Báo Tiền Phong đưa tin, theo kết quả điều tra, Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú Tp.Hồ Chí Minh) giữ vai trò cầm đầu, điều hành hệ thống; Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú Tp.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Bến Tre) phụ trách kỹ thuật, vận hành. Các đối tượng còn lại tham gia quản lý, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý.
Qua trinh sát không gian mạng, Công an Hà Tĩnh phát hiện các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88 hoạt động theo mô hình liên kết, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật và dòng tiền, trong đó “OKVIP” giữ vai trò điều phối. Hệ thống đặt máy chủ tại Lào, Campuchia, Thái Lan, sau đó dịch chuyển sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm né tránh truy vết.
Theo Vietnamnet, Công an Hà Tĩnh cũng làm rõ vai trò của nền tảng trung gian thanh toán naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Hệ thống này được sử dụng như một cổng thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài để tự động hóa việc luân chuyển dòng tiền.
Đáng chú ý, từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng nhà nước siết chặt quản lý tài khoản và yêu cầu xác thực sinh trắc học với các giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng chuyển sang sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền đánh bạc với số lượng đặc biệt lớn.
Dòng tiền sau đó được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc nhằm che giấu nguồn gốc. Các đối tượng phân công hoạt động theo từng khâu như kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng; đồng thời liên tục thay đổi tài khoản ngân hàng, nhóm Telegram và tên miền để đối phó cơ quan chức năng.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng triển khai 12 mũi trinh sát theo dõi toàn bộ đường dây. Sau khi củng cố chứng cứ, công an đồng loạt triệu tập 20 đối tượng để đấu tranh, khám xét và thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.
Thông tin trên VOV, các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú phường Tân Sơn Nhì, Tp.Hồ Chí Minh) giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống; Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú phường Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Bến Tre, hiện trú tại Tp.Hồ Chí Minh) phụ trách kỹ thuật, vận hành.
Các đối tượng: Ngô Trọng Thành (SN 1994, trú tại Tp.Hồ Chí Minh), Nguyễn Thành Nam (SN 1993, trú xã Phú Hựu, Đồng Tháp, hiện tạm trú tại Tp.Hồ Chí Minh), Nguyễn Na Sil (SN 1994, hiện tạm trú tại Tp.Hồ Chí Minh) và Tạ Công Thi (SN 1997, quê Gia Lai, hiện tạm trú tại Tp.Hồ Chí Minh) tham gia vận hành, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý.
Riêng Nguyễn Văn Sơn (SN 2004, trú phường Dĩ An, Tp.Hồ Chí Minh) được xác định là đại lý cấp 2, lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của một công dân ở Hà Tĩnh.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với một đối tác chính và hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2; đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.
Hiện Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra theo hướng bóc tách toàn diện hệ thống liên quan, làm rõ vai trò từng đối tượng, từng nhánh trung gian, đặc biệt là các đầu mối rửa tiền, thanh toán và tổ chức đánh bạc trong và ngoài nước nhằm xử lý triệt để toàn bộ đường dây, không để sót, lọt đối tượng, không để tái hình thành cấu trúc phạm tội.
Theo tờ South China Morning Post, kẻ chủ mưu họ Dư, quê ở tỉnh Hồ Bắc (miền trung Trung Quốc), đọc tiểu thuyết trộm mộ mỗi ngày.
Khi việc đọc không còn thỏa mãn, anh ta bắt đầu kiểm chứng chi tiết trong sách bằng cách tra cứu tư liệu lịch sử địa phương, đối chiếu hồ sơ khi gặp chi tiết mơ hồ. Điều khiến Dư say mê nhất chính là những "kỹ thuật huyền bí" được mô tả trong truyện.
"Tôi cứ đọc mãi và càng đọc càng bị ám ảnh. Tôi bắt đầu đào sâu hơn như đó là mộ từ triều đại nào, của nhân vật quan trọng nào, các ngôi mộ được xây dựng thế nào, liệu một số trong đó có thực sự tồn tại", Dư kể.
Bước ngoặt đến khi anh ta đọc được tin về phát hiện đồ ngọc và đồng thau tại khu mộ họ Quách - di tích văn hóa cấp quốc gia ở Hồ Bắc. Các tư liệu cho biết, một số lượng lớn đồ tạo tác bằng ngọc và đồng đã được khai quật, điều này khơi dậy sự quan tâm của Dư và dẫn đến nỗ lực khai quật bất hợp pháp đầu tiên của anh ta.
Dư rủ thêm hai người, trong đó có một người họ Trần, cùng tham gia đào trộm mộ.
Để tránh hệ thống an ninh, nhóm này đi men theo lối mòn ở ruộng để tiếp cận. Sau nửa tháng dò tìm bằng thước và xẻng Lạc Dương - công cụ chuyên được sử dụng trong khảo cổ, anh ta xác định được vị trí nghi là huyệt mộ. "Nhìn thấy lớp gỉ xanh, tôi biết chắc bên dưới không phải đá, mà là đồng thau", Dư khai.
Trong suốt 2 đêm, ba người đàn ông điên cuồng khai quật và lấy được 20 hiện vật bằng đồng. Để nhanh chóng kiếm tiền, họ liên hệ với môi giới họ Lý để tìm một người mua giàu có.
Tháng 11/2023, cảnh sát đóng giả người mua hàng đã đồng ý mức giá 4 triệu nhân dân tệ (hơn 15 tỷ đồng) cho 20 hiện vật. Qua lần mua bán này, lực lượng chức năng bắt giữ tất cả những kẻ trộm mộ.
Theo các chuyên gia, tất cả 20 hiện vật đều có niên đại từ thời Xuân thu, năm 771 trước Công nguyên, trong đó có 9 hiện vật quốc gia cấp một, 1 hiện vật quốc gia cấp hai, 9 hiện vật quốc gia cấp ba và 1 hiện vật thường.
Ngoài ra, Dư còn khai trước đó đã cùng đồng phạm trộm tại một ngôi mộ khác trong khu vực, lấy đi 3 cổ vật. Cảnh sát sau đó thu hồi thêm một vũ khí đồng và hai ngọc bội.
Sau khi bị bắt, Dư và Trần bị kết án từ 10 năm đến 10 năm 3 tháng tù và bị phạt 70.000 nhân dân tệ (khoảng 271 triệu đồng) chi phí cứu hộ khảo cổ. Người trung gian họ Lý bị kết án 3 năm 6 tháng tù vì tội che giấu, tiêu thụ tài sản phạm pháp.
Phiên tòa xét xử ba người đàn ông bị buộc tội giết triệu phú tiền điện tử Fernando "Lechuga" Perez Algaba, 41 tuổi, bắt đầu vào ngày 29/6, dự kiến kéo dài đến 9/7.
Bên công tố cáo buộc ba bị cáo Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastian Vargas và Matias Gil đã cố tình dụ Fernando vào bẫy để giết hại nhằm trốn khoản nợ hơn 50.000 USD.
Vào ngày xảy ra án mạng, Fernando đến nhận khoản thanh toán đầu tiên trị giá hơn 20.000 USD từ Pilepich - nhà phát triển bất động sản tự xưng.
Theo cáo buộc, Fernando bị bắn hai phát vào lưng. Thi thể sau đó được nhét vào chiếc valy màu đỏ, một chiếc ba lô và các túi nhựa trước khi bị vứt xuống suối Arroyo del Rey tại thị trấn Ingeniero Budge, tỉnh Buenos Aires.
Vanesa Romera, nhân viên môi giới bất động sản, đã báo cáo Fernando mất tích sau khi anh không trả lại chìa khóa căn hộ đã thuê ở Ituzaingo (Buenos Aires) trước khi dự định bay trở lại Barcelona.
Khi vào căn hộ, các điều tra viên tìm thấy valy đã được xếp sẵn đồ, nước hoa, thuốc điều trị tâm thần, máy tính xách tay và iPad, cho thấy Fernando có dự định trở về. Tuy nhiên, điện thoại di động, ví tiền và con chó của anh đều biến mất.
Vài bộ phận thi thể của Fernando được những đứa trẻ phát hiện trong valy dưới suối vào ngày 23/7/2023, sau 7 ngày mất tích. Cảnh sát tìm thấy các bộ phận còn lại vài ngày sau.
Doanh nhân xấu số được nhận dạng dựa trên dấu vân tay và những hình xăm đặc trưng trên cơ thể.
Trước khi qua đời, Fernando đăng tải loạt bài viết đáng lo ngại trên mạng xã hội. "Thật không thể tin được trên thế giới này lại có những kẻ độc ác đến mức, trong khi bạn đang nghĩ đến việc giúp đỡ họ, họ lại nghĩ đến việc hủy hoại bạn", Fernando viết.
Doanh nhân này cũng để lại một lời nhắn đầy ám ảnh, bày tỏ lo ngại tính mạng đang gặp nguy hiểm: "Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, mọi người đã được cảnh báo rồi".
Trước tòa, công chứng viên Carolina Cerrato làm chứng rằng có một thỏa thuận nợ được ký kết giữa Fernando và Pilepich ngay trước vụ giết người. Bên công tố cáo buộc thỏa thuận này được sử dụng để thuyết phục Fernando rằng khoản nợ sẽ được trả và dụ anh đến cuộc gặp để sát hại.
Ba bị cáo khác, Fernando Carrizo, Luis Contreras và cựu cảnh sát Horacio Cordoba, sẽ bị xét xử trong một vụ án riêng với cáo buộc hỗ trợ đóng gói và vận chuyển các phần thi thể.
Bị cáo Blanca Gladys Cristaldo bị buộc tội che giấu nghi phạm với tình tiết tăng nặng vì bị cho là đã giúp Pilepich ẩn náu trong thời gian bỏ trốn.
Fernando bán bánh sandwich từ năm 14 tuổi, sau đó làm giàu nhờ đầu tư vào tiền điện tử và thị trường chứng khoán. Năm 24 tuổi, Fernando buôn bán và cho thuê xe sang với một kho hàng lớn chứa đầy ôtô hạng sang.
Doanh nhân này đã tích lũy được tài sản hàng triệu USD, thường xuyên chia sẻ ảnh cuộc sống xa hoa trên Instagram cho 900.000 người theo dõi.
Nguyễn Thị Nhung, trú xã Cam Lộ, đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ về hành vi Vận chuyển hàng cấm.
Trước đó, chiều 17/6, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị) nhận tin báo từ Công an xã Lao Bảo về có phương tiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm. Nhà chức trách sau đó triển khai lực lượng đón lõng, bắt giữ.
Tổ công tác dừng taxi do Nguyễn Lê Hoàng Hà, 39 tuổi, điều khiển. Trên xe chở bà Nhung cùng pháo hoa bỏ trong bao tải, chất ở hàng ghế phía sau và cốp xe.
Cảnh thu 84 hộp pháo hoa nổ vận chuyển trái phép. Bà Nhung khai nhận vận chuyển thuê để lấy tiền công. Tài xế Hà không biết số hàng hóa chở là pháo nổ.
