Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Cùng vụ án, C01 đề nghị truy tố 27 bị can khác về một trong các tội danh: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối lộ.
Theo kết luận, nhận thấy việc kinh doanh sữa có lợi nhuận cao nên năm 2021, Hà và Cường thành lập Công ty Rance Pharma do Hoàng Mạnh Hà làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Sau đó, hai người mở thêm Hacofood cho Vũ Mạnh Cường làm giám đốc.
Để bắt đầu phi vụ sản xuất sữa, nhóm này thống nhất xây dựng một nhà máy sản xuất đặt tại cụm công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ), Hà Nội. Nhà máy được giao cho Hồ Sỹ Ý điều hành, hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân của Công ty Rance Pharma và Hacofood Group.
Trước khi sản xuất các sản phẩm sữa bột giả, Cường và Hà còn liên kết thành lập ra 9 công ty khác tạo nên một hệ sinh thái. Các công ty này sẽ đứng tên hồ sơ công bố nhãn thương hiệu sản phẩm và trực tiếp kinh doanh, phân phối tiêu thụ sữa được sản xuất tại nhà máy.
Công an xác định, sản phẩm của nhóm này chủ yếu là các loại sữa dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó. Thế nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này. Nhóm Cường và Hà đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.
Các sản phẩm được Cường và Hà cho nhân viên thực hiện thủ tục công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hòa Bình (cũ). Tùy từng giai đoạn, việc lập hồ sơ công bố được thực hiện thông qua các nhóm khác nhau. Hồ sơ sau đó được một số cán bộ Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm giúp đỡ chỉnh sửa.
Một số thành phần quan trọng của sữa bị thay thế
Quá trình sản xuất diễn ra theo dây chuyền, đó là nguyên liệu được đưa vào phòng trộn để phối trộn. Sau đó chuyển qua hệ thống chiết rót, đóng lon, dập nắp, in hạn sử dụng và hoàn thiện đóng gói trước khi nhập kho thành phẩm. Toàn bộ hồ sơ sản xuất được lưu trữ tại nhà máy.
Tuy nhiên, từ khoảng tháng 11/2021, nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận, nhóm lãnh đạo công ty đã thống nhất thay đổi công thức sản phẩm so với hồ sơ đã công bố. Họ cho thay thế một số thành phần quan trọng như chất MCT bằng Non Dairy Creamer, thay axit béo bằng Omega 369, thay vitamin và khoáng chất riêng lẻ bằng hỗn hợp tổng hợp và cắt giảm hàm lượng nhiều nguyên liệu khác.
Dù nhận thức rõ việc này làm giảm chất lượng sản phẩm nhưng các bị can vẫn tiếp tục sản xuất, dẫn đến thiếu nhiều chỉ tiêu chất lượng. Từ năm 2021 đến 2025, Hồ Sỹ Ý là người trực tiếp xây dựng công thức, ban hành lệnh sản xuất và điều hành quy trình.
Công an kết luận, bằng thủ đoạn thay thế và cắt giảm nguyên liệu, Công ty Rance Pharma và Hacofood Group đã sản xuất tổng cộng hơn 187.000 hộp sữa giả. Sau đó, đã tiêu thụ gần 170.300 hộp, thu về gần 18 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, nhóm này thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng.
Ở khâu phân phối, các công ty thương mại đã bán ra thị trường gần 160.000 hộp, thu về hơn 44 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính 28 tỷ đồng. Tổng giá trị hàng hóa tính theo giá thị trường là hơn 54 tỷ đồng, với tổng tiền thu lợi bất chính hơn 39,5 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, công an đã tạm giữ 27.100 hộp thuộc 426 sản phẩm sữa dạng bột. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số sản phẩm này đều là hàng giả, do hàm lượng các chất không đạt 70% so với công bố trên nhãn.
Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Phạm Minh Châu (SN 1992), Đặng Hoàng Tú (SN 1979) và Bùi Đức Hùng (SN 1992), cùng trú xã Tây Hồ, Đà Nẵng, để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.
Kết quả điều tra xác định, khoảng 13h20 ngày 11/2/2024, ông Nguyễn Văn Tập (SN 1976, trú tại thôn Xuân Điền, xã Tây Hồ, Đà Nẵng) trên đường đi chúc Tết đã bóp còi xe để xua đàn trâu chắn ngang đường.
Cho rằng hành vi này làm đàn trâu của mình hoảng sợ, Châu đã đến nhà ông Nguyễn Tài (bố vợ ông Tập) để tìm, gây gổ và đòi đánh ông Tập nhưng được can ngăn.
Do còn bực tức, Châu gọi thêm Tú và Hùng đến hỗ trợ. Khi đến nơi, Châu vào trong sân gọi ông Tập ra nói chuyện, sau đó 2 bên xảy ra xô xát. Thấy vậy, Tú và Hùng từ ngoài cổng xông vào cùng tham gia đánh ông Tập.
Trong quá trình ẩu đả, Tú nhặt một cây gậy gỗ dài khoảng 100cm đánh nhiều lần vào vùng đầu ông Tập, khiến nạn nhân gục tại chỗ, bất tỉnh.
Hậu quả, ông Tập bị thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu với chẩn đoán lún sọ vùng đỉnh trái, gãy đầu ngoài xương đòn trái và đa chấn thương.
Sau khi vụ việc xảy ra, các bên tự thỏa thuận bồi thường dân sự. Tuy nhiên, do phía Châu không thực hiện đúng cam kết nên ngày 6/8/2024, ông Tập đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an.
Quá trình điều tra ban đầu, vụ việc từng bị tạm đình chỉ. Đến ngày 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng phục hồi giải quyết nguồn tin và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nêu trên.
7 bị cáo ra tòa gồm Phùng Hữu Thịnh (30 tuổi), Lê Văn Phi (25 tuổi), Ngô Thanh Hậu (21 tuổi), Phạm Thế Sự (23 tuổi), Nguyễn Hữu Tiền (33 tuổi, cùng ngụ xã Trà Vong, Tây Ninh), Nguyễn Huy Hoàng (21 tuổi, ngụ xã Thạnh Bình, Tây Ninh) và Hà Thị Tuyết Trinh (27 tuổi, ngụ xã Phước Vinh, Tây Ninh).
Theo cáo trạng, từ tháng 7-2024, 7 bị cáo trên đã theo các tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" rồi xuất cảnh sang Campuchia, xin vào làm việc tại một công ty lừa đảo phía sau một casino ở TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.
Công ty này do một người Trung Quốc và một người Việt Nam thành lập để hoạt động lừa đảo thông qua các ứng dụng (app) "tình yêu", đánh giá phim qua trang web "tvfpt360.cpm" để chiếm đoạt tiền từ người dùng mạng xã hội.
Hai người thành lập tạo ra 5 nhóm Telegram để hoạt động gồm nhóm xuất nhập khoản chuyên quản lý tài khoản và chuyển tiền, nhóm báo bill để tất cả các nhân viên báo cáo kết quả lừa đảo, nhóm điểm danh để kiểm tra công việc hằng ngày, nhóm trao đổi công việc để báo cáo các thức dẫn dụ bị hại tham gia đánh giá phim và nhóm báo cáo cuối ngày để báo cáo kết quả lừa đảo của nhân viên kinh doanh trong ngày.
Còn các nhân viên khi vào làm việc tại công ty đều được cấp một mã số và học kịch bản lừa đảo, rồi sử dụng tài khoản Facebook ảo do công ty cấp để chỉnh sửa thông tin nhân vật, tạo ảnh đại diện là nhân vật nữ trẻ, có nghề nghiệp ổn định để tìm các tài khoản Facebook nam làm quen.
Sau một thời gian tiếp cận, khai thác thông tin, tâm sự, trò chuyện tạo tình cảm và được sự tin tưởng, các nhân viên sẽ tiếp tục giới thiệu công việc làm thêm là đánh giá phim trên trang web "tvfpt.360.com" do công ty lừa đảo này tạo ra rồi dẫn dụ rủ bị hại tham gia.
Khi bị hại đồng ý tham gia, các nhân viên kinh doanh (sale) sẽ chuyển lên cho tổ trưởng và hậu đài để dụ dỗ bị hại chuyển tiền tham gia và thực hiện thao tác "giết khách".
Cụ thể khi bị hại đồng ý tham gia sẽ được nhân viên sale gửi đường link do công ty tạo ra và hướng dẫn bị hại đăng ký tài khoản kết nối ngân hàng, đồng thời tư vấn các gói tham gia.
Khách tham gia Vip 1 thì nạp 500.000 đồng, đánh giá 10 bộ phim sẽ được hoa hồng 20%. Vip 2 nạp 2,5 triệu đồng để đánh giá 10 bộ phim sẽ được nhận hoa hồng 25%. Vip 3 nạp 5 triệu đồng, đánh giá 10 bộ phim nhận hoa hồng 30%. Vip 4 nạp 10 triệu đồng, đánh giá 10 bộ phim nhận hoa hồng 35%. Vip 5 nạp 25 triệu đồng, đánh giá 10 bộ phim nhận hoa hồng 40%. Vip 6 nạp 50 triệu đồng, đánh giá 10 bộ phim nhận hoa hồng 45%.
Tuy nhiên, chỉ những số tiền hoa hồng nhỏ ban đầu thì khách được rút. Khi đã "yêu" sâu và đầu tư vào các gói Vip số tiền lớn thì việc rút tiền bắt đầu khó. Họ sẽ tiếp tục bị gạt bằng nhiều lý do khác nhau như phải đóng thuế thu nhập cá nhân, chuyển tiền sai cú pháp, tài khoản chưa đủ hạn mức để rút tiền… và bị "dụ" tiếp tục nạp tiền cho đến khi không còn khả năng và mất tất cả.
Mức lương, thưởng cũng được phân bổ rõ ràng. Trong đó bộ phận quản lý, hậu cần, hậu đài, chăm sóc khách hàng do Thịnh phụ trách có nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, phát lương cho nhân viên, cung cấp tài khoản ngân hàng cho bị hại chuyển tiền vào và chiếm đoạt. Thịnh được hưởng 5% của tổng số tiền lừa đảo của công ty.
Phi được phân công làm tổ trưởng của nhóm có nhân viên sale gồm Sự, Trinh, Tiền và một số người khác chưa rõ lai lịch. Hoàng làm tổ trưởng của nhóm có Hậu và một số người khác.
Tổ trưởng có nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn nhân viên sale trong tổ làm việc, hằng ngày tập hợp kết quả công việc trong tổ báo cáo lên nhóm Telegram "báo cáo cuối ngày". Tổ trưởng được hưởng lương 5% tổng số tiền lừa được của tổ do mình quản lý.
Còn nhân viên sale, nếu trong tháng lừa được trên 35 triệu đồng sẽ được hưởng 32% tổng số tiền chiếm đoạt được. Còn không đủ số tiền định mức này thì chỉ nhận được lương cơ bản 2 triệu đồng.
Tất cả chi phí ăn ở đều do công ty lo và các nhân viên đều có thể đi lại tự do hoặc xuất cảnh về Việt Nam.
Cơ quan điều tra đã xác định chỉ trong khoảng 4 tháng từ tháng 7-2024 đến ngày 17-11-2024, 7 bị cáo đã tham gia chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.
Sau khi xem xét từng hành vi của các bị cáo, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 10 Tây Ninh đã tuyên phạt Thịnh mức án 9 năm tù. Phi và Hoàng cùng mức án 8 năm 6 tháng tù. Hậu, Sự, Tiền, Trinh cùng mức án 7 năm 6 tháng tù.
Tất cả cùng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Ngày 4-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã thông tin cụ thể về vụ cướp giật 23 vòng vàng với tổng trọng lượng 2,4kg vàng ở tỉnh Bắc Ninh.
Trước đó, ngày 21-4-2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo từ Công an phường Nếnh (Bắc Ninh) về việc anh W.J. (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tố giác bị một người chiếm đoạt tài sản là vàng có giá trị lớn.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 25-4, lực lượng chức năng đã làm rõ, bắt, tạm giữ những người có liên quan.
Theo điều tra, đầu năm 2026, Hoàng Tuấn Anh được người quen giới thiệu giúp anh W.J. bán vàng tại Việt Nam.
Do không có nghề nghiệp và cần tiền tiêu xài, Tuấn Anh đã tính toán, lợi dụng sơ hở lúc giao dịch để chiếm đoạt vàng.
Cụ thể ngày 13-4-2026, Tuấn Anh hẹn gặp anh W.J. để mang vàng đi kiểm tra, đồng thời yêu cầu người đàn ông quốc tịch Trung Quốc chỉ đi một mình.
Sau đó cả hai đến một cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại phường Nếnh để kiểm tra chất lượng vàng. Biết số vàng là thật, cả hai cùng ra về.
Lợi dụng sơ hở lúc anh W.J. lên taxi, Tuấn Anh cướp giật 23 vòng vàng với tổng trọng lượng 2,4kg đựng trong túi vải rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.
Sau đó Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Văn Điểm và Nguyễn Khánh Linh tìm nơi bán 1,4kg vàng, được số tiền gần 5,9 tỉ đồng, rồi nhờ Nguyễn Thanh Tùng cất giấu hộ một phần tiền và số vàng chưa bán. Tuấn Anh còn mua ma túy để tổ chức sử dụng cùng người khác.
Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu hồi số tài sản bị chiếm đoạt gồm 2,4kg vàng (trị giá khoảng 10 tỉ đồng), 2 tỉ đồng tiền mặt và 1 ô tô nhãn hiệu Mazda CX5 (mua từ tiền bán vàng chiếm đoạt được).
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về các tội cướp giật tài sản, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trong đó Hoàng Tuấn Anh (35 tuổi, trú xã Dân Tiến, Thái Nguyên) bị khởi tố về tội cướp giật tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Nguyễn Thanh Tùng (43 tuổi, trú phường Tân Tiến, Bắc Ninh) bị khởi tố về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nguyễn Văn Điểm (40 tuổi, trú xã Lục Ngạn, Bắc Ninh) và Nguyễn Khánh Linh (36 tuổi, trú xã Đèo Gia, Bắc Ninh) cùng bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý.
