Giám đốc ở TP HCM bị khởi tố vì thuê 10 người nước ngoài làm việc ‘chui’

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ quân dụng, thu giữ hơn 16kg thuốc nổ TNT.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây mua bán trái phép vật liệu nổ hoạt động liên tỉnh, các đối tượng lợi dụng địa hình rừng núi, khu vực ven biển, hoạt động khai thác khoáng sản và đánh bắt thủy sản để mua bán, vận chuyển thuốc nổ quân dụng trái phép, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Ngày 26/6, Ban chuyên án bắt quả tang Nguyễn Văn Nguyên (SN 1969; ngụ xã Tà Lài, thành phố Đồng Nai) mang theo một túi chứa khoảng 7kg thuốc nổ TNT đến khu vực đường ven biển gần cầu Cửa Lấp, phường Phước Thắng, TPHCM, để bán cho Lê Xuân Đức (SN 2004).

Công an xác định tháng 5, Lê Xuân An (SN 1978) liên hệ với Nguyễn Văn Nguyên đặt mua 7kg thuốc nổ TNT với mục đích bán lại cho các chủ ghe, tàu khai thác hải sản. Sau khi nhận đơn đặt hàng, Nguyên liên hệ với Nguyễn Anh Minh (SN 1965) để mua thuốc nổ với giá 400.000 đồng/kg.

Do chưa đủ số lượng khách đặt, Nguyên đã trộn thêm đất vào thuốc nổ nhằm tăng khối lượng từ 6kg lên 7kg. Sau đó, đối tượng vận chuyển từ Đồng Nai đến TPHCM để giao dịch. Khi đến nơi, Lê Xuân An đang ở tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo vợ là Ngô Thị Ước (SN 1983), con ruột là Lê Xuân Đức trực tiếp nhận hàng, giao tiền.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ Nguyễn Anh Minh là người trực tiếp thu gom, cưa phá đầu đạn để lấy thuốc nổ bán cho Nguyễn Văn Nguyên. Qua vận động, đối tượng đã tự nguyện giao nộp một đầu đạn, một máy dò kim loại và số thuốc nổ còn lại.

Mở rộng điều tra, nhà chức trách xác định Trần Văn Châu (SN 1972, ngụ thành phố Đồng Nai) là đối tượng trực tiếp tháo gỡ đầu đạn để lấy thuốc nổ, đồng thời thu gom thêm thuốc nổ từ nhiều nguồn khác nhau nhằm bán kiếm lời. Sau khi có được số thuốc nổ với khối lượng lớn, Châu đã bán lại cho Nguyên.

Công an còn xác định ngày 23/6, Nguyên bán 6kg thuốc nổ cho Lê Đức Hương (SN 1968, ngụ tỉnh Lâm Đồng). Số thuốc nổ này tiếp tục được bán qua nhiều người trung gian trước khi đến tay Trần Thanh Minh (SN 1988, ngụ tỉnh Lâm Đồng) để sử dụng vào hoạt động khai thác đá trái phép. Khi được công an mời làm việc, Minh tự nguyện giao nộp 2kg thuốc nổ còn lại.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyên, nhà chức trách thu giữ thêm 7kg thuốc nổ chưa kịp tiêu thụ. Trong chuyên án này, cảnh sát thu giữ 16,1kg thuốc nổ quân dụng TNT. Riêng Lê Xuân An khai nhận đã bán 100 kíp nổ cho một đối tượng khác để cấn trừ khoản nợ cá nhân.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Tin Gốc: Dân Trí

Ngày 16-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phan Đình Quân (52 tuổi, cựu cán bộ Chi cục Điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan) và Uông Thị Hoa (48 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu cán bộ hải quan tên Quân và bà Hoa bị cáo buộc thực hiện phi vụ nhận số tiền 200.000 USD (khoảng hơn 5 tỉ) lừa "chạy" tại ngoại cho một tổng giám đốc.

Hồ sơ vụ án thể hiện ông Lê Văn Quang, Tổng giám đốc Công ty Phú Minh Vina, bị Công an TP Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra các sai phạm liên quan quản lý chất thải nguy hại và mua bán hóa đơn.

Theo cáo trạng, trong thời gian chồng bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1, bà Hoàng Thị Kiều Dung (vợ ông này) lo lắng khi ông Quang là người điều hành doanh nghiệp, là trụ cột gia đình. Thông qua quen biết, bà tìm đến Uông Thị Hoa để nhờ "lo" cho chồng được tại ngoại.

Uông Thị Hoa giới thiệu với bà Dung rằng có bạn là Phan Đình Quân công tác tại Chi cục Điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan có thể giúp được.

Sau đó bà Dung gặp cán bộ hải quan tên Quân tại quầy thuốc của bà Hoa. Trong cuộc gặp, Quân nói việc xin tại ngoại "rất khó, tốn kém", yêu cầu bà đưa trước tiền để "giải quyết công việc".

Tin tưởng, vài ngày sau cuộc gặp trên, bà Dung mang 5 tỉ đồng đựng trong túi có tên một ngân hàng đến khu vực Trại tạm giam số 1. Tại đây, bà Dung đã đưa chiếc túi đựng 5 tỉ lên xe ô tô Lexus 570 của Hoa, cáo trạng nêu.

Uông Thị Hoa trao đổi với bà Dung là sẽ đổi tiền Việt sang tiền đô la cho đủ 200.000 USD. Do đó bà Dung đã đưa thêm số tiền khoảng 200 triệu đồng cho Hoa, nhưng không nhớ nơi đưa và ngày đưa.

Theo cáo trạng, bà Hoa đã đưa lại số tiền trên cho Phan Đình Quân để "chạy" tại ngoại cho chồng bà Dung.

Quân sau đó đã ký vào đơn xin tại ngoại cùng với ông Lê Công Khánh (bố đẻ của Lê Văn Quang) về việc bảo lãnh để xin tại ngoại cho bị can.

Vài ngày sau, Quân tiếp tục gọi bà Dung đến cửa hàng thuốc của Hoa, thông báo đã "đặt cọc" toàn bộ số tiền 200.000 USD nhờ người "chạy" tại ngoại. Tuy nhiên Quân thông báo chi phí để lo tại ngoại cho chồng bà Dung tăng lên 600.000 USD vì phải nhờ "một nhóm người" nhưng không nói rõ là ai, cáo trạng nêu.

Thấy số tiền quá lớn, bà Dung từ chối, yêu cầu Quân trả lại số tiền đã đưa trước đó. Tuy nhiên Quân cho biết "đã bỏ tiền ra đi nhờ một số người nên chưa thu hồi được", theo cáo trạng của viện kiểm sát.

Từ thời điểm này, Quân tìm cách né tránh, dần cắt liên lạc. Nhiều lần đòi tiền không được, bà Dung đã làm đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Quá trình điều tra xác định sau khi nhận tiền, Quân có tìm hiểu một số mối quan hệ để xin tại ngoại cho chồng bà Dung nhưng không được, nên giữ lại tiền.

Sau đó cựu cán bộ hải quan đã nhờ một người đàn ông (không rõ thân nhân, lai lịch) đi xe máy đến nhà bà Dung trả lại 150.000 USD, tương đương gần 3,94 tỉ đồng.

Quá trình trao đổi với ông Quân nhờ xin tại ngoại cho chồng đã được bà Dung ghi âm lại và cung cấp cho cơ quan điều tra. Kết luận giám định cho thấy nội dung các file ghi âm phù hợp việc bị cáo Quân và Hoa nhận 200.000 USD để xin tại ngoại cho chồng bà Dung.

Hôm nay, trong quá trình thẩm vấn, hội đồng xét xử nhận thấy có một số tình tiết không thể làm rõ tại tòa, nên quyết định hoãn phiên xét xử để làm rõ.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Ngày 23-6, nguồn tin cho biết Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận thanh tra công tác quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều doanh nghiệp sai phạm trong hoạt động khai thác, mua bán khoáng sản.

Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng Hiếu Ngọc, trụ sở 310 Quang Trung, xã Tây Sơn, được xác định đã xuất bán trái phép gần 154.000m³ đất san lấp tại mỏ đất ở xã Tây Sơn.

Cụ thể, doanh nghiệp này được UBND tỉnh Bình Định (cũ) cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ này để sử dụng cho các công trình do công ty thi công và dùng cho nhà máy sản xuất gạch do công ty làm chủ đầu tư, không được xuất bán như các mỏ thương mại khác.

Dù vậy, trong giai đoạn 2021 - 2024, công ty này tự ý xuất hóa đơn bán ra bên ngoài cho các doanh nghiệp với khối lượng gần 154.000m³ đất san lấp.

Đối với vi phạm trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi sử dụng khoáng sản không đúng mục đích trong giấy phép khai đã cấp cho Công ty TNHH Xây dựng Hiếu Ngọc.

Tại mỏ đá núi Chồng, xã Xuân An, cấp cho Công ty TNHH SXTM Hoàng Việt, dù chưa có hợp đồng thuê đất nhưng công ty này đã tiến hành khai thác hơn 150.000m³ đất tầng phủ, không kê khai nộp thuế và tiền đóng góp theo quy định với số tiền hơn 767 triệu đồng; ngoài ra còn khai thác 8.366m³ đá, giá trị cần truy thu gần 223 triệu đồng.

Doanh nghiệp này cũng bị phát hiện sử dụng diện tích đất ngoài khu vực được cấp phép để làm bãi chứa và bãi thải quy mô hơn 8.900m2 nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa thuê đất.

Thanh tra tỉnh Gia Lai nhận định từ năm 2023 đến nay, công ty này đã khai thác đất tầng phủ và đá với khối lượng rất lớn. Nhưng các báo cáo định kỳ công ty đều báo chưa hoạt động khai thác tại mỏ, đang xây dựng cơ bản, chưa phát sinh khối lượng.

Còn tại Công ty TNHH Sản xuất gạch Vĩnh Thạnh, cụm công nghiệp Tà Súc, xã Vĩnh Quang, Thanh tra tỉnh phát hiện vi phạm khai thác khoáng sản không đúng thời hạn ghi trong giấy phép.

Theo đó, giấy phép khai thác cấp cho doanh nghiệp có hiệu lực đến ngày 18-9-2019 nhưng công ty này vẫn tiếp tục khai thác từ năm 2020 - 2022 với khối lượng 5.000m³ đất sét. Doanh nghiệp không báo cáo sản lượng cho cơ quan chức năng.

Ngoài ra công ty này được tỉnh cho thuê đất để khai thác đất sét ngày 9-10-2024. Nhưng trước khi được cho thuê đất, công ty đã khai thác 7.000m³ đất sét là không thực hiện đúng nội dung giấy phép khai thác.

Tại mỏ khoáng sản đất san lấp tại xã Hòa Hội của Doanh nghiệp tư nhân Anh Tuyền, cơ quan chức năng phát hiện doanh nghiệp không xây dựng cơ bản mỏ, thiếu trạm cân, hệ thống thu nước, thoát nước… Doanh nghiệp này cũng khai thác không đúng thiết kế được duyệt, khai thác vượt ranh giới được cấp phép tại 2 vị trí với tổng diện tích 750m2.

Còn mỏ cát tại sông Hà Thanh, xã Canh Vinh của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Quy Nhơn, có lắp trạm cân nhưng thời điểm kiểm tra hiện trường không sử dụng được. Công ty này sử dụng 3.000m2 đất làm bãi chứa vật liệu nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng đất.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ