Cô gái bị nam thanh niên đạp thẳng vào đầu trong quán bida

Ngày 10/4, phiên tòa xét xử vụ sai phạm trong chuyển nhượng hơn 6.000 m2 đất "vàng" tại 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4 cũ, TP HCM) gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng tiếp tục phần tranh luận. Hầu hết các luật sư đều xin tòa xem xét tuyên miễn hình phạt cho thân chủ.

Trước đó, bào chữa cho bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai), luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương thống nhất với tội danh truy tố nhưng cho rằng mức án VKS đề nghị 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù treo vẫn còn nghiêm khắc.

Bà Loan bị cáo buộc "biết khu đất là tài sản Nhà nước" nhưng vẫn thông qua công ty chuyển tiền, giúp sức cho Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa mua không qua định giá, đấu giá. Từ giao dịch này, bà Loan hưởng lợi 297,8 tỷ đồng. Bà bị truy tố theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt 10-20 năm tù. Tuy nhiên, VKS đánh giá bị cáo đã nhận thức sai phạm, chủ động khắc phục gần hết hậu quả và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên đề nghị tòa áp dụng khoản 2 Điều 54, xử phạt 2-2,5 năm tù treo.

Luật sư cho rằng bà Loan chỉ tham gia thương vụ vào cuối năm 2013, khi các sai phạm của nhóm bị cáo thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam cùng Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa đã diễn ra trước đó khoảng 4 năm. Theo lập luận bào chữa, bà không biết và không tham gia giai đoạn chuyển nhượng khu đất từ các công ty thuộc Tập đoàn Cao su sang Công ty Phú Việt Tín; nếu biết rõ có sai phạm, bị cáo sẽ không thực hiện giao dịch vì rủi ro pháp lý quá lớn.

Theo hồ sơ và lời khai tại tòa, toàn bộ quá trình chuyển nhượng vốn từ năm 2010 đã được các bị cáo khác thực hiện theo cấu trúc được thiết lập sẵn. Khi tìm hiểu dự án, bà Loan được cung cấp hồ sơ pháp lý thể hiện Công ty Retro Harvest Finance do Linh đại diện nắm 80% vốn tại Công ty Phú Việt Tín, còn phần vốn nhà nước chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Từ đó, bị cáo tin đây là giao dịch chuyển nhượng vốn bình thường giữa các doanh nghiệp, không biết dự án vẫn còn vướng các thủ tục liên quan đến đất đai và đầu tư.

"Với hồ sơ đăng ký kinh doanh và tài liệu do phía Linh, Dừa cung cấp, bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể tham gia nếu đạt thỏa thuận về giá", luật sư trình bày.

Luật sư cho rằng điểm mấu chốt của vụ việc là bà Loan ký hợp đồng dựa trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Phú Việt Tín, trong đó thể hiện Công ty Retro sở hữu 80% vốn. Tuy nhiên, theo cáo trạng, hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh được lập từ hợp đồng và xác nhận thanh toán khống, khiến giấy tờ này không đúng pháp luật.

Từ đó, luật sư lập luận bà Loan đã bị các bị cáo khác dùng thông tin sai lệch dẫn dắt ký hợp đồng, chuyển tiền; nếu nhận thức đầy đủ hơn và kiểm tra kỹ hơn, bị cáo có thể đã không vướng vào vụ án. Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thiếu thẩm định chặt chẽ, theo luật sư, cũng là một nguyên nhân dẫn tới sai phạm.

Theo quan điểm bào chữa, "lằn ranh giữa thực hiện hợp đồng và vi phạm pháp luật trong vụ án này là rất mong manh", đồng thời cho rằng toàn bộ hành vi của bà Loan diễn ra trong trạng thái ngay tình.

Dù vậy, luật sư cho biết trong quá trình điều tra, bị cáo đã nhận thức rõ trách nhiệm và chủ động khắc phục hậu quả. Vai trò của bà trong sai phạm chung được đánh giá là không đáng kể. Trước khi bị khởi tố, bà đã chỉ đạo công ty nộp khắc phục 100 tỷ đồng; đến giai đoạn xét xử tiếp tục nộp thêm 106 tỷ đồng. Cá nhân bà cũng nộp lại toàn bộ hơn 28 tỷ đồng tiền cổ tức.

Luật sư còn viện dẫn Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của Quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân, cho rằng cần ưu tiên biện pháp dân sự, kinh tế, hành chính và khuyến khích doanh nghiệp chủ động khắc phục sai phạm. Theo luật sư, bà Loan tuổi cao, sức khỏe hạn chế nhưng vẫn điều hành doanh nghiệp, tạo việc làm cho nhiều lao động và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX miễn hình phạt cho bà Loan để bị cáo tiếp tục điều hành doanh nghiệp, triển khai các dự án liên kết quốc tế.

Trong phần tự bào chữa, bà Loan không nói về hành vi của mình mà "xin phép" HĐXX được nêu một băn khoăn, dù theo lời bà là "có thể gây tác dụng phụ cho mình".

Bà cho biết không quen các bị cáo trong Hội đồng định giá, song "rất thương" họ vì cho rằng việc định giá thấp "cũng không sai". Theo bà, giá trị khu đất tăng lên chủ yếu nhờ phương án phát triển dự án do mình đề xuất.

Cụ thể, bà nói đã chuyển đổi mô hình từ căn hộ sở hữu lâu dài, diện tích lớn sang căn hộ 50 năm, diện tích 30-40 m2, qua đó giúp tăng khả năng bán hàng và nâng giá trị dự án.

Dự kiến chiều nay tòa tuyên án.

Hải Duyên

Nguồn: https://vnexpress.net/luat-su-lan-ranh-sai-pham-cua-ba-nguyen-thi-nhu-loan-rat-mong-manh-5060761.html

Ngày 21/5, Trinh, 27 tuổi, trú Ninh Bình; Kim Thị Linh; Bùi Quang Long, 25 tuổi; Trần Thị Kim Ngân, 23 tuổi; Nguyễn Văn Năng, 35 tuổi; Nguyễn Thế Chinh, 36 tuổi và Vũ Văn Tuấn, 31 tuổi, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt tạm giam về các hành vi Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, đầu tháng 2, Trinh thông qua mạng xã hội liên hệ với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Người này tự giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia và có nhu cầu chuyển tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc.

Dù biết đây là hành vi rửa tiền trái phép, Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây và lôi kéo nhiều người tham gia.

Nhóm này mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để nhận và luân chuyển tiền.

Khi tiền từ hoạt động cờ bạc được chuyển vào, Trinh cùng các "chân rết" tiếp tục giao dịch qua nhiều tài khoản trung gian nhằm xóa dấu vết, sau đó chuyển tiếp hoặc quy đổi sang tiền điện tử USDT để trả cho các đầu mối phía sau.

Để duy trì hoạt động, Trinh trả lương cho người tham gia từ 12 đến 17 triệu đồng mỗi tháng, cùng 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền. Nhóm này hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.

Cơ quan điều tra xác định đường dây còn liên quan một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng, với các thủ đoạn như kêu gọi đầu tư, bán hàng online, giả mạo giao dịch.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, các nghi phạm sử dụng hệ thống tài khoản do nhóm của Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã "rửa" hơn 50 tỷ đồng.

Trong đó có trường hợp nạn nhân bị lừa hơn 567 triệu đồng vào ngày 16/4. Số tiền sau đó được chuyển qua nhiều lớp tài khoản rồi quy đổi sang tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc.

Ngoài hành vi rửa tiền, nhà chức trách còn làm rõ việc một số bị can tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo buộc, tối 6/5, tại phường Từ Liêm, Hà Nội, Tuấn và Long góp tiền mua ma túy đá, mang về phòng trọ ở khu vực Đình Thôn sử dụng cùng nhóm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Tuấn, Long, Năng và Chinh dương tính với ma túy. Giám định xác định các mẫu thu giữ là Methamphetamine.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 26/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Oanh, sinh năm 1977, trú tại số 195 đường Quang Trung, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra: Trước đó, do có quen biết anh V.Đ.H., trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình và biết vợ của anh H. đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định (cũ) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Trần Thị Oanh đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng giúp vợ anh H. được tại ngoại và chuyển sang tội danh nhẹ hơn.

Tin tưởng những thông tin Oanh đưa ra, anh H. đã nhiều lần giao tiền cho Oanh với tổng số tiền 590 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không thực hiện được lời cam kết của mình mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Sau nhiều lần bị yêu cầu hoàn trả, Oanh mới trả lại cho anh H. 31 triệu đồng và đã chiếm đoạt số tiền 559 triệu đồng của anh V.Đ.H.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin Gốc: Người Đưa Tin