Ngày 16-4, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá nhóm thu thập trái phép thông tin cá nhân của người khác để mở tài khoản ngân hàng bán thu lợi bất chính.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Các bị can gồm: Lê Minh Hoàng (34 tuổi), Lê Khắc Hảo (41 tuổi), Vương Ngọc Ánh (41 tuổi), Phạm Phương Thúy (44 tuổi), Đinh Hà Phương (30 tuổi, cùng trú tại Hà Nội), Nguyễn Thành Công (24 tuổi, trú tại Lào Cai), Phạm Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại Thanh Hóa), Lê Khánh Duy (28 tuổi), Bùi Văn Luân (39 tuổi, cùng trú tại Phú Thọ).
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại tầng 3 số 247 Vũ Tông Phan (phường Khương Đình, TP Hà Nội) xuất hiện nhóm nghi phạm hoạt động dưới hình thức tư vấn, lập hồ sơ cho khách vay tiền online.
Nhóm này cho khách vay tiền thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động của các công ty tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.
Ngoài tạo khoản vay cho khách hàng, nhóm nghi phạm còn lợi dụng thông tin cá nhân của khách hàng (căn cước, hình ảnh) để tự ý mở thêm các tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng ngân hàng số (Mobile Banking), tài khoản ví MoMo.
Việc này nhằm để bán thu lợi bất chính với giá từ 100.000 đồng – 150.000 đồng/tài khoản.
Nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh bị hại trong vụ án, Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã liên hệ với nhóm bị can trên để vay tiền liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế (điều tra viên Dương Văn Trường, SĐT: 0987.741.436) để giải quyết vụ án theo quy định.
Ngày 16-5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên trên phố Huế (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Theo nội dung clip, sự việc xảy ra đêm 15-5. Thời điểm này hai nhóm thanh niên bất ngờ lao vào xô xát nhau trên đường.
Trong lúc hỗn chiến, một cô gái bị đánh nằm gục xuống vỉa hè. Sau đó một số nam thanh niên vẫn tiếp tục lao vào đánh nhau loạn xạ. Sự việc khiến khu vực trở nên hỗn loạn.
Chứng kiến sự việc, nhiều người dân xung quanh đã can ngăn, đồng thời trình báo cơ quan công an và gọi xe đưa cô gái đi cấp cứu.
Toàn bộ sự việc được người dân dùng điện thoại ghi lại.
Lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng cho biết công an đang khẩn trương xác minh nguyên nhân vụ ẩu đả, làm rõ danh tính những người liên quan để xử lý theo quy định.
Theo thông tin ban đầu, người liên quan là Trần Văn Hòa (37 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa), tài xế xe ôm công nghệ.
Trước đó vào khoảng 11h45 ngày 16-4, sau khi đưa con đi học, Hòa chạy xe máy điện di chuyển từ đường Lô Tư ra đường Mã Lò. Khi đến khu vực ngã ba Lô Tư - Mã Lò, xe của Hòa va chạm với xe máy do anh M.X.B. (20 tuổi) cầm lái chở theo N.N.K. (18 tuổi), đang lưu thông theo hướng về đường Tân Kỳ Tân Quý.
Sau va chạm, hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc mất bình tĩnh, Hòa đã dùng tay đánh vào người anh B., sau đó móc trong cốp ra gậy kim loại dạng 3 khúc đánh vào vai, hông anh B.
Bị hành hung bất ngờ, anh B. buộc phải bỏ chạy. Khi người dân xung quanh can ngăn, đối tượng rời khỏi hiện trường.
Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Đến 14h10 ngày 18-4, cơ quan chức năng đã mời Hòa về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ phương tiện và tang vật liên quan.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Mọi hành vi sử dụng hung khí, cố ý gây thương tích cho người khác đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong trường hợp xảy ra va chạm, người dân nên ưu tiên đảm bảo an toàn, liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ giải quyết đúng quy định, tránh những hậu quả đáng tiếc.
Công an TP.HCM nhấn mạnh mọi hành vi sử dụng hung khí, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực nơi công cộng đều tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc.
Chỉ một phút nóng giận, các đối tượng có thể phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai bản thân và gia đình. Người dân khi tham gia giao thông cần tuyệt đối kiềm chế, không mang theo hung khí, không manh động khi xảy ra va chạm; đồng thời chủ động trình báo cơ quan công an để được giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Mọi hành vi côn đồ, coi thường pháp luật sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm, không có vùng cấm.
Phòng An ninh kinh tế (Công an Đà Nẵng) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) với số tiền 137,5 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp do thực hiện các giao dịch thanh toán khống thông qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS).
Theo đó qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định hộ kinh doanh trên đã sử dụng máy POS để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ ngân hàng không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế nhằm hợp thức hóa dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và thu phí dịch vụ trái quy định pháp luật.
Hành vi này vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Theo quy định, máy POS chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hợp pháp.
Ngoài việc bị xử phạt hành chính, trường hợp đủ yếu tố cấu thành còn có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc trên, công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng máy POS đang sở hữu với mục đích quẹt lấy tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tín dụng, không đưa các thẻ tín dụng cá nhân của mình cho các đối tượng sở hữu máy POS quẹt để nhận tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tại các cơ sở kinh doanh khi không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.
Đây là hành vi vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động thanh toán và tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa dòng tiền, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
