Sáng 29/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với công an các địa phương và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn.
Ban chuyên án huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét và triệu tập 36 người tại TPHCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Đường dây do 5 người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội tại Việt Nam.
Theo kết quả điều tra, tháng 4 đến nay, nhóm này tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng theo chỉ đạo từ Đài Loan. Các mắt xích hoạt động khép kín, thường xuyên thay đổi địa điểm và luân chuyển nhân viên khoảng 2 tháng/lần nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Nhóm cầm đầu thuê địa điểm tại 3 khu chung cư ở TPHCM, quản lý nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn phục vụ việc đánh bạc và rửa tiền.
Để che giấu hành vi, nhiều người được thuê đứng tên đăng ký thuê bao di động, mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng.
Mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch 1-3 tỷ đồng, sử dụng số điện thoại không trùng với thông tin đăng ký ngân hàng. Toàn bộ dữ liệu sau đó được chuyển về Đài Loan để quản lý, phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Chỉ trong hơn 2 tháng, đường dây sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa hơn 1.000 tỷ đồng. Khám xét các địa điểm liên quan, công an thu giữ 56 điện thoại cá nhân, 266 điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng.
Ngày 22/5, Trường (công chức thuộc đơn vị Thuế Cơ sở 2, trực thuộc Thuế TP Cần Thơ) bị Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam để điều tra hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo Điều 355 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra ban đầu, từ ngày 9 đến 17/4, Tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc Thuế cơ sở 2, do Trường làm tổ trưởng, được phân công kiểm tra thuế một công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tại phường Hưng Phú. Tham gia đoàn còn có hai công chức thuế khác.
Quá trình kiểm tra, đoàn đã lập biên bản nhưng không giao cho doanh nghiệp theo quy định. Đến ngày 5/5, Trường thông báo với giám đốc công ty rằng doanh nghiệp có nhiều sai phạm về thuế và có thể bị xử phạt số tiền rất lớn.
Theo nội dung tố giác, Trường yêu cầu giám đốc công ty đưa 250 triệu đồng để được "giảm nhẹ" mức xử phạt và điều chỉnh biên bản kiểm tra theo hướng có lợi cho doanh nghiệp.
Trong số này, Trường nói sẽ giữ lại 185 triệu đồng, còn 65 triệu đồng sẽ được thể hiện trong biên bản xử phạt hành chính.
Do thường xuyên bị gây áp lực, giám đốc doanh nghiệp đã làm đơn tố giác gửi Công an TP Cần Thơ.
Chiều 18/5, theo sự sắp xếp của Trường, chủ doanh nghiệp mang tiền đến một quán cà phê trên đường Lê Nhật Tảo, phường Hưng Phú để "nộp". Khi Trường nhận 100 triệu đồng thì bị Công an TP Cần Thơ bắt quả tang.
Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan.
Ngày 5/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt tạm giam ông Đông, 48 tuổi, về tội Nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Hiện, nhà chức trách chưa công bố sai phạm cụ thể cũng như số tiền ông này bị cáo buộc.
Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận đơn tố cáo phản ánh dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý tài chính, tuyển dụng giáo viên và hoạt động điều hành tại Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc.
Đầu tháng 4, UBND phường Bắc Gianh quyết định tạm đình chỉ công tác 75 ngày đối với hiệu trưởng này theo đề nghị của cơ quan điều tra để phục vụ quá trình xác minh vụ việc.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng lợi dụng giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo, song vẫn có không ít người dân trở thành nạn nhân.
Các đối tượng thường sử dụng chiêu trò cố ý chuyển tiền vào tài khoản của người khác, sau đó liên hệ, giả danh nhân viên thu hồi nợ hoặc người chuyển nhầm, yêu cầu hoàn trả số tiền kèm theo các khoản "lãi" vô lý. Một số trường hợp khác, đối tượng dụ nạn nhân truy cập vào đường link giả mạo để "nhận lại tiền", từ đó chiếm đoạt thông tin tài khoản và rút tiền.
Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, đây là hình thức lừa đảo nguy hiểm, lợi dụng tâm lý lo sợ hoặc thiếu hiểu biết của người dân. Các đối tượng thường sử dụng thông tin giả, tài khoản ẩn danh, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.
Để phòng tránh, người dân cần lưu ý: Không sử dụng số tiền nhận được khi chưa xác minh rõ nguồn gốc.
Chỉ làm việc với ngân hàng khi xử lý các trường hợp chuyển nhầm; không tự ý chuyển tiền cho người lạ.
Không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.
Khi nhận được cuộc gọi xưng danh ngân hàng, cần kiểm tra, xác minh hoặc đến trực tiếp ngân hàng làm việc.
