Ngày 21/5, Trinh, 27 tuổi, trú Ninh Bình; Kim Thị Linh; Bùi Quang Long, 25 tuổi; Trần Thị Kim Ngân, 23 tuổi; Nguyễn Văn Năng, 35 tuổi; Nguyễn Thế Chinh, 36 tuổi và Vũ Văn Tuấn, 31 tuổi, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt tạm giam về các hành vi Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo điều tra, đầu tháng 2, Trinh thông qua mạng xã hội liên hệ với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Người này tự giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia và có nhu cầu chuyển tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc.
Dù biết đây là hành vi rửa tiền trái phép, Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây và lôi kéo nhiều người tham gia.
Nhóm này mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để nhận và luân chuyển tiền.
Khi tiền từ hoạt động cờ bạc được chuyển vào, Trinh cùng các “chân rết” tiếp tục giao dịch qua nhiều tài khoản trung gian nhằm xóa dấu vết, sau đó chuyển tiếp hoặc quy đổi sang tiền điện tử USDT để trả cho các đầu mối phía sau.
Để duy trì hoạt động, Trinh trả lương cho người tham gia từ 12 đến 17 triệu đồng mỗi tháng, cùng 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền. Nhóm này hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.
Cơ quan điều tra xác định đường dây còn liên quan một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng, với các thủ đoạn như kêu gọi đầu tư, bán hàng online, giả mạo giao dịch.
Sau khi chiếm đoạt được tiền, các nghi phạm sử dụng hệ thống tài khoản do nhóm của Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã “rửa” hơn 50 tỷ đồng.
Trong đó có trường hợp nạn nhân bị lừa hơn 567 triệu đồng vào ngày 16/4. Số tiền sau đó được chuyển qua nhiều lớp tài khoản rồi quy đổi sang tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc.
Ngoài hành vi rửa tiền, nhà chức trách còn làm rõ việc một số bị can tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo cáo buộc, tối 6/5, tại phường Từ Liêm, Hà Nội, Tuấn và Long góp tiền mua ma túy đá, mang về phòng trọ ở khu vực Đình Thôn sử dụng cùng nhóm.
Kết quả xét nghiệm cho thấy Tuấn, Long, Năng và Chinh dương tính với ma túy. Giám định xác định các mẫu thu giữ là Methamphetamine.
Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Đức Anh (trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi Hiếp dâm và Cưỡng đoạt tài sản.
Khoảng 8h ngày 8/4, Đức Anh dùng thủ đoạn gian dối, nhờ cô gái (22 tuổi) đến nhà tại phường An Khê để giúp việc cá nhân. Khi cô gái lên phòng ngủ ở tầng hai, anh ta chốt cửa, khống chế, ép quan hệ tình dục, theo cáo buộc của nhà chức trách.
Thấy cô gái không có tiền, Đức Anh ép để lại điện thoại rồi mới cho rời khỏi nhà. Tối cùng ngày, nghi can hiếp dâm mang điện thoại của chị này bán được 26 triệu đồng.
Sau đó, Đức Anh mua một chiếc điện thoại cùng loại để trả lại cho cô gái; bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Ngày 5/6, Công an phường Thủ Đức phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Tp.HCM khám nghiệm nhiều địa điểm, lấy lời khai nhóm người nước ngoài để điều tra hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy và các dấu hiệu lừa đảo.
Do vụ việc có nhiều người tham gia, cơ quan điều tra đang phân loại, làm rõ vai trò của từng người, đặc biệt là những nghi can cầm đầu và tổ chức hoạt động tội phạm.
Theo nhà chức trách, nhóm này sinh hoạt khép kín, ít tiếp xúc với bên ngoài, chủ yếu ra vào lúc chiều tối hoặc đêm khuya và có dấu hiệu sử dụng ma túy.
Khuya 3/6, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra địa điểm này, phát hiện 5 người Malaysia. Tại khu vực sinh hoạt chung và các phòng ngủ, cảnh sát thu giữ nhiều tinh thể nghi ma túy cùng các dụng cụ sử dụng chất cấm.
Mở rộng kiểm tra, công an thu giữ nhiều phông nền, bảng hiệu mô phỏng cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài và các kịch bản gọi điện được soạn sẵn.
Xung quanh khu vực, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều máy tính, thiết bị mạng bị vứt bỏ nhằm phi tang.
Bên trong các phòng thuê, hệ thống thiết bị điện tử được bố trí như một tổng đài trực tuyến. Công an cũng thu giữ nhiều tài liệu giả liên quan cơ quan cảnh sát tại Malaysia.
Tiếp tục truy xét trong đêm, cơ quan điều tra kiểm tra thêm một khách sạn và cơ sở kinh doanh trên đường 18, phát hiện 21 người Malaysia khác.
Ngày 21/5, Công an Tp.Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Bùi Văn Vỹ (32 tuổi, ngụ phường Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 19/5, Vỹ ngồi chơi game trên điện thoại tại nhà riêng thuộc khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước, Tp.Đồng Nai.
Do chơi game bị thua, Vỹ tỏ ra bực tức rồi trút giận lên bố ruột là ông Bùi Văn D. (56 tuổi) đang nằm ngủ trên võng gần đó.
Thông tin trên Người Lao Động, ban đầu, Vỹ ném điện thoại về phía bố ruột. Sau đó, Vỹ dùng tay cùng nhiều vật dụng đánh vào vùng mặt nạn nhân. Phát hiện sự việc, người thân chạy đến can ngăn thì Vỹ mới dừng lại.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do thương tích nặng, ông D. đã tử vong. Sau khi gây án, Vỹ bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng phong tỏa hiện trường và triển khai lực lượng truy bắt đối tượng.
Đến khoảng 21h ngày 20/5, Bùi Văn Vỹ đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu phố Tiến Hưng 1, phường Bình Phước.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
