Chín người cầm đầu đường dây cá độ World Cup hơn 200 tỷ đồng bị bắt

Ngày 21/7, 8 người bị khởi tố về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo điều 341 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn.

Đây là diễn tiến điều tra vụ án làm giả phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu nhằm hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, phục vụ nghiệm thu và thanh quyết toán, xảy ra tại Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 909 thuộc Công ty cổ phần Hathaco.

Cơ quan điều tra xác định, dù biết rõ nhiều hạng mục không được thí nghiệm vật liệu theo quy định, các bị can trong vụ án vẫn ký xác nhận, tiếp nhận hoặc lập khống biên bản lấy mẫu, phiếu kết quả thí nghiệm; hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu, hoàn công nhằm phục vụ thanh, quyết toán. Một số trường hợp còn chủ động liên hệ để nhận phiếu kết quả giả, đưa vào hồ sơ công trình hoặc sử dụng chữ ký, con dấu không đúng quy định để hoàn thiện tài liệu.

Theo hồ sơ, từ năm 2020, Lê Đăng Liêu (Giám đốc Công ty Hathaco), Lê Văn Hùng (Trưởng phòng thí nghiệm LAS-XD 909) và thí nghiệm viên Bùi Đình Dũng góp vốn mua lại doanh nghiệp để thực hiện các gói thầu thí nghiệm vật liệu xây dựng. Trong quá trình hoạt động, nhóm này bị cáo buộc đã bàn bạc, thống nhất cấp khống các phiếu "kết quả thí nghiệm công trình xây dựng" theo chỉ tiêu kỹ thuật do nhà thầu cung cấp, không lấy mẫu hay thí nghiệm thực tế.

Theo cơ quan điều tra, nhóm đưa ra "luật ngầm" yêu cầu đơn vị thuê để lại 30% giá trị gói thầu thí nghiệm thì công ty mới xuất hóa đơn. Kế toán Hathaco chịu trách nhiệm đóng dấu công ty và dấu phòng thí nghiệm để hoàn thiện hồ sơ giả.

Để vận hành, Nguyễn Duy Mạnh - người hành nghề thí nghiệm vật liệu xây dựng - làm trung gian, thu thập yêu cầu từ các nhà thầu rồi chuyển thông tin kỹ thuật cho Bùi Đình Dũng. Tại đây, Dũng dùng máy tính cá nhân tạo số liệu thí nghiệm bằng phần mềm Excel, tạo các giá trị biến thiên nhằm khiến kết quả có vẻ hợp lý. Đồng thời, Dũng còn liên kết số liệu theo chuỗi kỹ thuật, lập khống kết quả vật liệu đầu vào rồi dùng chính thông số này làm cơ sở tính toán cho các bước nghiệm thu sau.

Sai phạm được phát hiện tại 5 công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với tổng cộng gần 1.000 phiếu thí nghiệm vật liệu xây dựng bị làm giả.

Liên quan vụ án, đến nay nhà chức trách đã khởi tố 23 người và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan và mức độ thiệt hại.

Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 23-5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Nguyễn Văn Đỏ và 34 đồng phạm về tội "tàng trữ, mua bán trái phép chất độc".

Trước đó ngày 29-4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp nhận nguồn tin về việc anh T.N.T. (trú xã Bàu Bàng, TP.HCM) tử vong, nghi do uống thuốc độc tự tử.

Nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, thực hiện chỉ đạo của thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, các trinh sát, điều tra viên đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc xyanua.

Đáng chú ý, số chất độc này được anh T. đặt mua qua mạng xã hội Facebook từ Diệp Thái Thanh Lâm. Từ đầu mối quan trọng này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện Lâm không chỉ bán xyanua cho riêng anh T. mà còn giao dịch với nhiều đối tượng khác.

Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của chất độc xyanua - loại hóa chất cực độc có thể gây chết người trong thời gian ngắn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động, khẩn trương vào cuộc truy xét xuyên suốt 15 ngày đêm để bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép xyanua từ Campuchia về Việt Nam.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Đỏ (sinh sống chủ yếu tại Campuchia) là kẻ cầm đầu đường dây.

Dưới sự điều hành của Đỏ, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn xyanua qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ.

Riêng trong tháng 3 và tháng 4-2026, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn xyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường cho nhiều đối tượng khác nhau.

Tang vật thu giữ trong vụ án gồm hơn 1,3 tấn xyanua tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước; hơn 2 tỉ đồng tiền mặt; nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng xe ô tô được sử dụng làm phương tiện vận chuyển chất độc.

Tang vật thu giữ trong vụ án - Ảnh: Công an TP.HCM

Theo Công an TP.HCM, đây là đường dây mua bán trái phép chất độc có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, lợi dụng không gian mạng để giao dịch và che giấu hành vi phạm tội.

Việc kịp thời triệt phá đường dây đã ngăn chặn nguy cơ phát tán lượng lớn chất cực độc ra xã hội, hạn chế những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra đối với cộng đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Trên tay họ là những xấp hợp đồng, phiếu thu, sao kê ngân hàng đã ngả màu theo thời gian. Có người mất vài trăm triệu đồng, có người rót vào các gói kỳ nghỉ hàng tỉ đồng.

Điều ám ảnh hơn là không ít người còn bị cuốn vào vòng xoáy vay mượn, cầm cố tài sản chỉ với niềm tin rằng "đóng thêm một lần nữa" sẽ lấy lại được toàn bộ số tiền đã bỏ ra.

Những ngày qua, tại trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những cụ ông, cụ bà lặng lẽ ngồi chờ đến lượt làm việc.

Người ôm chiếc cặp đã sờn góc, người cẩn thận buộc từng xấp hợp đồng bằng dây thun, kẹp cùng phiếu thu, sao kê ngân hàng và những tờ giấy ghi chép đã úa màu. Những tập hồ sơ được gìn giữ nhiều năm ấy đều bắt đầu từ lời mời về một kỳ nghỉ sang trọng, nhưng kết thúc bằng những khoản tiền từ vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng không thể thu hồi.

Trong số những người vừa đến trình báo có bà M.H. (75 tuổi, Hà Nội). Người phụ nữ tóc đã bạc cho biết gần hai năm nay đi gõ cửa nhiều nơi để khiếu nại. Chỉ đến khi vụ án được khởi tố, bà mới hy vọng những khoản tiền tích cóp nhiều năm của gia đình sẽ có cơ hội được xem xét.

Theo hồ sơ bà H. cung cấp, bà lần lượt ký hợp đồng với bốn doanh nghiệp. Trong đó, hợp đồng có giá trị lớn nhất là gói kỳ nghỉ của Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Crystal Holidays trị giá 376 triệu đồng; thấp nhất là hợp đồng với Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam hơn 105 triệu đồng.

Ngoài ra, bà còn ký hợp đồng với Công ty TNHH Dream Trips và một doanh nghiệp khác cũng nằm trong danh sách 27 công ty mà Công an Hà Nội xác định có liên quan đến vụ án.

Bà H. cho biết, khi tham gia các buổi tư vấn, nhân viên không giới thiệu đây đơn thuần là một sản phẩm nghỉ dưỡng. Họ khẳng định đây là khoản đầu tư an toàn, có thể chuyển nhượng với giá cao hơn để hưởng phần chênh lệch. Tin vào những lời hứa ấy, bà đã ký hợp đồng.

"Nhưng khi việc chuyển nhượng không diễn ra như cam kết, họ lại đưa ra nhiều giải thích mới để dẫn dụ tôi.

Lúc thì tôi được thông báo cần nâng cấp gói kỳ nghỉ để tăng giá trị chuyển nhượng. Khi khác, nhân viên nói đã có khách chờ mua nhưng tôi phải đóng thêm tiền để hoàn tất thủ tục hoặc bổ sung quyền lợi. Mỗi lần như vậy đều đi kèm lời khẳng định chỉ cần hoàn tất bước cuối cùng thì toàn bộ số tiền đã bỏ ra sẽ được thu hồi", bà H. kể lại và cho biết vì tin lời hứa nên đã tiếp tục rót tiền.

Với Công ty TNHH Dream Trips, bà kể các nhân viên tiếp tục thuyết phục bà nộp thêm 70 triệu đồng với cam kết sẽ nhanh chóng thanh lý được kỳ nghỉ đã mua. Nhưng vòng xoáy vẫn chưa dừng lại.

Theo trình bày của bà H., một nhóm nhân viên sau đó còn trực tiếp đưa bà đến ngân hàng làm thủ tục vay 145 triệu đồng bằng chính sổ hưu. Họ giải thích khoản vay này sẽ giúp "gỡ" toàn bộ các hợp đồng trước đó và bà sẽ sớm nhận lại tiền.

Ở tuổi ngoài 70, người phụ nữ tiếp tục ký những giấy tờ vay vốn với niềm tin chỉ cần cố thêm một lần cuối. Nhưng sau nhiều lần đóng thêm tiền, những lời hứa về việc bán lại kỳ nghỉ vẫn không trở thành hiện thực.

Chỉ đến khi vụ việc được phản ánh trên truyền hình, một doanh nghiệp mới hoàn trả cho bà 130 triệu đồng trong tổng số 158 triệu đồng đã nhận. Ba doanh nghiệp còn lại đến nay chưa hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào.

Nhìn lại chồng hợp đồng được xếp ngay ngắn trong chiếc cặp tài liệu, bà H. nói điều khiến bà day dứt nhất không chỉ là số tiền đã mất, mà là suốt một thời gian dài vẫn luôn tin rằng chỉ cần tiếp tục đóng thêm tiền thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chính niềm tin ấy đã khiến khoản tiền bỏ ra ngày một lớn hơn, từ những hợp đồng đầu tiên đến cả khoản vay bằng sổ hưu.

Câu chuyện của bà H. không phải trường hợp cá biệt. Trong những bộ hồ sơ được mang đến cơ quan điều tra những ngày qua, nhiều người cũng kể lại bị rơi vào "vòng xoáy" cùng một kịch bản: sau khoản tiền đầu tiên luôn là lời đề nghị đóng thêm để được hoàn vốn, nâng cấp quyền lợi hoặc hoàn tất giao dịch đang dang dở. Và mỗi lần như vậy, hy vọng lấy lại tiền lại đẩy họ lún sâu hơn vào vòng xoáy mới.

Cũng mang theo những hợp đồng đã ký từ bốn năm trước đến Cơ quan cảnh sát điều tra, bà N.T.Q. (74 tuổi, Đội Cấn, Hà Nội) cho biết mình nhiều lần trở thành khách hàng của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái kinh doanh "kỳ nghỉ" sau khi liên tục tin vào những lời hứa về lợi nhuận và khả năng chuyển nhượng.

Theo đơn trình báo, ban đầu bà Q. được nhân viên tư vấn thuyết phục mua cổ phần của hai công ty với tổng số tiền 200 triệu đồng. Các nhân viên giới thiệu đây là khoản đầu tư có thể sinh lời, doanh nghiệp sẽ trả lợi tức và sẵn sàng mua lại cổ phần khi khách hàng có nhu cầu.

Tuy nhiên, những cam kết ấy không được thực hiện. Thay vì hoàn tiền hoặc mua lại cổ phần như đã hứa, chính những nhân viên từng tư vấn lại tiếp tục giới thiệu một "cơ hội" khác. Họ nói Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel đang có nhu cầu mua lại toàn bộ số cổ phần với giá cao hơn, nhưng để hoàn tất giao dịch, bà Q. phải nộp thêm tiền và bổ sung một số thủ tục.

Tin rằng đây là cách để thu hồi khoản tiền đã bỏ ra trước đó, người phụ nữ 74 tuổi tiếp tục làm theo hướng dẫn.

Theo trình bày trong đơn tố giác, các nhân viên đã trực tiếp đưa bà đến Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) - chi nhánh Đông Đô "cắm" sổ lương hưu làm thủ tục vay 135 triệu đồng.

Ngay trong ngày giải ngân, toàn bộ số tiền này được rút để nộp 100 triệu đồng vào Công ty Sunland Travel, còn 35 triệu đồng được thông báo là "chi phí kết nối khoản vay" nhưng không có bất kỳ chứng từ nào. Ngày hôm sau, bà tiếp tục chuyển khoản thêm 20 triệu đồng vào tài khoản của doanh nghiệp này.

Đến nay, bà vẫn chưa nhận lại được bất kỳ khoản tiền nào, trong khi hằng tháng vẫn phải trả góp khoản vay 135 triệu đồng cho ngân hàng. Mang theo tập hồ sơ đến cơ quan điều tra, điều bà Q. chờ đợi không chỉ là việc làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, mà còn hy vọng khoản tiền tích cóp nhiều năm sẽ có cơ hội được thu hồi khi vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ