Liên quan đến băng nhóm đòi nợ thuê do Giám đốc và nhân viên Công ty mua bán sợ Song Long thực hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang tiếp tục làm rõ thủ đoạn của các bị can, mở rộng điều tra, xử lý những đối tượng có liên quan.
Uy hiếp chủ phòng khám ở TPHCM ký giấy nợ
Công an TPHCM nhận định, đây là đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng mô hình doanh nghiệp để che giấu hành vi đòi nợ mang tính cưỡng ép, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Cảnh sát đã làm rõ nhiều vụ cưỡng tài sản do giám đốc và nhân viên Công ty mua bán nợ Song Long thực hiện. Trong số đó, có trường hợp của ông T.Q.D., chủ Phòng khám đa khoa Anh Dũng, ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM.
Theo đó, giữa ông D. và H.H.L. có phát sinh tranh chấp về số tiền hơn 5 tỷ đồng. Cuối năm 2024, ông L. ký hợp đồng với Công ty Song Long để bán khoản nợ trên.
Sau khi có hợp đồng, Vũ Hoàng Long chỉ đạo nhiều nhóm đàn em, liên tục kéo đến nhà riêng và phòng khám của ông D. để đòi tiền. Các đối tượng dựng xe trước cửa phòng khám, tụ tập đông người, tự ý đi lại trong khu vực khám chữa bệnh, lớn tiếng gây áp lực. Thậm chí, nhóm này còn ngang nhiên yêu cầu người dân không vào khám bệnh nhằm hạ uy tín cơ sở.
Đồng thời, các đối tượng nhiều lần ép buộc vợ chồng ông D. ký biên bản xác nhận khoản nợ hơn 5,17 tỷ đồng, cam kết trả tiền theo yêu cầu của công ty. Dù bị công an phường nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở, nhóm này vẫn tiếp tục đeo bám, canh giữ, theo dõi sinh hoạt của gia đình bị hại trong thời gian dài gây tâm lý hoang mang, hoảng sợ cho bị hại.
Một nạn nhân khác của nhóm đòi nợ Song Long là bà K.T.K.O., ngụ phường Đông Hưng Thuận. Các đối tượng cũng sử dụng phương thức tương tự, thường xuyên kéo đông người đến nhà riêng, kho hàng, ngồi theo dõi trước cửa, lớn tiếng uy hiếp tinh thần và tuyên bố sẽ nạn nhân đi đâu sẽ theo đến đó, cho đến khi trả nợ. Những hành vi này khiến bị hại lo sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh và cuộc sống gia đình.
Không nhận “kèo” dưới 50 triệu đồng
Tại cơ quan điều tra, Vũ Hoàng Long khai là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty mua bán nợ Song Long. Mọi hoạt động của công ty đều do Long điều hành.
Long thừa nhận khi Nhà nước cấm hoạt động đòi nợ, ông ta đã nghĩ ra cách đối phó bằng thủ đoạn thành lập công ty mua bán nợ. Khi đã ký hợp đồng với khách hàng, Long sẽ cử nhân viên mặc đồng phục, đi xe có logo của công ty đến đến tìm con nợ để đòi tiền.
“Nếu con nợ không hợp tác, không trả nợ thì chúng tôi thường xuyên đến nhà họ để gây áp lực nhằm hạ uy tín và khiến họ bị ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân, công việc và từ đó buộc phải trả nợ”, Long khai.
Ngoài ra, Long cho biết chỉ thực hiện những phi vụ lớn, có hợp đồng đòi khoản nợ đến 10 tỷ đồng. Đặc biệt, công ty này không nhận các “kèo” mua bán nợ dưới 50 triệu đồng.
Đối với số tiền nợ đòi được, Long sẽ trả lại cho “đối tác” theo thỏa thuận đã ký. Số tiền còn lại, Long sẽ chia lại 40% cho đội pháp chế (bộ phận trực tiếp đi đòi nợ), 60% còn lại sẽ sử dụng cho các hoạt động của công ty như trả tiền thuê nhà, lương cho nhân viên.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400-500 hợp đồng mua bán nợ, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15-20 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, lực lượng Công an thu giữ nhiều CPU máy tính, hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Hoàng Long và 16 người khác về tội Cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, đơn vị đã cho một số đối tượng khác tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.
Qua vụ việc, Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp dân sự, vay mượn tài sản cần thực hiện thông qua con đường tố tụng, hòa giải hoặc cơ quan thi hành án theo đúng quy định pháp luật. Người dân tuyệt đối không thuê các tổ chức, cá nhân sử dụng hình thức uy hiếp tinh thần, tụ tập đông người để đòi nợ trái pháp luật.
Nhà chức trách cho biết mọi hành vi núp bóng doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản, gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng cho biết đến thời điểm này, việc thực hiện kết luận 77 của Bộ Chính trị và nghị quyết 170 của Quốc hội, thành phố đã tháo gỡ 1.981/2.035 dự án, cơ sở nhà đất, đạt 97,3%.
Đồng thời ngân sách đã thu được 1.435 tỉ đồng/2.208 tỉ đồng phải thu theo các kết luận thanh tra; rà soát các trường hợp tương tự để thu bổ sung 381,6 tỉ đồng.
"Để đạt được kết quả tháo gỡ 97,3% các dự án, đất đai nêu trên là một khối lượng công việc rất nhiều, là sự nỗ lực của các sở, ban, ngành và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND thành phố - tổ trưởng các tổ công tác. Góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố" - Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng cho hay.
Kết quả này đến từ cách triển khai bài bản, trong đó Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch đưa việc thực hiện kết luận 77 vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tiêu cực của thành phố; UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, giao rõ trách nhiệm từng đơn vị.
Đáng chú ý thành phố đã thành lập 3 tổ công tác chuyên trách, chủ động phối hợp liên ngành, bám sát từng nhóm nội dung: Từ truy thu nghĩa vụ tài chính, xác định lại giá đất, xử lý tồn đọng về thời hạn sử dụng đất, đến tháo gỡ các dự án vướng mắc pháp lý phức tạp như các dự án ven biển, các dự án trên bán đảo Sơn Trà.
Đến nay đã ban hành thông báo cho 581 trường hợp cần điều chỉnh giấy chứng nhận.
"Điểm nhấn" là nếu như trước đây việc sao lục hồ sơ có khi mất 2-3 tháng, thì nay sau khi có thông báo, người sử dụng đất nộp hồ sơ giải quyết thủ tục đất đai, đầu tư, xây dựng thì chỉ trong 1-2 ngày là đã thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận.
Nhờ đó người sử dụng đất đã nhanh chóng hoàn thành việc giao dịch hoặc hoàn thành thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng để đưa đất vào sử dụng.
Thành phố cũng đã xử lý 122 trường hợp nhà đầu tư thứ cấp, cho phép người thứ ba ngay tình được thực hiện quyền sử dụng đất mà không phải chờ nhà đầu tư sơ cấp hoàn tất nghĩa vụ tài chính - vốn là điểm nghẽn kéo dài nhiều năm.
Cùng với đó công tác kiểm tra tiến độ sử dụng đất cũng được đẩy mạnh. Trong số 655/669 trường hợp, đã phát hiện 383 trường hợp chưa có công trình xây dựng trên đất.
Thành phố đã gia hạn, xác định khoảng thời gian bất khả kháng và yêu cầu người sử dụng đất có cam kết thời hạn đưa đất vào sử dụng. Thực hiện thu ngân sách nhà nước đối với các trường hợp phải gia hạn tiến độ, cũng như có chế tài để yêu cầu người sử dụng đưa đất vào sử dụng, tránh lãng phí.
Những giải pháp này không chỉ tháo gỡ vướng mắc pháp lý mà còn góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ kết quả đạt được, Đà Nẵng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để tiếp tục xử lý các dự án tồn đọng.
Trọng tâm là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản của lãnh đạo thành phố với phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền.
Thành lập các tổ công tác chuyên sâu do các lãnh đạo thành phố phụ trách để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc và kết nối các sở, ngành, địa phương vào cuộc xử lý tất cả các vấn đề phát sinh.
Một yếu tố quan trọng khác nữa là đẩy mạnh số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, ứng dụng công nghệ số vào xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu đất đai minh bạch, hiện đại; công khai các biện pháp tháo gỡ, tuyên truyền, giải thích, vận động giúp tạo sự đồng thuận từ phía doanh nghiệp và người dân...
"Thành phố đã rà soát và báo cáo Chính phủ tiếp tục cho tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của 340 dự án, đất đai tương tự, trong đó có 124 dự án, đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ" - lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết thêm.
Theo nội dung vụ án, Công ty cổ phần bất động sản Phát An Gia do Hoàng Mạnh Cường là Chủ tịch hội đồng quản tri, đại diện theo pháp luật.
Từ năm 2018 - 2019, mặc dù Cường và Công ty Phát An Gia, Công ty đầu tư Phát An Gia không nộp hồ sơ xin cấp phép đầu tư xây dựng, không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập dự án, phân lô, tách thửa tại các dự án:
Khu dân cư Central House đường 4; Khu dân cư đường 8; Khu dân cư Long Phước (còn gọi khu dân cư 272 Long Phước - Long Thuận); Khu dân cư Võ Văn Hát; Khu dân cu Trường Lưu, Khu dân cư Gò Cát trên địa bàn quận 9, nhưng Cường đã tự đặt tên 6 dự án trên, tự lập bản vẽ phân thành 258 nền đất, diện tích từ 52 - 100m²/ nền.
Đồng thời đánh ký hiệu, số thứ tự từng nền, quảng cáo gian dối các dự án không có thật, tuyên truyền về tính quy mô trong hoạt động kinh doanh của Công ty Phát An Gia và Công ty đầu tư Phát An Gia để tạo sự tin tưởng từ khách hàng.
Sau đó Cường sử dụng pháp nhân Phát An Gia và Công ty đầu tư Phát An Gia để ký kết các hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng, hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 140 nền đất với 115 khách hàng, thu 144 tỉ đồng.
Số tiền chiếm đoạt, Cường sử dụng mua đất, trả chi phí hoạt động kinh doanh của công ty, lãi vay ngân hàng, tiền vay và lãi vay của nhiều cá nhân ngoài xã hội và tiêu xài hết cho cá nhân, đến nay không còn khả năng khắc phục hậu quả.
Đối với Hoàng Thị Hồng, người đã cùng với Cường mua và đứng tên mua 6 thửa đất nông nghiệp với diện tích hơn 6.400m², và giao cho Công ty Phát An Gia để Cường làm giám đốc độc quyền bao tiêu sản phẩm, tự phân lô, bán nền và thu tiền của khách hàng, chiếm đoạt hơn 11,4 tỉ đồng.
Tương tự, Nguyễn Thị Hoa đã cùng Cường góp tiền mua và đứng tên 2 thửa đất, ký tên với vai trò là bên nhận đặt cọc 5 hợp đồng với 3 khách hàng, chiếm đoạt hơn 4,6 tỉ đồng.
Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Cường mức án chung thân; phạt bị cáo Hồng 11 năm tù, Hoa 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Về phần dân sự, tòa tuyên thu hồi các thửa đất thuộc dự án Central House Đường 4 hiện đang đứng tên bà Trần Thị Thúy Vân và đang thế chấp tại Ngân hàng VP Bank, để phát mãi tài sản đảm bảo bồi thường cho các bị hại.
Sau đó Viện KSND TP.HCM đã kháng nghị, cho rằng mức án 5 năm tù đối với bị cáo Hoa là quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội.
Về phần dân sự, liên quan đến các thửa đất tại dự án Central House Đường 4, viện kiểm sát đề nghị cấp phúc thẩm sửa án theo hướng bảo vệ quyền lợi cho Ngân hàng VPBank - bên thứ ba ngay tình đang nhận thế chấp tài sản, và buộc cá nhân liên quan nộp lại 70 tỉ đồng để đảm bảo thi hành án thay vì chỉ thu hồi quyền sử dụng đất như bản án sơ thẩm đã tuyên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thu Hoài (SN 2002, trú xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.
Trước đó, vào ngày 8/5, Công an xã Đồng Đăng tiếp nhận trình báo của người dân về việc chị V.T.H. (SN 2000, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) bị một đối tượng dùng hung khí gây thương tích, phải điều trị tại bệnh viện.
Quá trình điều tra xác định, khoảng 22h ngày 4/5, do mâu thuẫn cá nhân, Hoài xảy ra cãi vã, xô xát với chị H..
Sau khi uống rượu tại một quán ăn trên địa bàn xã Đồng Đăng, biết chị H. đang ở một quán trà sữa gần đó, Hoài đã về nhà lấy dao rồi tìm đến.
Tại quán trà sữa, Hoài liên tiếp dùng dao chém và truy đuổi chị H.. Trong lúc bỏ chạy, nạn nhân va vào cửa kính bị thương vùng mắt.
Hoài tiếp tục dùng dao chém trúng cánh tay phải và ngón tay cái của chị H..
Dù được nhiều người can ngăn, Hoài vẫn chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại khu vực quán, đồng thời lấy thêm một con dao khác để đe dọa và tiếp tục truy tìm nạn nhân nhưng đã bị ngăn chặn kịp thời.
Kết quả giám định xác định chị H. bị tổn thương cơ thể 3%.
Cơ quan điều tra đã thu giữ các hung khí liên quan và xác định hành vi của Hoài không chỉ xâm phạm sức khỏe người khác mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.
Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
