Ngày 13/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 5 án tử hình đối với các bị cáo Quàng Văn Thành (SN 1994), Lò Ngọc Quyền (SN 1997), Bạc Cầm Anh (SN 1997), Trần Chí Thanh (SN 1990, cùng trú tại Điện Biên) và Lê Thanh Tâm (SN 1970, trú tại Hưng Yên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Liên quan vụ án, 10 bị cáo bị tuyên án tù chung thân, 12 bị cáo khác lĩnh mức án từ 15 đến 20 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, khoảng 0h15 ngày 28/5/2024, tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại km12 quốc lộ 1A, đoạn qua xã Thanh Trì, Hà Nội, phát hiện ô tô do Nguyễn An Đại điều khiển có biểu hiện nghi vấn vận chuyển ma túy.
Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe, Đại không chấp hành, buộc tổ công tác phải nổ súng khống chế, đưa người và phương tiện về trụ sở để kiểm tra.
Khám xét chiếc xe, công an phát hiện một thùng carton chứa hơn 10,8kg ma túy. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn An Đại khai được Nguyễn Tiến Thành thuê vận chuyển số ma túy trên từ trạm dừng nghỉ cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ về khu vực công viên Yên Sở để giao cho người khác.
Trước đó, vào tối 7/3/2024, lực lượng chức năng bắt quả tang Hoàng Văn Tín đang giao 3 thùng carton chứa nhiều loại ma túy cho Vì Văn Lượng tại khu vực bến xe Nước Ngầm (Hà Nội).
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định từ tháng 4/2022 đến tháng 9/2024, các bị cáo đã cấu kết với một số đối tượng tại Lào để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam, sau đó đưa đi tiêu thụ tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác.
Tổng khối lượng ma túy trong đường dây bị xác định lên tới hơn 158kg, gồm heroin, ketamine, methamphetamine và MDMA.
Theo cáo buộc, Quàng Văn Thành quen biết một đối tượng người Lào tên Kẹo tại thủ đô Viêng Chăn từ khoảng tháng 4/2022.
Hai người sau đó bàn bạc việc vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam để bán kiếm lời.
Kẹo chịu trách nhiệm đưa ma túy đến khu vực tỉnh Điện Biên, còn Thành thuê người vận chuyển, giao nhận ma túy rồi đưa đi tiêu thụ.
Cơ quan tố tụng xác định Quàng Văn Thành nhiều lần mua bán trái phép gần 60kg heroin, hơn 47kg ketamine, gần 27kg methamphetamine và 89,6gam MDMA, hưởng lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Bị cáo Bạc Cầm Anh bị cáo buộc mua bán gần 49kg heroin, hơn 30kg ketamine và gần 16kg methamphetamine, hưởng lợi 235 triệu đồng.
Lò Ngọc Quyền bị xác định mua bán hơn 26kg heroin, gần 6kg ketamine và gần 10kg methamphetamine, hưởng lợi 40 triệu đồng.
Trong khi đó, Trần Chí Thanh bị cáo buộc nhiều lần mua bán hơn 1,7kg heroin, gần 1,9kg ketamine và 47,64g methamphetamine, hưởng lợi 228 triệu đồng.
Tới 14h ngày 5-7, Công an phường Tây Nam, TP.HCM (khu vực thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ) phối hợp cùng lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân tử vong của một cô gái trong phòng trọ.
Vụ việc được phát hiện vào rạng sáng cùng ngày.
Các nhân chứng phát hiện cô gái gần 20 tuổi (danh tính đang được làm rõ) tử vong dưới nền phòng trọ nên đã trình báo tới cơ quan chức năng.
Trên người nạn nhân có nhiều vết thương.
Nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.
Theo ghi nhận vào chiều cùng ngày, vụ việc xảy ra vào ngày cuối tuần đã thu hút khá nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi.
Theo một số người dân gần hiện trường, nạn nhân sống tại phòng trọ cùng người chị gái và bà. Vào rạng ráng cùng ngày, có người thấy một thanh niên khả nghi đi từ khu trọ ra ngoài đường.
Trước nhiều thông tin được đăng tải trên mạng xã hội liên quan vụ việc, cơ quan công an đề nghị người dân không chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng.
Công an phường Tây Nam phát thông báo cho biết vụ việc vẫn đang được tích cực điều tra, làm rõ và sẽ thông tin chính thức khi có kết quả.
Đối với các thông tin lan truyền trên mạng xã hội sai sự thật sẽ bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật.
Theo VietNamnet, ngày 7/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 12 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND Tp.HCM phê chuẩn.
Đây là kết quả từ việc thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an Tp.HCM và lãnh đạo Bộ Công an trong công tác tổng rà soát, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ", triệt xóa các ổ nhóm lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để hoạt động phạm tội.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và thu thập tài liệu, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu bất thường tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Đơn vị này đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của chi nhánh công ty tại các địa chỉ như: số 5 đường Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), số 40A - 40B đường Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 đường Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành, Tp.HCM).
Kết quả điều tra xác định, đây là một vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng bị hại đông đảo với phương thức hoạt động tinh vi, tổ chức chặt chẽ.
Các đối tượng xây dựng bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo hoành tráng, tư vấn lập lờ cho đến ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ". Sau khi khách hàng sập bẫy, nhóm này tiếp tục dùng các thủ đoạn gian dối, ép buộc hoặc dụ dỗ nạn nhân rót thêm tiền đầu tư để chiếm đoạt.
Thông tin thêm trên tờ VTCNews, bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng bị cáo buộc chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã áp dụng các biện pháp phong tỏa tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với những tài sản có liên quan đến vụ án với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.
Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Nguyễn Danh Thành được xác định giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương và chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại Tp.HCM; Đinh Sơn Hải, Giám đốc kinh doanh, bị cáo buộc trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của những người có liên quan, xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời tập trung áp dụng các biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại.
Công an Tp.HCM đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc từng bị lôi kéo bằng phương thức tương tự chủ động liên hệ Cơ quan CSĐT để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình điều tra, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu.
Ở bản kết luận điều tra lần này, quy mô vụ án được mở rộng. Số vụ lừa đảo được xác định tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt cũng tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng.
Số bị can bị đề nghị truy tố tăng mạnh, từ 75 lên gần 200 người, trong đó ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị cáo buộc phạm tội Rửa tiền.
Kết luận điều tra bổ sung làm rõ thêm vai trò của một số cá nhân liên quan đến hoạt động vận hành, hỗ trợ thanh toán và che giấu dữ liệu cho hệ thống sàn giao dịch trái phép.
Theo kết luận điều tra trước đó, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.
Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm, bộ phận kinh doanh Công ty Ngân Lượng, được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi hợp tác.
Theo kết luận điều tra, mức phí được áp dụng gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Dù phía đối tác đề nghị giảm phí vào năm 2021, mức phí này vẫn được giữ nguyên.
Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.
Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.
Theo đó, Nguyễn Thị Nam, bộ phận vận hành Công ty Ngân Lượng, và Trần Thị Thanh Tâm, bị yêu cầu sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.
Quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân liên quan. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho Đinh Hồng Quân, Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Ngân Lượng, ký, gửi cơ quan công an.
So với kết luận điều tra cũ, kết luận điều tra bổ sung đã làm rõ thêm dòng tiền qua ví Ngân Lượng. Theo đó, trong giai đoạn từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng tăng từ 150 lên 232 người; số tiền được xác định tăng từ hơn 213,4 tỷ đồng lên hơn 318,9 tỷ đồng.
Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.
