Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 4 bị can: Lâm, 33 tuổi; Nguyễn Thị Thoan, 33 tuổi, cùng trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thanh Long, 36 tuổi và Lại Quý Dương, 31 tuổi, cùng trú Hà Nội, về tội Buôn lậu, theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Gần đây nhà chức trách phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xe điện ba bánh tại phường Hạc Thành bán xe với giá rẻ bất thường, nghi vấn kinh doanh hàng nhập lậu.
Cảnh sát nhận định các cửa hàng này nằm trong đường dây vận chuyển xe điện từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch, sau đó đưa về Hà Nội tập kết rồi phân phối vào Thanh Hóa tiêu thụ.
Ngày 11/5, Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra đồng loạt các địa điểm liên quan, gồm cơ sở tổng kho xe điện trên đường Lê Hiến Tông do Lý Hồng Lâm làm chủ và cửa hàng xe đạp điện Renbike trên đường Tây Sơn do Nguyễn Thị Thoan quản lý.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 94 xe điện tại kho của Lâm và 30 xe điện tại cửa hàng của Thoan. Toàn bộ xe điện ba bánh đều không có hóa đơn, chứng từ, hồ sơ nhập khẩu theo quy định.
Làm việc với cơ quan điều tra, các bị can khai từ tháng 3/2026 đã sử dụng mạng xã hội WeChat để liên hệ với các đầu mối bên Trung Quốc đặt mua xe điện nhập lậu nhằm kiếm lời.
Để đưa hàng về Việt Nam, Lâm và Thoan thuê Nguyễn Thanh Long tổ chức vận chuyển qua đường tiểu ngạch nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, chi phí 1-1,3 triệu đồng mỗi m3 hàng hóa.
Theo cảnh sát, Long là người điều phối toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng lậu, lập các nhóm Zalo để cập nhật lịch trình hàng hóa từ Trung Quốc về kho tại Hà Nội rồi thông báo cho các đầu mối ở Thanh Hóa đến nhận hàng.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét kho hàng do Long quản lý tại Hà Nội, thu giữ thêm nhiều xe điện không rõ nguồn gốc. Tổng số tang vật bị thu giữ hơn 500 xe điện ba bánh, trị giá trên 4 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định Lại Quý Dương được Long thuê quản lý kho, theo dõi hoạt động vận chuyển hàng hóa. Biết rõ số xe điện là hàng nhập lậu, Dương vẫn tham gia hỗ trợ các bị can tiêu thụ hàng hóa.
Nguyễn Thanh Long và Lại Quý Dương đã bị tạm giam, hai người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. Nhà chức trách đang mở rộng điều tra một số mắt xích trong đường dây buôn lậu xuyên biên giới này.
Chiến từng 3 lần bị phạt tù về các tội Đánh bạc và Mua bán trái phép chất ma túy, từng bị xử phạt hành chính về các hành vi Cưỡng đoạt tài sản và Cố ý gây thương tích, thi hành án từ năm 2003 và ra tù năm 2014.
Tại vụ án này, VKS xác định, Chiến và bà trùm giang hồ Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh "Sự") là bạn hơn 30 năm. Ra tù, năm 2015, Chiến giới thiệu một người bạn ở Hải Phòng vay tiền bà Hạnh. Do bà "trùm" giang hồ chỉ quen Chiến nên ông ta phải đứng ra chịu trách nhiệm về khoản vay.
Giữa năm 2022, Hạnh "Sự" thông báo rằng bạn Chiến còn nợ 11 tỷ đồng. Người bạn ở Hải Phòng cũng xác nhận, nhưng sau đó bỏ trốn, không gặp Chiến và Hạnh để trả tiền.
Trong 11 tỷ đồng Hạnh "Sự" cho vay có 800 triệu của ông Sang, trú Hoài Đức. Ông Sang sau đó tìm Chiến để hỏi rõ sự việc.
Trưa 15/5/2023, khi Chiến đang uống bia trên phố Đội Cấn (Hà Nội), ông Sang hẹn gặp. Chiến về nhà lấy khẩu súng đã nạp 6 viên đạn, giấu vào túi quần rồi quay lại ngồi đợi. Ông Sang đi cùng ba người quen.
Khoảng 14h, nhóm ông Sang đến quán bia, hỏi về khoản nợ nhưng Chiến không trả lời. Khi ông Sang nói: "Nếu có nợ tiền của Hạnh thì thu xếp trả đi", Chiến tức giận, đứng dậy rút súng chĩa về phía ông Sang, chửi thề và nói: "Chỉ còn cái xác thôi, không có tiền".
Thấy vậy, một người trong nhóm ông Sang lao vào ôm, ghì Chiến xuống đất. Cùng lúc, hai đàn em đi cùng Chiến chạy tới, trong đó Nguyễn Văn Lợi cầm một khẩu súng và một người chưa rõ lai lịch cầm gậy sắt ba khúc.
Chiến hô "giết chết chúng nó đi". Trong lúc giằng co, bị cáo nổ súng bắn vào bụng người đang khống chế mình. Nạn nhân sau đó tiếp tục bị hai người đi cùng Chiến dùng gậy sắt đánh nhiều nhát vào đầu, mặt, gục xuống đường, thương tích 28%.
Sau 2 năm 4 tháng, Chiến bị bắt tại Thái Bình. Bị cáo khai khẩu súng mua năm 2017 khi làm ăn khu vực biên giới Tây Ninh - Campuchia, giá 35 triệu đồng.
Lợi hiện vẫn bỏ trốn. Người còn lại chưa xác định được nhân thân, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 11-2022 đến tháng 10-2023, Lê Ngọc Quý đã có hành vi gian dối, dùng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao" để dụ dỗ, tuyển mộ người lao động.
Bị cáo đã nhiều lần tổ chức đưa tổng cộng 18 người Việt Nam xuất cảnh sang Thái Lan và Myanmar, sau đó chuyển giao cho các công ty lừa đảo do người Trung Quốc quản lý để cưỡng bức lao động và bóc lột tình dục.
Cụ thể Quý đã đưa các nạn nhân xuất cảnh sang Thái Lan, Myanmar và bàn giao cho các đường dây lừa đảo.
Khi ra đến nước ngoài, toàn bộ các nạn nhân đều bị Quý và đường dây lừa đảo thu giữ hết giấy tờ tùy thân, quản thúc gắt gao về sinh hoạt cũng như việc đi lại.
Công việc thực tế hoàn toàn trái ngược với lời hứa ban đầu, các lao động bị ép lập tài khoản mạng xã hội để dụ dỗ người Việt Nam nạp tiền vào các ứng dụng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những ai không đạt chỉ tiêu bị bạo hành thể xác như phạt bật nhảy hàng trăm lần, bị đánh đập, ép làm việc xuyên đêm hoặc phải nộp tiền chuộc hàng trăm triệu đồng nếu muốn nghỉ việc.
Đặc biệt, trong các nạn nhân bị Quý đưa ra nước ngoài còn có một người bị chuyển giao cho người khác để ép buộc bán dâm. Hành vi bóc lột tình dục này đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và sức khỏe tinh thần của nạn nhân.
Không dừng lại ở đó, Lê Ngọc Quý còn có hành vi gọi điện đe dọa, uy hiếp tinh thần gia đình nạn nhân. Quý ép buộc người nhà của nạn nhân phải chuyển số tiền hơn 170 triệu đồng để chuộc lại các giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, visa, căn cước công dân, đe dọa nếu gia đình không nộp tiền sẽ tiếp tục bán nạn nhân đi nơi khác.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Lê Ngọc Quý là nguy hiểm cho xã hội, cần phải cách ly khỏi xã hội và có hình phạt tương xứng để răn đe.
Thông tin được PC1 nêu trong công bố thông tin bất thường về việc nhiều lãnh đạo và nhân sự chủ chốt của đơn vị này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam.
Trong đó, ông Tuấn bị khởi tố để điều tra hành vi Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Tuấn, 64 tuổi, đã dẫn dắt PC1 trở thành Top 500 doanh nghiệp lớn nhất năm 2023, lần thứ tư trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2023 - Forbes, Top 100 thương hiệu mạnh và giá trị nhất Việt Nam do Brand Finance công bố.
Cùng bị khởi tố về hai tội danh trên còn có ông Vũ Ánh Dương, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đề, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc PC1 và Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh (công ty con của PC1); bà Trần Thị Minh Việt, kế toán trưởng PC1.
Ngoài ra, công an cũng khởi tố ông Tuấn là ông Trịnh Ngọc Anh, Phó tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát (công ty con của PC1), để điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
"Hai lãnh đạo khác gồm ông Võ Hồng Quang, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc PC1 và ông Đặng Quốc Trường, Phó tổng giám đốc hiện đang bị áp dụng biện pháp tạm giam", PC1 thông báo. Hiện tội danh chưa được công bố.
Theo nghị quyết của Ban kiểm soát công bố hôm nay, hiện có 4 thành viên HĐQT đã bị tạm giam, khiến chỉ còn lại một người. Như vậy là thấp hơn mức tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và không đủ điều kiện để tổ chức họp Hội đồng quản trị.
Trong bối cảnh đó, Ban kiểm soát PC1 đã quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhằm bầu bổ sung thành viên HĐQT và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội là 5/6, thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 7/2026 tại trụ sở công ty ở Hà Nội.
Doanh nghiệp cũng cho biết chưa thể công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 đúng thời hạn do các nhân sự liên quan đến việc phê duyệt báo cáo đang phối hợp làm việc với cơ quan điều tra và đã bị khởi tố, tạm giam. Công ty cam kết sẽ công bố thông tin ngay sau khi hoàn tất báo cáo tài chính.
PC1 tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, chuyên xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia, từng hoàn thành hàng chục nghìn km đường dây 110 kV, 220kV đến 500 kV... Công ty được cổ phần hóa từ năm 2005 và đưa cổ phiếu lên sàn HoSE từ cuối năm 2016. Về sau, PC1 mở rộng sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đầu tư năng lượng, bất động sản.
Năm 2025, PC1 ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục khi doanh thu đạt gần 13.085 tỷ đồng và lãi sau thuế khoảng 1.356 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho biết nguyên nhân là sản lượng điện tại các nhà máy cao hơn cùng kỳ, hoạt động xây lắp và sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh do các dự án đều đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, thanh toán. Ngoài ra ở lĩnh vực bất động sản, công ty bắt đầu ghi nhận lợi nhuận ở dự án Tháp Vàng đã bàn giao một phần.
Năm nay, PC1 đặt kế hoạch doanh thu đạt 15.618 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 1.056 tỷ đồng. Thế nhưng từ giữa tháng 4, đà lao dốc của cổ phiếu PC1 bắt đầu, từ mức giá hơn 27.000 đồng một cổ phiếu xuống còn quanh 17.850 đồng. Từ đó vốn hóa cũng bị sụt giảm hơn 4.000 tỷ đồng, còn khoảng 7.300 tỷ.
