Hành vi của bà Chu Thị Thành (mẹ ruột “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa ) bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nêu trong kết luận điều tra, đề nghị VKS truy tố về tội Tham ô tài sản và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Cùng vụ án, 22 người còn lại bị đề nghị truy tố ở hai tội trên hoặc Trốn thuế.
Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy – bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi và vận tải biển thông qua hệ thống công ty con, chi nhánh.
Theo đăng ký doanh nghiệp ban đầu, cơ cấu cổ đông sáng lập gồm bà Thành sở hữu hơn 68,25% cổ phần; ông Chu Đăng Khoa nắm hơn 31,65%; còn ông Vương Đình Quán giữ 0,1%.
Đến lần thay đổi đăng ký kinh doanh cuối tháng 9/2023, Thiên Minh Đức có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu khi đó của bà Thành tăng lên 77,15%; ông Khoa còn 22,77% và ông Quán nắm 0,08%.
Theo kết luận điều tra, đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn nên bà Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT, với giá thấp hơn hàng có hóa đơn để thu hút khách.
Bà này còn yêu cầu nhân viên liên hệ các đầu mối quen biết từ trước để thỏa thuận mua bán.
Theo cơ quan điều tra, mục đích là thu tiền nhanh để đầu tư các dự án của công ty và tránh phải trích lập quỹ bình ổn xăng dầu (BOG). Thời điểm đó, mức trích quỹ từ 500 đến 1.600 đồng mỗi lít, trong khi mức chi sử dụng quỹ rất thấp hoặc không được chi.
Từ chỉ đạo này, cấp dưới của bà Thành giao chi nhánh Hải Phòng tìm khách mua xăng dầu không lấy hóa đơn, rồi xuất hàng tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng) và kho Nghi Thiết (Nghệ An).
Để tránh bị phát hiện, kế toán yêu cầu khách trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân. Sau đó, tiền được rút ra giao thủ quỹ nhập vào quỹ công ty.
C03 xác định từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty mà không xuất hóa đơn VAT. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bán 28,7 triệu lít xăng dầu trị giá khoảng 310 tỷ đồng cho khách vãng lai nhưng cũng không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG hơn 67,3 tỷ đồng.
Sau đó, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một doanh nghiệp khác, tương ứng khoảng 97 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 1.344 tỷ đồng.
Tổng số tiền quỹ bình ổn xăng dầu bị chiếm đoạt được C03 xác định là khoảng 79 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn khiến sổ sách kế toán của Thiên Minh Đức tồn lượng hàng lớn. Để cân đối số liệu và phục vụ việc báo cáo thuế, báo cáo trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để “xuất khống” lượng hàng tồn này.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.
Cuối năm 2023, Thanh tra Chính phủ từng kết luận Thiên Minh Đức có sai phạm trong sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu và kê khai thuế bảo vệ môi trường. Theo kết luận thanh tra, giai đoạn 2018-2021, số thuế bảo vệ môi trường doanh nghiệp này phải nộp tăng thêm gần 3.300 tỷ đồng.
Ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với Huỳnh Quang Trường (ngụ TP.HCM).
Trước đó qua điều tra, Công an xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phát hiện một tài khoản mạng xã hội có tên "Cô bé xe ôm" tại TP.HCM thường xuyên cung cấp ma túy cho người nghiện trên địa bàn.
Khai thác thông tin và điều tra, lực lượng chức năng xác định tài khoản trên là của Huỳnh Quang Trường (25 tuổi, ngụ phường Linh Xuân, TP.HCM).
Ban chuyên án Công an xã Quỳnh Lưu đã bắt Trường tại phòng trọ và thu 1,5kg ma túy dạng cỏ Tabaco, một cân tiểu li và hai điện thoại di động.
Ma túy dạng cỏ Tabaco (cỏ Mỹ) là một loại ma túy tổng hợp có tác dụng gây ảo giác và kích thích thần kinh tương tự như cần sa thực vật; thường núp bóng dưới hình thức các gói thảo dược khô, được băm nhỏ và phun hóa chất.
Loại ma túy này đang phổ biến trong giới trẻ do giá thành rẻ và dễ mua trên mạng xã hội.
Năm 2019, ông N.C.T. (SN 1962), làm nghề lái xe ôm ở tỉnh Hà Nam cũ, mất tích bí ẩn sau khi chở một vị khách về huyện Lý Nhân cũ. 5 ngày sau, thi thể ông T. được phát hiện tại khu vực đê hữu sông Hồng, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân cũ.
Người lái xe ôm mất tích bí ẩn
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h30 ngày 17/5/2019, bà N.T.T., trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ đến Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Hà Nam, trình báo việc chồng mình là ông N.C.T. mất tích sau khi chở một vị khách về huyện Lý Nhân vào 16/5/2019. Gia đình bà T. đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Theo lời bà T., chồng bà làm nghề lái xe ôm ở khu vực nút giao Liêm Tuyền, xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ. Ông T. là người hiền lành, rất thương vợ, con. Đặc biệt, ông T. mặc dù làm nghề lái xe ôm chưa bao giờ đi qua đêm.
Tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam cũ nhận thấy nhiều bất thường trong sự việc ông T. mất tích. Đồng thời, Phòng CSHS đã phát đi thông báo truy tìm người mất tích trên địa bàn toàn quốc. Trong đó, đặc biệt chú ý đến địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ là nơi xác định nạn nhân đến cuối cùng.
Song song với việc tìm kiếm tung tích của ông T., các trinh sát Phòng CSHS tiếp tục thu thập lời khai của các nhân chứng phục vụ công tác điều tra.
Qua thông tin cung cấp của một người lái xe ôm khu vực nút giao Liêm Tuyền, các trinh sát thu thập thông tin, vào chiều tối 16/5/2019, người này gặp một nam thanh niên xuống xe khách tại cầu vượt Liêm Tuyền và chỉ cho người thanh niên này gặp ông Tư. Đặc biệt, một nhân chứng cũng cho hay chiều tối cùng ngày, người này chứng kiến việc nam thanh niên này lấy số điện thoại của ông N.C.T..
Tiếp tục mở rộng diện rà soát, các trinh sát Phòng CSHS và Công an huyện Lý Nhân cũ nhận được thông tin tối 16/5/2019, có một số người thấy 2 người đàn ông tại đê sông Hồng, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân.
Xác định hành trình của ông T. cùng những manh mối thu thập được, cơ quan công an tập trung rà soát tung tích của ông T. tại khu vực huyện Lý Nhân, địa bàn cuối cùng nhìn thấy nạn nhân, nhưng vẫn chưa có kết quả.
Ngày 21/5/2019, trong lúc đi đào giun, hai anh N.V.C. và D.V.H., cùng ở huyện Lý Nhân, vô tình phát hiện thi thể của một người đàn ông đang phân huỷ tại khu vực đê hữu sông Hồng, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân cũ.
Nhận thông tin, Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Lý Nhân đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định thi thể phát hiện ở đê hữu sông Hồng là ông N.C.T., người lái xe ôm mất tích nhiều ngày trước đó.
Quá trình khám nghiệm tử thi cơ quan công an xác định phần đầu nạn nhân có nhiều vết thương. Tại hiện trường, thu giữ 3 bao tải, một số đoạn tre... nghi là phương tiện gây án. Chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius là phương tiện hành nghề chở khách và các tài sản cá nhân của nạn nhân cũng biến mất.
Từ các căn cứ thu thập được, Phòng CSHS xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Đối tượng gây án là người có quan hệ quen biết với nạn nhân và đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện hành vi phạm tội.
Tất cả manh mối về đối tượng tình nghi đều tập trung về nam thanh niên đã thuê nạn nhân chở về huyện Lý Nhân. Vậy vị khách đấy là ai? Đang ở đâu? Có quan hệ với nạn nhân hay không?.
Ngoài việc điều tra danh tính vị khách bí ẩn trên, cơ quan điều tra cũng rà soát hàng loạt các đối tượng từng có tiền án, tiền sự trên địa bàn, không bỏ lọt đối tượng nghi vấn.
Ngày 16/6, Lynh, quê xã Thạnh Phước, bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi Giết người.
Lynh có tranh chấp tài sản là nhà và đất với gia đình, dự kiến đến giữa tháng 6 phải giao tài sản theo quyết định cưỡng chế thi hành án.
Sáng 8/6, Lynh mang xăng đến căn nhà là cửa hàng văn phòng phẩm của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Kim Sa Thủy, xã Bình Đại do em gái làm giám đốc. Lynh tạt xăng vào rồi châm lửa đốt, sau đó rời đi.
Vụ phóng hỏa làm chết cụ ông 82 tuổi - cha ruột Lynh bị tai biến không thể đi lại. Cảnh sát sau đó tiếp tục phát hiện thi thể người phụ nữ 42 tuổi là giáo viên đến photocoppy tài liệu. Thống kê ban đầu vụ hỏa hoạn gây thiệt hại tài sản khoảng 5 tỷ đồng.
