Bắt giữ 4 người nước ngoài lừa đảo trên không gian mạng, nhập cảnh trái phép

Ngày 19/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) thông tin về chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Chuyên án được Cục C04 phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên phát hiện, điều tra, bóc gỡ.

Theo cơ quan chức năng, caffeine được các đối tượng vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó đưa qua Lào sang Myanmar để phục vụ việc sản xuất các loại ma túy tổng hợp. Đường dây này lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, cùng sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử và hoạt động xuất nhập khẩu để thực hiện hành vi buôn lậu.

Tại Trung Quốc, caffeine được quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine là tiền chất ma túy; hành vi mua bán, vận chuyển caffeine từ 10kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Trong khi đó, tại Việt Nam, caffeine được cấp phép cho tổ chức, cá nhân kinh doanh với mục đích y dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp, chưa được coi là tiền chất ma túy.

Từ những kẽ hở này, Trần Phi Hùng, Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, được xác định đã từng bước hình thành đường dây mua bán, vận chuyển caffeine số lượng lớn.

Lập công ty “bình phong”, hợp thức hóa dòng tiền

Theo tài liệu điều tra, ban đầu thông qua Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược - Dược phẩm 1 được cấp giấy phép nhập khẩu caffeine sử dụng trong mục đích y tế, Hùng tìm cách lập các hợp đồng mua bán caffeine.

Sau đó, Hùng móc nối với Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa để tìm đầu mua, tiêu thụ caffeine tại nước thứ ba như Lào, Myanmar.

Để hợp thức hóa hoạt động buôn lậu, Hùng chỉ đạo con trai là Trần Sĩ Hoàng và cháu là Nguyễn Thành Đạt thành lập Công ty Vinh Hoàng, Công ty Vạn Phúc. Các công ty này ký hợp đồng mua bán caffeine giả, sau đó xuất hóa đơn khống cho khách hàng ảo bằng hình thức không ghi thông tin, nhằm tránh việc lực lượng chức năng truy vết đường đi của caffeine.

Trên thực tế, số caffeine được vận chuyển đến kho hàng của Công ty TNHH T&T VINA do Nguyễn Thị Thu quản lý tại Nghệ An. Tại đây, các đối tượng thay đổi vỏ bao bì, đóng gói, ngụy trang caffeine thành các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi.

Lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm hóa, nhóm này cất giấu caffeine lẫn trong hàng hóa thông thường có khai báo hải quan để đưa qua cửa khẩu. Tiền mua bán caffeine được các đối tượng thuê người Việt Nam tại Lào chuyển vào các tài khoản của người quen Trần Phi Hùng.

Sau đó, dòng tiền được “bơm ngược” vào tài khoản của các công ty “bình phong” trong hệ sinh thái để hợp thức hóa với các hợp đồng mua bán giả ban đầu. Từ đây, các đối tượng ăn chia lợi nhuận.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đồng ý xác lập chuyên án 135VL. Ban chuyên án tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy vết dòng tiền, kiểm soát tuyến biên giới, đồng thời phối hợp liên ngành, liên địa phương và hợp tác quốc tế để đấu tranh triệt phá.

Sau gần 3 tháng đấu tranh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Vụ 4 VKSND Tối cao, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan để phá án.

Quan điểm của Ban chuyên án là “đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa”. Các mũi trinh sát trong nước được triển khai đồng bộ, đồng thời phối hợp với Bộ Công an Lào để hình thành thế trận tác chiến xuyên biên giới.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng dựng sơ đồ quan hệ của các đối tượng, nghiên cứu quy luật giao dịch của dòng tiền giữa các tài khoản, từ đó làm rõ đường đi của caffeine cũng như phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng tại Lào.

Thu giữ 50,7 tấn caffeine, khởi tố 10 bị can

Khi đủ căn cứ phá án, ngày 27/2, Ban chuyên án huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ, triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại 6 tỉnh, thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Quá trình phá án, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 19 tấn caffeine sau thông quan không khai báo hải quan. Số hàng này được trà trộn trong hàng hóa thông thường của Công ty T&T VINA, đang chuẩn bị vận chuyển qua Lào đi Myanmar.

Ban chuyên án sau đó tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác khám xét, xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan đến toàn bộ hoạt động của đường dây, đồng thời truy vết, thu hồi caffeine và tài sản do các đối tượng cất giấu tại Việt Nam và Lào.

Đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 50,7 tấn caffeine, 6 ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động. Cơ quan điều tra cũng phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 7 bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Với tinh thần đánh trúng, đánh đúng, triệt xóa cả đường dây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 10 bị can. Trong số này, 6 bị can bị khởi tố về tội Buôn lậu, 3 bị can về tội Phát hành trái phép hóa đơn và một bị can về tội Môi giới hối lộ.

Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của nước này.

Theo cơ quan chức năng, việc đấu tranh thành công chuyên án 135VL mang lại kết quả tích cực trong công tác quản lý tiền chất, hóa chất là nguyên liệu chính sản xuất ma túy tại Lào.

Cơ quan chức năng đánh giá, thành công của chuyên án có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác quốc tế, góp phần ngăn chặn đường dây mua bán, vận chuyển tiền chất, hóa chất trong khu vực. Chuyên án cũng thể hiện quyết tâm không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển tiền chất, hóa chất ma túy.

Đây là chuyên án đầu tiên Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không xử lý trực diện các đối tượng theo tội danh về ma túy trong Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, qua điều tra, lực lượng chức năng đã nhận diện đúng xu hướng tội phạm trong lĩnh vực tiền chất, hóa chất; làm rõ thủ đoạn lợi dụng sơ hở trong quản lý hóa chất, hoạt động xuất nhập khẩu và kế toán để buôn lậu.

Ghi nhận thành tích phá án, Bộ Công an đã thưởng nóng cho 26 tập thể với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Cục C04 đang tiếp tục điều tra, làm rõ các cá nhân, doanh nghiệp liên quan để xử lý triệt để theo quy định pháp luật.

Tin Gốc: Dân Trí

Theo đại diện của hàng trăm người dân góp vốn mua đất dự án khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang (tại sân bay Nha Trang) của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (gọi tắt là Phúc Sơn), trước kỳ nghỉ lễ 30-4, họ được thư ký tòa phúc thẩm thông báo trong tuần tới tòa sẽ có quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, hoặc gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án.

Vụ án hình sự "vi phạm các quy định về quản lý đất đai", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến dự án nêu trên đã được Tòa án quân sự Quân khu 5 xét xử sơ thẩm hồi tháng 1-2026, sau đó bị những nhà đầu tư là người góp vốn mua đất dự án này kháng cáo.

Một trong các khiếu nại, kháng cáo của những người góp vốn mua đất dự án tại sân bay Nha Trang là đề nghị tòa án cấp phúc thẩm tuyên buộc Công ty Phúc Sơn tiếp tục thực hiện "Hợp đồng tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" dự án đã nêu, giao đất cho nhà đầu tư góp vốn sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật và theo hợp đồng đã ký kết.

Khiếu nại, kháng cáo của người dân có liên quan đến quy hoạch các dự án của Công ty Phúc Sơn trên diện tích đất quốc phòng (62,89ha) tại sân bay Nha Trang mà công ty này đã được bàn giao, phê duyệt quy hoạch phân lô để bán.

Cụ thể, Phúc Sơn đã phân 24,8ha trong diện tích đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang thành 1.112 lô đất để bán. Công ty này ký kết 982 "hợp đồng thực hiện tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất" dự án này với tổng giá trị hơn 9.413 tỉ đồng và đã thu của khách hàng hơn 7.030 tỉ đồng. Trong số đó có hàng trăm khách hàng đang kháng cáo.

Về dự án nêu trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành nhiều quyết định điều chỉnh, liên quan đến quy hoạch và đất đã giao cho Phúc Sơn tại sân bay Nha Trang.

Ngày 21-7-2017, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đối với dự án hơn 62,3ha đất đã giao cho Phúc Sơn tại sân bay Nha Trang. Trong đó có phê duyệt diện tích từng loại đất theo các mục đích sử dụng đất cụ thể (như đất nhà ở liên kế hơn 115.861m2, đất nhà ở biệt thự hơn 19.524m2; đất ở du lịch hơn 42.492m2; đất hỗn hợp 62.678m2…).

Thế nhưng theo bản án sơ thẩm (1-2026), Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Khánh Hòa đã "từ chối việc giám định tài sản đối với phần diện tích 62,3ha đất tại sân bay Nha Trang do UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi của Trường Sĩ quan Không quân giao cho Công ty Phúc Sơn" thực hiện dự án và đã phê duyệt quy hoạch như kể trên.

Lý do, theo hội đồng, là "đến thời điểm hiện nay khu đất trên vẫn chưa được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp".

Còn trong các quyết định giao đất đó của UBND tỉnh Khánh Hòa có giao một phần diện tích "đất ở không hình thành đơn vị ở (loại đất này không nằm trong phân loại đất theo quy định tại Điều 10 Luật Đất đai năm 2013)".

Đồng thời trong quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 25-7-2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa (điều chỉnh quyết định giao đất hoàn vốn dự án BT cho Phúc Sơn) "không xác định rõ mục đích sử dụng đất đối với từng diện tích đất".

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Ngày 11-4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Hoàng Xuân Khoát (62 tuổi, ở xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo công an, khoảng 8h ngày 2-3, ông Khoát đến Cụm 10, Trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ) để giải quyết vi phạm hành chính về lỗi lái xe vượt quá tốc độ.

Trong quá trình làm việc, khi được cho xem hồ sơ, ông Khoát đã tự ý cầm hồ sơ vi phạm ra xe ô tô Mercedes GLA 50 rồi khóa cửa xe và không hợp tác với lực lượng chức năng.

Mặc dù đã được cán bộ, chỉ huy đơn vị yêu cầu trả lại hồ sơ nhưng ông Khoát không thực hiện.

Không những vậy, ông Khoát còn đỗ xe ô tô chắn ngang cổng đơn vị, gây cản trở hoạt động bình thường của lực lượng chức năng từ khoảng 13h30 cho đến 17h15 cùng ngày.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can với ông Khoát.

Nguồn: https://tuoitre.vn/khoi-to-tai-xe-cam-ho-so-vi-pham-giao-thong-roi-co-thu-trong-xe-mercedes-20260411121556716.htm