Hành vi của ông Trường, cùng vợ Đặng Thị Hòa, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội nêu trong kết luận điều tra, đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Cùng vụ án, 55 người còn lại, trong đó có nhiều bác sĩ, điều dưỡng, công an, kiểm sát, bị cáo buộc một trong các tội: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc, Tàng trữ, Sử dụng trái phép ma túy.
>> Danh sách 57 bị can
Mỗi cọc tiền một mảnh giấy ghi nhớ người ‘chạy việc’
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Thu Hoài, từ chuyên viên được bổ nhiệm làm Phó phòng Tổ chức cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương, từ năm 2023 đến tháng 5/2025 đã nhận tiền của nhiều người có nhu cầu xin vào làm việc tại đơn vị. Sau đó, Hoài đưa một phần hoặc toàn bộ số tiền cho Viện trưởng Trần Văn Trường để nhờ giải quyết.
Mỗi lần nhận tiền, ông Trường đều mang về nhà đưa cho vợ ghi chú lên các mảnh giấy nhỏ, kẹp vào từng cọc tiền để đánh dấu nguồn gốc và mục đích.
Phi vụ đầu tiên được xác định xảy ra năm 2022. Khi đó, Hoài nhận lời xin việc cho chị Nguyễn Hương Lan, 29 tuổi, vào làm hộ lý tại Viện. Sau khi trao đổi với ông Trường và được đồng ý, Hoài báo chi phí 330 triệu đồng.
Chị Lan hai lần đến nhà giao đủ tiền. Hoài viết giấy xác nhận đã nhận tiền và hứa trong năm 2024 sẽ được đi làm.
Trong số tiền này, Hoài giữ lại 50 triệu đồng, đưa ông Trường 280 triệu đồng. Việc giao tiền không có người chứng kiến và cũng không lập giấy biên nhận.
Sau khi nhận tiền, ông Trường mang về nhà, nhờ vợ ghi hai mảnh giấy màu xanh với nội dung “Hộ lý (Hoài)” và “30 triệu thêm/(1 TH hộ lý của Hoài)” để ghi nhớ công việc và người môi giới. Ông không nói cụ thể danh tính người xin việc.
Bà Hòa chỉ viết theo lời chồng dặn, sau đó các mảnh giấy được kẹp vào từng cọc tiền buộc dây chun rồi cất trong két sắt đặt tại phòng ngủ.
Đến năm 2024, do chưa có đợt tuyển hộ lý nên chị Lan chưa thể nộp hồ sơ. Sau khi Hoài bị bắt, chị Lan đến nhà và được chồng Hoài cam kết sẽ hoàn trả số tiền trong thời gian sớm nhất.
Khám xét nơi ở của vợ chồng ông Trường, cơ quan điều tra thu giữ trong két sắt một bó gồm 5 thếp tiền mệnh giá 500.000 đồng kẹp mảnh giấy màu xanh ghi “Hộ lý (Hoài)”; một thếp tiền khác kẹp giấy ghi “30 triệu thêm/(1 TH hộ lý của Hoài)”.
6 người nộp gần 3 tỷ đồng nhưng chưa ai được tuyển
Giữa năm 2024, Hoài tiếp tục nhận lời bà Trần Thị Vân xin việc điều dưỡng cho một cô gái 24 tuổi vào Viện. Bà Vân mang 650 triệu đồng đến nhà giao cho Hoài. Để làm tin, Hoài chủ động viết giấy xác nhận đã nhận tiền và cam kết khi cần sẽ hoàn trả.
Sau đó, Hoài đưa ông Trường 500 triệu đồng, giữ lại 150 triệu đồng hưởng lợi. Ông Trường tiếp tục mang tiền về nhà, nhờ vợ ghi mảnh giấy màu vàng với nội dung “1 ĐD (Hoài)”, dán vào cọc 10 thếp tiền buộc dây chun rồi cất trong két sắt.
Do chưa có đợt tuyển dụng, Hoài bị bắt trước khi công việc được giải quyết. Sau đó, chồng Hoài đã trả lại bà Vân 500 triệu đồng và hứa hoàn trả phần còn lại.
Theo kết luận điều tra, bằng thủ đoạn tương tự, Hoài còn nhận 450 triệu đồng để xin cho một người vào Phòng Tổ chức cán bộ và đưa toàn bộ số tiền này cho ông Trường. Đây là trường hợp duy nhất Hoài không giữ lại khoản chênh lệch.
Cơ quan điều tra xác định Hoài đã nhận tổng cộng 2,9 tỷ đồng để môi giới xin việc cho 6 người nhưng chưa ai được tuyển dụng. Trong số này, Hoài đưa ông Trường 2,5 tỷ đồng, giữ lại 470 triệu đồng hưởng lợi.
Ngoài ra, Hoài khai đã xin được việc cho 6 người vào Viện làm điều dưỡng, nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ và Khoa Dược. Ông Trường cũng thừa nhận trực tiếp nhận tiền để xin việc cho 11 người.
Tại cơ quan điều tra, Hoài và ông Trường đều khai nhận hành vi, lời khai phù hợp kết quả khám xét và giám định. Hai người khai không bàn bạc hay thống nhất trước về việc môi giới, nhận tiền xin việc. Đối với những người đã được xin vào làm tại Viện, cơ quan điều tra tách hành vi để tiếp tục làm rõ.
Ngoài hành vi nhận tiền “chạy việc”, ông Trường còn bị cáo buộc nhận 3 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh và nhiều người khác để tạo điều kiện kết luận giám định tâm thần cho 17 bị can, bị cáo, bị án.
Theo cơ quan điều tra, các kết luận giám định không đúng thực trạng bệnh, giúp nhiều người được xác định mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để đi chữa bệnh bắt buộc. Sau khi nhận tiền, ông Trường chia cho các thành viên hội đồng giám định là cấp dưới và giữ lại 2,3 tỷ đồng.
7 bị cáo ra tòa gồm Phùng Hữu Thịnh (30 tuổi), Lê Văn Phi (25 tuổi), Ngô Thanh Hậu (21 tuổi), Phạm Thế Sự (23 tuổi), Nguyễn Hữu Tiền (33 tuổi, cùng ngụ xã Trà Vong, Tây Ninh), Nguyễn Huy Hoàng (21 tuổi, ngụ xã Thạnh Bình, Tây Ninh) và Hà Thị Tuyết Trinh (27 tuổi, ngụ xã Phước Vinh, Tây Ninh).
Theo cáo trạng, từ tháng 7-2024, 7 bị cáo trên đã theo các tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" rồi xuất cảnh sang Campuchia, xin vào làm việc tại một công ty lừa đảo phía sau một casino ở TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.
Công ty này do một người Trung Quốc và một người Việt Nam thành lập để hoạt động lừa đảo thông qua các ứng dụng (app) "tình yêu", đánh giá phim qua trang web "tvfpt360.cpm" để chiếm đoạt tiền từ người dùng mạng xã hội.
Hai người thành lập tạo ra 5 nhóm Telegram để hoạt động gồm nhóm xuất nhập khoản chuyên quản lý tài khoản và chuyển tiền, nhóm báo bill để tất cả các nhân viên báo cáo kết quả lừa đảo, nhóm điểm danh để kiểm tra công việc hằng ngày, nhóm trao đổi công việc để báo cáo các thức dẫn dụ bị hại tham gia đánh giá phim và nhóm báo cáo cuối ngày để báo cáo kết quả lừa đảo của nhân viên kinh doanh trong ngày.
Còn các nhân viên khi vào làm việc tại công ty đều được cấp một mã số và học kịch bản lừa đảo, rồi sử dụng tài khoản Facebook ảo do công ty cấp để chỉnh sửa thông tin nhân vật, tạo ảnh đại diện là nhân vật nữ trẻ, có nghề nghiệp ổn định để tìm các tài khoản Facebook nam làm quen.
Sau một thời gian tiếp cận, khai thác thông tin, tâm sự, trò chuyện tạo tình cảm và được sự tin tưởng, các nhân viên sẽ tiếp tục giới thiệu công việc làm thêm là đánh giá phim trên trang web "tvfpt.360.com" do công ty lừa đảo này tạo ra rồi dẫn dụ rủ bị hại tham gia.
Khi bị hại đồng ý tham gia, các nhân viên kinh doanh (sale) sẽ chuyển lên cho tổ trưởng và hậu đài để dụ dỗ bị hại chuyển tiền tham gia và thực hiện thao tác "giết khách".
Cụ thể khi bị hại đồng ý tham gia sẽ được nhân viên sale gửi đường link do công ty tạo ra và hướng dẫn bị hại đăng ký tài khoản kết nối ngân hàng, đồng thời tư vấn các gói tham gia.
Khách tham gia Vip 1 thì nạp 500.000 đồng, đánh giá 10 bộ phim sẽ được hoa hồng 20%. Vip 2 nạp 2,5 triệu đồng để đánh giá 10 bộ phim sẽ được nhận hoa hồng 25%. Vip 3 nạp 5 triệu đồng, đánh giá 10 bộ phim nhận hoa hồng 30%. Vip 4 nạp 10 triệu đồng, đánh giá 10 bộ phim nhận hoa hồng 35%. Vip 5 nạp 25 triệu đồng, đánh giá 10 bộ phim nhận hoa hồng 40%. Vip 6 nạp 50 triệu đồng, đánh giá 10 bộ phim nhận hoa hồng 45%.
Tuy nhiên, chỉ những số tiền hoa hồng nhỏ ban đầu thì khách được rút. Khi đã "yêu" sâu và đầu tư vào các gói Vip số tiền lớn thì việc rút tiền bắt đầu khó. Họ sẽ tiếp tục bị gạt bằng nhiều lý do khác nhau như phải đóng thuế thu nhập cá nhân, chuyển tiền sai cú pháp, tài khoản chưa đủ hạn mức để rút tiền… và bị "dụ" tiếp tục nạp tiền cho đến khi không còn khả năng và mất tất cả.
Mức lương, thưởng cũng được phân bổ rõ ràng. Trong đó bộ phận quản lý, hậu cần, hậu đài, chăm sóc khách hàng do Thịnh phụ trách có nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, phát lương cho nhân viên, cung cấp tài khoản ngân hàng cho bị hại chuyển tiền vào và chiếm đoạt. Thịnh được hưởng 5% của tổng số tiền lừa đảo của công ty.
Phi được phân công làm tổ trưởng của nhóm có nhân viên sale gồm Sự, Trinh, Tiền và một số người khác chưa rõ lai lịch. Hoàng làm tổ trưởng của nhóm có Hậu và một số người khác.
Tổ trưởng có nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn nhân viên sale trong tổ làm việc, hằng ngày tập hợp kết quả công việc trong tổ báo cáo lên nhóm Telegram "báo cáo cuối ngày". Tổ trưởng được hưởng lương 5% tổng số tiền lừa được của tổ do mình quản lý.
Còn nhân viên sale, nếu trong tháng lừa được trên 35 triệu đồng sẽ được hưởng 32% tổng số tiền chiếm đoạt được. Còn không đủ số tiền định mức này thì chỉ nhận được lương cơ bản 2 triệu đồng.
Tất cả chi phí ăn ở đều do công ty lo và các nhân viên đều có thể đi lại tự do hoặc xuất cảnh về Việt Nam.
Cơ quan điều tra đã xác định chỉ trong khoảng 4 tháng từ tháng 7-2024 đến ngày 17-11-2024, 7 bị cáo đã tham gia chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.
Sau khi xem xét từng hành vi của các bị cáo, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 10 Tây Ninh đã tuyên phạt Thịnh mức án 9 năm tù. Phi và Hoàng cùng mức án 8 năm 6 tháng tù. Hậu, Sự, Tiền, Trinh cùng mức án 7 năm 6 tháng tù.
Tất cả cùng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Ngày 7-4, Công an TP Hải Phòng thông tin Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã phá chuyên án sau khi đấu tranh với quản trị viên các nhóm cộng đồng Facebook có hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo Công an TP Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự nắm được thông tin, thời gian vừa qua, một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn TP Hải Phòng bị một số người nhân danh công ty truyền thông có hành vi cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức ép ký hợp đồng bảo trợ truyền thông, hỗ trợ giải quyết khủng hoảng truyền thông... gây bức xúc cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.
Trước sự việc trên, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh.
Cùng ngày, Đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Vũ Tùng Lâm, sinh năm 1990, giám đốc Công ty TNHH truyền thông và sự kiện Vietcomms - Vietcomms Media và Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1992, phó giám đốc Công ty TNHH truyền thông và sự kiện Vietcomms - Vietcomms Media.
Tại cơ quan công an, Lâm và Tài đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó năm 2024, Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài thành lập Công ty TNHH truyền thông và sự kiện Vietcomms - Vietcomms Media.
Công ty đặt trụ sở tại khu đô thị Waterfront, phường Lê Chân, TP Hải Phòng và thuê một số nhân viên làm hoạt động quảng cáo, tư vấn truyền thông cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.
Nhóm này lập ra các fangape, group Facebook được nhiều người theo dõi như Ăn chơi Hải Phòng (533.000 người theo dõi), Hải Phòng - Hôm nay ăn gì (332.000 người theo dõi), Hải Phòng xịn (286.000 người theo dõi), Hải Phòng xịn của tôi (229.000 người theo dõi), Beat Hải Phòng (262.000 người theo dõi), Beat Thủy Nguyên (207.000 người theo dõi)… Sau đó thường xuyên đăng tải, duyệt đăng các bài viết của người tham gia liên quan đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở dịch vụ ăn uống, vui chơi, du lịch…
Thời gian gần đây, nhóm người này sử dụng một số tài khoản Facebook ảo chủ động đăng hoặc duyệt đăng các bài viết, clip review của người tham gia phản ánh không tích cực đến hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Sau đó Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài chủ động liên hệ với chủ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh để làm việc.
Khi người đại diện doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh đề nghị phía Lâm, Tài cho liên hệ với những người đăng bài để làm việc và nhờ xóa bài đăng thì Lâm và Tài không đồng ý.
Lâm, Tài yêu cầu các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải ký hợp đồng quảng cáo truyền thông, hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông với giá từ 30 - 60 triệu đồng/năm thì mới tiến hành hỗ trợ xóa các bài đăng.
Do lo sợ ảnh hưởng uy tín của doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh nên mặc dù không mong muốn, các chủ doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên buộc phải ký kết các hợp đồng này với công ty của Lâm, Tài.
Sau khi ký hợp đồng và thanh toán tiền, Lâm và Tài mới xóa các bài viết trên các fanpage, group Facebook do chính mình là quản trị viên.
Ngày 21/5, Công an phường Thủ Đức (TPHCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Chánh Tú (SN 1998, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ hành hung nam thanh niên trên đường Kha Vạn Cân.
Trước đó, ngày 12/5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Thủ Đức phát hiện clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hung trên đường Kha Vạn Cân, thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận bức xúc, gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Công an phường Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vào cuộc điều tra, xác định nạn nhân bị đánh là anh L.Q.T. (SN 1997) và người thực hiện hành hung là Nguyễn Chánh Tú.
Qua lấy lời khai những người liên quan, công an xác định, tối 7/5, anh L.Q.T. chạy xe máy chở bạn gái là chị N. trên đường Kha Vạn Cân, thì bị Tú chạy xe máy vượt lên chặn lại.
Tiếp đó, Tú đã dùng tay, chân liên tiếp đánh, đá vào vùng mặt và cơ thể anh Trường, khiến nạn nhân ngã xuống vỉa hè. Người này chỉ dừng tay và rời đi khi chị N. cùng người dân can ngăn.
Nguyễn Chánh Tú khai nhận nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn mâu thuẫn tình cảm. Cụ thể, chị N. là bạn gái cũ của Tú. Khi thấy cô gái đi cùng người yêu mới, Tú ghen tuông nên gây ra hành vi đánh người.
Công an phường Thủ Đức khuyến cáo mọi mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ tình cảm, đời sống cá nhân cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, đúng pháp luật. Mọi hành vi sử dụng bạo lực, gây rối trật tự công cộng, xâm phạm sức khỏe người khác đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đặc biệt khi hành vi bị phát tán trên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và dư luận xã hội.
