Báo Tiền Phong đưa tin, theo kết quả điều tra, Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú Tp.Hồ Chí Minh) giữ vai trò cầm đầu, điều hành hệ thống; Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú Tp.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Bến Tre) phụ trách kỹ thuật, vận hành. Các đối tượng còn lại tham gia quản lý, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý.
Qua trinh sát không gian mạng, Công an Hà Tĩnh phát hiện các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88 hoạt động theo mô hình liên kết, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật và dòng tiền, trong đó “OKVIP” giữ vai trò điều phối. Hệ thống đặt máy chủ tại Lào, Campuchia, Thái Lan, sau đó dịch chuyển sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm né tránh truy vết.
Theo Vietnamnet, Công an Hà Tĩnh cũng làm rõ vai trò của nền tảng trung gian thanh toán naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Hệ thống này được sử dụng như một cổng thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài để tự động hóa việc luân chuyển dòng tiền.
Đáng chú ý, từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng nhà nước siết chặt quản lý tài khoản và yêu cầu xác thực sinh trắc học với các giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng chuyển sang sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền đánh bạc với số lượng đặc biệt lớn.
Dòng tiền sau đó được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc nhằm che giấu nguồn gốc. Các đối tượng phân công hoạt động theo từng khâu như kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng; đồng thời liên tục thay đổi tài khoản ngân hàng, nhóm Telegram và tên miền để đối phó cơ quan chức năng.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng triển khai 12 mũi trinh sát theo dõi toàn bộ đường dây. Sau khi củng cố chứng cứ, công an đồng loạt triệu tập 20 đối tượng để đấu tranh, khám xét và thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.
Thông tin trên VOV, các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú phường Tân Sơn Nhì, Tp.Hồ Chí Minh) giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống; Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú phường Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Bến Tre, hiện trú tại Tp.Hồ Chí Minh) phụ trách kỹ thuật, vận hành.
Các đối tượng: Ngô Trọng Thành (SN 1994, trú tại Tp.Hồ Chí Minh), Nguyễn Thành Nam (SN 1993, trú xã Phú Hựu, Đồng Tháp, hiện tạm trú tại Tp.Hồ Chí Minh), Nguyễn Na Sil (SN 1994, hiện tạm trú tại Tp.Hồ Chí Minh) và Tạ Công Thi (SN 1997, quê Gia Lai, hiện tạm trú tại Tp.Hồ Chí Minh) tham gia vận hành, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý.
Riêng Nguyễn Văn Sơn (SN 2004, trú phường Dĩ An, Tp.Hồ Chí Minh) được xác định là đại lý cấp 2, lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của một công dân ở Hà Tĩnh.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với một đối tác chính và hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2; đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.
Hiện Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra theo hướng bóc tách toàn diện hệ thống liên quan, làm rõ vai trò từng đối tượng, từng nhánh trung gian, đặc biệt là các đầu mối rửa tiền, thanh toán và tổ chức đánh bạc trong và ngoài nước nhằm xử lý triệt để toàn bộ đường dây, không để sót, lọt đối tượng, không để tái hình thành cấu trúc phạm tội.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 30-5, đại diện quán cà phê H. trên đường Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng, cho biết đang làm việc với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc người đàn ông quốc tịch nước ngoài đập phá hư hại nhiều đồ đạc tại quán giữa đêm 29 rạng sáng 30-5.
"Khoảng 24h đêm, người đàn ông này tới quán, không rõ bức xúc chuyện gì hoặc tinh thần không ổn định mà vào phía trong quán rồi dùng ghế, các vật cứng đập phá làm hư hại nhiều đồ đạc.
Quán đã báo công an, chỉ vài phút sau các lực lượng đã có mặt để khống chế, đưa người ngoại quốc về làm việc" - đại diện quán cà phê ở đường Lê Hồng Phong nói.
Vụ việc người đàn ông không mặc áo, đập phá ở tiệm cà phê đã được nhiều người quay video clip. Trên fanpage của quán H. cũng đăng loạt hình ảnh đồ đạc bị đập phá tanh bành, ô cửa kính bị đập vỡ, máy tính cầm tay bị làm hỏng và vứt xuống nền, bàn ghế gãy rời.
Một số clip đăng tải trên mạng xã hội cũng cho thấy cảnh người đàn ông ngoại quốc này đứng đập phá bên trong quán cà phê khiến khách chạy tán loạn. Một lúc sau, khi cơ quan chức năng có mặt thì người đập phá bị khống chế.
Theo nguồn tin Tuổi Trẻ Online, qua xác minh ban đầu, Công an phường Hải Châu xác định người ngoại quốc liên quan trong vụ việc mang quốc tịch Úc, thời điểm xảy ra vụ việc người này có biểu hiện tinh thần không bình thường.
Qua làm việc với chủ quán cà phê thì ước tính thiệt hại trong vụ việc khoảng 500 triệu đồng cùng số tài sản của 5 khách hàng bị hủy hoại khoảng 70 triệu đồng (laptop, điện thoại...).
Hiện Công an phường Hải Châu đã mời các bị hại lên làm việc, giữ hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã xác lập, đấu tranh thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức cá độ bóng đá quy mô lớn trên không gian mạng, bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng.
Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng sức hút của Vòng chung kết World Cup 2026 để tổ chức cá cược bóng đá qua mạng Internet với số lượng người tham gia lớn. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu danh tính, phân cấp tài khoản nhiều tầng, hoạt động khép kín để đối phó với cơ quan chức năng.
Trước tình hình trên, lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo xác lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bóc gỡ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây.
Sau thời gian khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, xác minh, làm rõ vai trò của từng đối tượng, ngày 2/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an các xã, phường đồng loạt triển khai 8 tổ công tác, tiến hành bắt giữ, triệu tập các đối tượng liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Trung Việt (SN 1980, trú phường Hải Châu, Tp.Đà Nẵng) là đối tượng cầm đầu đường dây. Việt nhận tài khoản tổng (Master), sau đó chia thành 4 tài khoản đại lý cấp 2 (Agent) rồi giao cho các đối tượng Trần Quốc Quang (SN 1975, trú phường Sơn Trà), Trần Quốc Hưng (SN 1980, trú phường Hòa Cường), Nguyễn Đăng Hoàng Linh (SN 1973, trú phường Hải Châu) quản lý, tổ chức cho người khác đánh bạc; riêng Việt trực tiếp quản lý một tài khoản Agent để tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc. Từ các tài khoản đại lý, các đối tượng tiếp tục chia nhỏ thành 16 tài khoản người chơi (Member) để giao cho nhiều con bạc tham gia cá cược các trận đấu thuộc World Cup 2026.
Theo tài liệu điều tra, chỉ trong thời gian từ 1/6 đến 2/7, hệ thống này đã ghi nhận lượng tiền cá cược hơn 1 triệu USD quy ước (đơn vị sử dụng trong hệ thống cá cược), với tỷ lệ quy đổi do các đối tượng tự thỏa thuận từ 15.000 đồng đến 50.000 đồng/1 USD, tương ứng tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng.
Quá trình khám xét, đấu tranh, lực lượng công an đã thu giữ, trích xuất gần 12.000 trang dữ liệu điện tử, phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ hoạt động của đường dây.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã đề nghị tạm giữ hình sự 5 đối tượng, gồm: Trần Trung Việt về hành vi Tổ chức đánh bạc; Trần Quốc Quang, Trần Quốc Hưng, Nguyễn Bá Vương (SN 1983, trú phường Hải Châu) và Lê Văn Ba (SN 1970, trú phường Cẩm Lệ) về hành vi Đánh bạc.
Ngày 28/5, Nguyễn Duy Khánh, 29 tuổi, trú xã Hòa Xá, Hà Nội, bị TAND Hà Nội xét xử về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
19 đồng phạm, phần lớn 20-30 tuổi, cư trú cùng xã hoặc lân cận Khánh, bị xét xử về một trong 2 tội danh trên hoặc Mua bán trái phép bộ phận cơ thể người, Đánh bạc, Rửa tiền, Mua bán trái phép chất ma túy.
Cáo trạng xác định, cuối năm 2021, qua mạng xã hội Facebook, Khánh cùng 10 đồng phạm là bạn cùng xã, biết đến hình thức lừa đảo thông qua thủ đoạn giả danh cán bộ ngân hàng hỗ trợ thủ tục cho vay vốn rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc, tiền bảo hiểm khoản vay.
Nhóm Khánh trao đổi với nhau về việc sẽ giả danh những người nổi tiếng để cho vay tiền trên mạng xã hội, sau đó sẽ yêu cầu người vay phải nộp tiền chuyển tiền đặt cọc khoản vay, nộp phí bảo hiểm khoản vay... rồi chiếm đoạt.
Thấy "Huấn Hoa Hồng" (tên thật là Bùi Xuân Huấn) được biết đến nhiều trên các trang mạng xã hội, nhóm Khánh nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng hình thức giả danh người này.
Các bị cáo bàn nhau lập các tài khoản Facebook, tài khoản Zalo giả danh "Huấn Hoa Hồng" hoặc mua lại các tài khoản Facebook đã hoạt động thời gian dài và có nhiều tương tác. Tài khoản Zalo được đăng ký bằng số điện thoại sim rác để đăng bài, chạy quảng cáo "Hỗ trợ vay vốn".
Người dùng mạng xã hội Facebook sẽ tự tìm thấy bài quảng cáo và kết bạn qua Zalo theo số điện thoại các bị cáo đăng.
Khi có khách đặt vấn đề vay tiền, các bị cáo sẽ thực hiện việc chiếm đoạt tiền theo 3 bước.
Đầu tiên, họ tự xưng là nhân viên hoặc chính là "Huấn Hoa Hồng" để tư vấn và yêu cầu khách gửi thông tin cá nhân kiểm tra. Sau khi vờ thông báo hồ sơ đủ điều kiện, các bị cáo yêu cầu nạn nhân chuyển khoản 800.000 đến 2 triệu đồng gọi là phí đặt cọc làm hồ sơ, kèm theo việc gửi các hình ảnh xác nhận duyệt vay giả mạo ngân hàng để làm tin.
Sang bước thứ hai, nhóm này yêu cầu khách đóng tiền bảo hiểm khoản vay 2-10 triệu đồng. Bước cuối cùng là phí kích hoạt giải ngân hoặc phí chứng minh thu nhập, chi phí 2-6 triệu đồng.
Nếu nạn nhân vẫn tiếp tục tin tưởng, các bị cáo sẽ đưa ra thêm nhiều lý do khác để yêu cầu chuyển tiền cho đến khi nạn nhân phát hiện bị lừa thì chúng sẽ cắt liên lạc và chặn tài khoản.
Thậm chí, khi khách hàng yêu cầu xác thực qua cuộc gọi video, các bị cáo sử dụng máy tính mở sẵn các đoạn video livestream của "Huấn Hoa Hồng" thật nhưng tắt tiếng, sau đó quay camera điện thoại vào màn hình trong vài giây rồi tắt máy nhanh chóng.
Nhà chức trách cáo buộc, thủ đoạn này đã giúp nhóm Khánh chiếm đoạt tiền của hàng trăm người trên cả nước, tổng 11,7 tỷ đồng.
Mua bán thận, đánh bạc
Ngoài hành vi lừa đảo, vụ án còn hé lộ một đường dây mua bán thận do Hoàng Văn Xâm, 42 tuổi, trú phường Hà Đông cầm đầu. Xâm cũng tham gia nhóm lừa đảo trên với Khánh.
Xâm vốn là lái xe taxi thường xuyên đưa đón bệnh nhân tại khu vực các bệnh viện lớn từ đó làm quen với nhiều người môi giới ghép thận. Xâm móc nối với 4 bị cáo khác để tổ chức một hệ thống tìm kiếm người bán thận qua mạng xã hội, đưa họ về nuôi dưỡng tại các khu nhà trọ ở Hà Nội và làm các xét nghiệm. Nhóm Xâm ra giá với người mua 600-800 triệu đồng mỗi quả thận, đã thực hiện trót lọt 3 vụ và hưởng lợi hơn 800 triệu.
Tiền có được từ các hoạt động lừa đảo và mua bán thận tiếp tục được các đối tượng sử dụng vào mục đích bất hợp pháp khác là đánh bạc trực tuyến và mua ma túy về sử dụng.
Hai nhân viên quán bi-a, cho nhóm lừa đảo mượn số tài khoản để nhận tiền chiếm đoạt và đi rút tiền hộ để nhận tiền công 100-200 nghìn đồng mỗi lần, cũng bị truy tố tội Rửa tiền.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt và thu lời bất chính đã được cơ quan điều tra rà soát, đồng thời ghi nhận sự tự nguyện khắc phục hậu quả của một số thân nhân bị can trong quá trình tố tụng.
Tuy nhiên, do số lượng bị hại rất lớn và cư trú ở nhiều địa phương, cơ quan điều tra đã tách một phần hồ sơ đối với các cá nhân liên quan chưa xác định được nhân thân để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
