Lập hàng trăm công ty ‘ma’, mua bán khống hóa đơn hơn 3.100 tỷ đồng

Ngày 23/7/1991, hồ Sammamish gần thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ, đông kín người tránh nóng giữa ngày hè oi bức. Trên mặt nước, Randy Roth cùng người vợ thứ tư Cynthia Baumgartner chèo một chiếc bè hơi ra xa bờ, trong khi 2 con trai nhỏ của Cynthia ngồi đợi mẹ quay lại.

Ít lâu sau, Randy một mình chèo bè trở về. Cynthia nằm bất động dưới đáy bè, da tím tái. Những người có mặt lập tức lao tới cấp cứu nhưng vô vọng. Người phụ nữ 34 tuổi được tuyên bố tử vong ngay sau đó.

Thoạt nhìn, đây giống một tai nạn đuối nước. Nhưng với các điều tra viên, hành vi của Randy quá bất thường. Nhân chứng kể người đàn ông này không hề hoảng loạn, không gọi cứu hộ, thậm chí còn bình thản cuộn chiếc bè lại khi nhân viên y tế đang cố hồi sức cho vợ.

Chính sự lạnh lùng ấy đã mở ra một trong những vụ án gây chấn động nước Mỹ đầu thập niên 1990.

Randy Roth sinh năm 1954 tại bang Washington trong gia đình đông con. Theo lời người thân, cha của Randy là người cực kỳ nghiêm khắc, thường cấm các con trai thể hiện cảm xúc vì cho rằng điều đó "yếu đuối". Sau cuộc ly hôn của bố mẹ năm 1971, Randy gần như cắt đứt liên lạc với mẹ.

Khi trưởng thành, Randy sớm bộc lộ tính cách thao túng và thực dụng. Năm 20 tuổi, anh ta nhận tội trộm cắp sau khi đột nhập vào nhà bố mẹ vị hôn thê cũ. Những người từng quen Randy mô tả hắn là người có vẻ ngoài mạnh mẽ, ga lăng, luôn tạo cảm giác che chở trong thời gian đầu yêu đương, nhưng sau kết hôn lại nhanh chóng thay đổi.

Người vợ đầu tiên của Randy là Donna Sanchez. Hai người ly hôn năm 1980 sau vài năm chung sống.

Không lâu sau đó, Randy gặp Janis Miranda - một bà mẹ đơn thân. Chỉ ít tháng sau khi cưới, cặp đôi mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 100.000 USD. Điều đáng sợ là chưa đầy một tháng sau khi hợp đồng có hiệu lực, Janis tử nạn trong chuyến leo núi tại Beacon Rock, Oregon.

Randy khai rằng vợ trượt chân trên lá thông rồi rơi từ vách đá cao hơn 90 m. Anh ta là nhân chứng duy nhất.

Do thiếu bằng chứng, cái chết được kết luận là tai nạn. Thi thể Janis nhanh chóng bị hỏa táng và Randy nhận tiền bảo hiểm.

Nhưng nhiều năm sau, cảnh sát nhận ra hàng loạt chi tiết đáng ngờ. Con gái Janis khai mẹ từng giấu tiền và dặn nếu có chuyện xảy ra thì hãy giữ lấy. Sau khi Janis chết, Randy lập tức lấy số tiền đó.

Một số nhân chứng còn cho biết Randy đã gọi công ty bảo hiểm ngay ngày hôm sau để yêu cầu chi trả quyền lợi.

Sau Janis, Randy kết hôn với Donna Clift - cũng là một phụ nữ đơn thân. Trong phiên tòa sau này, Donna kể lại trải nghiệm khiến cô ám ảnh suốt đời.

Trong một chuyến chèo bè trên sông cùng gia đình vợ, Randy liên tục điều khiển bè lao về phía đá thay vì ra vùng nước an toàn. Chiếc bè cuối cùng bị thủng và chìm dần. Donna hoảng loạn kêu cứu còn Randy chỉ lạnh lùng yêu cầu cô im lặng. Hai người ly hôn cuối năm 1985.

Sau đó, Randy còn hẹn hò với một phụ nữ tên Mary Jo Phillips. Theo lời khai, mối quan hệ nhanh chóng chấm dứt khi cô nói mình mắc ung thư và không thể mua bảo hiểm nhân thọ.

Mùa xuân năm 1990, Randy gặp Cynthia Baumgartner tại một sân bóng thiếu nhi. Cynthia là góa phụ có 2 con trai, chồng trước qua đời vì ung thư và để lại tài sản đáng kể.

Hai người cưới nhau chỉ sau vài tháng quen biết. Đầu năm 1991, họ mua gói bảo hiểm nhân thọ trị giá 385.000 USD và Cynthia đổi người thụ hưởng sang chồng. Theo công tố viên, Randy đã nói dối rằng mình cũng để vợ làm người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm của anh ta.

Ngày 23/7/1991, Randy đề nghị đưa cả gia đình đi chơi hồ Sammamish. Khi chèo bè cùng vợ ra giữa hồ, Cynthia bất ngờ tử vong.

Randy nói chiếc bè bị sóng từ tàu máy đánh lật khiến vợ chết đuối. Nhưng lời khai này nhanh chóng bị lung lay khi một nhân chứng tên Kristina Baker khẳng định cô không hề thấy chiếc bè bị lật.

Các cuộc thử nghiệm của cảnh sát sau đó cũng cho thấy chiếc bè rất khó bị lật bởi sóng nước thông thường.

Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn là chỉ vài ngày sau cái chết của vợ, Randy đã vội vàng gom tài sản, hỏi nhận tiền bảo hiểm và còn rủ một đồng nghiệp nữ dùng vé du lịch kỷ niệm ngày cưới với Cynthia để đi Reno thay mình.

Con trai Cynthia sau này bật khóc trước tòa khi kể rằng trên đường từ bệnh viện về nhà, Randy đã bảo cậu: "Không cần khóc nữa, mọi chuyện qua rồi".

Tháng 10/1991, Randy Roth bị bắt vì tội giết người. Phiên xét xử năm 1992 kéo dài nhiều tháng với hơn 150 nhân chứng. Công tố viên dựng lại bức tranh về một người đàn ông chuyên tiếp cận các bà mẹ đơn thân, thúc đẩy mua bảo hiểm rồi tìm cách sát hại họ để chiếm tiền.

Dù phần lớn chứng cứ là gián tiếp, bồi thẩm đoàn vẫn kết luận Randy phạm tội giết người cấp độ một đối với Cynthia Baumgartner. Hắn bị tuyên án 50 năm tù.

Cho đến nay, Randy Roth chưa bao giờ bị truy tố riêng trong cái chết của người vợ thứ hai Janis Miranda. Tuy nhiên, với các điều tra viên, hai cái chết ấy chưa bao giờ chỉ là sự trùng hợp.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Ngày 24/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và lực lượng chức năng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào triệt phá "trường gà quốc tế Viêng Xay".

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chọi gà có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia do Đào Anh Dũng cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu, với tổng số tiền giao dịch trên 1.200 tỷ đồng. CQĐT đã khởi tố 196 bị can.

Trước đó, từ công tác nắm tình hình địa bàn biên giới, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều công dân Việt Nam xuất cảnh sang Lào với tần suất cao, có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc. Công an xác định đây là hoạt động có tổ chức, có sự điều hành, vận hành theo quy luật. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Cục Cảnh sát hình sự, một chuyên án đấu tranh đã được xác lập.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng nước bạn Lào triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung thu thập tài liệu, làm rõ phương thức hoạt động, xác định vai trò từng đối tượng.

Ngày 26/3/2026, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo chuyên án, các mũi công tác đồng loạt tấn công, triệt phá toàn bộ "trường gà quốc tế Viêng Xay", làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, tổ chức và các đối tượng tham gia, qua đó bóc gỡ toàn bộ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, bắt giữ 205 đối tượng.

Kết quả điều tra xác định, "trường gà quốc tế Viêng Xay" do Đào Anh Dũng (SN 1979), trú tại số 3 Hoàng Hoa Thám, phường Hà Đông, Hà Nội cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu, liên kết với nhiều đối tượng khác để tổ chức, điều hành.

Các đối tượng tham gia góp vốn theo hình thức cổ phần từ 3% đến 10%/đối tượng, tương ứng số tiền từ 400 triệu đến 1,5 tỷ đồng để xây dựng địa điểm tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam sang tham gia, thu lợi bất chính.

Để thu hút người chơi, các đối tượng đầu tư xây dựng khu ăn uống, căng tin, nhiều phòng nghỉ trong khuôn viên để phục vụ nhu cầu cho người tham gia đánh bạc. Khi người chơi thắng cược, tổ chức thu 5% tiền "xâu" làm nguồn duy trì hoạt động và chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn.

Đường dây được tổ chức, vận hành theo mô hình nhiều tầng, phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các bộ phận. Quách Thị Hằng giữ vai trò quản lý chung, trực tiếp điều hành các bộ phận như lễ tân, thu ngân, kế toán, kỹ thuật quay phát và bình luận, bảo vệ, căng tin... dưới sự điều hành này là hệ thống nhân viên được thuê để đảm nhiệm các công việc chuyên môn khác nhau.

Theo kết quả phân tích dòng tiền, chỉ trong 19 ngày (từ 29/01/2026 đến khi bị triệt phá), số tiền thu từ tiền "xâu" là 13 tỷ đồng. Đến nay xác định được số tiền giao dịch đánh bạc trên 1.200 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan, gồm: 36 ô tô, 186 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, 23 cá thể gà chọi, 208 hộ chiếu và giấy thông hành … Đồng thời, CQĐT đã phong tỏa hơn 5 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan.

Ngoài việc tổ chức đánh bạc trực tiếp, các đối tượng còn thiết lập hệ thống quay phát, livestream trên web: "tg999.live" và hội nhóm telegram "truonggaviengxay999" với mục đích tổ chức cho các con bạc đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet với chính nhà cái.

Quá trình điều tra trích xuất dữ liệu xác định được có hàng nghìn tài khoản là người Việt Nam có đánh bạc trực tuyến với nhà cái, trong đó xác định dòng tiền tại 4 tài khoản mà các đối tượng tổ chức sử dụng từ tháng 11/2025 đến khi bị bắt đã có hơn 10.000 lượt giao dịch với tổng số tiền giao dịch hơn 150 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 196 bị can, trong đó có 60 bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và 136 bị can về hành vi Đánh bạc, đồng thời tạm giam 147 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình đấu tranh mở rộng, cơ quan chức năng xác định ngoài hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, các đối tượng còn có dấu hiệu thực hiện hành vi Giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Vào khoảng 7h30 sáng 19-4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận từ Công an xã Lai Vung vụ một xe tải làm đổ mỡ trên tuyến đường từ ĐT.851 về quốc lộ 54 xã Lai Vung.

Mỡ trong thùng xe đổ xuống đường kéo thành vệt dài khiến nhiều người dân đi xe máy bị trượt ngã.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh, trích xuất camera trên tuyến đường xác định mỡ đổ ra từ xe tải 63C-212.04 do tài xế Nguyễn Phước Duy (ngụ ấp Phú Hưng, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển.

Qua làm việc ban đầu, anh Duy xác nhận do thùng chứa mỡ bị bể, đã làm mỡ chảy xuống trên đường vận chuyển. Đồng thời anh Duy và người dân đã rải cát, sau đó quét sạch, trả lại mặt đường an toàn, hiện các phương hiện đã lưu thông bình thường.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tiến hành làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi chở hàng để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ