Ngày 1/4, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là chi nhánh Trung tâm Sài Gòn).
Bà Hứa Thị Phấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ) bị cáo buộc chỉ đạo các bị cáo lập hồ sơ vay vốn của ngân hàng, hưởng lợi toàn bộ số tiền, phải chịu trách nhiệm với vai trò chính. Tuy nhiên, bà chết năm 2023 nên không bị xem xét xử lý.
Ở vai trò đồng phạm, bị cáo Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn, cựu thành viên HĐQT Công ty Phú Mỹ) hiện bị truy nã nên tòa xét xử vắng mặt. Các bị cáo Trần Hoàng Trinh (cựu Giám đốc) và 4 cựu thành viên HĐQT Công ty Phú Mỹ gồm: Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan vụ án, bà Phạm Thị Mai Toan (cựu Giám đốc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi) cùng 3 cấp dưới bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
Cáo trạng xác định, năm 2003, Công ty Cổ phần Phú Mỹ, được giao khu đất rộng gần 280.000 m2 tại khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ để đầu tư phát triển dự án khu dân cư Garden City. Trong đó, công ty dùng 240.000 m2 để góp vốn cùng với hai công ty nước ngoài lập liên doanh thực hiện dự án; phần còn lại gần 40.000 m2 chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cơ quan chức năng xác định, Công ty Phú Mỹ chưa có quyền sở hữu, sử dụng đối với toàn bộ khu đất và tài sản liên quan. Doanh nghiệp cũng không đủ năng lực tài chính, song bà Phấn vẫn chỉ đạo người thân, quen biết và nhân viên đứng tên lãnh đạo công ty ký biên bản họp, lập hồ sơ khống vay vốn ngân hàng.
Tổng cộng sau nhiều lần giải ngân, bà Phấn nhận gần 250 tỷ đồng, trả hơn 170 tỷ, còn dư nợ hơn 89 tỷ. Công ty sau đó bổ sung một số tài sản bảo đảm khoảng hơn 16 tỷ đồng, còn lại bị xác định chiếm đoạt hơn 73 tỷ đồng.
Một số lãnh đạo, cán bộ Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi bị xác định đã duyệt hồ sơ cho vay khi không đủ điều kiện, dẫn tới việc nhóm bà Phấn chiếm đoạt tiền.
Tại phiên tòa hôm nay, trong phần thủ tục, đại diện ngân hàng đề nghị HĐXX cho thêm thời gian để định giá lại các tài sản Công ty Phú Mỹ bổ sung nhằm xác định lại thiệt hại – việc này được cho là có liên quan xác định trách nhiệm của các bị cáo. Một số luật sư cũng đề nghị tòa triệu tập thêm một số người.
Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, sẽ mở lại vào ngày 28/4.
Ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo truy tìm một xe tải liên quan trong vụ tai nạn chết người trên quốc lộ 51.
Theo cơ quan công an, khoảng 0h17 ngày 3/5, trên quốc lộ 51 đoạn qua khu phố Phước Sơn (phường Tân Phước), xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong.
Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định một xe tải có liên quan đến vụ tai nạn, tuy nhiên tài xế đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị tài xế điều khiển phương tiện trên đến cơ quan công an trình diện.
Cơ quan công an cũng đề nghị cá nhân, tổ chức chứng kiến vụ việc, có dữ liệu điện tử hoặc thông tin liên quan đến phương tiện nêu trên cung cấp cho cơ quan điều tra.
Khi người dân có thông tin, liên hệ điều tra viên Hoàng Đức Mạnh qua số điện thoại 0909.289.113.
Hành vi của bà Bảy, 50 tuổi, bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức vào ngày 28/4.
Cáo trạng xác định, thời điểm thực hiện hành vi, Bảy đang công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương (cũ). Bị cáo lợi dụng uy tín cá nhân và vị trí công tác để tạo lòng tin với bị hại và người liên quan nhằm chiếm đoạt tiền.
Khoảng tháng 8/2018, do cần tiền trả nợ và tiêu xài, bà Bảy tìm đến bà Tâm vay tiền. Do các khoản vay trước chưa được trả, lần này bà Tâm yêu cầu phải có tài sản thế chấp.
Không có tài sản, Bảy nảy sinh ý định chiếm đoạt. Biết ông Quan có hai thửa đất tại Bình Dương (nay thuộc TP HCM) đang cần bán, bị cáo nói mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính để giới thiệu cho khách mua. Tin tưởng, chủ đất giao giấy tờ.
Sau đó, Bảy liên hệ một người trên mạng xã hội làm giả hai giấy chứng nhận với giá 1 triệu đồng, rồi trả lại bản chính cho ông Quan để tránh bị phát hiện.
Tiếp đó, bị cáo làm giả hợp đồng ủy quyền, hợp đồng mua bán đất, tự ký tên, giả chữ ký và lăn dấu vân tay để hoàn thiện hồ sơ. Với bộ giấy tờ giả này, Bảy đưa thông tin gian dối với bà Tâm rằng đang mua đất, cần vay tiền gấp.
Tin là thật, bà Tâm cho Bảy vay tổng cộng 520 triệu đồng qua ba lần, nhận thế chấp bằng hai "sổ đỏ" giả. Sau khi nhận tiền, bị cáo dùng để trả nợ cá nhân và tiêu xài, không có khả năng hoàn trả.
Đến hạn không trả được nợ, hai bên lập vi bằng xác nhận tổng số tiền lên đến 1,45 tỷ đồng, gồm cả các khoản vay trước đó. Dù có quyết định thi hành án buộc trả hơn 1,55 tỷ đồng, Bảy không thực hiện, bỏ trốn và bị chủ nợ tố cáo.
Quá trình điều tra, Bảy thừa nhận toàn bộ hành vi, khai không còn tài sản để khắc phục hậu quả.
Theo VKSND TP HCM, hành vi của bị can là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản mà còn làm suy giảm niềm tin xã hội, nhất là khi người phạm tội từng giữ vị trí trong tổ chức nhân đạo.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Phú Thọ mới đây phát hiện đối tượng N.M.H. (SN 1999, trú tại phường Vĩnh Phúc) có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.
Quá trình xác minh, công an nhận thấy H. thường xuyên liên hệ với các đầu mối ngoài tỉnh Phú Thọ để mua ma túy, sau đó đưa về địa bàn chia nhỏ, bán lại cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng.
Đến ngày 19/5 vừa qua, ban chuyên án bắt quả tang N.M.H. đang nhận ma túy tại khu vực đường 100, thuộc địa phận phường Phúc Yên (Phú Thọ).
Tại cơ quan công an, H. khai nhận mua 1kg ma túy Ketamine từ một đối tượng quen biết thông qua mạng xã hội với giá 290 triệu đồng để mang về tiêu thụ trên địa bàn Phú Thọ.
Đấu tranh mở rộng, công an làm rõ và bắt giữ đối tượng N.T.T. (SN 1999, trú tại tỉnh Ninh Bình).
Bước đầu, T. khai được thuê vận chuyển ma túy từ Ninh Bình đến Phú Thọ giao cho H. và sẽ nhận 20 triệu đồng tiền công sau khi hoàn thành việc giao nhận.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
