Ngày 30/4, Hiền và 11 người bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TP HCM) khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi In, phát hành, mua, bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
PC03 phát hiện Công ty Thái Hưng, phường Hòa Hưng (quận 10 cũ) có dấu hiệu che giấu doanh thu, khai thuế giá trị gia tăng không đúng thực tế.
Mở rộng điều tra với các đơn vị xuất hóa đơn cho công ty này, cảnh sát phát hiện một “hệ sinh thái” doanh nghiệp bất thường do một băng nhóm chuyên nghiệp vận hành nên lập chuyên án.
Ba hôm trước, Ban chuyên án đồng loạt phá án, khám xét, bắt Hiền và 11 đồng phạm. Tại nơi ở, cảnh sát thu 207 USB Token (thiết bị dùng để ký hóa đơn điện tử), 2 đầu ghi CPU, máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan…
Hiền khai từ năm 2022 đến 2025, đã sử dụng 35 pháp nhân công ty “ma” để mua bán trái phép 16.700 hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị ghi khống trên các hóa đơn này hơn 3.171 tỷ đồng, trong đó tiền thuế giá trị gia tăng chiếm 356 tỷ đồng.
Hiền còn thừa nhận còn sử dụng thêm 326 pháp nhân công ty “ma” khác và 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa các giao dịch mua bán hóa đơn với số tiền giao dịch hơn 3.800 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế đang điều tra mở rộng để làm rõ hành vi của những cá nhân, tổ chức đã mua hóa đơn từ băng nhóm của Hiền nhằm mục đích trốn thuế, rửa tiền hoặc tham ô tài sản. Cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý nhà nước trong việc cấp phép và quản lý hoạt động của các doanh nghiệp này.
Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành quyết định truy tìm bị can Trần Văn Đính (56 tuổi, trú xã Lương Bằng) sau khi người này bỏ trốn khỏi nơi khám, chữa bệnh.
Theo cơ quan điều tra, Trần Văn Đính là bị can trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra ngày 18/6 tại thôn Cốc Ngang, xã Lương Bằng.
Trong thời gian bị tạm giam để phục vụ điều tra, ngày 1/7, Đính được trích xuất đến Bệnh viện Phổi Hưng Yên để khám và điều trị bệnh lao phổi theo quy định.
Đến ngày 5/7, trong quá trình điều trị, bị can đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn khỏi bệnh viện.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định truy tìm, đồng thời thông báo đến công an các đơn vị, địa phương và đề nghị các cơ quan, tổ chức phối hợp xác minh, truy bắt theo quy định.
Cơ quan điều tra đề nghị cá nhân, tổ chức khi phát hiện hoặc có thông tin về nơi lẩn trốn của Trần Văn Đính cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên. Mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được tiếp nhận, xác minh và bảo mật theo quy định.
Ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với Hiển, 31 tuổi và Phạm Thị Thu, 50 tuổi, cùng trú xã Yên Từ để điều tra Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo điều 317, Bộ luật Hình sự.
Kiểm tra cơ sở sản xuất bánh đúc do Dương Mạnh Hiển làm chủ ở xóm Cầu, xã Yên Từ, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình phát hiện và thu gần 470 kg bánh đúc (giá trị hơn 11 triệu đồng) có chứa hàn the. Đây là chất có tên khoa học là borax (natri tetraborat), không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm theo quy định hiện hành.
Theo kết quả điều tra, trong quá trình sản xuất bánh đúc, Hiển đã chỉ đạo bà Thu sử dụng hàn the để nấu bánh nhằm làm sản phẩm có bề ngoài bóng đẹp hơn, tăng độ dai, độ giòn, rút ngắn thời gian chế biến và kéo dài thời gian bảo quản trước khi bán cho người tiêu dùng.
Nhà chức trách cảnh báo, hành vi sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
