Chiều 6/4, tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Châu cùng con trai Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của công ty để điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định tố tụng được thực thi hôm 2/4.
Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế, cho biết Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường “để đảm bảo quyền lợi của người dân”. Doanh nghiệp này bán hàng cho người dân bằng giấy hẹn song đến nay “chưa người mua hàng nào có ý kiến”.
“Đây là giao dịch dân sự nên nếu không trả được hàng và người mua có đơn tố giác, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ sau”, đại tá Thanh nói.
Về nguồn gốc số vàng, đại tá Thanh cho hay sẽ tiếp tục điều tra.
Theo công an, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật đến tháng 10/2024. Trước thời điểm này, ông Châu chỉ đạo con trai và bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế.
Trong giai đoạn 2020-2023, doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu khoảng 13.700 tỷ đồng nên chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng. Qua đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty Bảo Tín Minh Châu và những người liên quan, công an thu 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.
Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, được ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995, hiện nắm hơn 97% cổ phần. Thương hiệu có 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.
Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh (cùng ngụ thành phố Đà Nẵng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.T.T.T. (ngụ phường Tây Thạnh) về việc bị các đối tượng cho vay tiền với lãi suất cao, vượt quy định pháp luật trong quá trình tham gia các dây hụi online (trực tuyến).
Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định, Nguyễn Thị Uyên Phương và Nguyễn Thị Hạnh là những người chuyên tổ chức hụi online, sử dụng các nhóm trò chuyện trên ứng dụng Zalo để quản lý, điều hành nhiều dây hụi ngày, tuần, tháng cho nhiều người tham gia ở khắp các tỉnh, thành.
Các đối tượng tổ chức từ 10 đến 15 hụi viên mỗi dây, với số tiền góp từ 600.000 đồng đến 100 triệu đồng. Trong quá trình tham gia chơi hụi, khi các hụi viên gặp khó khăn tài chính, không có khả năng đóng hụi hoặc phải đóng “hụi chết”, các đối tượng đã chủ động dẫn dắt, gợi ý vay tiền để tiếp tục tham gia. Từ đó, các nạn nhân vay với lãi suất “cắt cổ” lên đến 1%/ngày, tương đương 365%/năm.
Bước đầu, nhà chức trách xác định Trần Thị Thùy Trang đã cho bà T. vay tiền 13 lần, thu lợi bất chính khoảng 436 triệu đồng; Nguyễn Thị Hạnh cho bà T. vay 7 lần, thu lợi bất chính khoảng 891 triệu đồng; Nguyễn Thị Uyên Phương cho bà T. vay 11 lần, thu lợi bất chính hơn 138 triệu đồng.
Ngoài ra, qua đấu tranh mở rộng, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Uyên Phương còn cho bà N.H.A.N. (ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) vay tiền 37 lần với cùng mức lãi suất nêu trên, thu lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng. Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng lên đến hàng tỷ đồng.
Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các hình thức hụi, họ, biêu, phường trên không gian mạng; tuyệt đối không vay tiền từ các cá nhân, hội nhóm hoạt động không rõ ràng để tránh “sập bẫy” các đối tượng cho vay nặng lãi.
Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong đó có nhiều đề xuất liên quan đến việc siết chặt việc bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi.
Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, cho hay quy định thực hiện kiểm tra căn cước công dân gắn chip, ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) đối với trường hợp có nghi ngờ người dưới 18 tuổi mua thuốc lá là một trong những đề xuất mới được đề cập trong dự thảo.
Bộ Y tế đề xuất cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá bên cạnh việc phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, cần thực hiện kiểm tra căn cước công dân gắn chip, VNeID đối với trường hợp có nghi ngờ người dưới 18 tuổi mua thuốc lá.
Khảo sát của Trường đại học Y tế công cộng năm 2024 cho thấy 30,5% số chủ cửa hàng thừa nhận từng bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi; con số này năm 2017 là 40,8%.
Do đó quy định kiểm tra giấy tờ nhằm hạn chế tình trạng người chưa thành niên vẫn dễ dàng mua hay tiếp cận thuốc lá. Quy định kiểm tra căn cước hoặc VNeID sẽ giúp cơ sở bán lẻ chủ động tuân thủ quy định và tạo căn cứ cho cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát.
Dự thảo luật sửa đổi cũng đề xuất "cơ sở bán buôn, bán lẻ không được trưng bày sản phẩm thuốc lá, hình ảnh sản phẩm thuốc lá dưới bất kỳ hình thức nào", thay cho việc "đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc lá không được trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá" như quy định hiện hành.
Ngay khi đề xuất này được đưa ra, nhiều người dân bày tỏ đồng tình và cho rằng quy định cần có chế tài đủ mạnh để luật có thể thực thi, đi vào cuộc sống.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, chị Nguyễn Thị Hạnh (38 tuổi, Hà Nội), có con học lớp 9 bày tỏ đồng tình với đề xuất này.
"Mỗi lần tôi đón con ở cổng trường vẫn thấy nhiều bạn trẻ phì phèo điếu thuốc. Nếu siết chặt từ nơi bán sẽ giảm đáng kể việc các con mua thuốc lá thoải mái như hiện nay. Bên cạnh đó, các cháu phát triển rất nhanh, nhiều em nhìn bề ngoài như sinh viên nên người bán khó nhận biết.
Nếu chỉ kiểm tra khi nghi ngờ thì cũng không mất nhiều thời gian, lại giúp người bán yên tâm hơn. Quan trọng nhất là hạn chế được việc học sinh mua thuốc lá quá dễ như hiện nay", chị Hạnh chia sẻ.
Theo chị, dù quy định là rất tốt nhưng phải đi kèm kiểm tra, xử phạt. Nếu chỉ treo biển rồi vẫn bán cho trẻ vị thành niên thì cũng như không. Vì vậy cần xử phạt đủ mạnh những cửa hàng cố tình vi phạm để tạo tính răn đe.
Bên cạnh đó các bậc phụ huynh cũng tuyệt đối không nên nhờ trẻ đi mua thuốc lá như thói quen hiện nay.
Còn Minh Quân (20 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) cũng cho rằng việc kiểm tra VNeID cũng giống như nhiều nước kiểm tra giấy tờ khi mua thuốc lá hay rượu bia. Người đủ tuổi thì mở điện thoại vài giây là xong. Đổi lại sẽ hạn chế được học sinh cấp hai, cấp ba tiếp cận thuốc lá.
Theo kế hoạch, qua kiểm tra, công an sẽ kịp thời nhận diện những sơ hở, thiếu sót trong quản lý để chấn chỉnh, khắc phục.
Cùng với kiểm tra, đoàn công tác sẽ lắng nghe, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này được Công an Hà Nội kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện chỉ số môi trường đầu tư (PCI) của thủ đô, giúp các cơ sở kinh doanh yên tâm phát triển bền vững.
Khi kiểm tra, lãnh đạo Công an Hà Nội chỉ đạo tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân, doanh nghiệp.
=>>Danh sách 9.960 cơ sở tại Hà Nội thuộc diện kiểm tra (tải về tại đây)
Từ đầu tháng 1, trong kế hoạch số 12, Bộ Công an đã có chủ trương kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong năm 2026.
