Chiều 3/4, tại họp báo quý 1 Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đang bị điều tra về 4 tội danh trong hai vụ án.
Quá trình điều tra, khám xét, ông Long nói đã “rất tích cực, quyết liệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có” và kê biên tài sản. Công an đang tiếp tục xác minh dòng tiền để thu lại tài sản, có tiền trả lại cho các nhà đầu tư.
Ngoài 51 nhà đầu tư đã liên hệ và được hướng dẫn, đại tá Long đề nghị ai là bị hại tiếp tục liên hệ để được đảm bảo quyền lợi.
Shark Bình 45 tuổi, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố về tội Rửa tiền trong vụ án Mr Pips lừa đảo. Ngoài ra, Shark Bình đang bị tạm giam trong vụ liên quan chính dự án tiền số AntEx với 3 cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Trong dự án tiền số AntEx, ông Bình và 9 người bị cáo buộc từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021 đã phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch. Qua đó, nhóm thu về 4,5 triệu USDT (khoảng 117 tỷ đồng). Dù dự án triển khai không đúng lộ trình đề ra, ông Bình và các cổ đông NextTech vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án.
Số tiền này sau đó được chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân rồi bán quy đổi ra tiền VNĐ để chia nhau. Phần còn lại được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech, sử dụng không đúng mục đích nguồn tiền của nhà đầu tư.
Công an xác định Shark Bình cùng các cộng sự đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt khoảng 117 tỷ đồng.
Khi điều hành hoạt động Công ty Cổ phần công nghệ Vimo, ông Bình chỉ đạo hai cộng sự để ngoài sổ sách một phần doanh thu, đồng thời kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3, 4 của năm 2024. Công an cáo buộc ba người đã tổ chức trốn thuế gần 30 tỷ đồng.
Ngoài ra, năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland. Sau đó, ông giao cho nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng. Hành vi này của Shark Bình gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 44,8 tỷ đồng.
Với cáo buộc rửa tiền 214 tỷ đồng, công an xác định, Cổng Ngân Lượng của ông Bình cho nhóm Mr Pips mở ví để thanh toán trung gian cho sàn GKFX tại Việt Nam. Ông Bình thu phí 2,5% với giao dịch nạp và 1% với giao dịch rút, cùng 1.000 đồng mỗi lần rút.
Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, công an xác định 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 214 tỷ đồng. Số tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng, sau đó nạp vào các sàn forex của Nam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Bá Nghĩa (SN 2001, trú tại xã Liên Hòa, Phú Thọ) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Trước đó, để tạo vỏ bọc nhằm thực hiện hành vi phạm tội, Nghĩa lên mạng Internet mua trang phục giống Công an nhân dân cùng phù hiệu, biển số xe nền màu xanh và một số vật dụng liên quan để giả danh lực lượng công an.
Ngày 6/7, Nghĩa đến quán nước của chị H.T.Y. ở thôn Lũng Thượng (xã Tam Hồng, Phú Thọ) tự giới thiệu là cán bộ mới được điều động về công an xã công tác. Để tạo lòng tin, đối tượng này cho chủ quán xem một số hình ảnh lực lượng công an thực hiện cưỡng chế, giải tỏa các quán bán hàng ven đường.
Nghĩa yêu cầu chị Y. nộp 100.000 đồng để được tiếp tục kinh doanh. Khi thấy chị Y. chần chừ, đối tượng lập tức đe dọa lập biên bản xử phạt 1,5 triệu đồng, buộc người phụ nữ phải giao tiền.
Sau đó, Nghĩa tiếp tục đến một quán nước khác trên địa bàn với ý định thực hiện hành vi tương tự. Nhận thấy nhiều biểu hiện bất thường, người dân địa phương đã báo tin cho Công an xã Tam Hồng.
Theo tờ An ninh Hải Phòng, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp.Hải Phòng vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet trong mùa World Cup 2026, với tổng số tiền giao dịch hơn 11 tỷ đồng.
Theo đó, tháng 5/2026, đối tượng Đ.V.Q.. (SN 1993, trú tại xã Kim Thành, Hải Phòng) đã móc nối với P.V.L. (SN 1993, trú tại xã Tiên Lãng, Hải Phòng) để lấy một tài khoản đại lý (Agent) để thực hiện hành vi cá độ bóng đá trong mùa Woldcup 2026.
Sau khi có tài khoản, Đ.V.Q. đã tự mình hoặc giao cho N.V.C. (SN 1991, trú tại Tiên Lãng, Hải Phòng) quản lý, tiếp tục cắt chia thành nhiều tài khoản thành viên nhỏ (Member) cấp cho các con bạc để tham gia cá cược bóng đá trên mạng, gồm: N.Đ.C. (SN 1981) và N.Đ.V. (SN 1974), cùng trú tại xã Kim Thành; D.V.Đ. (SN 1991, trú tại Tiên Lãng). Riêng đối tượng cầm đầu Đ.V.Q. cũng tự lập nhiều tài khoản riêng để trực tiếp tham gia cá độ. Các đối tượng tính toán tiền cá độ dựa trên số điểm cược quy đổi thông qua mạng xã hội Telegram sau đó thực hiện việc giao dịch, chuyển khoản nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Thông tin thêm trên tờ Công lý, dữ liệu điện tử thu thập từ hệ thống thể hiện, từ tháng 5 đến ngày 19/6, đường dây này đã thực hiện hơn 1.600 lượt cá cược với tổng số 233.510 điểm, tương ứng số tiền giao dịch hơn 11 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp.Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người để điều tra về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc theo Điều 322 và Điều 321 Bộ luật Hình sự.
Ngày 13/5, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã kết thúc điều tra bổ sung vụ án Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.
Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan điều tra đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung, đồng thời đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh, 53 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.
Theo Bộ Công an, Nguyễn Công Minh sinh tại Hà Tĩnh, thường trú tại tỉnh Đồng Nai. Bị can này là người liên quan trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và nhiều địa phương.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can truy nã Nguyễn Công Minh ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Bộ Công an cũng thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận người bị truy nã, cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tại số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.
Vụ án được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố. Các nhóm hành vi bị điều tra gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ.
Sau quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận, chuyển hướng xử lý tố tụng tiếp theo đối với các bị can liên quan. Riêng Nguyễn Công Minh, do đang bị truy nã, cơ quan điều tra đề nghị truy tố vắng mặt theo quy định.
