Liên quan đến băng nhóm đòi nợ thuê do Giám đốc và nhân viên Công ty mua bán sợ Song Long thực hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang tiếp tục làm rõ thủ đoạn của các bị can, mở rộng điều tra, xử lý những đối tượng có liên quan.
Uy hiếp chủ phòng khám ở TPHCM ký giấy nợ
Công an TPHCM nhận định, đây là đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng mô hình doanh nghiệp để che giấu hành vi đòi nợ mang tính cưỡng ép, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Cảnh sát đã làm rõ nhiều vụ cưỡng tài sản do giám đốc và nhân viên Công ty mua bán nợ Song Long thực hiện. Trong số đó, có trường hợp của ông T.Q.D., chủ Phòng khám đa khoa Anh Dũng, ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM.
Theo đó, giữa ông D. và H.H.L. có phát sinh tranh chấp về số tiền hơn 5 tỷ đồng. Cuối năm 2024, ông L. ký hợp đồng với Công ty Song Long để bán khoản nợ trên.
Sau khi có hợp đồng, Vũ Hoàng Long chỉ đạo nhiều nhóm đàn em, liên tục kéo đến nhà riêng và phòng khám của ông D. để đòi tiền. Các đối tượng dựng xe trước cửa phòng khám, tụ tập đông người, tự ý đi lại trong khu vực khám chữa bệnh, lớn tiếng gây áp lực. Thậm chí, nhóm này còn ngang nhiên yêu cầu người dân không vào khám bệnh nhằm hạ uy tín cơ sở.
Đồng thời, các đối tượng nhiều lần ép buộc vợ chồng ông D. ký biên bản xác nhận khoản nợ hơn 5,17 tỷ đồng, cam kết trả tiền theo yêu cầu của công ty. Dù bị công an phường nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở, nhóm này vẫn tiếp tục đeo bám, canh giữ, theo dõi sinh hoạt của gia đình bị hại trong thời gian dài gây tâm lý hoang mang, hoảng sợ cho bị hại.
Một nạn nhân khác của nhóm đòi nợ Song Long là bà K.T.K.O., ngụ phường Đông Hưng Thuận. Các đối tượng cũng sử dụng phương thức tương tự, thường xuyên kéo đông người đến nhà riêng, kho hàng, ngồi theo dõi trước cửa, lớn tiếng uy hiếp tinh thần và tuyên bố sẽ nạn nhân đi đâu sẽ theo đến đó, cho đến khi trả nợ. Những hành vi này khiến bị hại lo sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh và cuộc sống gia đình.
Không nhận “kèo” dưới 50 triệu đồng
Tại cơ quan điều tra, Vũ Hoàng Long khai là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty mua bán nợ Song Long. Mọi hoạt động của công ty đều do Long điều hành.
Long thừa nhận khi Nhà nước cấm hoạt động đòi nợ, ông ta đã nghĩ ra cách đối phó bằng thủ đoạn thành lập công ty mua bán nợ. Khi đã ký hợp đồng với khách hàng, Long sẽ cử nhân viên mặc đồng phục, đi xe có logo của công ty đến đến tìm con nợ để đòi tiền.
“Nếu con nợ không hợp tác, không trả nợ thì chúng tôi thường xuyên đến nhà họ để gây áp lực nhằm hạ uy tín và khiến họ bị ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân, công việc và từ đó buộc phải trả nợ”, Long khai.
Ngoài ra, Long cho biết chỉ thực hiện những phi vụ lớn, có hợp đồng đòi khoản nợ đến 10 tỷ đồng. Đặc biệt, công ty này không nhận các “kèo” mua bán nợ dưới 50 triệu đồng.
Đối với số tiền nợ đòi được, Long sẽ trả lại cho “đối tác” theo thỏa thuận đã ký. Số tiền còn lại, Long sẽ chia lại 40% cho đội pháp chế (bộ phận trực tiếp đi đòi nợ), 60% còn lại sẽ sử dụng cho các hoạt động của công ty như trả tiền thuê nhà, lương cho nhân viên.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400-500 hợp đồng mua bán nợ, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15-20 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, lực lượng Công an thu giữ nhiều CPU máy tính, hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Hoàng Long và 16 người khác về tội Cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, đơn vị đã cho một số đối tượng khác tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.
Qua vụ việc, Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp dân sự, vay mượn tài sản cần thực hiện thông qua con đường tố tụng, hòa giải hoặc cơ quan thi hành án theo đúng quy định pháp luật. Người dân tuyệt đối không thuê các tổ chức, cá nhân sử dụng hình thức uy hiếp tinh thần, tụ tập đông người để đòi nợ trái pháp luật.
Nhà chức trách cho biết mọi hành vi núp bóng doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản, gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ngày 7-4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Bùi Văn Hùng (19 tuổi, ở xã Lạc Sơn) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Trước đó khoảng 15h chiều 6-4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường ở xã Quyết Thắng (tỉnh Phú Thọ), tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một người lái xe máy kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy định về an toàn giao thông nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.
Tuy nhiên Bùi Văn Hùng (người cầm lái) không chấp hành hiệu lệnh mà còn quay đầu bỏ chạy, tăng ga đâm thẳng đại úy Vũ Huy Thành.
Cú tông mạnh khiến đại úy Vũ Huy Thành bị gãy xương cẳng chân trái.
Ngay lập tức tổ công tác đã nhanh chóng khống chế Hùng và hai người đi cùng trên xe, đồng thời đưa đại úy Vũ Huy Thành đi cấp cứu.
Qua kiểm tra xác định Bùi Văn Hùng vi phạm nồng độ cồn kịch khung 0,755mg/l khí thở, không có giấy phép lái xe, kẹp ba và không đội mũ bảo hiểm.
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết ngoài việc tạm giữ hình sự Hùng, cơ quan điều tra đang điều tra, xác minh làm rõ hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện khi tham gia giao thông.
Ngày 20/5, Nghĩa, trú phường Nam Nha Trang, bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt về hành vi Giết người.
Trước đó, khuya 12/5, người phụ nữ 55 tuổi, trú xã Cam Lâm, đi cùng Nghĩa đến thuê phòng tại nhà nghỉ Kiều Vy ở tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi để qua đêm.
Đến hôm sau, Nghĩa rời đi, để người phụ nữ ở lại một mình trong phòng. Chiều 14/5, thấy nhiều giờ không có động tĩnh, chủ nhà nghỉ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động, trên người có vết thương, nên trình báo công an.
Công an xác định Nghĩa có nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội nên tổ chức truy tìm. Đến 10h ngày 20/5, Nghĩa bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Tây Nha Trang, cách hiện trường khoảng 30 km.
Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận đã dùng dao đâm người phụ nữ tử vong tại nhà nghỉ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án.
Ngày 5/5, TAND TP Đồng Nai xét xử 55 bị cáo về tội Buôn lậu, phần lớn là chủ cây xăng và thuyền viên tham gia vận chuyển, tiêu thụ xăng lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.
Đây là giai đoạn hai chuyên án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam do Đào Ngọc Viễn và Phan Thanh Hữu cầm đầu, bị Công an Đồng Nai triệt phá năm 2021. Trong số các bị cáo, 6 người bị tạm giam, 49 người được tại ngoại.
Theo cáo buộc, các bị cáo đã giúp sức cho đường dây buôn lậu, trực tiếp tham gia mua bán, vận chuyển xăng lậu, thu lợi bất chính từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Gia đình các bị cáo đã nộp lại hơn 40 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
HĐXX chia các bị cáo thành nhiều nhóm theo nguồn xăng lậu, gồm nhóm mua xăng của vợ chồng Võ Thanh Bình - Nguyễn Thanh Tân (15 bị cáo); Đỗ Văn Ba (5 bị cáo); cảng Bắc Vân Phong (6 bị cáo); vợ chồng Trần Thị Thanh Vân - Lê Thanh Tú (2 bị cáo); Trần Ngọc Vạng (1 bị cáo); Phạm Thị Hương (2 bị cáo); nhóm giúp sức cho Lê Thanh Trung (1 bị cáo); thuyền viên cho Phan Thanh Hữu (21 bị cáo) và Nguyễn Hữu Tứ (2 bị cáo).
Phiên tòa dự kiến kéo dài 7 ngày, do thẩm phán Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn Thành cùng 3 hội thẩm nhân dân xét xử, với 43 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.
Theo hồ sơ, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm của Hữu và Viễn sử dụng tàu Pacific Ocean (3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) vận chuyển 48 chuyến xăng lậu, tổng cộng hơn 198 triệu lít, trị giá hơn 2.596 tỷ đồng. Trong số này, hơn 197 triệu lít đã được tiêu thụ, mang lại lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng, riêng Phan Thanh Hữu hưởng hơn 156 tỷ đồng.
Ngoài ra, cuối năm 2020, Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường góp 19,3 tỷ đồng mua hai tàu Khánh Hòa 01 và 03 để vận chuyển xăng lậu từ vùng biển Khánh Hòa vào cảng Bắc Vân Phong tiêu thụ. Từ tháng 2 đến tháng 4/2021, nhóm này thực hiện thêm 3 chuyến, tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỷ đồng.
Ở giai đoạn một của chuyên án 920G, cơ quan điều tra xác định tổng lượng xăng buôn lậu hơn 200 triệu lít, trị giá 2.690 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tịch thu 17 tàu thủy, 22 xe bồn và nhiều tài sản giá trị.
74 bị cáo đã bị xét xử, trong đó Đào Ngọc Viễn bị tuyên 15 năm tù, Phan Thanh Hữu 13 năm 6 tháng tù về tội Buôn lậu. Ngô Văn Thụy, nguyên đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, bị phạt 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Liên quan việc "bảo kê", Tòa án Quân sự Trung ương tuyên phạt 15 năm tù với ông Lê Văn Minh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4) và 12 năm tù với Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3) về tội Nhận hối lộ.
Liên quan đến việc "bảo kê" đường dây này hoạt động, Tòa án Quân sự Trung ương cũng tuyên 15 năm tù với ông Lê Văn Minh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4) 15 năm tù và 12 năm tù với Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3) về tội Nhận hối lộ theo Điều 354, Bộ luật Hình sự.
Ngày 17/3/2024, Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi của các nghi can có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn một (74 bị cáo). Đây là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, được dư luận xã hội quan tâm.
