Trong kết luận điều tra bổ sung mới ban hành, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố Mr Pips về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter và vợ là Ngô Thị Thêu, bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng vụ án, 155 người khác bị cáo buộc một trong các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Như vậy, so với kết luận điều tra lần đầu số bị can đã tăng từ 75 lên 188 người.
Theo kết luận điều tra, năm 2018, Nam – tức Mr Pips quen Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ, rồi cùng bàn bạc về việc thành lập trang web để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang này sẽ kết nối với ứng dụng MT4, MT5 và có tên tiếng Anh giống với sàn chứng khoán quốc tế. Song về bản chất, các trang này không kết nối để hoạt động được ở thị trường thế giới.
Bắt đầu thực hiện kế hoạch, Nam cùng một người khác xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran, được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhà chức trách cáo buộc, về Việt Nam, Nam về nước thuê văn phòng, nhân viên để bắt đầu lừa đảo. Nhiều công ty bình phong nhóm này lập ra để quảng cáo, thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán, forex.
Dù không được cấp giấy phép, Nam và đồng phạm vẫn điều hành nhân viên để quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính, tạo lập các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5. Sau khi lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, nhóm chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra cáo buộc, khách hàng thực chất là “chơi với chủ sàn” chứ không phải kết nối với thế giới. Họ thua thì chủ sàn được hưởng số tiền đó.
Theo kết luận, Nam trực tiếp thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, quảng cáo, thanh toán, mở 69 tài khoản ngân hàng. Với vai trò chủ mưu, Nam chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
Để hợp thức hóa dòng tiền, Nam đã rửa bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.
Đối với Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, năm 2019 anh ta đã bàn bạc với Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Anh ta sau đó được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngọ phải chịu trách nhiệm với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng. Ngọ cũng rửa tiền bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối.
Ngày 14/7, Matthew Lewinski, 42 tuổi, bị kết án tù chung thân không được ân xá vì tội giết bạn gái cũ, Courtney "Jerri" Winters, 52 tuổi, vào tháng 12/2020. Trước đó, Lewinski bị bồi thẩm đoàn kết tội giết người có chủ ý cấp độ một, hủy hoại thi thể và che giấu cái chết nhằm cản trở cơ quan điều tra.
Theo Macomb Daily, vào ngày xảy ra án mạng, Winters bất ngờ đến nhà Lewinski và thông báo đã phá thai. Thời điểm đó cặp đôi đã chia tay khoảng một tháng. Họ tranh cãi gay gắt dẫn đến xô xát, Winters cắn Lewinski rồi bị bóp cổ.
Theo Văn phòng Công tố hạt Macomb (bang Michigan), sau khi siết cổ bạn gái cũ đến chết, Lewinski bỏ mặc thi thể trong bồn tắm rồi đem giấu dưới tầng hầm suốt nhiều tháng. Anh ta định kỳ lấy đi "các phần thi thể của nạn nhân nhằm che giấu và phi tang xác".
Tuy nhiên, những nỗ lực của Lewinski trở nên vô ích sau khi phải nhập viện vào ngày 26/7/2021, chị gái anh ta đến nhà và phát hiện thi thể đang phân hủy của Winters bọc trong tấm bạt. Lewinski bị bắt vào ngày 30/7/2021.
Hàng xóm cho biết đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn hộ của Lewinski trong vài tháng qua nhưng chỉ cho rằng đó là mùi động vật chết.
Sau khi thi thể nạn nhân được tìm thấy, Lewinski đã thú nhận hành vi với cảnh sát khi đang nằm điều trị tại bệnh viện. Luật sư bào chữa sau đó yêu cầu loại bỏ lời thú tội khỏi hồ sơ chứng cứ vì cho rằng cảnh sát không đọc quyền Miranda trước khi thẩm vấn. Dù tòa sơ thẩm ban đầu chấp nhận yêu cầu này, Tòa Phúc thẩm bang Michigan sau đó đảo ngược phán quyết, cho phép sử dụng lời thú tội tại phiên tòa.
Bản án ngày 28/4, của TAND TP Huế xác định, từ tháng 6/2020 đến 12/2021, Hoàng Văn Đức (Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Huế), cùng Trần Thị Kim Xinh (Phó khoa Dược - Vật tư y tế), Hà Thúc Nhật (Kế toán trưởng) và Lê Nguyễn Thị Loan (nhân viên thu phí) lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao đã bàn bạc mua vaccine ngoài quy trình đấu thầu để đưa vào tiêm chủng dịch vụ. Gần 20.000 liều vaccine mua ngoài đấu thầu, giá hơn 4,7 tỷ đồng.
Các bị cáo sử dụng danh nghĩa CDC Huế ký kết hoặc liên hệ mua vaccine từ nhiều công ty cung ứng song lại thanh toán bằng tiền và tài khoản cá nhân. Số vaccine này được đưa vào tiêm song song với vaccine mua theo đúng quy định, nhưng phần tiền thu từ tiêm chủng không được hạch toán vào hệ thống kế toán của CDC Huế.
Một phần được thu riêng bằng phiếu viết tay và chuyển cho Trần Thị Kim Xinh quản lý. Một phần được sử dụng để thanh toán mua vaccine, phần còn lại bị sử dụng vào mục đích cá nhân, chi bồi dưỡng, ngoại giao.
Tòa xác định, hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho CDC Huế hơn một tỷ đồng, là khoản chi phí tiêm chủng không được nộp vào ngân sách đơn vị. Riêng bị cáo Hà Thúc Nhật phải chịu trách nhiệm đối với phần thiệt hại hơn 168 triệu đồng do tham gia ở một số hợp đồng.
Tòa tuyên bị cáo Hoàng Văn Đức, 56 tuổi, án 5 năm 6 tháng tù; Trần Thị Kim Xinh, 48 tuổi, án 5 năm tù giam; Hà Thúc Nhật, 43 tuổi, một năm tù giam và Lê Nguyễn Thị Loan, 58 tuổi, 2 năm 6 tháng tù treo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngày 20/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang (trụ sở tại Hà Nội) trong vụ tranh chấp nhãn hiệu “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” đối với Công ty CP Quảng cáo Thương mại Sen Vàng (gọi tắt Công ty Sen Vàng) và bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng).
Theo HĐXX cấp phúc thẩm, tòa sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các quy định pháp luật và đánh giá toàn diện nội dung vụ án. Phía nguyên đơn không cung cấp được tình tiết mới, nên HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.
Công ty Minh Khang cho rằng đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho cuộc thi sắc đẹp mang tên “VIET NAM PEACE BELLA”. Năm 2019, nội dung cuộc thi được công bố gồm cả phần chữ và phần hình ảnh đi kèm với cụm từ “PEACE BELLA”, được dịch là “sắc đẹp hòa bình” hoặc “vẻ đẹp hòa bình”.
Tuy nhiên, nhiều năm qua, Công ty Sen Vàng và bà Phạm Thị Kim Dung đã sử dụng dấu hiệu “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” để tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam; quảng bá thương hiệu trên nhiều phương tiện truyền thông, mạng xã hội… mà không được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu là Công ty Minh Khang.
Nguyên đơn cho rằng hành vi này đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp. Do đó, Công ty Minh Khang khởi kiện, yêu cầu TAND TPHCM buộc Công ty Sen Vàng và bà Phạm Thị Kim Dung chấm dứt việc sử dụng dấu hiệu “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” dưới mọi hình thức; gỡ bỏ toàn bộ nội dung liên quan đã công bố trên các nền tảng và công khai xin lỗi.
Phản bác quan điểm của phía nguyên đơn, bị đơn cho rằng tên gọi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) là cuộc thi sắc đẹp uy tín, được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới. Từ năm 2013 đến nay, cuộc thi đã được tổ chức thường niên và hướng đến thông điệp chấm dứt chiến tranh, bạo lực.
Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế hiện là một trong sáu cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới, được đưa vào Việt Nam và phổ biến với tên gọi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.
