Hành vi của Đặng Thị Thương (30 tuổi), Đỗ Hoài Thương (34 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi) được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM vừa hoàn tất, truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trần Hải Anh, Tổng quản lý sàn ACX được xác định là người cầm đầu song đang trốn truy nã nên cơ quan điều tra tách ra để xử lý sau.
Cáo trạng xác định, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến hiện chưa được pháp luật Việt Nam cấp phép và công nhận.
Tuy nhiên, Trần Hải Anh cùng đồng phạm (chưa rõ lai lịch) lập và quản lý nhiều website kết nối với các nền tảng giao dịch trực tuyến, giới thiệu là sàn ngoại hối, chứng khoán quốc tế với tên gọi bằng tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn với các sàn uy tín. Nhóm này thành lập 3 công ty có trụ sở tại phường Thạnh Mỹ Tây, để hợp thức hóa dòng tiền nhận từ nhà đầu tư nhưng thực tế không hoạt động tại đây.
Hải Anh là người đứng ra quản lý điều hành các công ty này và thuê Đặng Thị Thương (quản lý nhóm chăm sóc khách hàng) cùng hai nhân viên Đỗ Hoài Thương và Nguyễn Thị Ngọc Mai với nhiệm vụ dụ dỗ nhà đầu tư tham gia sàn chứng khoán ACX – nền tảng không có thật.
Nhóm này sau đó chỉ đạo nhân viên sử dụng kịch bản có sẵn để tư vấn, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và chuyển tiền vào các tài khoản do Hải Anh cùng đồng phạm chỉ định.
Theo VKS, các website do Hải Anh cùng đồng phạm lập ra chỉ được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường chứng khoán quốc tế. Nhà đầu tư thực chất chỉ giao dịch với chủ sàn và các đối tượng liên quan. Khi khách hàng thua lỗ, toàn bộ số tiền được các bị can chiếm đoạt.
Hải Anh cùng Đặng Thị Thương, Đỗ Hoài Thương và Nguyễn Thị Ngọc Mai mạo danh nhân viên chăm sóc khách hàng của sàn ACX, cung cấp bảng tên, tài liệu và thông tin về các mã cổ phiếu được quảng bá là có tiềm năng sinh lời cao để lôi kéo nhà đầu tư.
Để tạo lòng tin, Hải Anh chỉ đạo nhân viên cho khách hàng thắng một số lệnh nhỏ và được rút tiền. Sau đó, thông tin của họ được chuyển cho bộ phận chăm sóc khách hàng để giới thiệu “chuyên gia” tư vấn riêng, dụ dỗ nạp thêm tiền và liên tục đặt lệnh giao dịch nhằm thu phí hoặc khiến tài khoản thua lỗ.
Khi bị hại nạp tiền, hệ thống thông báo tài khoản bị “cháy”, mất toàn bộ vốn và khoản lợi nhuận hiển thị trên sàn.
Cơ quan tố tụng xác định, bằng thủ đoạn này, Trần Hải Anh và Đặng Thị Thương trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo đồng phạm chiếm đoạt của 3 bị hại tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.
Trong đó, quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Đặng Thị Thương khai làm việc dưới sự chỉ đạo của Trần Hải Anh và từng gặp Phó Đức Nam (Mr Pips) và được giới thiệu là “cấp trên” của Hải Anh, nhưng không rõ mối quan hệ giữa hai người.
Đối với Phó Đức Nam, hiện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an TP HCM tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.
Ngày 28/4, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất đồng loạt đối với Công ty TNHH TM&DV nông sản TAKLA và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nhật Pháp, cùng địa chỉ tại lô 28 STH22, đường 29, Khu đô thị Lê Hồng Phong 1, phường Nam Nha Trang. Hai doanh nghiệp trên lần lượt do bà P.B.H. (31 tuổi) và ông Đ.V.C. (39 tuổi) làm giám đốc.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại Công ty TNHH TM&DV nông sản TAKLA có gần 1.300 sản phẩm thực phẩm mang nhãn hiệu TAKLA, gồm nhiều loại như: kẹo táo đỏ kẹp sữa lạc đà nhân hạt điều, táo đỏ Tân Cương, trà sữa dưỡng vị, mật lê tuyết thủy tinh, táo mật, trà dưỡng vị – ủ vị Vân Nam, mật kỷ tử Cam Túc, mật gừng quế hoa hồng, hắc kim táo…
Toàn bộ số sản phẩm trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện, thu giữ hơn 250 thùng nguyên liệu gồm: táo đỏ, kỳ tử... và các loại máy móc phục vụ hoạt động sản xuất, đóng gói hàng hóa của cơ sở.
Theo xác minh ban đầu, ông Đ.V.C. đã mua nguyên liệu táo đỏ, kỷ tử... không rõ nguồn gốc, sau đó bán lại cho bà P.B.H. để gia công, đóng gói vào bao bì in nhãn hiệu TAKLA. Các sản phẩm sau đó được tiêu thụ trên thị trường thông qua các sàn thương mại điện tử như TikTok shop và Shopee, dưới các tài khoản "Vân Nam Natural", "Táo đỏ Takla Tân Cương".
Đáng chú ý, các sản phẩm này chưa được đăng ký công bố, chưa kiểm nghiệm thành phần và chất lượng theo quy định của pháp luật.
Cơ quan công an xác định, từ tháng 6/2024 đến nay, các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 6 tỷ đồng từ hoạt động này.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Chiều 24-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, công an tỉnh này vừa phối hợp lực lượng chức năng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào triệt phá 'trường gà quốc tế Viêng Xay'.
Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chọi gà có quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch trên 1.200 tỉ đồng.
Kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy Trường gà quốc tế Viêng Xay ở tỉnh Hủa Phăn (Lào), giáp với tỉnh Thanh Hóa là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, tính chất chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, quy tụ nhiều đối tượng hình sự.
Hoạt động của trường gà này tuy nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng lôi kéo số lượng lớn con bạc là người Việt Nam sang để đánh bạc. Các nghi phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc khép kín.
Đến nay, cơ quan công an xác định Trường gà quốc tế Viêng Xay do Đào Anh Dũng - 47 tuổi, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội - cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu, liên kết với nhiều nghi phạm khác để tổ chức, điều hành.
Để thu hút người chơi, các nghi phạm đầu tư xây dựng khu ăn uống, nhiều phòng nghỉ trong khuôn viên để phục vụ nhu cầu cho người tham gia đánh bạc.
Khi người chơi thắng cược, người đứng ra tổ chức thu 5% tiền "xâu" làm nguồn duy trì hoạt động và chia lợi nhuận.
Đường dây này được tổ chức, vận hành theo mô hình nhiều tầng, phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các bộ phận.
Trong đó Quách Thị Hằng là quản lý chung, trực tiếp điều hành bộ phận lễ tân, thu ngân, kế toán, kỹ thuật quay phát và bình luận, bảo vệ, căng tin.
Theo kết quả phân tích dòng tiền, đến nay cơ quan công an xác định được số tiền giao dịch đánh bạc tại Trường gà quốc tế Viêng Xay là trên 1.200 tỉ đồng.
Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án gồm: 36 ô tô, 186 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, 23 con gà chọi, 208 hộ chiếu và giấy thông hành, hơn 205 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 5 tỉ đồng trong các tài khoản liên quan.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, nổi lên thủ đoạn giả mạo hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhằm nhắn tin vay tiền, yêu cầu chuyển khoản gấp để chiếm đoạt tài sản của người dân.
Các đối tượng thường tìm cách chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo thông qua việc gửi đường link giả mạo dưới nhiều hình thức như: bình chọn cuộc thi, xác minh tài khoản, nhận quà tặng, cập nhật dịch vụ công, hồ sơ học sinh điện tử, hoàn tiền đơn hàng… Khi người dùng truy cập đường link hoặc cung cấp mã OTP, đối tượng sẽ nhanh chóng đăng nhập và chiếm quyền sử dụng tài khoản.
Sau khi chiếm được tài khoản, các đối tượng khai thác thông tin trong danh bạ, nội dung trò chuyện, mối quan hệ công việc để giả danh chính chủ tài khoản nhắn tin cho người quen với các nội dung như: "Đang họp, không tiện nghe điện thoại", "chuyển giúp khoản tiền gấp", "ứng tiền xử lý công việc cơ quan", "mượn tiền trong ít phút sẽ chuyển lại ngay"… nhằm tạo tâm lý cấp bách, thúc giục nạn nhân nhanh chóng chuyển tiền mà không kịp kiểm chứng.
Ngoài hình thức chiếm quyền tài khoản thật, các đối tượng còn tạo lập tài khoản Zalo giả sử dụng hình ảnh đại diện, tên hiển thị giống cán bộ cơ quan Nhà nước, lãnh đạo đơn vị hoặc người quen để kết bạn, nhắn tin lừa đảo. Một số trường hợp còn sử dụng công nghệ AI, deepfake để giả giọng nói, hình ảnh nhằm tăng độ tin cậy và gây khó khăn cho việc nhận biết.
Bên cạnh đó, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thủ đoạn mới kết hợp giữa cuộc gọi điện thoại và nhắn tin Zalo như giả danh nhân viên giao hàng, cơ quan công an, VKS, giáo viên, nhà trường hoặc cơ quan chức năng để yêu cầu người dân truy cập đường link, cài đặt ứng dụng lạ hoặc chuyển tiền nhằm "xác minh tài khoản", "cập nhật hồ sơ", "hoàn tiền đơn hàng"…
Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, Zalo hoặc mạng xã hội; không truy cập các đường link lạ, không rõ nguồn gốc. Khi nhận được tin nhắn vay tiền, nhờ chuyển khoản dù từ người quen, lãnh đạo hay người thân cũng cần gọi điện trực tiếp để xác minh trước khi thực hiện giao dịch. Đồng thời, thường xuyên thay đổi mật khẩu, kích hoạt xác thực hai lớp cho các tài khoản mạng xã hội, email và tài khoản ngân hàng; hạn chế công khai thông tin cá nhân trên không gian mạng.
