Ngày 11-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị vừa phá thành công chuyên án sản xuất, buôn bán cà phê giả liên quan một gia đình gồm mẹ, con trai và con gái trực tiếp thực hiện tại TP.HCM và Quảng Trị.
Gần 6 tạ bột cà phê giả đã được cơ quan công an thu giữ.
Theo cơ quan công an, sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại 3 điểm sản xuất, buôn bán cà phê giả tại Quảng Trị và TP.HCM; đồng thời truy xét thêm hàng chục điểm tiêu thụ cà phê trên địa bàn.
Bước đầu, lực lượng chức năng xác định người cầm đầu đường dây sản xuất cà phê giả là Nguyễn Xuân Thành (44 tuổi), trú tại số 80 Bình Trị Đông, TP.HCM.
Từ Thành, hai người liên quan gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy (38 tuổi) là em gái của Thành, và bà Lê Thị Định (64 tuổi) – mẹ của Thành (trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cũng tham gia.
Cơ quan công an ngay sau đó đã khám xét nhà Thành và 2 mẹ con bà Định tại Quảng Trị cùng các điểm tiêu thụ cà phê.
Tại những điểm này, lực lượng công an đã thu giữ gần 6 tạ bột cà phê giả cùng hàng nghìn bao bì mang nhiều nhãn hiệu cà phê khác nhau.
Số bột cà phê giả này được Thành và những người liên quan đóng gói vào các bao bì mang nhãn hiệu khác nhau rồi đưa đi tiêu thụ.
Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra xử lý.
Theo VnExpress, ngày 27/4, Công an Tp.HCM ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Hạnh, 40 tuổi, ngụ Đồng Tháp, để điều tra hành vi chiếm giữ trái phép tài sản, sau 10 ngày khởi tố bị can.
Theo điều tra, ngày 3/12/2024, người phụ nữ tại Bến Cát (Bình Dương cũ) chuyển khoản cho ông Nguyễn Văn Hạnh 495 triệu đồng. Quá trình thao tác trên điện thoại, bà chuyển nhầm qua sang người trùng tên NGUYEN VAN HANH - là bị can Hạnh.
Sau khi phát hiện sự việc, người phụ nữ đã liên hệ với ngân hàng để nhờ hỗ trợ, ngăn chặn rút và thu hồi số tiền chuyển nhầm; đồng thời gọi điện báo cho NGUYEN VAN HANH (chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm).
Thông tin thêm trên tờ Thanh Niên, bà D. cho biết sau nhiều lần liên hệ, chủ tài khoản NGUYEN VAN HANH đã hứa sẽ chuyển trả lại nhưng đến ngày 11/12/2024, khi ngân hàng tra soát thì phát hiện toàn bộ số tiền 495 triệu đồng đã được rút hết ra khỏi tài khoản.
Đến ngày 2/1/2025, bà D. làm đơn gửi đến Công an phường An Bình A (thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cũ; nay là phường An Bình, Đồng Tháp) đề nghị can thiệp và bà D. cũng tìm đến nhà riêng của NGUYEN VAN HANH nhưng không gặp.
Sau đó, bà D. tiếp tục làm đơn đến Công an phường Thới Hòa (thành phố Bến Cát, Bình Dương cũ; nay là phường Thới Hòa, Tp.HCM) đề nghị giải quyết và sau khi sáp nhập, vụ việc được chuyển đến Công an Tp.HCM xử lý theo thẩm quyền.
Qua điều tra, ngày 17/4, Công an Tp.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hạnh (40 tuổi, ở phường An Bình, Đồng Tháp) về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.
VKSND khu vực 4 Tp.Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra tại cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải (Hải Phòng).
Trong đó, Trần Đức Phong (35 tuổi, trú Hà Nội) và Vũ Thái Nam (24 tuổi, trú Bắc Ninh), bị khởi tố về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
3 người liên quan còn lại là Trần Minh Trang (30 tuổi, trú Hà Nội), Lê Ánh Nhật (35 tuổi, trú Tp.HCM, ca sĩ có nghệ danh Miu Lê) và Vũ Khương An (31 tuổi, trú Tp.HCM), không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do chưa đủ căn cứ. Những người này, theo công an, là những "đối tượng được thụ hưởng".
Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo điều tra ban đầu, cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà (Đặc khu Cát Hải, Tp.Hải Phòng) do Đoàn Thúy An quản lý, sử dụng, khai thác kinh doanh.
Từ 7-9/5, An mời bạn là ca sĩ Miu Lê, Khương An, Đức Phong và Minh Trang xuống chơi. Phong đã rủ thêm Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị trước ma túy tổng hợp (nước vui, ketamine) để cả nhóm sử dụng.
Đêm 9/5, tại cơ sở lưu trú thuộc bãi tắm Tùng Thu, Phong và Nam lấy ma túy tổng hợp ra chế cho cả nhóm sử dụng đến sáng hôm sau. Vài giờ sau, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng, như: đĩa, thẻ nhựa, ống hút, cốc sứ… và túi nilon chứa ma túy. Tiến hành xét nghiệm, kết quả thể hiện cả 6 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.
Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Cần Thơ đã tạm giam Lê Văn Hải (SN 1973), đồng thời ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thanh Thủy (SN 1985) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán nước hoa giả.
Vụ án xảy ra vào đầu tháng 1 tại xã Thạnh An.
Trước đó ngày 6/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Thạnh An, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An. Đây là nơi sản xuất, buôn bán hàng giả là nước hoa mang các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài sản xuất do Lê Văn Hải và vợ là Vũ Thanh Thủy thực hiện.
Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ hơn 1.200 chai, hộp nước hoa thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Allure, Chanel, Dior, Le Labo...; hơn 130 lít nước hoa đã pha chế sẵn; 646kg vỏ hộp các nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng; hơn 12.400 vỏ chai đựng nước hoa; hơn 18.000 nhãn hiệu nước hoa các loại và 4 máy chuyên dụng để sản xuất nước hoa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua nước hoa của Hải và Thủy đến trình báo tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Thế để được giải quyết theo quy định đến hết ngày 6/9.
