Ngày 19/5, UBND xã Mỹ Lộc (Tây Ninh) tổ chức khen thưởng đột xuất một tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, phá nhanh vụ thiếu niên 16 tuổi tấn công cụ bà 64 tuổi để cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.
Theo công an, khoảng 18h ngày 18/5, Công an xã Mỹ Lộc tiếp nhận tin báo vụ cướp tài sản xảy ra tại ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc; nạn nhân là bà N.T.Đ. (64 tuổi, ngụ địa phương).
Khoảng 15h cùng ngày, con ruột bà Đ. kiểm tra camera qua điện thoại vẫn thấy mẹ ở nhà một mình. Tuy nhiên, đến khoảng 16h45, người cháu đi làm về phát hiện bà Đ. nằm bất tỉnh sau nhà, vùng đầu bị thương nặng nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).
Qua kiểm tra, gia đình phát hiện mất 2 xe máy, một điện thoại và 300.000 đồng tiền mặt.
Tiếp nhận tin báo, Công an xã Mỹ Lộc phối hợp với Phòng PC02, Phòng PC09 (Công an tỉnh Tây Ninh) và Viện KSND khu vực 7 tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định và mời B.C.H. (16 tuổi, ngụ ấp Phước Hưng 2, xã Mỹ Lộc) lên làm việc.
Tại cơ quan công an, H. khai nhận hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng thu giữ một xe máy mang biển số 62M1-881.xx, một điện thoại di động cùng các tang vật liên quan.
Riêng xe máy mang biển số 62FC-66xx, cơ quan công an tiếp tục xác minh, truy tìm để phục vụ điều tra.
Theo công an, chỉ khoảng 4 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã xác định, làm rõ nghi phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Ngày 7-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do bà Đào Thị Thu Hoài (45 tuổi, ngụ phường Xóm Chiếu) thực hiện.
Theo cơ quan điều tra, bà Đào Thị Thu Hoài là Giám đốc Công ty TNHH du học Global (Global Study Adroad); địa chỉ: phòng 901 tòa nhà Satra, 275B Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành, TP.HCM; ngành nghề chính: tư vấn du học.
Công ty TNHH du học Global được thành lập từ năm 2018, do Hoài điều hành và đã thực hiện nhiều lượt đăng ký du học thành công cho nhiều khách hàng.
Tuy nhiên, từ năm 2023 do cần tiền tiêu xài vào mục đích cá nhân nên Hoài nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những khách hàng đến đăng ký tư vấn du học.
Để thực hiện ý định trên, Hoài đã lợi dụng tư cách pháp nhân Công ty TNHH du học Global ký nhiều "hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn du học" với nhiều khách hàng có nhu cầu đưa con em du học ở các quốc gia như Mỹ, Úc, Canada...
Sau khi ký hợp đồng và nhận tiền theo giá trị nêu trong hợp đồng (trọn gói phí dịch vụ làm thủ tục hồ sơ du học), Hoài liên hệ đến các tổ chức giáo dục ở nước ngoài để đăng ký và chuyển chi phí đặt cọc, giữ chỗ cho khách hàng tại trường mà khách hàng mong muốn.
Sau đó, Hoài hướng dẫn khách hàng kiểm tra trên website của trường sẽ thấy được thông tin khách hàng là sinh viên tương lai của nhà trường. Bước đầu xây dựng được lòng tin từ khách hàng nên Hoài tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau liên quan đến việc nhập học (như đóng tiền học ngoại ngữ, xin visa...) để yêu cầu khách hàng chuyển tiền nhiều lần cho Hoài.
Khi khách hàng có thắc mắc về việc chậm trễ du học thì Hoài đưa ra nhiều lý do khó khăn để kéo dài thời gian và tiếp tục yêu cầu khách hàng chuyển tiền rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.
Đối với các khách hàng cũ mà Hoài đã làm thủ tục du học thành công thì Hoài cố ý giữ lại email của học viên (email được Hoài sử dụng thông tin của khách hàng đăng ký với trường để nhận thông báo) sai quy định, mà không cung cấp cho khách hàng.
Khi đến kỳ hạn đóng học phí cho nhà trường thì Hoài kê khống giá trị học phí rồi thông báo và yêu cầu khách hàng chuyển tiền cho Hoài với cam kết là sẽ hỗ trợ khách hàng chuyển đổi thành ngoại tệ và đóng cho trường.
Tuy nhiên, Hoài đã không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền học phí của khách hàng trong nhiều kỳ, dẫn đến việc khách hàng nhận được cảnh báo nợ học phí từ nhà trường và có khả năng bị buộc thôi học trả về nước.
Đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định Đào Thị Thu Hoài đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại là khách hàng của Hoài với tổng số tiền hơn 3,6 tỉ đồng.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hải Phòng, hiện nay, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Tp.Hải Phòng đang thực hiện việc trả hộ chiếu qua đường bưu điện nhằm tạo thuận lợi cho công dân trong quá trình làm thủ tục xuất nhập cảnh.
Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện một số thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến hình thức phát trả hộ chiếu này. Các đối tượng lừa đảo thường giả danh nhân viên bưu điện, cán bộ cơ quan công an gọi điện cho công dân, thông báo về việc "hộ chiếu đang được gửi", "hộ chiếu bị lỗi" hoặc "cần xác minh thông tin bổ sung"...
Sau đó, chúng sẽ gửi đường link lạ và hướng dẫn công dân truy cập vào link đã gửi để "kiểm tra tình trạng đơn gửi" hoặc "kiểm tra tình trạng hồ sơ" hoặc "theo dõi quy trình cấp hộ chiếu". Khi công dân bấm vào các đường link này, thiết bị có thể bị cài mã độc, dẫn đến việc bị đánh cắp thông tin cá nhân, mã OTP ngân hàng và chiếm đoạt tài sản trong tài khoản.
Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Tp.Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email, mạng xã hội... đặc biệt khi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng.
Không cung cấp số CMND/CCCD, số hộ chiếu, mã đơn, mã OTP... cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc tin nhắn.
Mọi thông tin về tình trạng xử lý hộ chiếu, công dân có thể tra cứu trực tiếp tại các kênh chính thống của cơ quan công an hoặc bưu điện.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án "cưỡng đoạt tài sản" do Vũ Hoàng Long (42 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư mua bán nợ Song Long) và 16 đồng phạm thực hiện.
Đại úy Trần Thanh Hậu - Phó đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM - cho biết tiền thân của Công ty Song Long là doanh nghiệp đòi nợ thuê hoạt động hợp pháp từ năm 2011.
Sau khi ngành nghề này bị cấm từ ngày 1-1-2021, Vũ Hoàng Long đã nhanh chóng chuyển hướng sang mô hình mua bán nợ thay vì giải thể công ty.
Bề ngoài, doanh nghiệp vẫn hoạt động đúng quy định pháp luật và hoàn tất đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên cơ quan điều tra nhận định đây là lớp vỏ bọc pháp lý được dựng lên nhằm che giấu hoạt động đòi nợ biến tướng bên trong.
Long thuê Nguyễn Hữu Phước để phụ trách công nghệ thông tin cho công ty và mua phần mềm để quản lý công việc. Phần mềm này cho phép nhập dữ liệu, thông tin các khoản nợ và phân công vai trò, nhiệm vụ cho từng thành viên công ty để đòi nợ một cách bài bản, trơn tru.
Nhóm Công ty Song Long có sự cố vấn pháp lý kỹ lưỡng. Theo đó khi tiếp cận người nợ tiền, họ luôn mang theo hồ sơ, giấy ủy quyền, hoặc hợp đồng mua bán nợ đã được công chứng/ký kết tinh vi.
Khi lực lượng công an xã, phường đến giải quyết, nhóm này đưa ra các giấy tờ trên và lý giải đây là tranh chấp dân sự hoặc kinh doanh thương mại. Điều này khiến việc can thiệp ngay lập tức bằng biện pháp hình sự gặp rất nhiều rào cản nếu chưa đủ chứng cứ chứng minh yếu tố cấu thành tội phạm.
Những băng nhóm như Được Đất Bắc hay Lê Phong Gia Lai hoạt động mang tính chất bột phát theo cách thức uy hiếp, đe dọa, chửi bới lớn tiếng và phô trương trên mạng xã hội để thị uy, đồng thời quay clip đăng trên không gian mạng để uy hiếp người nợ.
Trong khi đó Công ty Song Long có quy mô lớn hơn, hoạt động theo kiểu "văn phòng hóa" kín kẽ hơn, nên cơ quan điều tra phải mất rất nhiều thời gian để thu thập chứng cứ.
Về quy trình hoạt động, sau khi khách hàng đến công ty, Vũ Thị Tuyết Loan và Lê Thị Yến Oanh sẽ tiếp cận và hỏi những thông tin liên quan đến khoản nợ, sau đó thẩm định vào báo lại với Vũ Hoàng Long.
Tiếp đó, hồ sơ về món nợ sẽ được chuyển cho "đội pháp chế" do Nguyễn Mã Đằng (34 tuổi) làm đội trưởng tiếp nhận thông tin và trực tiếp thực hiện việc đòi nợ.
Những chức danh như "đội trưởng pháp chế" được Công ty Song Long đặt ra nhằm tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, khiến các nạn nhân tin rằng doanh nghiệp hoạt động đúng quy định pháp luật.
