Thủ đoạn của cựu nhân viên ngân hàng 35 tuổi chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng

Ngày 7-7, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Đăng Phong, nguyên thẩm phán Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Ông Phong bị điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyên thẩm phán Phong.

Ông Phong bị bắt liên quan đến vụ bà Lê Thị Hồng Nhung, nguyên kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, bị điều tra về tội "làm sai lệch hồ sơ vụ án".

Trước đó cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Hồng Nhung.

Bà Nhung bị bắt trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" do Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý.

Theo cơ quan điều tra, quá trình thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm về các tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc", cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong hồ sơ vụ án.

Cụ thể có hai bản kết luận điều tra vụ án hình sự cùng số, cùng ngày tháng năm ban hành nhưng nội dung khác nhau về hành vi đánh bạc. Số tiền đánh bạc giữa hai tài liệu này chênh lệch hơn 89 tỉ đồng. Khoản tiền chênh lệch này cũng không được hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Kết quả điều tra bước đầu xác định trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm, bà Lê Thị Hồng Nhung đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Theo cáo buộc, hành vi này dẫn đến việc quá trình truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội và xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP Hà Nội bỏ lọt nhiều hành vi đánh bạc cũng như số tiền đánh bạc của các bị can liên quan.

Không chỉ vậy, quá trình điều tra còn phát hiện nhiều người có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc nhưng chưa được xem xét, xử lý theo quy định.

Từ đó Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã chuyển các tài liệu liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền.

Trên cơ sở tài liệu tiếp nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can để điều tra về các tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Hiện Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra, làm rõ vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra dưới hình thức tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục xin cấp visa đầu tư sang Hàn Quốc.

Theo tài liệu điều tra, mặc dù Công ty TNHH Giáo dục lao động và đầu tư Hàn Quốc do Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1991, trú tại phường Liên Hòa, Quảng Ninh) làm Giám đốc không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng Ánh vẫn quảng bá, tư vấn cho khách hàng về khả năng thực hiện thủ tục xin Visa (diện đầu tư kinh doanh tại Hàn Quốc).

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý mong muốn được ra nước ngoài đầu tư, làm việc, Ánh đã hướng dẫn anh T.V.H. thực hiện nhiều thủ tục như đăng ký kinh doanh, mở tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc, chứng minh năng lực tài chính và chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài. Tin tưởng vào những cam kết của đối tượng, gia đình anh H. đã chuyển tổng số tiền 2,2 tỷ đồng, trong đó có 200 triệu đồng chi phí làm thủ tục và 2 tỷ đồng tiền đầu tư theo hướng dẫn.

Sau khi nhận tiền, đối tượng lợi dụng giấy ủy quyền để thực hiện các giao dịch rút, chuyển tiền và chiếm đoạt toàn bộ. Trong quá trình thực hiện hành vi, đối tượng liên tục đưa ra thông tin gian dối nhằm kéo dài thời gian, che giấu sai phạm.

Chỉ đến khi gia đình bị hại làm việc trực tiếp với ngân hàng tại Hàn Quốc, sự việc mới bị phát hiện khi số tiền trong tài khoản đã bị rút gần hết. Cơ quan điều tra xác định đối tượng có dấu hiệu chiếm đoạt ngay từ đầu, sử dụng mô hình doanh nghiệp và thủ tục đầu tư quốc tế để tạo vỏ bọc hợp pháp nhằm thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Ngày 15/7/2026 – Đại tá cảnh sát Phuchong Narongin, Trưởng đồn cảnh sát Photharam, đã chỉ đạo Trung tá cảnh sát Phanruek Soithongmoon, Trưởng đơn vị điều tra, cùng với đội điều tra từ đồn cảnh sát Mueang Ratchaburi, tiến hành khám xét một khu nghỉ dưỡng ở phường Tha Chumphon, huyện Photharam (Thái Lan), sau khi nhận được tin báo về việc một nghi phạm trong vụ trộm đang lẩn trốn tại đó.

Khi đến nơi, các sĩ quan cảnh sát phát hiện Khem, 27 tuổi, trong phòng trong khi chiếc xe Toyota sedan màu trắng đậu bên ngoài.

Khám xét xe, họ phát hiện một sợi dây chuyền vàng 4 chỉ, được đánh cắp từ nhà bà Sumonrasmi, 56 tuổi, mẹ vợ cũ của Khem, và 14.000 baht (gần 11 triệu đồng) tiền mặt. Những vật phẩm này đã bị thu giữ làm bằng chứng. Khem sau đó bị bắt tạm giam để điều tra và tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Tại cơ quan điều tra, Khem thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng cho biết đã ăn cắp tiền vàng để chi tiêu cá nhân và thăm con cái.

Anh Sak, 33 tuổi, con trai của nạn nhân, cho biết sau khi gia đình trở về nhà, họ phát hiện một sợi dây chuyền vàng và 10.000 baht tiền mặt đã bị mất. Sau khi kiểm tra camera giám sát, Sak đã xác định thủ phạm là anh rể cũ.

Sau đó, gia đình phối hợp với cơ quan chức năng lần theo dấu vết và phát hiện đối tượng tại một khu nghỉ dưỡng ở huyện Photharam.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Tin Gốc: Người Đưa Tin