Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) vừa ra kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Hoan cùng 8 người về tội Nhận hối lộ.
Trong 20 bị can còn lại, ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long và vợ là Phạm Thị Hạnh, phụ trách kế toán Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3, đang đối mặt cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Riêng Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị đề nghị truy tố về tội Môi giới hối lộ.
=>> Danh sách 28 bị can
Theo kết luận điều tra, ông Hoan làm Thứ trưởng từ năm 2020 đến khi bị bắt vào năm 2025, phụ trách chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước – đơn vị có quyền quyết định việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép tổ chức người lao động Việt Nam đi nước ngoài làm việc.
Năm 2022, khi bắt đầu triển khai thị trường xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo chương trình Visa E7-3, ông Hoan chỉ đạo Cục trưởng Tống Hải Nam xây dựng quy trình thủ tục riêng trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp.
Tiếp nhận chủ trương của cấp trên, ông Nam xây dựng riêng “giấy phép con” để làm khó doanh nghiệp, theo cáo buộc của cơ quan điều tra.
Cục yêu cầu doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại cấp có thẩm quyền ở Hàn Quốc song thực tế tài liệu này không thể thu thập được.
Cơ quan điều tra cho rằng doanh nghiệp không còn cách nào khác, phải đến tìm ông Hoan nhờ gỡ vướng bằng cách “bôi trơn”. Ông Hoan sẽ nhận từ 100 đến 200 USD với mỗi hồ sơ đi xuất khẩu lao động.
Từ năm 2023 đến 2025, ông Hoan bị cáo buộc nhận của Chủ tịch Hoàng Long tổng cộng 170.000 USD (khoảng 4,3 tỷ đồng), tương ứng với 129 lao động xuất cảnh. Cũng bằng cách này, ông Hoan đã nhận của Sona 50 triệu đồng.
Ngoài ra, vào các dịp lễ tết, ông Hoan nhận của Công ty Hoàng Long và Sona, Incoop3 để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này, tổng 450.000 USD và 90 triệu đồng.
Không chỉ ở dự án Visa E7-3 đi Hàn Quốc, nhóm ông Hoan còn bị cáo buộc tự đưa ra nhiều “luật riêng” để ép doanh nghiệp muốn xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động phải chi tiền. Riêng ông Hoan đã nhận 950 triệu đồng từ hoạt động này.
C03 kết luận, ông Hoan đã nhận hối lộ và hưởng lợi tổng 5,75 tỷ đồng liên quan phê duyệt hồ sơ xuất khẩu lao động Visa E7-3 và cấp giấy phép xuất khẩu lao động.
Với Cục trưởng Nam, công an xác định đã nhận của ba doanh nghiệp xuất khẩu lao động xin dự án Visa E7-3 là 94.000 USD và 100 triệu đồng (2,45 tỷ đồng). Các dịp lễ tết, ông Nam nhận tiếp 85.000 USD và 1,07 tỷ đồng (3,195 tỷ đồng) là tiền cảm ơn và chỉ đạo can thiệp các việc khác.
Liên quan việc giúp doanh nghiệp “chạy giấy phép xuất khẩu lao động”, ông Nam đã nhận 38.000 USD và 4,65 tỷ đồng (tổng là 5,524 tỷ). Nhận tiền xong, Cục trưởng đưa lại cho ông Hoan 100 triệu đồng/giấy phép, tổng 950 triệu đồng; thư ký lãnh đạo bộ 70 triệu đồng. Trừ đi các chi phí, ông Nam hưởng lợi 2,7 tỷ đồng.
C03 cáo buộc, ông Nam đã nhận hối lộ với vai trò chủ mưu, cầm đầu, tổng cộng 7,3 tỷ đồng và trong đó hưởng lợi 4,5 tỷ.
Doanh nghiệp xuất khẩu lao động che giấu doanh thu hàng trăm tỷ đồng
Từ năm 2020 đến 2024, Công ty Hoàng Long đã thu tiền trái pháp luật để đưa hơn 15.000 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. C03 cho rằng nhóm này đã che giấu doanh thu, không khai báo hơn 861 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước 241 tỷ đồng.
Công ty Sona, từ năm 2021 đến 2024, đã đưa hơn 1.000 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản, Hungary, Rumani, Litva, Uzbekistan, Đài Loan. Chủ tịch Sona là Nguyễn Đức Nam bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới thu tiền sai quy định của người lao động, bỏ ngoài sổ sách kế toán để che giấu doanh thu 29,2 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 2,4 tỷ.
Ông Nam còn ra chủ trương và chỉ đạo cấp dưới trực tiếp thu tiền vượt định mức của người lao động, sau đó nộp một phần tiền lại về cho mình.
Tại Công ty Incoop3, Giám đốc Nguyễn Văn Định đã chỉ đạo nhân viên thu tăng thêm phí từ 500 đến 1.000 USD trên một người lao động để lấy nguồn tiền chi ngoại giao, chi phí cho lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ.
Từ năm 2022 đến 2024, Công ty Incoop3 đã đưa 293 lao động đi Hàn Quốc, thu sai quy định 6 tỷ đồng và để ngoài sổ sách kế toán gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 432 triệu đồng.
Ngày 5/6, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của đơn vị này đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng phát hiện, bắt giữ một đối tượng truy nã và bàn giao cho đơn vị liên quan xử lý theo quy định.
Theo công an, trước đó, tại Cửa khẩu Bu Prăng (xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng), lực lượng chức năng tiếp nhận 18 công dân Việt Nam do Công an tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) bàn giao.
Qua làm việc ban đầu, những người này khai nhận đã sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo trực tuyến và bị lực lượng chức năng Campuchia xử lý về hành vi cư trú, lao động trái phép tại tỉnh Mondulkiri.
Trong lúc xác minh nhân thân, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Lục Văn Dương (SN 2001, trú tỉnh Thanh Hóa) là đối tượng liên quan đến một vụ án, bị truy nã từ tháng 8/2025. Lực lượng chức năng sau đó bắt giữ Dương, đồng thời thông báo cho Công an tỉnh Thanh Hóa để đơn vị này tiếp nhận, xử lý đối tượng theo quy định.
Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong số 18 công dân được phía Campuchia bàn giao có 11 người thường trú tại tỉnh Thanh Hóa, 3 người tại tỉnh Phú Thọ, 2 người tại tỉnh Bắc Ninh, 1 người tại tỉnh Quảng Ninh và 1 người tại tỉnh Lào Cai.
Ngày 3/4, nhà chức trách thông báo đã bắt giữ một nam sinh 12 tuổi (chưa công bố danh tính) liên quan đến cái chết của bạn cùng lớp tên Khimberly. Trước đó, vào tháng 2, tại một trường học ở Los Angeles, cô bé đã bị đánh vào đầu bằng chai nước kim loại. Cảnh sát địa phương cho biết không thể tiết lộ thêm thông tin do cả nạn nhân và nghi phạm đều là trẻ vị thành niên.
Luật sư của gia đình nạn nhân nhận định: "Vụ bắt giữ là một bước quan trọng, nhưng chưa đủ để mang lại công lý. Câu hỏi lớn hơn là tại sao điều này lại được phép xảy ra ngay từ đầu?". Gia đình hiện đã gửi đơn kiện Sở giáo dục Los Angeles để đòi bồi thường.
Theo đơn kiện, sự việc xảy ra ngày 17/2 tại hành lang trường trung học Reseda Charter. Khimberly bị tấn công bằng chai nước kim loại khi đang cố gắng bảo vệ chị gái mình là Sharon - người đang bị một nhóm học sinh bắt nạt.
Sau vụ việc, cô bé được đưa đến bệnh viện kiểm tra và xuất viện ngay trong ngày. Tuy nhiên, ba ngày sau, Khimberly phải chuyển đến Bệnh viện Nhi UCLA Mattel trong tình trạng khẩn cấp. Tại đây, em được gây mê nhân tạo và trải qua ca phẫu thuật não để cầm máu nhưng không qua khỏi. Nữ sinh tử vong vào ngày 25/2.
Gia đình cáo buộc Sở Giáo dục Los Angeles phải chịu trách nhiệm vì không can thiệp kịp thời. Người thân cho biết hai chị em đã bị bắt nạt, quấy rối và hành hung suốt nhiều tháng tại trường. Dù người mẹ đã báo cáo sự việc với ban giám hiệu, họ vẫn không ngăn chặn được hành vi này.
Theo phía gia đình, lỗi không chỉ thuộc về học sinh gây án, mà cần xem xét kỹ lưỡng trách nhiệm của những người lớn - những người đã biết sự việc nhưng không hành động kịp thời.
Theo Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia, từ năm 1992 đến nay, đã có hơn 1.200 trường hợp tử vong do bạo lực tại các trường tiểu học và trung học ở Mỹ, có xu hướng tăng trong 10 năm gần đây.
Những kẻ gây ra bạo lực học đường có thể là học sinh và cựu học sinh, nhân viên nhà trường. Không có nguyên nhân duy nhất nào gây ra bạo lực học đường, nhưng một số yếu tố có thể làm tăng khả năng xảy ra bạo lực như: gia cảnh, môi trường sống có biến động; cha mẹ có lối sống tiêu cực, sử dụng rượu bia, chất gây nghiện; gặp khó khăn trong học tập, hoặc từng là kẻ bị bắt nạt...
Ngày 6/5, Duy (29 tuổi, nguyên trưởng phòng thu hồi nợ) cùng đồng phạm bị TAND TP HCM xét xử về tội Cưỡng đoạt tài sản. Đối với ban giám đốc Công ty Power Law và một số trưởng, phó nhóm cùng nhân viên khác, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ sai phạm.
Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Luật Power Law - Chi nhánh Sài Gòn do ông Hoàng Quốc Việt làm đại diện pháp luật, có trụ sở tại phường Bình Đông (quận 8 cũ) và phường An Phú Đông (quận 12 cũ). Công ty này thực hiện dịch vụ thu hồi nợ cho 18 công ty tài chính, ngân hàng và các ứng dụng cho vay trực tuyến.
Dữ liệu khách hàng gồm thông tin cá nhân, khoản vay, số tiền nợ... được lưu trữ trên hệ thống quản lý tập trung (CRM). Sau khi dữ liệu được tải lên, các trưởng phòng nghiệp vụ sẽ phân bổ danh sách khách hàng cần thu hồi nợ cho từng nhân viên xử lý. Nhân viên thu hồi nợ sẽ sử dụng tài khoản truy cập hệ thống, lấy thông tin số điện thoại của người vay và người thân của họ để liên hệ, nhắc nợ theo quy trình.
Từ tháng 7/2021, Duy được bổ nhiệm làm Trưởng phòng thu hồi nợ của Công ty Power Law, với mức lương 15 triệu đồng mỗi tháng cùng % hoa hồng trên số nợ thu hồi được. Duy được giao nhiệm vụ nhận hồ sơ vay của khách hàng từ công ty giao cho các nhân viên.
Để đạt được doanh số, Duy cùng nhiều nhân viên đã tự ý cắt ghép hình ảnh, cùng thông tin sai sự thật liên quan đến người vay hoặc người thân của họ rồi đăng lên Facebook, Zalo. Nội dung thường mang tính bôi nhọ danh dự như: "truy tìm đối tượng lừa đảo", "cáo phó", giả mạo hoàn cảnh khó khăn kêu gọi từ thiện... gây hiểu lầm nhằm tạo sức ép tâm lý, buộc nạn nhân phải trả tiền.
Trong đó, Phạm Lê Duy trực tiếp thực hiện hành vi này với nhiều người vay, với tổng số tiền yêu cầu trả hơn 16 triệu đồng.
Một số nhân viên khác cũng bị xác định có hành vi tương tự. Điển hình, Bùi Thị Thu Huyền đã cắt ghép hình ảnh người thân của 6 con nợ, đăng tải kèm nội dung sai sự thật nhằm ép họ trả khoản vay 38 triệu đồng.
Ngày 19/11/2022, sau khi xác minh đơn tố cáo của nhiều người dân, Công an quận 12, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM khám xét bắt giữ Duy và đồng phạm.
Nhà chức trách xác định, dù hoạt động thu hồi nợ ban đầu hợp pháp, song việc các bị cáo sử dụng hình ảnh cắt ghép, thông tin sai sự thật để gây áp lực đã vượt quá giới hạn pháp luật cho phép.
Quá trình điều tra và xét xử tại tòa hôm nay, Duy và đồng phạm thừa nhận hành vi sai phạm. Các bị cáo khai do nhận thức phạm luật hạn chế, bị áp lực về doanh số nên thực hiện hành vi nói trên nhằm mục đích là tạo áp lực cho người vay để thu hồi nợ. Các bị cáo tỏ ra hối hận, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX tuyên phạt Duy mức án 3 năm 5 tháng 15 ngày tù (trả tự do tại tòa); Bùi Thị Thu Huyền nhận 3 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo còn lại bị phạt 2 năm 6 tháng tù treo đến 3 năm 5 tháng 15 ngày (trả tự do tại tòa).
