Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin đang tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hồ Ngọc Tiên Trung – ông chủ Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam và đồng phạm.
Đại tá Tống Như Sơn – Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ ra phương thức, thủ đoạn của Trung và đồng phạm.
Theo Đại tá Tống Như Sơn, Cục phó C01, Trung thành lập Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam từ năm 2009 và trực tiếp làm Giám đốc. Sau đó, ông thuê 37 bác sĩ có giấy phép, chứng chỉ hành nghề để mở 46 phòng khám trên địa bàn Tp.HCM, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa và đăng ký là hộ kinh doanh cá thể.
Theo C01, dù đứng tên nhiều pháp nhân và chủ hộ khác nhau, các cơ sở này thực tế đều do ông Trung quản lý, điều hành. Việc phân tán hoạt động qua nhiều đơn vị bị cáo buộc nhằm chia nhỏ doanh thu, giảm số thuế phải kê khai và nộp ngân sách.
C01 bước đầu xác định, từ khi thành lập, hệ thống Nha khoa Đại Nam đã cung cấp dịch vụ cho hơn 1,2 triệu lượt khách, đạt doanh thu thực tế khoảng 2.532 tỷ đồng.
Riêng số tiền bị cho là chiếm đoạt từ thủ đoạn gian dối về răng sứ, trong giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 5/2026, tạm tính hơn 121 tỷ đồng.
Để thu hút người sử dụng dịch vụ, Trung tổ chức bộ phận marketing gồm 19 nhân viên phụ trách bán hàng, sản xuất nội dung và quảng cáo trực tuyến trên hai website chính thức của Đại Nam cùng các nền tảng mạng xã hội.
Hệ thống được giới thiệu là cơ sở nha khoa uy tín, chất lượng, có đội ngũ bác sĩ là tiến sĩ, thạc sĩ và chuyên gia răng hàm mặt. Nội dung quảng cáo cam kết người sử dụng dịch vụ được bác sĩ giàu kinh nghiệm thăm khám, điều trị bằng thiết bị hiện đại từ châu Âu và theo quy trình chuyên nghiệp.
Các website còn giới thiệu vật liệu chính hãng, trụ implant xuất xứ Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp, Hàn Quốc cùng nhiều dòng răng sứ cao cấp như Cercon Heat, Emax, Lava Plus và Diamond Plus, có độ bền, tính thẩm mỹ cao, thời hạn bảo hành dài.
Nha khoa Đại Nam đồng thời công khai bảng giá, chương trình khuyến mại và cam kết dịch vụ an toàn, chính xác, hiệu quả để tạo niềm tin, thu hút người có nhu cầu.
Theo C01, ông Trung bố trí 415 nhân viên tại các phòng khám, phần lớn không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn trực tiếp tham gia tư vấn, khám, điều trị và thực hiện kỹ thuật nha khoa.
Nhiều lễ tân được giao đón tiếp, chăm sóc và thu tiền. Khi khách đến, họ hỏi nhu cầu, tình trạng răng miệng, nhập thông tin, hướng dẫn khám và giới thiệu bác sĩ, nha sĩ.
Sau khi có chỉ định làm răng sứ, nhân viên căn cứ bảng giá, mẫu răng và chương trình khuyến mại để tư vấn, mời khách lựa chọn các dòng cao cấp được giới thiệu có xuất xứ Đức, Mỹ hoặc Nhật Bản.
Theo Đại tá Sơn, trái với nội dung quảng cáo, ông Trung bị cáo buộc yêu cầu phòng thí nghiệm sử dụng vật liệu sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, có giá trị thấp hơn, để chế tác răng.
Trong khi đó, phiếu chỉ định, hồ sơ và thẻ bảo hành vẫn ghi tên loại răng sứ cao cấp mà khách đã đăng ký. Việc này khiến họ tin rằng mình được sử dụng đúng sản phẩm đã lựa chọn, từ đó hệ thống hưởng khoản tiền chênh lệch.
C01 xác định, thời gian đầu, Trung yêu cầu thu tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản cá nhân do mình quản lý hay nhờ người khác đứng tên. Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu liên quan 42 tài khoản được mở và sử dụng để nhận tiền.
Trung còn bị cáo buộc cho nhân viên dùng phần mềm KiotViet, file Excel, Google Drive và sổ nội bộ để theo dõi doanh thu thực tế, nhưng chỉ phản ánh một phần số tiền này trong sổ kế toán, hóa đơn và hồ sơ kê khai thuế.
Một phần nguồn tiền thu được từ hệ thống được cho là đã dùng để mua nhà đất, vàng, ôtô và đồng hồ giá trị lớn.
Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.
Sự việc xảy ra hôm 26/4, tại phòng gym Bulandshahr ở phía đông nam New Delhi. Khi chiếc bánh sinh nhật của Jeetu được mang ra, 3 người bạn của anh này đã lấy một miếng bánh và bôi lên mặt Jeetu.
Hành động vui đùa này đã vấp phải sự phản ứng gay gắt ngoài dự kiến, dẫn đến một cuộc tranh cãi nảy lửa.
Tức giận, Jeetu xông ra khỏi buổi tiệc và sau đó quay lại với một đám bạn và 8 khẩu súng. "Họ lập tức nổ súng ngay khi vừa đến", một nhân chứng kể lại.
Ba người bạn bôi kem vào mặt Jeetu, cũng là họ hàng của anh ta, đã trúng nhiều phát đạn. Hai người 23 tuổi, nạn nhân còn lại 26 tuổi, đều đã tử vong khi đến bệnh viện.
Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nghe tin có tiếng súng và phong tỏa phòng gym này. Jeetu và đồng phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường khi cảnh sát bắt đầu truy lùng những kẻ liên quan.
Giới chức trách cho biết họ đang thu thập hình ảnh từ camera giám sát và rà soát các khu vực xung quanh để tìm kiếm bằng chứng và những người đang lẩn trốn.
Theo Trang thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong các ngày 8 và 20/5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh.
Tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, các ông: Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Đồng thời vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.
Tại Đảng bộ tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.
Các ông: Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trịnh Hữu Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bùi Thế Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Phạm Giang, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Tiến Cơi, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Văn Khái, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.
Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn.
Nghi phạm bị bắt giữ tại sân bay quốc tế El Dorado ở Bogotá, Colombia, sau khi các nhà chức trách phát hiện những hành vi bất thường của anh ta.
Cảnh sát cho biết nghi phạm mặc đồng phục phi công của một hãng hàng không thương mại và tự nhận là thành viên đang làm nhiệm vụ của một tổ bay quốc tế nhằm tránh bị kiểm tra tại sân bay.
Trang Need To Know đưa tin, anh ta dự định lên chuyến bay đến Barcelona, Tây Ban Nha, thì bị các nhân viên an ninh chặn lại.
Một video được đăng tải trên mạng xã hội X đã thu hút gần 98.000 lượt xem cho thấy các sĩ quan đang khám xét nghi phạm sau khi anh ta bị bắt giữ. Đoạn video cho thấy cảnh sát cắt bỏ lớp bọc màu trắng quanh cơ thể người đàn ông trước khi gỡ bỏ những gói ma túy dán vào người anh ta.
Giới chức trách cho biết, cuộc kiểm tra chi tiết hơn bằng thiết bị quét toàn thân chuyên dụng đã phát hiện ra đối tượng đang giấu nhiều gói "hàng cấm" bên dưới quần áo.
Các sĩ quan đã thu giữ năm gói hình chữ nhật và một chiếc thắt lưng được chế tạo đặc biệt chứa cocaine. Tổng cộng cảnh sát đã tìm thấy khoảng 10 kg cocaine quấn chặt bên dưới bộ đồng phục. Các điều tra viên cho rằng lô ma túy này được vận chuyển tới châu Âu để cung cấp cho các đường dây phân phối tại đây.
Nghi phạm quốc tịch Tây Ban Nha đã bị bắt vì nghi ngờ buôn bán ma túy và đã được bàn giao cho các cơ quan tư pháp có thẩm quyền.
Theo cơ quan điều tra, nghi phạm đã lợi dụng vỏ bọc thành viên tổ bay để tìm cách vượt qua các quy trình kiểm tra an ninh thông thường. Các nhà điều tra hiện đang nỗ lực xác định xem nghi phạm hành động một mình hay là một phần của mạng lưới buôn bán ma túy quốc tế.
Theo Cảnh sát Quốc gia Colombia, vụ bắt giữ này đã ngăn chặn gần 25.000 liều cocaine tuồn ra thị trường quốc tế. Nghi phạm đã bị chặn lại trước khi lên máy bay, ngăn chặn thành công vụ buôn lậu ma túy quy mô lớn.
Vụ vận chuyển ma túy bất thành này cho thấy các đường dây tội phạm xuyên quốc gia vẫn liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn, trong đó có việc giả mạo danh tính hoặc hình ảnh của nhân viên hàng không nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
