Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về hành vi phạm tội Rửa tiền; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Các bị can bị khởi tố gồm: Vũ Huy Anh (SN 2004), Đoàn Việt Anh (SN 2003), Nguyễn Hoàng Lập (SN 2003), Lê Bách Minh (SN 2003), Lê Bảo Hoàng Minh (SN 2003, cùng trú tại Tp.Hải Phòng), Phạm Đình Phú (SN 2004, trú tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2008, trú tại Ấp Bầu Tràm Lớn, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Hà Văn Cần (SN 1996, trú tại thôn Bản Hốc, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh phát hiện các đối tượng này làm việc tại một công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ở tỉnh Bavet, Campuchia. Trước khi sang Campuchia, 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê các tài khoản ngân hàng để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản. Mỗi khi có tiền từ hoạt động phạm tội chuyển đến tài khoản ngân hàng thì 8 đối tượng sẽ thực hiện thao tác chuyển toàn bộ số tiền đó đến tài khoản của các đối tượng khác theo chỉ đạo của công ty lừa đảo.
Nhận định tính chất phức tạp hoạt động của tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá. Sau một thời gian điều tra xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp Công an Tp.HCM bắt giữ các đối tượng khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.
Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT cũng đã tổ chức phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Cục phòng, chống rửa tiền và các ngân hàng có liên quan để xác minh các giao dịch bất thường, rà soát dòng tiền và xác định vai trò của từng đối tượng có liên quan.
Qua đó, bước đầu đã xác định được 15 bị hại bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức khác nhau như: Tham gia chương trình góp vốn để hưởng phúc lợi của công ty, đổi tiền ngoại tệ để kinh doanh mua bán, giả danh công an, cảnh sát nước ngoài lừa đảo du học sinh… và đã chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau, thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đáng chú ý, các đối tượng hiện chuyển sang giả nhân viên giao hàng nhằm tiếp cận người dân, sau đó dàn dựng tình huống để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, các đối tượng thường gọi điện cho người dân, thông báo đang giao đơn hàng hoặc cần xác nhận thông tin đơn hàng bị thất lạc, hư hỏng. Lợi dụng tâm lý nhiều người thường xuyên mua sắm trực tuyến, chúng tạo sự tin tưởng rồi đề nghị kết bạn qua ứng dụng Zalo để tiện trao đổi, gửi hình ảnh đơn hàng.
Sau khi kết bạn thành công, các đối tượng tiếp tục gọi video và giả danh lực lượng chức năng để thông báo rằng người giao hàng liên quan đến vụ việc vận chuyển hàng hóa vi phạm pháp luật. Chúng dựng cảnh với các thùng hàng, giấy tờ giả nhằm tạo sự hoang mang, đồng thời cố tình đưa thông tin cá nhân của nạn nhân vào "hồ sơ vụ việc" để tăng tính thuyết phục.
Bằng nhiều lời lẽ đe dọa, gây áp lực tâm lý, các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền với lý do "phục vụ điều tra", "xác minh tài chính" nhằm chiếm đoạt tài sản.
Trước thủ đoạn trên, lực lượng công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi nhận các cuộc gọi từ người lạ tự xưng shipper, nhân viên giao hàng hoặc cơ quan chức năng. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP; không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại hoặc mạng xã hội dưới bất kỳ hình thức nào.
Ngày 31/5, Công an thành phố Đồng Nai đang tạm giữ Đào Đức Tài (SN 1999, ngụ phường Đồng Phú, thành phố Đồng Nai) cùng 2 đồng bọn để làm rõ hành vi giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Thời điểm bắt Tài và đồng bọn, cơ quan chức năng thu giữ một khẩu súng quân dụng, 5 gói ma túy cùng nhiều vật chứng liên quan.
Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.K.T. (ngụ xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai), ngày 13/4, Tài gọi điện đe dọa sát hại cả nhà bạn gái.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động và Công an xã Đa Kia đưa người thân chị T. đến nơi an toàn, đồng thời triển khai vây bắt đối tượng.
Hôm sau, Tài cùng một người khác xuất hiện trước nhà cô gái ở xã Đa Kia, nổ liên tiếp 7 phát súng rồi bỏ trốn.
Quá trình bị truy bắt, nhóm này cố thủ, có dấu hiệu sử dụng vũ khí chống trả. Lực lượng công an sau đó khống chế, bắt giữ Tài cùng Lê Thanh Nguyện (SN 1997) và Phan Thanh Hiền (SN 1993, cùng ngụ phường Đồng Phú).
Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ thêm 5 bình xịt hơi cay, 1 ná cao su, 1 dao rựa và 5 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.
Liên quan đến vụ buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã làm rõ thủ đoạn hoạt động của các đối tượng Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, ngụ tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, ngụ Tp.PHCM) trong đường dây.
Theo cảnh sát, đường dây này hoạt động tinh vi, phân công nhiệm vụ rõ ràng cũng như sử dụng nhiều chiêu trò để đối phó với cơ quan chức năng.
Trong đó, Vũ Thị Ngọc Anh khai, mỗi lần đi buôn lậu vàng, mỗi đối tượng mang theo 50.000 USD, dùng ô tô đi sang Campuchia. Tại đây, Ngọc Anh và đồng bọn gom toàn bộ số tiền đưa cho một đối tượng tên Mạnh để đi mua vàng, thường là vòng tay hoặc mặt dây chuyền, chất liệu 9999.
Sau khi ngủ một đêm tại khách sạn, Ngọc Anh và đồng bọn nhận vàng từ Mạnh và đưa về Việt Nam. Số vàng sau đó được các đối tượng đưa về Việt Nam, tập kết tại nhà Nguyễn Duy Tấn để nung chảy, đúc lại rồi lại giao cho Mạnh để đem đi bán.
Số tiền bán được, Ngọc Anh cùng đồng bọn tính toán giá bán trừ đi giá mua và các chi phí. Tiền lời sau đó được các đối tượng phân chia đều theo % đã góp vốn.
Ngày 20/4, Vũ Thị Ngọc Anh mang theo khoảng 2,2kg vàng 9999, trị giá khoảng 9,7 tỷ đồng đến sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục bay đi Phú Quốc. Lực lượng chức năng phát hiện kiểm tra, phát hiện người phụ nữ giấu lượng lớn vàng trong quần lót và tiến hành xử lý theo quy định.
Còn Nguyễn Duy Tấn khai lần cuối đi buôn lậu vàng trước khi bị bắt là ngày 20/4. Thời điểm đó, Tấn mang theo 50.000 USD, đưa cho Mạnh.
Sau đó, Mạnh giao lại cho Tấn khối vàng hình mặt phật khoảng 5-7 cây vàng để đưa về Việt Nam. Quá trình nhập cảnh, Tấn không bị lực lượng hải quan kiểm tra. Sau khi về đến Việt Nam, người đàn ông đưa lại số vàng này cho đồng bọn Ngọc Anh.
Theo Công an Tp.HCM, do chênh lệch giá vàng giữa Campuchia và Việt Nam, từ đầu năm 2026, các đối tượng đã tổ chức đường dây mua vàng tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam để tiêu thụ, hưởng chênh lệch giá.
Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng từ Campuchia qua Việt Nam, mỗi chuyến hàng có giá trị khoảng 30 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền lớn.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Việc triệt phá đường dây buôn lậu vàng này nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Giám đốc Công an Tp.HCM, nhằm đấu tranh, xử lý các loại tội phạm kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.
