Người phụ nữ mất hơn 3,6 tỷ đồng để mua bia Heineken “giá ưu đãi”

Tối 11/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa kịp thời ngăn chặn, vô hiệu hóa đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo xuyên quốc gia, âm mưu thiết lập một trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Việt Nam.

Cơ quan An ninh điều tra đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng, gồm: Zhao Wei Zhong (A Châu), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường, Phạm Đình Nam, đồng thời xác định, bắt giữ đối tượng cầm đầu của đường dây để tiếp tục điều tra, xử lý.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Lâm Văn Vinh (Phó Giám đốc), Cơ quan An ninh điều tra chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an xã Tam Đảo đấu tranh, ngăn chặn thành công một nhóm đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Công an phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến một số đối tượng thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, village tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài.

Theo tài liệu điều tra, Zhao Wei Zhong (A Châu), quốc tịch Trung Quốc, được giao nhiệm vụ nhập cảnh vào Việt Nam khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động, tiếp nhận và sắp xếp nơi ăn ở cho các đối tượng từ Campuchia di chuyển sang Việt Nam.

A Châu còn phối hợp với các đối tượng trong nước chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của nhóm người nước ngoài.

Trong tháng 5, các đối tượng tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ. Công an phát hiện 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Để che giấu hoạt động, những đối tượng này liên tục thay đổi địa điểm lưu trú, lựa chọn những cơ sở có diện tích lớn, thuê trọn gói trong thời gian dài và hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng không chỉ thuê địa điểm lưu trú mà còn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Tại địa điểm thuê, nhóm đối tượng trên mua sắm, lắp đặt hệ thống máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng Internet, bàn ghế làm việc, giường tầng và nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt tập trung.

Tiến hành khám xét, công an tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng wifi, 3 sim điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn.

Toàn bộ hệ thống thiết bị trên mới được vận chuyển, lắp đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Qua tài liệu thu thập được, công an xác định các đối tượng dự kiến triển khai nhiều phương thức lừa đảo trực tuyến đã từng được sử dụng tại Campuchia và một số quốc gia trong khu vực.

Nhóm đối tượng liên quan có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.

Trước đây, nhiều đối tượng đã tham gia làm việc trong các "công ty" lừa đảo được tổ chức theo mô hình khép kín, phân chia thành các bộ phận chuyên tìm kiếm khách hàng, tiếp cận nạn nhân, tư vấn đầu tư, hướng dẫn chuyển tiền và quản lý dòng tiền chiếm đoạt được.

Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định, kết quả đấu tranh đã ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ tài sản của nhân dân.

Tin Gốc: Dân Trí

Ngày 2/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) cùng các đồng phạm về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tại tòa, bà Hằng thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết. Bị cáo khai SJC thu mua vàng miếng móp méo từ khách hàng để gia công lại. Đồng thời, các bị cáo còn tự góp tiền mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài, đưa vào sản xuất chung với dây chuyền của SJC để dập vàng miếng bán ra thị trường.

Theo bà Hằng, số vàng này không sử dụng vốn của SJC mà do các bị cáo tự bỏ tiền mua. Đối với vàng của khách hàng mang đến gia công lại, SJC chỉ thực hiện dập lại vàng, thu phí 30.000 đồng/lượng và cấp số seri mới.

Về phần dân sự, bà Hằng không có ý kiến đối với số tiền buộc phải nộp lại đối với hành vi tham ô và lợi dụng chức vụ quyền hạn. Tuy nhiên, về việc nộp lại 17.758 lượng vàng SJC, các bị cáo không đồng ý.

Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, gia đình bà Hằng đã nộp thêm 10 tỷ đồng. Đồng thời, cựu Tổng Giám đốc SJC nộp bổ sung giấy tờ để được hưởng tình tiết giảm nhẹ như gia đình có nhiều thành tích, có công với cách mạng.

Phiên tòa tiếp tục xét hỏi.

Ở cấp sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt bà Hằng 17 năm tù về tội Tham ô tài sản và 8 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp hình phạt là 25 năm tù. Các bị cáo khác bị tuyên từ án treo đến 22 năm 6 tháng tù về nhiều tội danh.

Sau bản án sơ thẩm, bà Hằng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và trách nhiệm dân sự.

Theo nội dung vụ án, Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ gia công lại vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và tham gia bán vàng miếng bình ổn giá. Doanh nghiệp này cũng được chủ động xác định giá vàng miếng SJC.

Trong quá trình gia công, Ngân hàng Nhà nước lập tổ giám sát trực tiếp và theo dõi qua hệ thống camera đối với toàn bộ 12 công đoạn sản xuất.

Tuy nhiên, với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, bà Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ Tổng Giám đốc, chỉ đạo cấp dưới lập các tờ trình “khống” nhằm nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Bà Hằng còn chỉ đạo Trần Hiền Phúc (kế toán trưởng Công ty SJC) căn cứ các tờ trình này để soạn thảo, hợp thức hóa thời điểm ban hành quy định về định mức hao hụt mới, áp dụng vào quá trình sản xuất.

Đồng thời, bà phê duyệt việc cấp vàng nguyên liệu với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt khi gia công 10 tấn vàng. Qua đó, các bị cáo đã chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng, trị giá khoảng 8,4 tỷ đồng; riêng bà Hằng hưởng lợi 85,8521 lượng, tương đương hơn 6,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) lập chứng từ “khống”, hợp thức việc mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo lỗ giả, qua đó chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng; trong đó bà Hằng hưởng lợi hơn 2,1 tỷ đồng.

Tổng số tiền bà Hằng và đồng phạm chiếm đoạt là 11,6 tỷ đồng, riêng bà Hằng hưởng lợi hơn 8,7 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, bà Hằng còn lợi dụng chức vụ để mua và đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước; đồng thời mua vàng nguyên liệu ngoài để sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định. Bà cũng chỉ đạo cấp dưới chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ lại để bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.

Theo cơ quan tố tụng, tổng thiệt hại do hành vi của bà Lê Thúy Hằng gây ra đối với Nhà nước là hơn 95,7 tỷ đồng, trong đó cá nhân bà hưởng lợi khoảng 73,5 tỷ đồng.

Tin Gốc: Dân Trí

Ngày 15/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm về hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng.

Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị các mức án cho những bị cáo liên quan đến vụ án.

Cụ thể, bị cáo Bùi Đình Khánh bị đề nghị mức án tử hình về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 9-10 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 4-5 năm tù tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Bùi Đình Khánh là tử hình.

VKS cũng đề nghị mức án tù chung thân đối với bị cáo Hà Thương Hải về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; từ 7-8 năm tù tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; từ 8-9 năm tù tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; từ 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Hải là tử hình.

Đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối với bị cáo Hà Quang Sơn, VKS đề nghị mức án tù chung thân về tội Giết người; tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; từ 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Sơn là tù chung thân.

VKS đề nghị xử phạt bị cáo Hoàng Văn Đông mức án 20 năm về tội Giết người; tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; từ 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo này là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương cũng bị đề nghị mức án tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; từ 7-8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; từ 8-9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Phương là tù chung thân.

Các bị cáo Dương Tiến Tú, Nguyễn Văn Linh bị đề nghị mức án tù chung thân cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đinh Văn Thiết bị đề nghị 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 18-24 tháng tù về tội Che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt từ 21 năm 6 tháng đến 22 năm tù.

Nguyễn Quang Tư bị đề nghị 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Hữu Tráng bị đề nghị 7-8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 7-8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt từ 14 đến 16 năm tù.

Bùi Xuân Hiến và Ngô Thị Thơ cùng bị đề nghị 24-30 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Triệu Thị Hiền và Lò Văn Minh cùng bị đề nghị 15-18 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Triệu Nguyễn Hoài Thương bị đề nghị 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30-36 tháng, về tội Che giấu tội phạm.

Nguyễn Thị Hạnh bị đề nghị 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30-36 tháng về tội Che giấu tội phạm.

Vũ Hồng Sơn bị đề nghị 18-24 tháng tù về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Sau khi nghe xong mức án đề nghị của VKS, nhiều người thân của các bị cáo ngồi hàng ghế dưới rơi nước mắt. Một phụ nữ lớn tuổi đã khóc lớn: "Thế là mất trắng rồi" rồi nằm vật xuống sàn phòng xử án. Các chiến sĩ công an phải dìu người này ra ngoài.

Phiên tòa đang tiếp tục phần tranh tụng, sau đó HĐXX sẽ nghị án và tuyên án.

Tin Gốc: Người Đưa Tin