Theo kết luận điều tra bổ sung mới được ban hành, đường dây lừa đảo do siêu lừa Mr Pips cầm đầu đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư trên cả nước.
Không dừng ở việc chiếm đoạt tiền, Phó Đức Nam cùng “cánh tay phải” đắc lực là Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) còn bị cáo buộc sử dụng khoảng 755 tỉ đồng để mua hàng chục bất động sản, tích trữ hàng trăm lượng vàng cùng lượng lớn ngoại tệ nhằm hợp thức hóa và che giấu nguồn gốc tiền lừa đảo.
Cơ quan điều tra đánh giá đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài Phó Đức Nam, nhiều người thân và cộng sự của bị can này cũng bị đề nghị truy tố về các tội rửa tiền, trốn thuế hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo kết luận điều tra, trước khi bị bắt, Phó Đức Nam (32 tuổi), thường được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Mr Pips, đã dành nhiều năm xây dựng hình ảnh một nhà đầu tư tài chính thành đạt.
Từ năm 2018, Nam quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ), sau đó sang nước ngoài học cách vận hành các website giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Đây được xác định là bước khởi đầu để hình thành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Trở về Việt Nam, Nam chỉ đạo thuê 41 văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương và Đà Nẵng, bố trí các bộ phận kinh doanh, chăm sóc khách hàng hoạt động như một doanh nghiệp tài chính chuyên nghiệp.
Song song đó, nhóm này thành lập tới 85 công ty “ma”, mở 69 tài khoản ngân hàng để nhận tiền của các nhà đầu tư thông qua những sàn giao dịch do nhóm này kiểm soát.
Trên mạng xã hội, Nam thường xuyên đăng tải hình ảnh siêu xe, đồng hồ đắt tiền, các chuyến du lịch sang trọng và cuộc sống giàu có. Theo cơ quan điều tra, đây là cách tạo dựng niềm tin, khiến nhiều người tin rằng bị can là nhà đầu tư thành công để tham gia các sàn giao dịch.
Kịch bản lừa đảo được tổ chức chặt chẽ. Ban đầu nhân viên kinh doanh sử dụng Zalo gọi điện, nhắn tin quảng cáo các sàn giao dịch quốc tế với cam kết “đầu tư an toàn”, “đảm bảo sinh lời”, “có chuyên gia hỗ trợ”.
Sau khi nạn nhân mở tài khoản, nhóm chăm sóc khách hàng tiếp tục tiếp cận, tự giới thiệu là chuyên gia đầu tư, trực tiếp hướng dẫn giao dịch theo hình thức “1 kèm 1”.
Để tạo lòng tin, các nạn nhân được cho thắng một số lệnh nhỏ và rút tiền thành công. Khi đã tin tưởng, họ liên tục được khuyến khích nạp thêm tiền với lý do tăng vốn để thu lợi nhuận cao hơn.
Đến thời điểm thích hợp, toàn bộ tài khoản bị điều khiển thua lỗ, “cháy” sạch số dư và nhà đầu tư mất toàn bộ tiền đã nộp.
Theo kết luận điều tra, bằng thủ đoạn này, nhóm của Mr Pips đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.600 tỉ đồng.
Sau khi có tiền từ hoạt động lừa đảo, Phó Đức Nam bị cáo buộc nhanh chóng tìm cách hợp thức hóa nguồn tiền.
Cơ quan điều tra xác định Nam đã nhờ bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Tâm, cha ruột Phó Đức Thắng cùng nhiều người thân, bạn bè đứng tên thành lập doanh nghiệp hoặc trực tiếp đứng tên sở hữu tài sản.
Theo đó, Nam chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Nguyễn Thị Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa các công ty hoặc nhờ người khác đứng tên mua tổng cộng 32 bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng…
Tổng số tiền được sử dụng để mua số bất động sản này lên tới hơn 373,8 tỉ đồng.
Trong số đó, đáng chú ý là hai căn hộ hạng sang tại dự án The Grand Hà Nội trên phố Hàng Bài – Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Theo kết luận điều tra, cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Nam mua hai căn hộ này từ chủ đầu tư với tổng giá trị hơn 261 tỉ đồng. Một căn nhờ em trai đứng tên, căn còn lại do Nam trực tiếp ký hợp đồng.
Để thanh toán, Nam trả trước hơn 47,4 tỉ đồng và chỉ đạo cha mẹ vay hơn 214 tỉ đồng từ ngân hàng. Sau đó tiền do phạm tội mà có tiếp tục được chuyển vào các tài khoản đứng tên người thân để trả khoản vay này.
Đến tháng 3-2024, Nam chỉ đạo bán lại cả hai căn hộ cho một cặp vợ chồng với giá hơn 261,6 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định riêng thương vụ này, Nam đã sử dụng hơn 146,8 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để mua rồi bán lại tài sản, qua đó che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Không chỉ đầu tư vào bất động sản, kết luận điều tra cho thấy Phó Đức Nam còn sử dụng số tiền rất lớn để mua vàng và ngoại tệ nhằm tích trữ.
Theo đó, Nam bị cáo buộc đã chi hơn 141 tỉ đồng để mua vàng, trong đó có 78 thỏi vàng nguyên khối loại 1kg mỗi thỏi.
Ngoài ra, siêu lừa Mr Pips còn mua 214 lượng vàng SJC loại một lượng, nhiều vàng miếng SJC loại 5 chỉ, 2 chỉ, 1 chỉ cùng nhiều sản phẩm vàng mỹ nghệ như vàng Thần Tài, vàng 12 con giáp và các mẫu vàng lưu niệm khác.
Cơ quan điều tra xác định việc mua số lượng lớn vàng nhằm giữ giá trị tài sản và che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.
Song song với vàng, Nam còn sử dụng hơn 41,2 tỉ đồng để mua hơn 1,7 triệu USD, trong đó Nguyễn Thị Thanh Tâm trực tiếp đứng ra mua 1 triệu USD.
Nam cũng chi hơn 1 tỉ đồng để mua thêm 67.744 đô la Singapore nhằm tích trữ.
Không chỉ Mr Pips, đồng phạm Mr Hunter cũng bị cáo buộc sử dụng tiền chiếm đoạt để đầu tư tài sản.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2021-2023, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ đã dùng hơn 188,2 tỉ đồng tiền có được từ hoạt động lừa đảo để mua 143 thỏi vàng nguyên khối.
Ngoài ra, bị can này còn mua bốn bất động sản trị giá hơn 7,1 tỉ đồng, gồm ba căn hộ tại Goldmark City (Hà Nội) và một thửa đất tại Đà Nẵng.
Cơ quan điều tra cho rằng việc liên tục chuyển tiền sang bất động sản, vàng và ngoại tệ cho thấy các bị can đã có sự chuẩn bị nhằm che giấu dòng tiền sau khi thực hiện hành vi lừa đảo.
Đây cũng là một trong những căn cứ để làm rõ hành vi rửa tiền của các bị can trong vụ án được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 1.600 tỉ đồng từ 920 nạn nhân trên cả nước.
Ngày 18/6, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thiên Hương về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Theo cơ quan công an, từ tháng 7/2025 đến tháng 11/2025, Nguyễn Thiên Hương (44 tuổi, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) sử dụng tài khoản TikTok “Hà My” đăng tải 9 video có nội dung bịa đặt, vu khống, kích động.
Những nội dung này bị xác định xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện đa khoa Phương Đông.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thiên Hương theo khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Vụ việc tiếp tục được Công an TP Hà Nội điều tra, xử lý theo quy định.
Năm 23 tuổi, Sarah Jo Pender cùng bạn trai Richard Hull bị kết tội sát hại hai bạn cùng phòng là Andrew Cataldi, 24 tuổi, và Tricia Nordman, 25 tuổi.
Andrew và Tricia bị bắn chết trong căn hộ ở trung tâm thành phố Indianapolis vào ngày 24/10/2000, sau cuộc tranh cãi kéo dài nhiều tuần dẫn đến ẩu đả với Richard. Thi thể hai nạn nhân sau đó được tìm thấy trong thùng rác. Vài ngày sau, Sarah và Richard cùng bị bắt và bị buộc tội giết người.
Sarah khai rằng không có nhà khi án mạng xảy ra, nhưng không báo cáo vụ giết người cho cảnh sát và từ chối hợp tác với công tố viên để truy tố bạn trai.
'Charles Manson phiên bản nữ'
Richard, kẻ buôn ma túy có tiền án, nhận tội giết hai bạn cùng phòng và nhận tổng mức án 75 năm tù, nhưng các công tố viên cho rằng Sarah mới là kẻ chủ mưu. Bên công tố lập luận rằng Sarah có ảnh hưởng đáng kể đến Richard và đóng vai trò trung tâm trong các vụ giết người, miêu tả cô ta là người chiếm ưu thế trong mối quan hệ của họ.
Trong phiên tòa xét xử năm 2002, công tố viên hạt Marion, Larry Sells, gọi Sarah là "Charles Manson phiên bản nữ" vì khả năng thao túng người khác tương tự thủ lĩnh giáo phái khét tiếng. Theo ông Sells, Sarah đã khuyến khích Richard và giúp dàn dựng vụ giết hai bạn cùng phòng vì ma túy và tiền bạc.
Sarah thừa nhận đã chứng kiến Richard phi tang xác và giúp mua khẩu súng được sử dụng để gây án, nhưng khẳng định không giết người, cũng không dàn dựng gây án theo bất kỳ cách nào.
Tuy nhiên, một tù nhân tên Floyd Pennington ra làm chứng rằng Sarah đã thú nhận tội ác với anh ta. Bên công tố cũng đệ trình một bức thư được cho là do Sarah gửi cho Richard, trong đó thừa nhận đã thao túng bạn trai để thực hiện các vụ giết người.
Cuối cùng, bồi thẩm đoàn tuyên Sarah phạm tội giết người trong cả hai vụ án, kết án tổng cộng 110 năm tù.
Trốn thoát khỏi nhà tù
"Tôi biết mình sẽ chết trong tù. Rồi một ngày, tôi nghĩ 'Cá là mình có thể thoát khỏi đây'", Sarah nói đùa trong phim tài liệu Girl on the Run: The Hunt for America's Most Wanted Woman.
Tháng 8/2008, Sarah đã quen với cuộc sống tại Trại cải tạo Rockville, tạo dựng được lượng "người hâm mộ" khá lớn trong số các tù nhân khác nhờ hình ảnh nhẹ nhàng, vô tội. Cô ta mua chuộc Scott Spitler, nhân viên canh gác nhà tù, bằng tình dục và hối lộ để chuẩn bị cho kế hoạch vượt ngục.
Sarah được đánh giá là rất thông minh, ăn nói lưu loát, có tài hùng biện và rất có sức thuyết phục. Nhưng trong mắt cơ quan thực thi pháp luật, cô ta là kẻ giỏi thao túng.
"Tôi thực sự rất nguy hiểm với nụ cười quyến rũ của mình", Sarah nói và cười lớn.
Tối 4/8/2008, Sarah thay bộ quần áo bình thường do Scott cung cấp rồi lẻn ra khỏi phòng tập thể dục. Scott lái xe tải màu trắng chở cô ta ra khỏi khuôn viên nhà tù.
Sarah được phát hiện biến mất khỏi phòng giam trong lúc điểm danh tù nhân, dẫn đến cuộc truy tìm ráo riết. Chỉ sau vài giờ, Scott bị bắt và nhanh chóng nhận tội tiếp tay vượt ngục, nhận án 8 năm tù.
Jamie Long, bạn tù cũ, thừa nhận đã chở Sarah ra khỏi bãi đậu xe của nhà tù và cung cấp cho cô ta 140 USD. Jamie chấp nhận thỏa thuận nhận tội với các công tố viên về tội danh tiếp tay vượt ngục và bị kết án 7 năm tù.
Theo những lời khai, Sarah lợi dụng khả năng quyến rũ của mình để giăng bẫy Scott và giữ lại bằng chứng, từ đó ép nhân viên này tham gia kế hoạch. Cô ta còn buôn bán hàng cấm trong tù để kiếm tiền, gửi vào ngân hàng phục vụ cho cuộc sống đào tẩu.
Sau khi trốn thoát, Sarah lấy danh tính giả là "Ashley Thompson", vượt biên giới tiểu bang sang Illinois, tìm được chỗ ở tại Chicago. Cô ta không liên lạc với gia đình và bạn bè, thực hiện nhiều bước để thay đổi ngoại hình như nhuộm tóc, đeo kính, đồng thời liên tục di chuyển, chỉ dùng điện thoại một lần rồi vứt đi để tránh bị bắt.
Tin rằng Sarah bị kết án oan, một số bạn tù cũ đã nỗ lực hết mình và liều lĩnh đánh đổi tự do của bản thân để giúp Sarah tránh bị lực lượng thực thi pháp luật truy bắt. Cảnh sát lần lượt tìm ra họ và cắt đứt nguồn cung tiền, khiến Sarah phải làm việc tại các câu lạc bộ thoát y. Tại đó, cô ta cặp với một doanh nhân lớn tuổi giàu có, nghiện tình dục để được cung cấp chỗ ở.
Sarah đã trốn tránh được chính quyền gần 140 ngày, cho đến khi bại lộ vì một chương trình truyền hình nổi tiếng.
Cuộc sống biệt giam
Ngày 13/9/2008, chương trình truyền hình America's Most Wanted đưa tin về vụ án của Sarah, treo thưởng 25.000 USD. Tên cô ta cũng được thêm vào danh sách những kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất ở Mỹ.
Sau khi chương trình được phát lại vào cuối tháng 12, một khán giả ở Chicago đã nhận ra Sarah là hàng xóm của mình và cung cấp thông tin cho cảnh sát. Ngày 22/12, khi cảnh sát mặc thường phục gõ cửa căn hộ, Sarah mở cửa trong cơn phê cần sa, nói: "Tôi là cô ta. Các anh bắt được tôi rồi".
Cảnh sát tìm thấy trong căn hộ sáu chiếc điện thoại, thẻ SIM, bộ sạc, thẻ trả trước, túi đồ khẩn cấp chứa mọi thứ thiết yếu.
Trở lại sau song sắt, Sarah bị biệt giam trong 5 năm tại Nhà tù nữ Indiana ở Indianapolis, do các quan chức nhà tù lo ngại cô ta sẽ âm mưu trốn thoát lần nữa hoặc lôi kéo bạn tù về phe mình và làm theo lệnh của cô ta.
Sarah mô tả cuộc sống thường nhật tại đây: dành 22 giờ mỗi ngày trong phòng giam rộng 2 m2 với chỉ vài cuốn sách, được đưa đến một căn phòng nhỏ khóa kín khác trong hai giờ mỗi ngày để xem tivi và có không gian giải trí, tập thể dục.
Thời gian ở tù, Sarah bộc lộ khả năng làm vườn và được nhận vào chương trình thạc sĩ tại Cao đẳng Evergreen ở Olympia, Washington.
Nỗ lực tìm kiếm tự do
Sarah dự kiến được trả tự do sớm nhất vào ngày 12/1/2054, khi 75 tuổi, theo Sở Cải huấn Indiana. Cô ta vẫn khẳng định vô tội và không ngừng nỗ lực để giảm án.
Tháng 3/2020, gia đình Sarah gửi đơn kiến nghị yêu cầu một phiên điều trần ân xá với Thống đốc bang Indiana lúc bấy giờ là Eric Holcomb, viện dẫn một bản khai có tuyên thệ năm 2019 của một tù nhân tên Steve Logan, thừa nhận đã làm giả lá thư được đệ trình tại phiên tòa xét xử Sarah để đổi lấy sự bảo vệ cho Richard trong tù.
Larry Sells, công tố viên từng so sánh Sarah với thủ lĩnh giáo phái Manson, sau đó đã thay đổi đánh giá và ủng hộ những kháng cáo gần đây đối với bản án và hình phạt của Sarah. "Tôi đã đi đến kết luận rằng chắc chắn có nghi ngờ hợp lý về tội lỗi của Sarah trong vụ án này," ông Sells nói vào năm 2023.
Tháng 12/2025, Sarah kiến nghị Tòa án Quận Marion xem xét lại bản án, yêu cầu giảm xuống còn 45 năm, bao gồm cả thời gian đã thụ án và được giảm án do cải tạo tốt, nghĩa là cô ta sẽ được tự do nếu được tòa chấp thuận.
"Hôm nay là một trong những ngày trọng đại nhất đời tôi vì tôi đang xin cơ hội được tự do chứ không phải chết trong tù", Sarah nói trong khi cố kìm nước mắt. Tuy nhiên, thẩm phán đã chính thức bác bỏ yêu cầu vào tháng 1/2026 mà không đưa ra lý do.
Sau hai ngày TAND Hà Nội xét xử, sáng nay, bản luận tội được đại diện VKSND Hà Nội công bố với 23 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ và gian lận đấu thầu.
Trong 5 người bị truy tố tội Nhận hối lộ, cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị đề nghị 4-5 năm tù. Người bị đề nghị án cao nhất - 16 năm tù, là Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2, với tiền nhận hối lộ 13,4 tỷ đồng.
>> Chi tiết mức án đề nghị với 23 bị cáo
Giám đốc công ty Hoàng Dân, ông Nguyễn Văn Dân, bị đề nghị 8-9 năm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 3-4 năm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 2-3 năm về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp án đề nghị cho 3 tội là 13-16 năm.
Các bị cáo còn lại bị truy tố một trong hai tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bị đề nghị từ 30 tháng án treo đến 7 năm tù.
Theo VKS, phần lớn các bị cáo nhận hối lộ đều là người có chức vụ, quyền hạn, trình độ chuyên môn cao nhưng vì vụ lợi đã thực hiện những điều Đảng viên không được làm.
VKS đánh giá vụ án là một minh chứng cho việc nhà thầu thi công đã cấu kết, thông đồng, "móc ngoặc" với chủ đầu tư, gặp gỡ, nhờ vả, trao đổi lợi ích vật chất để được tạo điều kiện trúng thầu và gây thất thoát tiền của Nhà nước.
Hành vi gian dối về năng lực, kinh nghiệm trong hồ sơ dự thầu đã gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 251 tỷ đồng, trong đó bị cáo Dân giữ vai trò cầm đầu.
23 bị cáo liên quan việc dọn đường cho doanh nghiệp Hoàng Dân trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án (thi công hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đăk Lăk; hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn và hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình).
Giám đốc Dân còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để hợp thức các khoản chi, vi phạm quy định về kế toán khiến thiệt hại tài sản cho nhà nước gần 100 tỷ đồng.
Trong phần khai báo, cựu thứ trưởng Thắng cho rằng mình gần gũi doanh nghiệp nên tiếp tại nhà. Cấp dưới của ông, cựu cục phó Nguyễn Hải Thanh, bị xác định đang trốn truy nã, gửi thư từ Canada phân trần nhận hối lộ vì "đang rất cần tiền".
Cũng tại tòa, giám đốc Dân liệt kê loạt tài sản, vàng, đất đang bị kê biên thu giữ, bày tỏ nguyện vọng được bán để khắc phục sớm hậu quả.
Phiên tòa đang tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.
