Chiều 20/7, sau thời gian nghị án, Toà án Nhân dân Tp.Hà Nội trở lại với phần tuyên án 19 bị cáo thuộc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech về các tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền.
Trong số 67 thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị xác định là hàng giả của Công ty TNHH Công nghệ Herbitech có nhiều sản phẩm nổi tiếng như: Ăn ngon Baby Shark, Bổ phổi vương đan Xuyên Tâm Liên, Kha tử An phế đơn, Dạ dày Mộc Khôi, SunBee ăn ngon…
Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐX tuyên bị cáo Phạm Vũ Khiêm – Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech tổng mức án 26 năm tù. Cụ thể, 11 năm về Tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng và 6 năm tù về tội Rửa tiền.
Trần Thị Huệ (quản lý, điều hành Công ty Herbitech, vợ Khiêm) bị tuyên tổng hình phạt 12 năm 6 tháng tù. Cụ thể, 7 năm về tội Tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và 5 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng.
HĐXX nhận định căn cứ tài liệu điều tra, truy cứu và xét xử có đủ co sở khẳng định, Phạm Vũ Khiêm sở hữu 70% cổ phần và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Herbitech. Để giảm chi phí, tăng lợi nhuận, bị cáo bị cáo buộc chỉ đạo cắt giảm, thay thế hoặc giảm hàm lượng nguyên liệu so với hồ sơ công bố; đồng thời lập bộ hồ sơ kỹ thuật khác để đối phó cơ quan chức năng.
Kết quả điều tra xác định, trong 118 mẫu được giám định có 87 lô thuộc 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả do nhiều chỉ tiêu chất lượng có hàm lượng dưới 70% so với mức công bố. Từ tháng 4/2020 – 4/2025, Công ty Herbitech bị cáo buộc sản xuất gần 13 triệu sản phẩm giả, bán cho 35 đơn vị, thu hơn 10 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng cũng xác định bị cáo Khiêm chỉ đạo sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, bán hàng không xuất đầy đủ hóa đơn để che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 50 tỷ đồng, phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ra, bị cáo còn bị cáo buộc sử dụng hơn 12 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để đầu tư bất động sản và xây dựng nhà máy nhằm hợp thức hóa dòng tiền. Do đó, phạm tội Rửa tiền.
Tại phiên toà sơ thẩm, nội dung gây tranh cãi nhiều nhất là căn cứ xác định hàng giả. Theo đó, các luật sư và bị cáo cho rằng, việc xác định sản phẩm của Công ty Herbitech là hàng giả cần căn cứ đúng quy định của Nghị định 98/2020/NĐ-CP và hồ sơ công bố sản phẩm.
Theo đó, đối với các sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng sản phẩm thì việc đánh giá phải dựa trên chỉ tiêu này, thay vì chỉ đối chiếu bảng kê khai thành phần. Trong khi đó, hồ sơ công bố của các sản phẩm trong vụ án đều có chỉ tiêu chất lượng chủ yếu.
Luật sư cho rằng các bị cáo thừa nhận có sai lệch so với hồ sơ công bố, nhưng cần làm rõ mức độ sai lệch để xác định đó là hành vi sản xuất hàng giả hay chỉ là vi phạm về chất lượng sản phẩm.
Còn theo VKS, một số luật sư và bị cáo đã hiểu chưa đầy đủ quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định 98. Quy định này xác định hàng giả là hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng, đặc tính kỹ thuật cơ bản hoặc định lượng chất chính tạo nên giá trị, công dụng chỉ đạt từ 70% trở xuống so với mức công bố hoặc ghi trên nhãn.
VKS cho rằng, chỉ cần vi phạm một trong các tiêu chí trên đã đủ căn cứ xác định hàng giả, không thể hiểu rằng chỉ khi hàm lượng chất chính dưới 70% mới bị coi là hàng giả.
Đại diện VKS cũng nhấn mạnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là sản phẩm tác động trực tiếp đến sức khỏe con người nên thành phần, hàm lượng và công dụng đã công bố là căn cứ để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm.
Theo VKS, việc các bị cáo chủ động cắt giảm, thay thế nguyên liệu nhưng vẫn giữ nguyên tên sản phẩm, bao bì và công dụng để đưa ra thị trường đã làm thay đổi bản chất sản phẩm so với hồ sơ được cấp phép lưu hành. Đây là hành vi có chủ đích nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.
Tranh luận khác là các luật sư bào chữa cho rằng, bị cáo Khiêm chỉ phạm tội Trốn thuế (mức án cao nhất của tội này là 7 năm tù – PV) VKS khẳng định hành vi của bị cáo đủ căn cứ cấu thành tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (mức phạt tù tối đa lên tới 20 năm tù – PV).
Hai tội danh này đều có hành vi gian dối về số liệu, đều sử dụng các thủ đoạn như lập hai hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài sổ sách tài sản/doanh thu, hoặc sử dụng chứng từ, hóa đơn không hợp pháp để che giấu bản chất thật của giao dịch tài chính. Hành vi vi phạm kế toán (như lập tài liệu giả mạo, bỏ ngoài sổ sách) thường chính là công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi trốn thuế.
Theo VKS, kết quả điều tra và diễn biến tại phiên tòa cho thấy Khiêm đã chỉ đạo nhân viên lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trong suốt nhiều năm.
Trong đó, một hệ thống dùng để kê khai với cơ quan thuế, hệ thống còn lại ghi nhận toàn bộ doanh thu thực tế, trong đó có các khoản không xuất hóa đơn và được chuyển qua tài khoản cá nhân của Trần Thị Huệ cùng một số người khác.
Đại diện VKS nhấn mạnh, hành vi này được duy trì liên tục trong nhiều năm, không phải sai sót nghiệp vụ hay việc bỏ ngoài sổ sách đơn lẻ, mà là hành vi có chủ đích xâm phạm chế độ quản lý kế toán của Nhà nước.
Ngày 31/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng để điều tra về các hành vi Giết người, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại xã Đa Kia.
Theo cơ quan điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.K.T. (trú xã Đa Kia), Đào Đức Tài (SN 1999, trú phường Đồng Phú) đã nhiều lần gọi điện đe dọa sẽ sát hại cả gia đình bạn gái vào ngày 13/4.
Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an xã Đa Kia nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo vệ, đưa người thân của chị T. đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức truy bắt nghi phạm.
Rạng sáng 14/4, Tài cùng một người khác xuất hiện trước nhà chị T. và nổ liên tiếp 7 phát súng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Trong quá trình truy xét, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có biểu hiện cố thủ, sẵn sàng sử dụng vũ khí để chống trả. Sau đó, công an đã khống chế và bắt giữ Đào Đức Tài cùng Lê Thanh Nguyện (SN 1997) và Phan Thanh Hiền (SN 1993), đều trú tại phường Đồng Phú.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng quân dụng, 5 bình xịt hơi cay, một ná cao su, một dao rựa cùng 5 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá và nhiều vật chứng liên quan.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Ngày 14/7, trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết vừa khởi tố thêm 3 người trên và một nhân viên của PNJ-LAB về tội Buôn lậu.
Bốn người gồm: bà Lê Thị Ngọc Mỹ, 66 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên, 46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga, 46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; và Trần Tiễn Như Nghi, 39 tuổi, nhân viên kiểm định của Công ty TNHH một thành viên Giám định PNJ-LAB.
Bà Ngọc Mỹ được tại ngoại do mắc bệnh, ba người còn lại bị tạm giam.
Cơ quan điều tra đánh giá các bị can là những mắt xích tiêu thụ kim cương nhập lậu trong đường dây do một số người Ấn Độ điều hành thông qua doanh nghiệp đặt tại Hong Kong (Trung Quốc).
Việc khởi tố thêm ba chủ doanh nghiệp vàng bạc này là diễn biến mới nhất của chuyên án 268V mà Công an Thanh Hóa đã phát hiện từ đầu tháng 7. Trước đó, lực lượng điều tra làm rõ đường dây buôn lậu vàng và kim cương xuyên quốc gia hoạt động theo quy trình khép kín, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đưa hàng vào Việt Nam rồi hợp thức hóa trước khi tiêu thụ.
Quá trình điều tra xác định, các đầu mối tại Việt Nam liên hệ với nhóm điều hành ở Hong Kong qua các ứng dụng có tính bảo mật cao để đặt mua kim cương. Sau khi khách đồng ý giao dịch, họ lập nhóm riêng để báo giá, đặt hàng và điều phối giao nhận.
Kim cương được vận chuyển bằng đường hàng không qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc..., cất giấu trong hành lý cá nhân, quần áo, giày dép nhằm tránh sự kiểm tra của hải quan.
Sau khi hàng về Việt Nam, việc giao nhận được tổ chức nhiều tầng nấc. Mỗi mắt xích chỉ biết nhiệm vụ của mình, toàn bộ hoạt động được điều hành từ Hong Kong. Người tham gia sử dụng quy ước bằng số seri trên tờ tiền USD để xác nhận người nhận hàng, đồng thời cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn nhằm xóa dấu vết.
Theo trung tá Tống Đình Xuân, việc điều tra gặp nhiều khó khăn do hoạt động phạm tội được tổ chức xuyên quốc gia, giao dịch qua nền tảng mã hóa, kim cương có kích thước nhỏ và việc định giá, giám định đòi hỏi chuyên môn cao.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đường dây đã giao dịch trót lọt hơn 30.000 viên kim cương, tổng giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
Nhà chức trách đã khởi tố 31 bị can về tội Buôn lậu, thu 1.239 viên kim cương cùng nhiều vàng, trang sức và tang vật chưa chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Ngày 26/6, Nguyễn Hữu Tân (44 tuổi, công chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phước Dinh); Hán Tấn Vĩnh An (49 tuổi, công chức Phòng Kinh tế UBND xã Phước Hà); Trần Huỳnh Kiến Trúc (51 tuổi, công chức Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa) và Đỗ Ngọc Quang (69 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VT Anh Quân) bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, theo Điều 230 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhiều cá nhân bị phát hiện có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, xã Phước Dinh.
Các thủ đoạn gồm lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý nhằm hợp thức hóa hồ sơ, thu gom đất trong vùng dự án, hoặc nhờ người khác đứng tên để hưởng tiền bồi thường trái quy định. Ngoài ra, một số người có chức vụ, quyền hạn bị xác định có dấu hiệu thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ không đúng quy định.
Cơ quan điều tra cho biết việc kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm này đã góp phần ngăn chặn nguy cơ thất thoát ngân sách Nhà nước với số tiền ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, nhằm đảm bảo dự án trọng điểm quốc gia được triển khai đúng quy định, minh bạch.
Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 được Quốc hội phê duyệt năm 2009, nhưng sau nhiều lần trì hoãn đã bị tạm dừng vào cuối năm 2016. Đến tháng 11/2024, Quốc hội quyết định khởi động lại dự án nhằm đáp ứng nhu cầu điện trong tương lai.
Trong đó, dự án Ninh Thuận 1 được quy hoạch tại thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh với diện tích 544 ha; dự án Ninh Thuận 2 tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải với diện tích 454 ha. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia lần lượt là chủ đầu tư hai nhà máy này.
