Hé lộ đường dây đánh bạc qua ứng dụng SunWin: Khởi tố 3 đối tượng

Ngày 4/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản có liên quan 3 cựu cán bộ Trung tâm Phát triển phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (Trung tâm 1, A05).

Án sơ thẩm xác định, Dương Tuấn Anh là Phó giám đốc của Trung tâm 1, Nguyễn Huy Lợi, 39 tuổi và Nguyễn Ngọc Hoàng, 37 tuổi là cán bộ dưới quyền. Năm 2021, họ được phân công phối hợp Cục Cảnh sát hình sự xác minh chuyên án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên mạng Internet xảy ra tại Hà Nội và các địa phương.

Quá trình kiểm tra, trích xuất dữ liệu trong điện thoại của hai người liên quan, Tuấn Anh, Lợi và Hoàng đã có hành vi chiếm đoạt tiền mã hóa của họ.

Cụ thể, ngày 29/10/2021, Lợi được điều tra viên của Cục Cảnh sát hình sự giao chiếc điện thoại di động của một nghi phạm để kiểm tra, phục hồi, trích xuất dữ liệu.

Quá trình kiểm tra, Lợi phát hiện tài khoản Binance của nghi phạm có 530.132 USDT tương đương hơn 12 tỷ đồng và 500,9 đồng C98, tương đương 40 triệu đồng vào thời điểm đó.

Lợi truy cập trái phép vào đây rồi chuyển toàn bộ số tiền mã hóa này đến ví lạnh (ví không định danh) của Lợi để sử dụng cá nhân. Trong đó, từ ngày 16/11/2021 đến 14/4/2022, Lợi chuyển 322.287 USDT từ ví lạnh của Lợi đến tài khoản của Lợi trên sàn giao dịch Hobit và bán 325.100 USDT trên sàn điện tử với nhiều tỷ giá, được 7,5 tỷ đồng.

Ngày 19/1/2024, Lợi bán 207.845 USDT được 5,1 tỷ đồng. Số tiền mã hóa 500,9 C98, Lợi đổi một phần sang các loại tiền mã hóa khác để trong ví lạnh. Do Lợi đã xóa ví lạnh này nên không truy xuất được cụ thể số lượng, loại tiền mã hóa.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lợi thừa nhận hành vi phạm tội như nêu trên, khai số tiền hưởng lợi đã sử dụng tiêu xài cá nhân và đầu tư vào tiền mã hóa hết. Bị cáo đã được gia đình nộp khắc phục hậu quả toàn bộ.

Tương tự, bị cáo Hoàng, khi được giao điện thoại của một nghi phạm đã phát hiện tài khoản Binance có gần 200.000 USDT, tương đương 4,6 tỷ đồng.

Hoàng báo cho Phó giám đốc Tuấn Anh và được chỉ đạo chiếm đoạt số tiền mã hóa này, án sơ thẩm nêu.

Theo hướng dẫn của Tuấn Anh, Hoàng truy cập trái phép vào tài khoản của anh Hà chuyển đổi số USDT được 3,2619 Bitcoin và chuyển đến ví tiền mã hóa trên sàn Binance của Tuấn Anh.

Tối cùng ngày 29/1/2021, Hoàng về phòng làm việc của Tuấn Anh, cả hai thống nhất chia nhau số tiền mã hóa. Sau đó, Tuấn Anh đổi số Bitcoin sang các loại tiền mã hóa USDT, BUSD và đổi sang tiền Việt Nam rồi chia cho Hoàng 300 triệu và 70.376 USDT, tương đương 1,6 tỷ đồng. Hoàng sau đó tiếp tục dùng để chơi tiền ảo nhưng thua lỗ hết.

Tuấn Anh bỏ trốn trong quá trình điều tra, hiện vẫn bị truy nã và được tách hành vi sang vụ án khác.

Cấp sơ thẩm tuyên Lợi 9 năm và Hoàng 7 năm tù cùng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hôm nay, Lợi xuất trình được các tình tiết mới nên được giảm 2 năm, còn 7 năm tù.

Hoàng không kháng cáo.

Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 3/6, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt xóa một nhóm Telegram chuyên phát tán văn hóa phẩm đồi trụy để thu lợi bất chính. Nhóm này do Nguyễn Tiến Đức (23 tuổi, quê Nghệ An) quản trị, thu hút hàng trăm thành viên tham gia.

Theo cơ quan chức năng, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao rà soát, phát hiện nhóm Telegram có dấu hiệu vi phạm.

Ngày 30/5, lực lượng chức năng triệu tập Nguyễn Tiến Đức để đấu tranh, làm rõ. Bước đầu, cơ quan công an xác định Đức tạo lập, quản trị các nhóm Telegram mang tên "LUIS BÁN NHÓM VIP 18" và "Kênh HSSV".

Theo tài liệu điều tra, đối tượng sử dụng các video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy để quảng bá, thu hút người tham gia vào các nhóm kín. Sau đó, Đức yêu cầu thành viên chuyển khoản từ 250.000 đến 400.000 đồng để được cấp quyền truy cập và xem nội dung bên trong nhóm.

Cơ quan chức năng xác định các nhóm Telegram do Đức quản lý có hàng trăm thành viên tham gia. Quá trình điều tra cũng làm rõ nhiều trường hợp đã nộp tiền để truy cập các nội dung đồi trụy do đối tượng cung cấp.

Tiến hành khám xét và trích xuất dữ liệu điện tử, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 5GB dữ liệu có liên quan đến vụ việc.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Đức để điều tra về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm cũng như xác minh các cá nhân có liên quan.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Cho tôi hỏi quy trình làm như thế nào, xin ở đâu và giấy tờ cần chuẩn bị gì?

- Luật sư Văn Thị Thu Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) trả lời:

Căn cứ pháp lý:

Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định 120/2025/NĐ-CP, Thông tư 04/2020/TT-BTP.

Theo quy định tại Điều 25 Luật Hộ tịch năm 2014, thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau:

1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.

2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào sổ hộ tịch và báo cáo chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc.

Điều 14 Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28-5-2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15-11-2015 của Chính phủ về một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch về chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con:

Chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 44 của Luật Hộ tịch gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau:

1. Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

2. Trường hợp không có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 điều này thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 5 thông tư này, có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.

Như vậy bạn cần nộp: Tờ khai xác nhận cha, con theo mẫu quy định tại Thông tư 04/2020/TT-BTP; Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định... (thông thường là kết quả giám định ADN) để xác nhận quan hệ cha con hoặc văn bản cam đoan về mối quan hệ cha con có ít nhất hai người làm chứng (trường hợp không có chứng cứ chứng minh).

Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân (đối với cha là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư tại nước ngoài) và thực hiện đăng ký tại cơ quan hộ tịch của UBND cấp xã nơi người con đang cư trú (theo quy định tại Điều 4 Nghị định 120/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025).

Tin Gốc: Tuổi Trẻ