Kẻ bắn cán bộ công an hy sinh ở Quảng Ninh khai gì tại tòa?

Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech, đang bị VKSND Hà Nội đề nghị mức án 23-26 năm tù trong vụ án sản xuất 67 dòng sản phẩm dinh dưỡng giả với tổng cộng hơn 13 triệu đơn vị sản phẩm.

Mức án đề nghị với Khiêm là tổng hợp của 3 tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.

Khiêm bị cáo buộc chỉ đạo cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu bằng phụ liệu giá rẻ cho 67 sản phẩm dinh dưỡng, chủ yếu cho trẻ em, để tăng lợi nhuận và cạnh tranh. Để đối phó thanh tra, nhóm bị cáo lập hồ sơ giả, hợp thức hóa các lô hàng.

VKS xác định trong 6 năm hoạt động, Herbitech đạt doanh thu 335 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai thuế 145 tỷ đồng, che giấu doanh thu 190 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách 55,8 tỷ đồng. Khiêm còn dùng 12,3 tỷ đồng mua đất để rửa tiền.

Bị cáo: Cách giám định chưa phản ánh đúng quy trình sản xuất

Tự bào chữa tại tòa, Khiêm cho rằng phương pháp xác định hàm lượng dược liệu thông qua các "chất chỉ thị" không phù hợp với thực tế sản xuất của Herbitech.

Theo bị cáo, công ty không sử dụng dược liệu thô mà dùng cao chiết xuất. "Chất chỉ thị trong dược liệu có thể khi chiết xuất thành cao thì không còn tồn tại", Khiêm trình bày.

Bị cáo cho rằng nếu các chất chỉ thị không tan hoàn toàn trong nước thì trong quá trình chiết xuất và cô đặc thành cao, chúng có thể biến mất. Vì vậy, việc giám định không phát hiện các chất này không đồng nghĩa nguyên liệu không được đưa vào sản xuất.

Theo Khiêm, nếu áp dụng phương pháp giám định như hiện nay, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc tự đánh giá chất lượng sản phẩm của mình.

Trước đó, Khiêm thừa nhận Herbitech sử dụng cách phối trộn riêng để "tối ưu hóa cạnh tranh" nhưng không công bố thành phần vì cho rằng đây là "bí mật".

Bị cáo cho rằng thành phần này "chưa chắc đã làm thay đổi chất lượng sản phẩm và các chỉ số kỹ thuật khác".

>>Xem thêm: Danh sách 67 dòng sản phẩm bị xác định là hàng giả của Herbitech

Luật sư: Thành phần thiếu hụt không ảnh hưởng chất lượng, công dụng

Bào chữa cho Khiêm, luật sư tiếp tục tranh luận về căn cứ xác định "hàng giả".

Theo luật sư, Nghị định 98/2020 quy định một sản phẩm chỉ bị coi là hàng giả khi các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu chỉ đạt từ 70% trở xuống so với mức công bố.

Do đó, luật sư cho rằng việc xác định hàng giả phải căn cứ vào các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, không phải chỉ dựa vào bảng thành phần.

Theo phía bào chữa, nhiều thành phần bị kết luận thiếu hụt thực chất chỉ là các chất tạo màu, tạo mùi hoặc tạo vị nhằm giúp sản phẩm dễ sử dụng và tăng tính cạnh tranh, không trực tiếp quyết định giá trị sử dụng hay công dụng của sản phẩm.

Luật sư cũng cho rằng cơ quan điều tra sử dụng kết quả giám định của một số ít mẫu vật để quy kết toàn bộ 148 lệnh sản xuất trong giai đoạn 2017-2025 là chưa phù hợp.

Việc dùng các lệnh sản xuất trên phần mềm kế toán Misa làm căn cứ xác định hàm lượng nguyên liệu, theo luật sư, cũng thiếu chính xác vì "lệnh sản xuất chỉ là dự kiến ban đầu", còn tài liệu phản ánh đúng quá trình sản xuất phải là hồ sơ của từng lô hàng.

Theo luật sư, trong quá trình sản xuất luôn phát sinh các biến động về cân đo, hao hụt hoặc bổ sung nguyên liệu và những thay đổi này đều được ghi nhận trong hồ sơ lô.

Phủ nhận cáo buộc rửa tiền

Phía bào chữa cho rằng những tranh luận về hành vi sản xuất hàng giả cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định thiệt hại về thuế và cáo buộc rửa tiền.

Luật sư nhận định cơ quan tố tụng đang áp dụng "tiêu chuẩn kép" khi chấp nhận dữ liệu nội bộ không có hóa đơn để xác định doanh thu đầu ra, từ đó truy thu thuế, nhưng lại không chấp nhận các khoản chi phí nguyên liệu thực tế cũng không có hóa đơn để khấu trừ.

Theo luật sư, hoạt động sản xuất không thể tạo ra doanh thu nếu không có chi phí. Việc coi toàn bộ doanh thu ngoài sổ sách là lợi nhuận chịu thuế làm sai lệch thiệt hại thực tế của ngân sách.

Phía bào chữa đề nghị xác định nghĩa vụ thuế trên cơ sở lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp, khoảng 54 tỷ đồng, thay vì toàn bộ doanh thu 190 tỷ đồng không ghi nhận trong sổ sách.

Luật sư cho rằng nếu tính toán lại thiệt hại về thuế và lợi nhuận theo đúng bản chất kinh tế của hoạt động sản xuất, mức độ nghiêm trọng của vụ án sẽ thay đổi.

Đối với cáo buộc rửa tiền, Khiêm khẳng định việc dùng lợi nhuận để mua đất xây dựng nhà máy mới là hoạt động đầu tư công khai, phục vụ sản xuất chứ không nhằm che giấu nguồn gốc tài sản. "Dùng lợi nhuận mua đất xây nhà máy mới, tôi không nghĩ đó là rửa tiền", bị cáo trình bày.

Phiên tòa hôm nay tiếp tục làm việc.

Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 51 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland. Trong đó, các bị can bao gồm Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty này.

Đây là động thái mới nhất của Công an TPHCM trong việc mở rộng điều tra các doanh nghiệp lừa đảo thông qua hình thức kinh doanh các gói "hợp đồng kỳ nghỉ".

Theo Công an TPHCM, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland có địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, là một trong những doanh nghiệp được tổ chức, vận hành tương tự phương thức, thủ đoạn với các doanh nghiệp đã bị Công an thành phố điều tra trước đó.

Các đối tượng đã thành lập, điều hành nhiều pháp nhân hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, sau khi thành lập Công ty CP Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (đã bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ) cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo.

Trong đó, Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận bán hàng qua điện thoại và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Dưới sự điều hành của các đối tượng trên là hệ thống quản lý, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán và các bộ phận khác được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, thực hiện từng công đoạn trong quy trình tiếp cận, tư vấn, ký kết hợp đồng và thu tiền của khách hàng.

Để tiếp cận bị hại, các đối tượng xây dựng quy trình hoạt động khép kín từ khâu tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến thu tiền.

Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất để quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và các chương trình ưu đãi có thời hạn nhằm tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.

Để đối phó với cơ quan công an và khách hàng khi có khiếu nại, các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp; đồng thời cơ quan điều tra xác định nhiều đối tượng là nhân viên công ty đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền.

Công an TPHCM đã kiên trì rà soát, xác minh, mời làm việc đối với các bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin Gốc: Dân Trí

Ngày 24-5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị này vừa triệt phá, bắt 5 người liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động khép kín theo kiểu dòng họ tại xã Tả Van.

5 người bị bắt gồm Sùng A Páo (39 tuổi), Má Thị Xao (53 tuổi), Giàng A Lành (21 tuổi), Lý Thị Chi (70 tuổi) và Hầu Thị Vu (29 tuổi, cùng ở xã Tả Van) về các hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, 5 người này có mối quan hệ họ hàng, hình thành khép kín đường dây. Khi phát hiện lực lượng công an, những người này đã lợi dụng địa hình đồi núi để bỏ trốn.

Để phục vụ điều tra, bắt giữ các trường hợp nói trên, cơ quan công an phải họp bàn phương án tác chiến ngay trong đêm, sử dụng flycam quan sát từ trên cao nhằm phát hiện vị trí các nghi phạm và nhiều mũi trinh sát từ mặt đất được triển khai, khép chặt vòng vây từ nhiều hướng.

Với quyết tâm truy bắt bằng được các nghi phạm, trong ngày 19 và 20-5, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại 3 thôn tại xã Tả Van và băng rừng, vượt suối, mật phục giữa đêm bắt giữ 5 người về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an họp bàn trong đêm và nghi phạm, vật chứng liên quan trong vụ án - Ảnh: THANH TUẤN

Manh mối đường dây nói trên được Công an xã Tả Van phối hợp Tổ công tác 373 Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt quả tang Sùng A Páo đang tàng trữ 2 gói heroine có tổng khối lượng 0,206 gam tại khu vực tỉnh lộ 152 chiều 19-5.

Qua đấu tranh mở rộng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh giữ người, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Giàng A Lành và Lý Thị Chi về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng ngày 20-5, trong quá trình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an xã Tả Van đã tiếp nhận Hầu Thị Vu đến đầu thú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà Lý Thị Chi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ