Chiều 24-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, công an tỉnh này vừa phối hợp lực lượng chức năng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào triệt phá ‘trường gà quốc tế Viêng Xay’.
Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chọi gà có quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch trên 1.200 tỉ đồng.
Kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy Trường gà quốc tế Viêng Xay ở tỉnh Hủa Phăn (Lào), giáp với tỉnh Thanh Hóa là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, tính chất chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, quy tụ nhiều đối tượng hình sự.
Hoạt động của trường gà này tuy nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng lôi kéo số lượng lớn con bạc là người Việt Nam sang để đánh bạc. Các nghi phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc khép kín.
Đến nay, cơ quan công an xác định Trường gà quốc tế Viêng Xay do Đào Anh Dũng – 47 tuổi, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội – cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu, liên kết với nhiều nghi phạm khác để tổ chức, điều hành.
Để thu hút người chơi, các nghi phạm đầu tư xây dựng khu ăn uống, nhiều phòng nghỉ trong khuôn viên để phục vụ nhu cầu cho người tham gia đánh bạc.
Khi người chơi thắng cược, người đứng ra tổ chức thu 5% tiền “xâu” làm nguồn duy trì hoạt động và chia lợi nhuận.
Đường dây này được tổ chức, vận hành theo mô hình nhiều tầng, phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các bộ phận.
Trong đó Quách Thị Hằng là quản lý chung, trực tiếp điều hành bộ phận lễ tân, thu ngân, kế toán, kỹ thuật quay phát và bình luận, bảo vệ, căng tin.
Theo kết quả phân tích dòng tiền, đến nay cơ quan công an xác định được số tiền giao dịch đánh bạc tại Trường gà quốc tế Viêng Xay là trên 1.200 tỉ đồng.
Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án gồm: 36 ô tô, 186 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, 23 con gà chọi, 208 hộ chiếu và giấy thông hành, hơn 205 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 5 tỉ đồng trong các tài khoản liên quan.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Đà Nẵng liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao với phương thức hoạt động tinh vi, đánh vào tâm lý muốn nhận lại tiền của bị hại để chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, các đối tượng lập hoặc sử dụng các trang Facebook giả mạo, đăng tải thông tin quảng cáo dịch vụ lưu trú, đặt phòng nghỉ dưỡng với mức giá hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng. Sau khi người dân liên hệ và chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng tiếp tục thông báo hệ thống gặp sự cố hoặc phòng đã được khách khác đặt trước, đồng thời đề nghị thực hiện thủ tục hoàn tiền.
Để tạo lòng tin, các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng hoặc ví điện tử, hướng dẫn nạn nhân thao tác trên ứng dụng thanh toán trực tuyến, đồng thời yêu cầu chia sẻ màn hình điện thoại với lý do hỗ trợ hoàn tiền nhanh chóng. Trong quá trình này, các đối tượng tìm cách thu thập thông tin bảo mật, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều nạn nhân đã bị chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.
Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ màn hình điện thoại, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào; Không cài đặt ứng dụng lạ theo yêu cầu của người tự xưng là nhân viên ngân hàng, ví điện tử hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ; Cảnh giác với các yêu cầu hoàn tiền trực tuyến có dấu hiệu bất thường.
Các đơn vị uy tín không yêu cầu khách hàng chia sẻ màn hình hoặc cung cấp thông tin bảo mật để nhận tiền hoàn trả; Khi có nhu cầu đặt phòng, sử dụng dịch vụ, cần lựa chọn các nền tảng uy tín, kiểm tra kỹ thông tin đơn vị cung cấp và xác minh qua các kênh liên hệ chính thức trước khi chuyển tiền.
Trước những sai phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố 21 vụ án với 187 bị can để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nghi phạm bị cáo buộc đã lừa đảo thông qua hai hình thức chính là "bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ" và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền.
Công an bước đầu xác định 23 công ty liên quan việc này. Trong đó có 14 công ty cổ phần, gồm: Green Travel Việt Nam, Tập đoàn Zo Group, Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays), Thương mại và dịch vụ Amazing - Star, New Era Group, Tập đoàn Archi, thẻ du lịch Crystal Bay, Global Travel Tour, Du lịch Viet Tour, đầu tư và dịch vụ Newland Travel, Đầu tư dịch vụ Masa Group, Hoàng Kim Card, Đầu tư Times Holding, Đầu tư phát triển du lịch Ravi.
Còn lại là 9 Công ty TNHH là thương mại và dịch vụ: Sunland Travel, Thương mại và dịch vụ New Stars, Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên là Công ty TNHH đầu tư và TMAn Travel), Thương mại và Dịch vụ Starlux Travel, Golden Vacation, Dream Trips, Thương mại và Dịch vụ Zesttrip, Du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR), Thương mại & Dịch vụ Symphony.
Trong 23 công ty này, Crystal Bay được biết đến là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tham gia lĩnh vực mua bán thẻ kỳ nghỉ tại Việt Nam. Crystal Bay cũng có quy mô lớn, được nhiều người biết đến ở thị trường mua bán kỳ nghỉ.
Theo công an, đầu tiên, các nghi phạm thành lập công ty bán "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" để dụ người mua. Khách hàng sẽ được mời đi du lịch, hội thảo, nhận voucher miễn phí để dụ mua các gói du lịch giao động từ 200 đến 900 triệu đồng. Mức giá tùy theo kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng, như từ 5 đến 40 năm.
Chúng còn hứa hẹn về khả năng sinh lời khi không còn nhu cầu sẽ chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác. Các chiêu trò này khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã ký và đặt cọc.
Song trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.
Ở chiêu trò thứ hai, những người từng là nhân viên bán hợp đồng kỳ nghỉ đã thành lập công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ. Chúng lừa khách hàng rằng đang liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường.
Thông thường, giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng chúng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng thì khách hàng thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng. Nhân viên kinh doanh còn cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1 đến 1,5 tháng.
Tuy nhiên trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền. Nhằm tránh bị tố giác, nhóm này liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới.
Công an xác định, các công ty môi giới bán kỳ nghỉ này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách nào. Đa phần họ chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.
Thúy, 43 tuổi, trú phường Xuân Hòa, ngày 26/6 bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về tội Cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật hình sự.
Trước đó, Thúy và người phụ nữ 63 tuổi, trú thành phố Hà Nội, xảy ra mâu thuẫn vì vị trí bán hàng ở khu vực chợ Xuân Hòa. Thúy là chủ cửa hàng hải sản còn người kia bán rau ở phía trước, đối diện.
Quá trình xô xát, Thúy đã sử dụng vòi xịt nước rửa xe áp lực cao xịt vào mặt người bán rau gây thương tích ở 2 mắt và tay phải.
Qua vụ án này, công an khuyến cáo mọi mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống cần được giải quyết bằng thái độ bình tĩnh, đúng quy định. Người dân tuyệt đối không dùng hung khí, công cụ hoặc các thiết bị có khả năng gây nguy hiểm để giải quyết xung đột.
