Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin đang tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hồ Ngọc Tiên Trung – ông chủ Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam và đồng phạm.
Đại tá Tống Như Sơn – Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ ra phương thức, thủ đoạn của Trung và đồng phạm.
Theo Đại tá Tống Như Sơn, Cục phó C01, Trung thành lập Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam từ năm 2009 và trực tiếp làm Giám đốc. Sau đó, ông thuê 37 bác sĩ có giấy phép, chứng chỉ hành nghề để mở 46 phòng khám trên địa bàn Tp.HCM, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa và đăng ký là hộ kinh doanh cá thể.
Theo C01, dù đứng tên nhiều pháp nhân và chủ hộ khác nhau, các cơ sở này thực tế đều do ông Trung quản lý, điều hành. Việc phân tán hoạt động qua nhiều đơn vị bị cáo buộc nhằm chia nhỏ doanh thu, giảm số thuế phải kê khai và nộp ngân sách.
C01 bước đầu xác định, từ khi thành lập, hệ thống Nha khoa Đại Nam đã cung cấp dịch vụ cho hơn 1,2 triệu lượt khách, đạt doanh thu thực tế khoảng 2.532 tỷ đồng.
Riêng số tiền bị cho là chiếm đoạt từ thủ đoạn gian dối về răng sứ, trong giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 5/2026, tạm tính hơn 121 tỷ đồng.
Để thu hút người sử dụng dịch vụ, Trung tổ chức bộ phận marketing gồm 19 nhân viên phụ trách bán hàng, sản xuất nội dung và quảng cáo trực tuyến trên hai website chính thức của Đại Nam cùng các nền tảng mạng xã hội.
Hệ thống được giới thiệu là cơ sở nha khoa uy tín, chất lượng, có đội ngũ bác sĩ là tiến sĩ, thạc sĩ và chuyên gia răng hàm mặt. Nội dung quảng cáo cam kết người sử dụng dịch vụ được bác sĩ giàu kinh nghiệm thăm khám, điều trị bằng thiết bị hiện đại từ châu Âu và theo quy trình chuyên nghiệp.
Các website còn giới thiệu vật liệu chính hãng, trụ implant xuất xứ Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp, Hàn Quốc cùng nhiều dòng răng sứ cao cấp như Cercon Heat, Emax, Lava Plus và Diamond Plus, có độ bền, tính thẩm mỹ cao, thời hạn bảo hành dài.
Nha khoa Đại Nam đồng thời công khai bảng giá, chương trình khuyến mại và cam kết dịch vụ an toàn, chính xác, hiệu quả để tạo niềm tin, thu hút người có nhu cầu.
Theo C01, ông Trung bố trí 415 nhân viên tại các phòng khám, phần lớn không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn trực tiếp tham gia tư vấn, khám, điều trị và thực hiện kỹ thuật nha khoa.
Nhiều lễ tân được giao đón tiếp, chăm sóc và thu tiền. Khi khách đến, họ hỏi nhu cầu, tình trạng răng miệng, nhập thông tin, hướng dẫn khám và giới thiệu bác sĩ, nha sĩ.
Sau khi có chỉ định làm răng sứ, nhân viên căn cứ bảng giá, mẫu răng và chương trình khuyến mại để tư vấn, mời khách lựa chọn các dòng cao cấp được giới thiệu có xuất xứ Đức, Mỹ hoặc Nhật Bản.
Theo Đại tá Sơn, trái với nội dung quảng cáo, ông Trung bị cáo buộc yêu cầu phòng thí nghiệm sử dụng vật liệu sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, có giá trị thấp hơn, để chế tác răng.
Trong khi đó, phiếu chỉ định, hồ sơ và thẻ bảo hành vẫn ghi tên loại răng sứ cao cấp mà khách đã đăng ký. Việc này khiến họ tin rằng mình được sử dụng đúng sản phẩm đã lựa chọn, từ đó hệ thống hưởng khoản tiền chênh lệch.
C01 xác định, thời gian đầu, Trung yêu cầu thu tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản cá nhân do mình quản lý hay nhờ người khác đứng tên. Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu liên quan 42 tài khoản được mở và sử dụng để nhận tiền.
Trung còn bị cáo buộc cho nhân viên dùng phần mềm KiotViet, file Excel, Google Drive và sổ nội bộ để theo dõi doanh thu thực tế, nhưng chỉ phản ánh một phần số tiền này trong sổ kế toán, hóa đơn và hồ sơ kê khai thuế.
Một phần nguồn tiền thu được từ hệ thống được cho là đã dùng để mua nhà đất, vàng, ôtô và đồng hồ giá trị lớn.
Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.
Thông tin được nêu trong dự thảo dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an đang chủ trì xây dựng.
Dự thảo đề xuất giữ nguyên cơ quan an ninh điều tra, cảnh sát điều tra Bộ Công an và công an tỉnh, thành phố. Căn cứ vào cơ cấu tổ chức, Bộ trưởng Công an quy định về tổ chức bộ máy các cơ quan điều tra của công an nhân dân.
Trong quân đội nhân dân, dự kiến giữ nguyên cơ quan an ninh điều tra, điều tra hình sự Bộ Quốc phòng và quân khu, tương đương; cơ quan điều tra hình sự khu vực.
Còn về cơ quan điều tra của VKSND tối cao, dự thảo đề xuất bỏ quy định này. So với Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, dự thảo giảm 20 điều xuống còn 53 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều.
Về những đề xuất thay đổi, trong báo cáo tổng kết, Bộ Công an lý giải hiện nay hệ thống cơ quan điều tra cồng kềnh, chồng chéo. Việc tổ chức cơ quan điều tra ở nhiều bộ, ngành tạo ra nhiều đầu mối trong hệ thống nên chưa phù hợp với quan điểm chỉ đạo "một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện".
Bên cạnh đó, điều 107 Hiến pháp năm 2013 quy định: "Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp".
Theo quy định hiện nay, một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao và VKS Quân sự trung ương là điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp. Người phạm tội ở đây là cán bộ, công chức thuộc cơ quan điều tra, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp.
Về tổ chức, cơ quan điều tra VKSND Tối cao có một thủ trưởng và 3 phó thủ trưởng, 8 trưởng phòng và 16 phó phòng. Từ 1/1/2018 đến 31/3/2026, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã điều tra, xử lý 390 vụ án với 700 bị can (chiếm 0,04% tổng số hoạt động điều tra).
Trong đó có 187 vụ với 327 bị can xảy ra trong ngành công an, 44 vụ/53 bị can ngành tòa án, 24 vụ/46 bị can ngành kiểm sát, 81 vụ/97 bị can ngành thi hành án dân sự, còn lại là các vụ và bị can trong lĩnh vực khác.
Trước đó, năm 2025, trong dự thảo luật, Bộ Công an cũng đã đề xuất không tổ chức cơ quan điều tra của VKSND Tối cao. VKSND Tối cao sau đó có công văn đề nghị giữ nguyên như hiện hành. Chốt lại tại Nghị quyết phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, Chính phủ đồng ý với dự thảo, cho rằng "việc không tổ chức cơ quan điều tra của VKSND Tối cao không trái với các nghị quyết của Bộ Chính trị và Trung ương. Chính phủ thống nhất với việc không tổ chức cơ quan điều tra của VKSND Tối cao theo đúng quy định của Hiến pháp".
Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XVI vào tháng 10.
Ngày 16-4, Công an xã Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã mời bà B.T.T. (33 tuổi, trú xã này) đến làm việc sau khi clip bóp mũi, miệng con do mâu thuẫn gia đình xuất hiện trên mạng gây bức xúc dư luận.
Theo xác minh ban đầu, bà T. sống chung như vợ chồng với một người đàn ông, có hai con chung nhưng không đăng ký kết hôn.
Tại cơ quan công an, bà T. khai nhận do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm nên đã dùng tay bóp mũi, miệng con gái 8 tháng tuổi và quay lại clip.
Công an xã Ea Kar cho biết bà T. đã cam kết không tái phạm. Vụ việc được giao cho các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, trong đó có Hội Phụ nữ thôn 2 và ban tự quản, phối hợp quản lý, giáo dục.
Ngoài ra công an xã đã mời bác sĩ kiểm tra sức khỏe hai cháu nhỏ, kết quả bước đầu xác định cả hai bé đều bình thường. Hiện công an xã đang củng cố hồ sơ, báo cáo công an cấp trên để xử lý theo quy định.
Trước đó, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người phụ nữ nhiều lần bóp mạnh vùng mặt, mũi, miệng bé gái đang nằm trên giường, khiến cháu giãy giụa, khóc lớn.
Ngày 22-5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Công an phường Cao Lãnh đã bàn giao vụ việc trộm cắp tài sản cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý.
Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, rạng sáng 19-5, chị Hân (23 tuổi, ngụ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; đang tạm trú tại nhà trọ trên) đến trình báo bị mất trộm vàng.
Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cao Lãnh nhanh chóng xác minh và truy tìm thủ phạm.
Đến 9h30 cùng ngày, công an đã mời Trần Thị Ngọc Hà (23 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp; tạm trú tại một nhà trọ thuộc khóm Thịnh Thới, phường Cao Lãnh) đến làm việc.
Tại cơ quan công an, Hà khai nhận thường xuyên đến phòng trọ của bạn chơi. Sau đó Hà lợi dụng sự bất cẩn của Hân để lấy trộm số vàng gồm 18 chỉ vàng 24K (loại nhẫn trơn) và 1,1 chỉ vàng 18K (dây chuyền) rồi đem bán lấy tiền trả nợ.
