Ngày 30-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Hiền (42 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì) và 11 đồng phạm để điều tra về tội “phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.
Trước đó thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM về tổng tấn công trấn áp tội phạm, trọng tâm là tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và vi phạm về tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương rà soát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.
Qua rà soát nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Thái Hưng (327 – 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) có nhiều dấu hiệu sai phạm: xuất hóa đơn có doanh thu bán ra lớn nhưng kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng bán ra không đúng (kê khai giảm, che giấu doanh thu).
Tiếp tục rà soát hóa đơn của các công ty khác xuất cho Công ty Thái Hưng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều bất thường về việc kê khai, sử dụng hóa đơn.
Nghi vấn các công ty này có thể thuộc cùng một hệ sinh thái, do một băng nhóm chuyên nghiệp lập ra để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh.
Quá trình đấu tranh chuyên án, được sự chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc Công an TP, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn làm rõ toàn bộ băng nhóm mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ chuyên nghiệp, gồm 12 người do Lê Văn Hiền cầm đầu.
Khi khám xét nơi ở của các bị can, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu giữ 207 USB Token dùng để duyệt, ký hóa đơn GTGT điện tử; 2 đầu ghi CPU và 1 laptop và nhiều tài liệu liên quan.
Qua đấu tranh, đã làm rõ trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đồng phạm đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá chưa thuế là 2.814 tỉ đồng, thuế GTGT là 356 tỉ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỉ đồng.
Hiền còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma” và sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỉ đồng.
Ngày 15-5, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (36 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Trước đó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã kiểm tra chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Tiến Thịnh Phát tại ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập, Tây Ninh do Tiến làm Giám đốc.
Tại đây, cơ quan điều tra đã thu giữ trên 400.000 sản phẩm nước yến, yến sào giả đã thành phẩm và chưa thành phẩm, thu giữ hơn 1 tấn nguyên liệu, chất phụ gia thực phẩm, bột các loại và hệ thống máy móc, thiết bị để làm hàng giả.
Những sản phẩm này được buôn bán qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lợi bất chính. Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.
Theo Cổng thông tin điện tử Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng với quy mô lớn.
Cụ thể, ngày 17/5, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra xe ô tô tải BKS: 29H - 240.51 do ông Nguyễn Xuân Th. (SN 1963, trú tại phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) điều khiển. Kết quả khám phát hiện trên xe thùng xe có tổng cộng 11.040 gói băng vệ sinh thành phẩm mang nhãn hiệu Kotex, Thạch Thảo, có dấu hiệu là hàng giả. Chủ của số hàng hoá nêu trên là bà Đỗ Thị T. (SN 1982, trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) không xuất trình được hoá đơn, chứng từ hợp pháp.
Tiếp tục kiểm tra địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh Đỗ Thị T. tại xã Yên Mỹ, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang tổ chức sản xuất, đóng gói băng vệ sinh ngay tại chỗ.
Qua kiểm tra phát hiện có tổng cộng: 37.180 gói băng vệ sinh thành phẩm các loại Kotex, Lisa, Diana, Ánh Dương, Việt Thái, Thạch Thảo và 525.450 miếng băng vệ sinh các loại là nguyên liệu chưa đóng gói, 1.979 kg bao bì các loại và một số tem nhãn, máy móc dùng để đóng gói băng vệ sinh có dấu hiệu sản xuất hàng giả.
Theo lời khai ban đầu, bà Đỗ Thị T. tự mua nguyên liệu, bao bì về sau đó sử dụng máy hàn nhiệt để đóng gói rồi bán ra ngoài thị trường cho người tiêu dùng.
Căn cứ kết quả làm việc ban đầu với bà T., căn cứ nội dung in trên nhãn, bao bì hàng hóa, đoàn kiểm tra xác định toàn bộ số hàng hóa thành phẩm nêu trên có dấu hiệu sản xuất hàng giả. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu hộ kinh doanh bà T. tạm dừng sản xuất, niêm phong máy móc, thiết bị và tạm giữ toàn bộ số băng vệ sinh có dấu hiệu sản xuất hàng giả, nguyên phụ liệu để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp bị can để tạm giam đối với Trần Văn Sỹ (34 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định, năm 2023, biết được thông tin ông V.Đ.A. trú tại TP.Hồ Chí Minh có nhu cầu mua đất tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Trần Văn Sỹ đã đưa ra thông tin gian dối về quyền sử dụng đất đang được rao bán và nhận số tiền 200 triệu đồng đặt cọc của ông V.Đ.A.
Sau khi nhận được tiền, Sỹ chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi gây án, Trần Văn Sỹ đã bỏ trốn.
Sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lực lượng điều tra, xác minh và tổ chức truy bắt Trần Văn Sỹ.
Đến ngày 1/4/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt được đối tượng. Tại cơ quan công an, Sỹ đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Vụ việc là lời cảnh báo người dân cần thận trọng khi giao dịch bất động sản, kiểm tra kỹ pháp lý và thực hiện giao dịch qua các tổ chức có thẩm quyền để tránh rủi ro.
