Ngày 4-4, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Bồ Đề vừa bắt giữ nhóm nghi phạm cướp giật tài sản của cụ bà 96 tuổi.
Các nghi phạm bị bắt giữ gồm Vũ Việt An (21 tuổi), P.M.T. (16 tuổi), Đ.T.Đ. (14 tuổi, cùng trú Hải Phòng.
Trong đó, Vũ Việt An đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.
Theo điều tra ban đầu, sau khi rủ nhau bỏ nhà đi lang thang, nhóm của An từ Hải Phòng lên Hà Nội, lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi phạm tội.
Khoảng 16h ngày 1-4, cụ H. (96 tuổi) ngồi xe lăn được người giúp việc đẩy đi trên đường tại ngõ 295/24 đường Ngọc Thụy (phường Bồ Đề). Lúc này trên đùi cụ H. có để chiếc túi xách.
Phát hiện “mục tiêu”, các nghi phạm đã nảy sinh ý định cướp giật.
Để thực hiện hành vi, Vũ Việt An tiếp cận giả vờ hỏi đường, trong khi P.M.T. bất ngờ áp sát, giật túi xách rồi cả nhóm nhanh chóng bỏ chạy.
Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bồ Đề đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tổ chức rà soát, truy xét các nghi phạm.
Đến khoảng 15h ngày 2-4, chưa đầy 24 giờ sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã giữ toàn bộ các nghi phạm liên quan.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Ngày 20/5, tin từ Công an Tp.Cần Thơ cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp cùng Công an phường Long Tuyền đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh nhân viên trường Đại học Tây Đô để ký "hợp đồng ảo" trị giá gần 1 tỷ đồng.
Theo thông tin ban đầu, đối tượng tự xưng là Nguyễn Hữu Nghĩa, giới thiệu là "nhân viên phụ trách vật tư" của trường. Để tạo lòng tin, người này gửi cho doanh nghiệp hình ảnh thẻ nhân sự cùng nhiều văn bản, giấy tờ được làm giả mang danh nghĩa nhà trường.
Sau khi tạo được vỏ bọc đáng tin cậy, đối tượng liên hệ đặt mua số lượng lớn giường sắt với tổng giá trị hợp đồng gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước khi triển khai đơn hàng, người này yêu cầu doanh nghiệp phải chuyển trước 100 triệu đồng tiền đặt cọc.
Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, chủ doanh nghiệp đã chủ động trình báo cơ quan chức năng. Nhờ đó, lực lượng công an đã can thiệp kịp thời, ngăn chặn việc chuyển tiền và giúp doanh nghiệp tránh bị chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an Tp.Cần Thơ, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý các doanh nghiệp đang tìm kiếm hợp đồng lớn trong bối cảnh thị trường khó khăn. Các đối tượng thường giả danh cơ quan, trường học hoặc tổ chức uy tín để tạo niềm tin rồi yêu cầu chuyển tiền gấp nhằm "giữ đơn hàng".
Cơ quan công an cũng chỉ ra hàng loạt dấu hiệu nhận biết như: văn bản giả mạo có lỗi chính tả, trình bày cẩu thả, nội dung mâu thuẫn; con dấu và chữ ký bị cắt ghép. Các đối tượng chủ yếu liên lạc qua Zalo, Viber bằng số điện thoại lạ, không sử dụng email công vụ hay kênh xác thực chính thức.
Ngày 28/4, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất đồng loạt đối với Công ty TNHH TM&DV nông sản TAKLA và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nhật Pháp, cùng địa chỉ tại lô 28 STH22, đường 29, Khu đô thị Lê Hồng Phong 1, phường Nam Nha Trang. Hai doanh nghiệp trên lần lượt do bà P.B.H. (31 tuổi) và ông Đ.V.C. (39 tuổi) làm giám đốc.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại Công ty TNHH TM&DV nông sản TAKLA có gần 1.300 sản phẩm thực phẩm mang nhãn hiệu TAKLA, gồm nhiều loại như: kẹo táo đỏ kẹp sữa lạc đà nhân hạt điều, táo đỏ Tân Cương, trà sữa dưỡng vị, mật lê tuyết thủy tinh, táo mật, trà dưỡng vị – ủ vị Vân Nam, mật kỷ tử Cam Túc, mật gừng quế hoa hồng, hắc kim táo…
Toàn bộ số sản phẩm trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện, thu giữ hơn 250 thùng nguyên liệu gồm: táo đỏ, kỳ tử... và các loại máy móc phục vụ hoạt động sản xuất, đóng gói hàng hóa của cơ sở.
Theo xác minh ban đầu, ông Đ.V.C. đã mua nguyên liệu táo đỏ, kỷ tử... không rõ nguồn gốc, sau đó bán lại cho bà P.B.H. để gia công, đóng gói vào bao bì in nhãn hiệu TAKLA. Các sản phẩm sau đó được tiêu thụ trên thị trường thông qua các sàn thương mại điện tử như TikTok shop và Shopee, dưới các tài khoản "Vân Nam Natural", "Táo đỏ Takla Tân Cương".
Đáng chú ý, các sản phẩm này chưa được đăng ký công bố, chưa kiểm nghiệm thành phần và chất lượng theo quy định của pháp luật.
Cơ quan công an xác định, từ tháng 6/2024 đến nay, các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 6 tỷ đồng từ hoạt động này.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Phòng An ninh kinh tế (Công an Đà Nẵng) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) với số tiền 137,5 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp do thực hiện các giao dịch thanh toán khống thông qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS).
Theo đó qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định hộ kinh doanh trên đã sử dụng máy POS để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ ngân hàng không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế nhằm hợp thức hóa dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và thu phí dịch vụ trái quy định pháp luật.
Hành vi này vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Theo quy định, máy POS chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hợp pháp.
Ngoài việc bị xử phạt hành chính, trường hợp đủ yếu tố cấu thành còn có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc trên, công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng máy POS đang sở hữu với mục đích quẹt lấy tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tín dụng, không đưa các thẻ tín dụng cá nhân của mình cho các đối tượng sở hữu máy POS quẹt để nhận tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tại các cơ sở kinh doanh khi không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.
Đây là hành vi vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động thanh toán và tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa dòng tiền, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
