Nhân viên ngân hàng ‘mượn’ 7,2 tỉ đồng rồi chiếm đoạt trả nợ

Theo đó khoảng 5h sáng 3-7, tại cảng Bãi Vòng (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), qua công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, Tổ công tác biên phòng An Giang cùng các lực lượng chức năng phát hiện 1 xe taxi đang lên phà, chuẩn bị về Hà Tiên.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe taxi có 4 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, gồm: Li Zh.G. (46 tuổi, tỉnh Bắc Long Giang); Chai R.Sh. (36 tuổi, tỉnh Hải Nam), Xu X.W. (26 tuổi, tỉnh Hồ Bắc) và Zhang W.B. (21 tuổi, ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Bước đầu nhóm người trên khai họ từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam rồi ra đảo Phú Quốc để thực hiện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Được biết, nhóm người này cũng đang bị cơ quan công an truy bắt trong chuyên án người nước ngoài sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến tại địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Hiện lực lượng chức năng phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Ngày 7-4, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phiên xét xử 117 bị cáo trong đường dây tội phạm lừa đảo xuyên biên giới từng bị các lực lượng chức năng triệt xóa vào tháng 8-2024. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 6 đến 16-4).

Theo cáo trạng, A Hào và Cận (là người Trung Quốc, không rõ thông tin, lai lịch) thuê hai căn phòng 304 và 403 tại tòa nhà cao tầng thuộc Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào) hoạt động như một công ty, sau đó tuyển dụng các nhân viên là người Việt Nam để vận hành đường dây lừa đảo trực tuyến thông qua mô hình đầu tư khách sạn "ảo" nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các nhân viên khi vào đường dây này sẽ được phân công làm một trong số các nhiệm vụ như: nhân viên quản lý chung; nhân viên phiên dịch; nhân viên chăm sóc khách hàng (hậu đài); các tổ trưởng quản lý; hướng dẫn, đào tạo các nhân viên "sale" (người liên hệ trực tiếp với bị hại).

Đơn cử, tại phòng 304, Hoàng Thùy Linh (bị can đang bỏ trốn) được giao nhiệm vụ quản lý, Hoàng Bích Ngọc (32 tuổi, ngụ Hải Phòng) và Lê Thiên Hóa (34 tuổi, ngụ tại Đắk Lắk) làm nhân viên chăm sóc khách hàng (hậu đài).

Tại phòng 403, Vũ Khắc Bảo Chung (36 tuổi, ngụ Hải Phòng) và Ngô Tuấn Anh (36 tuổi, ngụ Hải Phòng) được giao nhiệm vụ quản lý. Vi Quỳnh Trang (30 tuổi, ngụ tại Nghệ An) là người phiên dịch và cùng tham gia quản lý. Ninh Thị Kim Oanh (35 tuổi, ngụ tại Nam Định) và Ninh Thị Liễu (37 tuổi, ngụ Ninh Bình) làm nhân viên chăm sóc khách hàng (hậu đài) tham gia chỉ đạo các nhân viên “sale”.

Kịch bản lừa đảo của đường dây này là lập các tài khoản Facebook mạo danh những người thành công, giàu có, doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch… để kết bạn, làm quen.

Từ đó từng bước tạo dựng được mối quan hệ tình cảm với bị hại là người ở Việt Nam (chủ yếu là phụ nữ) thông qua các cuộc nói chuyện, tâm sự, chia sẻ.

Sau khi đã tạo được lòng tin, chúng sẽ lôi kéo, rủ rê lừa bị hại đầu tư kinh doanh trên mạng thông qua website kinh doanh khách sạn "ảo" mang tên "OYO" (địa chỉ: https //hotel-oyo.cc) để hưởng lợi nhuận với tỉ lệ phần trăm hoa hồng cao.

Với những “người quản lý”, họ có nhiệm vụ quản lý các tổ lừa đảo về giờ giấc, thời gian làm việc, quân số. Kiểm tra nếu có nhân viên “sale” làm việc riêng trong giờ làm, ngủ gật, đi làm muộn thì nhắc nhở, chấn chỉnh.

Nếu có nhân viên “sale” mới tuyển vào thì người quản lý hướng dẫn và gửi các tài liệu bằng giấy để nhân viên “sale” mới đọc kỹ cách thức lừa đảo người Việt Nam.

Nhóm “tổ trưởng” với trách nhiệm khi nào có khách hàng mới sẽ thông báo lên nhóm các thông tin: tên Facebook, số điện thoại, tình trạng hôn nhân, công việc, thu nhập, đã vào app (trang mạng OYO theo địa chỉ truy cập) hay chưa, sau đó người phiên dịch sẽ nhập máy tính để A Hào quản lý chung và theo dõi, đôn đốc.

Nhóm “nội quy công ty” có nhiệm vụ thông báo những ai đi muộn, ngủ gật, không đeo thẻ, ngồi làm việc không nghiêm túc bị phạt.

Nhóm người chăm sóc khách hàng (hậu đài) được phân công nhiệm vụ trực trang web chăm sóc khách hàng, tương tác với bị hại trên trang web này; trao đổi, hướng dẫn và cung cấp cho bị hại tài khoản ngân hàng để người bị hại chuyển tiền…

Người phiên dịch có nhiệm vụ khi người chủ (người Trung Quốc) có thông báo gì, người phiên dịch sẽ phiên dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt cho các thành viên trong nhóm biết để thực hiện theo nội dung chỉ đạo. Đồng thời, người phiên dịch còn tham gia nhiệm vụ quản lý.

Các nhân viên “sale” được phân công nhiệm vụ trực tiếp lập và sử dụng các tài khoản Facebook ảo, đóng giả là người thành đạt, doanh nhân... để kết bạn, làm quen, lấy lòng tin và hướng dẫn bị hại đăng ký ứng dụng OYO, cách chuyển tiền đầu tư.

Khi bị hại muốn rút tiền, nhân viên “sale” sẽ đề xuất với “tổ trưởng” phương án xử lý cho người bị hại rút tiền nhằm tiếp tục dụ dỗ hoặc "giết khách" để chiếm đoạt tiền.

Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, A Hào và Cận trả tiền công cho nhóm quản lý từ 5.500 - 7.000 nhân dân tệ/tháng, nhóm chăm sóc khách hàng (hậu đài) dao động từ 6.000 - 7.000 nhân dân tệ/tháng, người phiên dịch 8.000 nhân dân tệ/tháng, nhóm tổ trưởng và nhân viên “sale” được trả công khoảng 5.000 nhân dân tệ/tháng.

Kết quả điều tra của công an trong khoảng thời gian từ tháng 12-2023 đến ngày 1-8-2024, 111 bị can trong đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 23,5 tỉ đồng của 190 bị hại.

Nguồn: https://tuoitre.vn/cac-mat-xich-trong-duong-day-dung-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-hoat-dong-ra-sao-202604070912314.htm

Bangkok Post đưa tin, một phụ nữ Trung Quốc làm công việc tiếp rượu ở các bữa tiệc được phát hiện tử vong trong một con kênh tại tỉnh Ratchaburi, Thái Lan, cách nơi cô mất tích hơn 200 km.

Nạn nhân được xác định là Ji Cherngchao (34 tuổi), làm việc tại thành phố du lịch Pattaya.

Trước khi thi thể được tìm thấy, bạn trai của Ji là Zhang Xiaotian (31 tuổi) đã bay từ Trung Quốc sang Thái Lan để trình báo việc người yêu mất tích. Theo lời Zhang, cả hai đã có hơn 4 năm gắn bó. Trong khi anh sinh sống và làm việc tại Trung Quốc, Ji sang Pattaya làm việc.

Ngày 23/2, Zhang chính thức trình báo vụ việc với cảnh sát tại đồn Nong Prue. Anh cho biết bạn của Ji trước đó nhận được một tin nhắn cầu cứu từ Ji với nội dung "Cứu tôi" được gửi vào lúc 6h37 sáng ngày 21/2. Tuy nhiên, sau tin nhắn này, Ji đã hoàn toàn mất tích.

Lo lắng cho sự an toàn của Ji, người bạn đã lập tức thông báo cho Zhang, khiến anh nhanh chóng sang Thái Lan tìm kiếm.

Theo truyền thông địa phương, trước khi mất tích, Ji tham gia một buổi tụ tập tại một biệt thự hồ bơi nằm trên Soi Chaiyaphruek 2, Pattaya cùng một nhóm người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc. Đây cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy trong trạng thái tỉnh táo.

Quá trình trích xuất camera an ninh tại biệt thự nơi Ji xuất hiện hé lộ nhiều tình tiết đáng ngờ. Hình ảnh ghi lại cho thấy một người đàn ông đã bế Ji ra khỏi khu nhà trong tình trạng bất tỉnh, nghi đã mất ý thức.

Sau đó, nạn nhân bị bế lên một chiếc xe BMW màu đen và rời đi. Cảnh sát nhận định người đàn ông này có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Đến khoảng 13h ngày 25/2, thi thể của Ji được phát hiện tại một con kênh nằm trong khu vực trồng dừa và xoài ở tỉnh Ratchaburi.

Khi được tìm thấy, thi thể nạn nhân đã trong tình trạng phân hủy một phần và chỉ mặc quần short trắng. Khoảng cách lớn giữa nơi mất tích và nơi phát hiện nạn nhân khiến vụ việc càng trở nên bí ẩn.

Quá trình điều tra, Cảnh sát Thái Lan đã xác định một nghi phạm là Zhao Tianxing (29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và phát lệnh truy nã.

Thi thể của Ji đã được chuyển đến cơ quan pháp y để tiến hành khám nghiệm tử thi. Cảnh sát cho biết họ đang xác định nguyên nhân tử vong, bao gồm khả năng nạn nhân bị tấn công hoặc tử vong do sử dụng quá liều các chất gây nghiện.

Tin Gốc: Người Đưa Tin