Theo kết luận điều tra mới được ban hành, ba chủ doanh nghiệp bị cáo buộc thu tiền chênh của người lao động rồi để ngoài sổ sách gồm các ông: Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3.
Những người này bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Nhóm cựu lãnh đạo nhận hối lộ của các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài gồm: Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ); Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Phạm Viết Hương và Nguyễn Gia Liêm (đều là Cục phó); Lê Thanh Hà (Trưởng phòng Hàn Quốc) cùng 3 người khác.
Kết quả điều tra bổ sung xác định ông Hoan đã giao Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo cục gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp.
Để “gỡ vướng”, Chủ tịch Công ty Hoàng Long Nghiêm Quốc Hưng đã chỉ đạo cấp dưới thu thêm của người lao động các khoản phí không đúng quy định để “chi phí đối ngoại”, trả phí môi giới và chiếm hưởng cá nhân. Một phần tiền này sẽ được Hưng dùng để “duy trì mối quan hệ”, hối lộ cựu Thứ trưởng Hoan cùng nhóm lãnh đạo Cục của Bộ.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2020-2024 Hưng chỉ đạo cấp dưới thu thêm các khoản phí ngoài quy định từ 45 – 135 triệu đồng/người, tùy theo thị trường, ngành nghề và công ty tiếp nhận.
Mức phí thực tế mà người lao động phải chi trả cao hơn nhiều so với mức quy định. Cụ thể, lao động đi Nhật Bản theo quy định chỉ phải đóng 57 triệu đồng, nhưng thực tế bị thu tới 144 triệu đồng/người, mỗi người bị công ty ăn chặn 87 triệu đồng.
Đối với mỗi lao động đi Đài Loan, mức tối đa họ phải trả là 78 triệu nhưng công ty thu thực tế lên 123 triệu, “ăn chênh” 45 triệu.
Đáng chú ý, với các chương trình lao động kỹ thuật cao sang Hàn Quốc, người lao động bị doanh nghiệp ăn chặn lên tới 153 triệu đồng trên mỗi người. Cụ thể, theo quy định mức thu tối đa 140 triệu nhưng công ty “nâng giá” lên 293 triệu mỗi lao động.
Kết quả điều tra xác định trong 4 năm, công ty của Hưng đã đưa hơn 15.000 người lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản với tổng số tiền thu thực tế hơn 1.800 tỉ.
Ông Hưng bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán, vừa hợp thức tiền chênh lệch, vừa che giấu doanh thu thực tế.
Hưng chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng phần mềm Misa để hạch toán các khoản thu chi đúng quy định, có hóa đơn chứng từ đầy đủ để báo cáo tài chính và quyết toán thuế với Nhà nước. Phần mềm Smart Soft dùng để theo dõi nội bộ, hạch toán các khoản thu ngoài, phí dịch vụ thu bằng tiền mặt không có hóa đơn, chứng từ.
Thủ quỹ Nguyễn Thị Duyên được giao nhiệm vụ viết phiếu thu bằng tay xác nhận đã thu tiền nhưng không ghi rõ số liệu cụ thể để đưa cho người lao động. Sau đó, Duyên đánh máy lại một phiếu thu khác với số tiền thấp hơn (theo định mức quy định) để chuyển cho bộ phận kế toán làm báo cáo thuế.
Tính đến năm 2024, nhóm của Hưng đã đưa 15.000 lao động đi nước ngoài, thu thực tế hơn 1.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã để ngoài sổ sách, không khai báo thuế số tiền hơn 1.200 tỉ đồng.
Hành vi trên của Hưng và nhân viên bị cáo buộc gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 241 tỉ đồng.
Còn tại Công ty Sona, Chủ tịch Nguyễn Đức Nam chủ yếu đưa người đi lao động ở ba nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Litva. Để vận hành công việc xuất khẩu lao động, ông Nam phải chi tiền cho môi giới và “phí bôi trơn” cho nhóm bị can là lãnh đạo Bộ và Cục Quản lý lao động ngoài nước.
Do đó, Nam cùng cấp dưới thu phí lao động vượt định mức 1.900 – 2.100 USD/người đi Nhật. Đối với lao động đi Hàn Quốc bị thu cao hơn từ 5.000 – 5.500 USD. Còn người đi lao động ở Litva bị “ăn chặn” từ 2.200 – 2.300 USD/người.
Số tiền thu trái phép cũng không được công ty đưa vào sổ sách kế toán, do nhân viên quản lý riêng. Trong bốn năm, Công ty Sona đã thu sai quy định của 1.043 lao động, bỏ ngoài sổ sách doanh thu 29,2 tỉ đồng.
Tại Công ty Incoop 3, Tổng giám đốc Nghiêm Văn Định chỉ đạo nhân viên và môi giới thu thêm 500 – 1.000 USD mỗi lao động, trong đó môi giới được giữ 300 USD, phần còn lại chuyển cho công ty và dùng hối lộ cán bộ. Công ty đã đưa 293 lao động đi Hàn Quốc và thu trái quy định 6 tỉ đồng.
Trong số 1.200 tỉ để ngoài sổ sách, ông Hưng đã chỉ đạo chi hơn 200 tỉ đồng cho các trưởng phòng và nhân viên trong công ty.
Theo kết luận, từ năm 2023-2025 Công ty Hoàng Long đã làm thủ tục xuất cảnh 129 lao động theo chương trình Visa E7-3. Để được phê duyệt các hợp đồng này và “giữ mối quan hệ” với lãnh đạo Bộ, Cục thì Tổng giám đốc Hưng đã chi tổng cộng gần 240.000 USD (tương đương gần 6 tỉ đồng).
Ông Hưng đã hai lần hối lộ Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 170.000 USD. Lần đầu Tổng giám đốc Hưng gặp ông Hoan trực tiếp đưa 100.000 USD, còn lần sau nhờ con rể đưa 70.000 USD.
Ngoài số tiền trên, ông Hoan bị cáo buộc đã nhận 50 triệu đồng từ Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona, để chỉ đạo đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ.
Bên cạnh đó, cựu Thứ trưởng Hoan còn khai vào các dịp lễ, Tết, nhận tiền từ các doanh nghiệp như Hoàng Long, Sona và Incoop3 tổng số tiền lên tới 450.000 USD (khoảng hơn 11 tỉ) và 90 triệu đồng.
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, 67 tuổi, sáng 21/5 bị VKSND Hà Nội đề nghị mức án 5-6 năm tù và buộc khắc phục 108 tỷ đồng trong vụ án xảy ra tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.
HĐXX ghi nhận bà Tiến đã được con trai nộp thay 24,5 tỷ đồng - nhiều nhất trong số 10 bị cáo của vụ án. Đây được xem là một trong những tình tiết giảm nhẹ cho cựu bộ trưởng.
Bào chữa chiều nay, luật sư Phạm Quang Quyền cho biết bà Tiến tuổi cao, mắc nhiều bệnh nền và bệnh nặng như tiền đình, chóng mặt, u nang, loãng xương...
Theo luật sư, thân chủ được cơ quan tố tụng đánh giá thành khẩn, ăn năn, không quanh co, né tránh trách nhiệm.
Luật sư cũng nhắc đến những đóng góp của bà Tiến với ngành y tế trong giai đoạn xảy ra nhiều dịch bệnh như SARS, cúm gia cầm H5N1, cúm A/H1N1... "đều được kiểm soát tốt". Hệ thống CDC tại các tỉnh, thành do bà xây dựng được cho là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam ứng phó đại dịch Covid-19.
"Việc một phụ nữ lớn tuổi, mang nhiều bệnh nền phải bị tạm giam 7 tháng đã là sự trừng phạt nghiêm khắc, đủ sức răn đe và giáo dục đối với bà Kim Tiến", luật sư nói và đề nghị HĐXX xem xét khoan hồng hơn nữa cho thân chủ.
Tự bào chữa ngắn gọn, bà Tiến cho rằng hai dự án bệnh viện với thiết kế, cấu trúc và trang thiết bị "như một khách sạn 5 sao" là minh chứng cho việc khắc phục lãng phí một cách hiệu quả và thực tế nhất.
Bà Tiến bị bắt tạm giam 7 tháng, từ ngày 16/7/2025 đến 13/2/2026, hiện được tại ngoại.
'Bệnh viện nếu hoạt động có khi Nhà nước phải bù lỗ'
Trong phần bào chữa chiều 21/5, luật sư Lương Thị Thùy Trang - người bảo vệ quyền lợi cho ông Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án trọng điểm Bộ Y tế - cho rằng việc đánh giá hậu quả vụ án chỉ dựa trên giá trị kinh tế là chưa toàn diện.
Theo luật sư, phương pháp tính thiệt hại mà VKS áp dụng phù hợp với các dự án đầu tư kinh doanh vốn nhà nước nhằm mục tiêu lợi nhuận. Trong khi đó, dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 thuộc lĩnh vực y tế, mục tiêu chính là phục vụ xã hội và chăm sóc sức khỏe người dân.
"Không nhất thiết phải tạo ra lợi nhuận mới được coi là hiệu quả", luật sư nói và cho rằng phần lớn bệnh viện hiện nay vẫn chưa thể tự chủ tài chính toàn diện, ngân sách nhà nước vẫn phải bù đắp hoạt động.
"Thậm chí nếu hai bệnh viện này đi vào hoạt động thì ngân sách nhà nước có thể vẫn phải tiếp tục bù lỗ như với nhiều bệnh viện tuyến trung ương hiện nay", bà Trang lập luận.
Theo luật sư, thiệt hại lớn nhất của việc dự án chậm tiến độ là người dân mất cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, chứ "không phải và không nên được xác định là lợi ích tài chính".
Hiện vụ án được xác định gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng.
Trong đó, ngoài khoản thất thoát từ sai phạm lựa chọn đơn vị tư vấn, cơ quan tố tụng còn tính thiệt hại từ việc hơn 5.000 tỷ đồng vốn ngân sách sử dụng không hiệu quả và 4.500 tỷ đồng của SCIC được rút từ các khoản tiền gửi để cấp vốn cho dự án nhưng chưa sử dụng hết. Các khoản này được quy đổi theo lãi suất ngân hàng, tạo thành khoản lãng phí 733 tỷ đồng.
Luật sư Trang cho rằng nguồn vốn thực hiện dự án là vốn đầu tư công trong lĩnh vực y tế, nên bản chất không đặt mục tiêu lợi nhuận hay hiệu quả kinh doanh.
"Việc xuất quỹ SCIC cho hai dự án đồng nghĩa Nhà nước chấp nhận từ bỏ hiệu quả tài chính để đổi lấy hiệu quả kinh tế - xã hội", luật sư nói và đề nghị xem xét lại việc lấy lãi suất ngân hàng làm căn cứ xác định thiệt hại cho các bị cáo.
Ông Nguyễn Hữu Tuấn trước đó bị VKS đề nghị mức án 23-25 năm tù cho hai tội danh, cao thứ hai trong vụ án, sau ông Nguyễn Chiến Thắng.
Theo luật sư, thời gian ông Tuấn điều hành dự án ngắn hơn người tiền nhiệm; số tiền nhận hối lộ cũng thấp hơn nhiều bị cáo khác. Ông bị cáo buộc nhận hơn 12 tỷ đồng và hưởng lợi khoảng 7 tỷ đồng.
Luật sư cho rằng ở giai đoạn sau của dự án, ông Tuấn đã tích cực tìm phương án tháo gỡ khó khăn nhằm cứu vãn công trình, cần được xem là tình tiết giảm nhẹ.
Phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.
Ngoài những chứng cứ, thông tin thu thập được, cơ quan điều tra xác định chị V.T.L. (SN 1964, ở thôn 2, xã Văn Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ) bị sát hại tại bờ mương thôn Trại Hào, xã Hưng Long, huyện Ninh Giang cũ, là phụ nữ độc thân, chồng đã mất từ nhiều năm trước.
Chiếc xe máy mà chị L. đi sang tỉnh Thái Bình đi đám cưới cũng không có tại hiện trường, người thân của nạn nhân cũng không biết chiếc xe hiện giờ ở đâu.
Từ những thông tin thu thập được, cơ quan điều tra đưa ra giả thiết hung thủ sát hại chị V.T.L. có thể có quan hệ tình ái với nạn nhân.
Từ giả thiết trên, ban chuyên án đã cử các trinh sát tập trung vào các nhà nghỉ, khách sạn nằm trên địa bàn huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ và địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ.
Một tổ công tác của Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ, rà soát hàng loạt tụ điểm khách sạn, nhà nghỉ và thu được manh mối quan trọng: Chủ một nhà nghỉ ở huyện Quỳnh Phụ cũ cung cấp thông tin, tối 15/12/2012 có một người đàn ông đi xe máy màu đỏ đen đến thuê phòng và rời đi vào sáng 16/12.
Từ những miêu tả về hình dáng, đặc điểm nhận dạng, Công an tỉnh Hải Dương xác định người đàn ông đi chiếc xe máy của chị L. là Nguyễn Thanh Thùy (SN 1965, trú tại Văn Diệm, Hưng Thái, Ninh Giang, Hải Dương cũ).
Các trinh sát phát hiện đối tượng này có quan hệ tình cảm thân thiết với nạn nhân. Kết hợp với nhiều thông tin khác thu thập được, ban chuyên án xác định Nguyễn Thanh Thùy là nghi phạm số 1 trong vụ án sát hại chị V.T.L..
Giết người tình cướp tài sản lấy tiền trả nợ
Sau khi xác định nghi can gây án, cơ quan điều tra tiến hành truy bắt Nguyễn Thanh Thuỳ. Khi lực lượng công an tìm đến nhà, người thân của Thùy cho biết Thuỳ rời khỏi nhà từ chiều 15/12/2012, đến nay chưa về và không rõ đi đâu.
Đến ngày 17/12/2012, cơ quan công an phát hiện Thùy đang ẩn nấp trong khu vực ruộng ngô thuộc xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang cũ, Công an tỉnh Hải Dương đã bất ngờ ập vào bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Thuỳ quanh co chối cãi, không hợp tác với cơ quan điều tra. Sau một thời gian kiên trì đấu tranh, Thùy cúi đầu nhận tội.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2012, Thùy quen biết với chị V.T.L. và có mối quan hệ thân thiết vượt mức bình thường. Chiều ngày 15/12/2012, Thuỳ và chị L. ra nhà nghỉ ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ để tâm sự.
Sau khi ra khỏi nhà nghỉ, hai người chở nhau về bằng chiếc xe máy của chị L.. Lúc này, Thuỳ nổi lòng tham, nuôi ý định cướp chiếc xe máy của chị L. để trả món nợ 500 triệu đồng.
Khi đi qua cầu Hiệp (bắc qua sông Luộc, nối 2 tỉnh Thái Bình cũ và Hải Dương cũ) về huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ, Thùy lấy lý do mệt nên bảo chị L. lái xe và mình ngồi phía sau.
Khi đi tới cánh đồng vắng vẻ ở xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang cũ, Thùy bất ngờ lấy con dao mang theo đâm chị L.. Bị đâm bất ngờ, chị L. ngã xuống mương nước. Thùy lao theo đâm thêm hơn 10 nhát và dìm nạn nhân cho đến khi tử vong.
Gây án xong, Thùy lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi chạy sang hướng tỉnh Thái Bình cũ, sau đó quay lại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ, vờ như không có gì xảy ra.
Ngày 15/5/2013, TAND tỉnh Hải Dương cũ đã tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Thanh Thùy về tội Giết người, 6 năm tù giam về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.
Ngày 7/5, TAND Tp.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hoài (còn gọi là Hoài DJ, SN 1992, ngụ Tp.HCM) và 8 đồng phạm về 3 tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Bị cáo Nguyễn Thị Hoài bị truy tố, xét xử về cả ba tội danh nêu trên. Trong đó, tội Mua bán trái phép chất ma túy, Hoài DJ bị truy tố theo khoản 4, Điều 251 BLHS có khung hình phạt có mức án lên đến tử hình.
Bị cáo Thạch Hoàng Minh (SN 1981, quê tỉnh Vĩnh Long) bị xét xử 2 tội danh là Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Các bị cáo còn lại, gồm: Đào Hoàng Nam (SN 1988, ngụ Tp.HCM); Mạc Đức Vinh (SN 1989, ngụ Tp.Hải Phòng); Nguyễn Hưng Long (SN 1988, ngụ Tp.HCM); Võ Thị Quỳnh Trang (SN 1997, ngụ Tp.Đà Nẵng); Huỳnh Văn Tân (SN 1991, quê tỉnh Đồng Tháp); Lê Quang Hiền (SN 1998, ngụ Tp.HCM) và Nguyễn Xuân Trang (SN 2005, ngụ Tp.HCM) bị xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Trong vụ án này, Hoài DJ được xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu nên phải chịu trách nhiệm chính về hành vi mua bán hơn 106kg ma túy. Các bị cáo còn lại đồng phạm đóng vai trò thực hiện hành vi phạm tội.
Trước đó vào năm 2020, Hoài sang Campuchia làm nghề DJ (chỉnh nhạc) tại các quán bar, vũ trường và có quan hệ tình cảm với người đàn ông tên Zin (không rõ lai lịch).
Khi biết Zin chuyên sản xuất ma túy dạng "nước vui", Hoài nghỉ làm DJ để hỗ trợ việc sổ sách, đóng gói, vận chuyển ma túy từ kho đi nhiều vùng ở Campuchia, được trả lương 50 triệu đồng/tháng.
Hoài sau đó thuê nhiều người tham gia, trả công 10 - 20 triệu/tháng, trong đó có Võ Thị Quỳnh Trang và Thạch Hoàng Minh.
Đầu năm 2023, Hoài về Việt Nam chữa bệnh thì được Zin nói sẽ gửi bột ma túy nguyên liệu về Việt Nam để Hoài tổ chức đóng gói rồi giao lại cho người của Zin. Loại ma túy được Zin yêu cầu đóng gói thường gọi là "nước vui" với một số nhãn, mác khác nhau. Zin trả công cho Hoài là 2 USD/gói ma túy "nước vui" thành phẩm.
Hoài được người của Zin cung cấp bột ma túy, bao bì để pha chế, đóng gói thành phẩm. Thời gian sau, Hoài trực tiếp liên hệ qua Telegram để đặt hàng, thuê người in ấn bao bì và giao đến nhà mình.
Số "nước vui" Hoài và đồng phạm chế tạo ra được giao cho các đầu mối do Zin chỉ định, thông qua Telegram. Đường dây này sử dụng app đặt giao hàng, giao đi nhiều nơi trên địa bàn Tp.HCM.
Khoảng 8h30 ngày 5/6/2023, Tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp cùng lực lượng chức năng Tp.HCM phát hiện 2 đối tượng gồm 1 nam, 1 nữ mang theo thùng carton, valy đi vào hẻm 200 Cống Quỳnh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra.
Kiểm tra chiếc valy, tổ công tác phát hiện thấy có nhiều túi nilon màu xanh và màu cam. Đối tượng nữ là Võ Thị Quỳnh Trang (28 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng) khai, đây là các gói ma túy thường gọi là "nước vui".
Đối tượng nam là Thạch Hoàng Minh (44 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long), khai được Trang gọi đến để chở Trang cùng số ma túy trên.
Kiểm tra thùng carton và 2 vali của 2 đối tượng này, cảnh sát đã thu giữ được hơn 55kg ma túy các loại. Khám xét nơi ở cả hai, cảnh sát thu thêm nhiều loại ma túy.
Đặc biệt, khi khám nơi ở của Trang, cảnh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Hoài đang ở trong phòng. Hoài khai nhận, chính bị cáo là người thuê căn phòng này cho Trang và Minh ở. Ngoài ra, Hoài còn thuê 1 căn nhà tại quận 5 để các đối tượng gồm: Đào Hoàng Nam, Mạc Đức Vinh, Nguyễn Hưng Long tiến hành việc đóng gói "nước vui".
