Ngày 20-4, ông Phạm Quang Thiện, 48 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ) bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội tổ sử dụng trái phép chất ma túy.
Ba người bị cáo buộc tham gia “tiệc” ma túy cùng cựu phó chủ tịch phường là bị cáo Lại Quốc Việt (trú xã Hương Sơn, Hà Nội) và hai nữ nhân viên của quán karaoke: Nguyễn Thúy Quỳnh (23 tuổi, ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) và Hà Thị Hiền (23 tuổi, ở xã Hậu Lộc, Thanh Hóa).
Hai chị em chủ quán karaoke Hoàng Kim là Đặng Thị Hồng Linh và Đặng Thế Chung bị tòa án xét xử về các tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Vợ của bị cáo Chung là Trần Mỹ Linh (nghề nghiệp giáo viên) cùng hai người khác bị cáo buộc phạm tội che giấu tội phạm.
Cùng vụ án, hơn 20 người khác bị đưa ra xét xử về các tội danh mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, lúc 3h sáng 8-6-2025, Công an đột kích, kiểm tra phát hiện chủ quán, nhân viên và khách tại 2 phòng khu vip và 3 phòng khu nhà nghỉ đang tổ chức “bay lắc”, có các hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Kết quả điều tra xác định, Chung là người đứng ra thuê cơ sở trên để kinh doanh quán karaoke. Thời gian đầu quán kinh doanh phục vụ khách hát như bình thường.
Tuy nhiên, sau đó nhận thấy có một số khách đến quán tổ chức “bay lắc” nên Chung cùng chị gái bàn bạc, thống nhất kinh doanh quán nhằm phục vụ khách sử dụng ma túy. Chung mua ma túy từ các nguồn không rõ lai lịch, giao Linh cất giấu và bán lại cho khách để hưởng lợi, cáo trạng nêu.
Theo đó, Linh và Chung tổ chức quán Hoàng Kim thành hai khu riêng biệt gồm karaoke và nhà nghỉ, chia thành nhiều phòng kín, lắp đặt sẵn hệ thống âm thanh, ánh sáng cùng các dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Giá dịch vụ được tính theo giờ tại phòng karaoke hoặc theo gói 12 tiếng tại khu nhà nghỉ.
Khi lượng khách tăng, từ đầu năm 2025, hai chị em chủ quán mua ma túy về bán ngay tại quán. Nguồn hàng do Chung mua qua mạng xã hội, mỗi lần từ 10–20 triệu đồng, gồm ketamine, “kẹo” và “nước vui”, rồi giao Linh quản lý, chia nhỏ bán lại cho khách, cáo trạng nêu.
Chủ quán tuyển nhiều nhân viên ăn ở tại chỗ, chia thành hai nhóm nhân viên nữ phục vụ, thậm chí tham gia sử dụng ma túy cùng khách còn nhân viên nam chuẩn bị dụng cụ và cảnh giới bên ngoài. Hoạt động được chia ca ngày – đêm, trong đó ca đêm được tăng cường nhân sự do phần lớn khách đến “bay lắc” vào thời điểm này.
Linh và Chung bị cáo buộc thay nhau quản lý, điều hành toàn bộ đường dây khép kín tổ chức sử dụng, mua bán ma túy tại quán.
Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Quang Thiện (cựu Phó chủ tịch phường Phú Lãm) bị bắt quả tang tổ chức sử dụng ma túy tại phòng giữa tầng 3 khu nhà nghỉ quán Hoàng Kim.
Cơ quan tố tụng xác định ông Thiện là người khởi xướng, rủ Lại Quốc Việt thuê phòng sử dụng ma túy. Hai người thống nhất Việt trả tiền phòng và tiền mua ma túy trước, Thiện sẽ hoàn lại sau.
Việt đã liên hệ chủ quán Hoàng Kim đặt phòng, mua ma túy và gọi hai nhân viên nữ là Nguyễn Thúy Quỳnh và Hà Thị Hiền vào phục vụ, tổ chức “bay lắc”.
Tại đây, nhân viên mang ma túy vào tận phòng, nhóm của Thiện cùng sử dụng, nhân viên nữ trực tiếp “xào ke”, chia nhỏ và mời khách. Khi hết, Việt tiếp tục gọi Linh cung cấp thêm, ma túy được đưa lên ngay sau đó. “Bữa tiệc bay lắc” chỉ dừng lại khi công an ập vào kiểm tra, bắt quả tang.
Quá trình điều tra, Phạm Quang Thiện khai do uống say nên không nhớ ai là người khởi xướng về việc tổ chức “bay lắc”. Cựu Phó chủ tịch phường khẳng định hai bên chưa thỏa thuận về việc đóng góp tiền nhưng do Việt trả tiền trước nên nếu cần, ông sẽ chia đôi chi phí tiền phòng, tiền ma túy, tiền nhân viên.
Còn Việt khẳng định ông Thiện là người khởi xướng rủ “bay lắc”, việc gọi ma túy và nhân viên phục vụ đều được sự đồng ý của Thiện.
Cơ quan điều tra xác định Phạm Quang Thiện và Lại Quốc Việt cùng nhau sử dụng ma túy có sự bàn bạc, thống nhất từ trước, trong đó Thiện là người khởi xướng.
Hành vi của Đặng Thị Thương (30 tuổi), Đỗ Hoài Thương (34 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi) được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM vừa hoàn tất, truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trần Hải Anh, Tổng quản lý sàn ACX được xác định là người cầm đầu song đang trốn truy nã nên cơ quan điều tra tách ra để xử lý sau.
Cáo trạng xác định, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến hiện chưa được pháp luật Việt Nam cấp phép và công nhận.
Tuy nhiên, Trần Hải Anh cùng đồng phạm (chưa rõ lai lịch) lập và quản lý nhiều website kết nối với các nền tảng giao dịch trực tuyến, giới thiệu là sàn ngoại hối, chứng khoán quốc tế với tên gọi bằng tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn với các sàn uy tín. Nhóm này thành lập 3 công ty có trụ sở tại phường Thạnh Mỹ Tây, để hợp thức hóa dòng tiền nhận từ nhà đầu tư nhưng thực tế không hoạt động tại đây.
Hải Anh là người đứng ra quản lý điều hành các công ty này và thuê Đặng Thị Thương (quản lý nhóm chăm sóc khách hàng) cùng hai nhân viên Đỗ Hoài Thương và Nguyễn Thị Ngọc Mai với nhiệm vụ dụ dỗ nhà đầu tư tham gia sàn chứng khoán ACX - nền tảng không có thật.
Nhóm này sau đó chỉ đạo nhân viên sử dụng kịch bản có sẵn để tư vấn, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và chuyển tiền vào các tài khoản do Hải Anh cùng đồng phạm chỉ định.
Theo VKS, các website do Hải Anh cùng đồng phạm lập ra chỉ được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường chứng khoán quốc tế. Nhà đầu tư thực chất chỉ giao dịch với chủ sàn và các đối tượng liên quan. Khi khách hàng thua lỗ, toàn bộ số tiền được các bị can chiếm đoạt.
Hải Anh cùng Đặng Thị Thương, Đỗ Hoài Thương và Nguyễn Thị Ngọc Mai mạo danh nhân viên chăm sóc khách hàng của sàn ACX, cung cấp bảng tên, tài liệu và thông tin về các mã cổ phiếu được quảng bá là có tiềm năng sinh lời cao để lôi kéo nhà đầu tư.
Để tạo lòng tin, Hải Anh chỉ đạo nhân viên cho khách hàng thắng một số lệnh nhỏ và được rút tiền. Sau đó, thông tin của họ được chuyển cho bộ phận chăm sóc khách hàng để giới thiệu "chuyên gia" tư vấn riêng, dụ dỗ nạp thêm tiền và liên tục đặt lệnh giao dịch nhằm thu phí hoặc khiến tài khoản thua lỗ.
Khi bị hại nạp tiền, hệ thống thông báo tài khoản bị "cháy", mất toàn bộ vốn và khoản lợi nhuận hiển thị trên sàn.
Cơ quan tố tụng xác định, bằng thủ đoạn này, Trần Hải Anh và Đặng Thị Thương trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo đồng phạm chiếm đoạt của 3 bị hại tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.
Trong đó, quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Đặng Thị Thương khai làm việc dưới sự chỉ đạo của Trần Hải Anh và từng gặp Phó Đức Nam (Mr Pips) và được giới thiệu là "cấp trên" của Hải Anh, nhưng không rõ mối quan hệ giữa hai người.
Đối với Phó Đức Nam, hiện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an TP HCM tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và Công an xã Hợp Thịnh triệt phá thành công một ổ nhóm đối tượng thuê nhà nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi số tiền lớn.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng tại địa bàn xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh.
Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an xã Hợp Thịnh tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà của ông Trần Văn L. (SN 1971, trú tại thôn Trung Thành, xã Hợp Thịnh). Tại đây, lực lượng công an phát hiện 9 đối tượng đang thực hiện hành vi sử dụng mạng máy tính hoạt động có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tài (SN 2002), Triệu Hồng Sơn (SN 2001), Bùi Công Minh (SN 2002), Nguyễn Đức Mạnh (SN 2002), Tạ Anh Quân (SN 1997), Trần Trung Kiên (SN 2003), Nguyễn Đức Toàn (SN 1998, đều trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Nam Khánh (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Anh (SN 2002, đều trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ).
Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 41 màn hình máy tính, 41 CPU máy tính, 4 xe mô tô; 10 điện thoại di động các loại.
Quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định: Khoảng tháng 8/2025, Nguyễn Đức Toàn và Nguyễn Ngọc Anh có quen biết nhau trong quá trình làm thuê công việc chạy quảng cáo trên mạng máy tính tại Tp.Hà Nội. Nắm bắt được nhu cầu nhiều người muốn mua tài khoản Facebook để chạy quảng cáo nên khoảng đầu tháng 2/2026, Toàn đã nảy sinh việc tìm địa điểm, thuê người, đầu tư thiết bị máy tính, mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook của người khác rồi bán lấy tiền. Toàn bàn và rủ Ngọc Anh tham gia cùng và được Ngọc Anh đồng ý.
Khoảng tháng 2/2026, Toàn và Ngọc Anh thuê nhà của anh Trần Văn L. làm địa điểm đặt máy tính và trang thiết bị mạng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook của nhiều người nhằm bán kiếm lời. Đối tượng Toàn bỏ chi phí đầu tư máy tính, thiết bị mạng, tuyển nhân viên làm việc, chi trả tiền thuê nhà, tiền điện nước; đồng thời, bán tài khoản chiếm đoạt được trên các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram. Còn đối tượng Ngọc Anh chịu trách nhiệm làm hợp đồng thuê địa điểm, tuyển nhân viên, hướng dẫn, đào tạo các nhân viên thực hiện các bước, thao tác để chiếm đoạt tài khoản Facebook.
Mục tiêu mà các đối tượng nhắm đến là chiếm quyền truy cập và sử dụng tài khoản Facebook của công dân các nước châu Âu. Các đối tượng sử dụng các nhóm chat trên Telegram để trao đổi công việc.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ ngày 4/7 đến ngày 10/7, các đối tượng đã thực hiện chiếm quyền truy cập, sử dụng của 64 tài khoản Facebook.
Từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026, sau khi chiếm đoạt được nhiều tài khoản Facebook, Toàn đã thực hiện việc giao bán thông qua các tài khoản Zalo, Telegram cho các đối tượng thu mua, thu lợi số tiền lớn.
Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng ở trên về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng của đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) đấu tranh triệt phá 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 đối tượng.
Tang vật thu giữ gồm: trên 26.000 viên ma túy tổng hợp, 2,5 bánh heroin, 3,1 kg ma túy tổng hợp dạng "nước vui", 4,5 kg lá Ka-thom có chứa chất ma túy (methamphetamine), 12 kg tiền chất dùng để sản xuất heroin (tổng trọng lượng 23,4 kg) cùng 1 khẩu súng kíp.
Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận đã lợi dụng hệ thống vận tải như xe khách, shipper để vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng và thủ đô Viêng Chăn về địa bàn tỉnh Hủa Phăn, sau đó tìm đường đưa vào Việt Nam tiêu thụ.
Quá trình hoạt động, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm đối phó lực lượng chức năng.
