Trưa 4/7, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết, thời gian qua, Công an Hà Nội và TP HCM đã nhận được 2.500 kiến nghị, tố giác liên quan hình thức lừa bán “hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ”.
Trên cơ sở này, công an hai thành phố đã khởi tố 40 vụ án với 525 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 bị can bị khởi tố về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Cơ quan điều tra bước đầu đánh giá, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án nêu trên khoảng 2.600 tỷ đồng. “Chúng tôi sẽ chỉ đạo tập trung xác minh làm rõ toàn bộ đường dây; đồng thời cố gắng thu hồi triệt để tiền chiếm đoạt để trả lại cho bị hại”, ông Toản cho hay.
Theo thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, các nghi phạm lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh, tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, y tế. Diện khách hàng là người có điều kiện về tài chính, có nhu cầu về du lịch và chăm sóc sức khỏe – đều là những nhu cầu chính đáng trong cuộc sống.
Thủ đoạn chủ yếu là dùng những ưu đãi như miễn phí quà tặng, lãi suất cao để đánh trúng tâm lý các bị hại. Đồng thời, trong thời gian ngắn, những kẻ lừa đảo còn tạo tâm lý khan hiếm khi liên tục thông báo chương trình ưu đãi chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn buộc khách hàng phải nhanh chóng đưa ra quyết định kỳ hợp đồng và nộp tiền. Chúng yêu cầu khách hàng phải thanh toán hoặc đầu tư trước với kỳ vọng sẽ nhận được lợi nhuận hoặc các quyền lợi trong tương lai.
Nhưng thực tế, nạn nhân sẽ không bao giờ nhận lại được các khoản tiền đã đóng. Khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền, nghi phạm lừa đảo liên tục viện dẫn nhiều lý do, kéo dài thủ tục, thậm chí tiếp tục đưa ra các lời hứa hẹn hoặc yêu cầu khách hàng đóng thêm tiền để tiếp tục chiếm đoạt tài sản, theo tướng Toản.
Công an TP Hà Nội và Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra. Ông Toản kêu gọi những cá nhân có nội dung phản ánh tương tự hoặc có liên quan đến các vụ án đang được điều tra cần chủ động liên hệ với cơ quan công an để cung cấp thông tin và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
Đồng thời, ông cũng khuyến nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác với các loại hình lừa đảo nêu trên. “Những loại hình đầu tư kinh doanh mà miễn phí, nhiều ưu đãi, lại có quà tặng mà lãi suất cao tương tự “việc nhẹ lương cao”, thì người dân cần hết sức tỉnh táo”, ông nói và nhấn mạnh thêm “những hình thức đầu tư mà ai cũng thắng, đều hưởng lãi suất cao, lợi nhuận lớn thì phải rất cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin”.
Ngày 24-6, lãnh đạo UBND phường Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã chỉ đạo công an phường xác minh, làm rõ nhiều ô tô bị phá vỡ kính trên địa bàn.
Sáng cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại hình ảnh nhiều ô tô bị hủy hoại tài sản.
Theo clip, khoảng 4 ô tô đỗ dưới sảnh một tòa nhà trên phố Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân bị hư hỏng kính sườn. Hình ảnh cho thấy các xe bị ít nhất 2 vết chém dài khiến cửa kính vỡ toác. Các vết chém đều nằm bên phải, chỗ ghế lái và ghế sau.
Những xe bị làm hư hỏng kính đều là xe con.
Vụ việc thu hút nhiều bình luận, chia sẻ của nhiều người dùng mạng xã hội.
Phần lớn nhiều người thể hiện sự bức xúc, cho rằng hành vi này cần phải bị xử lý. Đồng thời, cũng có người đặt câu hỏi những chiếc ô tô đỗ qua đêm tại khu vực này có đúng quy định hay không.
Kelly Kershaw chỉ kiếm được 1.400 bảng Anh mỗi tháng khi làm giao dịch viên cho Nationwide Building Society - tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác như tiết kiệm, vay thế chấp cho các thành viên.
Tuy nhiên, trang Facebook cá nhân của Kelly cho thấy một cuộc sống xa hoa vượt quá khả năng tài chính. Bà ta khoe đang "tận hưởng cuộc sống bằng chuyến phiêu lưu thú vị", kèm theo những bức ảnh trượt tuyết, đi thuyền và khám phá thiên nhiên hoang dã ở châu Phi. Kelly cũng đăng ảnh dạo chơi Paris, Tuscany (Italy), các hòn đảo Hy Lạp, Mexico, Maldives, Indonesia, Dubai và Na Uy.
Bà ta còn lái một chiếc BMW với biển số xe cá nhân hóa.
Giao dịch viên này đã làm việc cho Nationwide Building Society trong 18 năm và được coi là nhân viên đáng tin cậy tại chi nhánh ở Caernarfon, miền trung xứ Wales.
Trên phiên tòa ngày 18/4, công tố viên Huw Evans nói với các thẩm phán rằng Kelly đã ăn cắp tiền của ba khách hàng "dễ bị tổn thương nhất" của chi nhánh này trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến 2024.
"Các đồng nghiệp nhận thấy bà ta có nhiều kỳ nghỉ xa xỉ và dường như sống vượt quá khả năng tài chính", công tố viên nói. Từ đó, một cuộc điều tra nội bộ bắt đầu vào tháng 10/2024 đã phát hiện Kelly làm giả chữ ký của khách hàng và thực hiện các giao dịch rút tiền mặt mà không có sự đồng ý của khách hàng. Bà ta bị sa thải vào tháng 11/2024.
Các nạn nhân của Kelly bao gồm một người 85 tuổi bị đột quỵ, một người đàn ông 49 tuổi bị khuyết tật học tập và ba người nghỉ hưu khác. Nationwide đã bồi thường 8.630 bảng Anh cho các nạn nhân của Kelly.
Kelly thừa nhận 5 tội danh lừa đảo, xảy ra trong năm 2023 và 2024. Bà ta nói mắc chứng "nghiện mua sắm", đồng thời dùng tiền lừa đảo để trả hóa đơn sinh hoạt và cho người ăn xin. Tuy nhiên, Kelly cũng thừa nhận đã chi tiền cho các kỳ nghỉ ở nhiều nơi.
Luật sư bào chữa nói rằng Kelly "thực sự không biết điều gì đã khiến mình cư xử như vậy". Sau khi vụ lừa đảo bị phanh phui, Kelly mất công việc tại Nationwide, mất danh tiếng và uy tín.
Kelly, hiện làm việc cho một công ty vệ sinh, sẽ bị tuyên án vào ngày 8/5.
Theo Công an tỉnh Gia Lai, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các dịch vụ ngân hàng điện tử ngày càng trở nên phổ biến, mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nguy cơ gia tăng các loại tội phạm công nghệ cao, trong đó nổi lên là tình trạng chiếm quyền sử dụng SIM điện thoại (SIM SWAP) để chiếm đoạt tài sản.
Thời gian gần đây, nhiều người dân bất ngờ gặp tình trạng điện thoại mất sóng kéo dài, không thể thực hiện cuộc gọi, nhắn tin, trong khi khu vực xung quanh vẫn có tín hiệu bình thường. Đây có thể không chỉ là sự cố kỹ thuật thông thường mà còn là dấu hiệu cảnh báo SIM đã bị đối tượng xấu chiếm quyền kiểm soát, từ đó xâm nhập vào các tài khoản cá nhân, đặc biệt là tài khoản ngân hàng.
Thủ đoạn của các đối tượng là tìm kiếm thông tin của bạn (họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD, địa chỉ...) qua mạng xã hội hoặc các vụ rò rỉ dữ liệu.
Gọi điện hỗ trợ nâng cấp SIM 4G/5G từ xa, yêu cầu bạn nhắn tin theo cú pháp lạ. Thực chất, đây là lệnh chuyển hướng hoặc kích hoạt SIM mới của kẻ gian.
Dùng giấy tờ giả đến cửa hàng nhà mạng báo mất SIM để yêu cầu cấp lại số điện thoại của bạn.
Khi đã giữ số điện thoại, kẻ gian dùng tính năng "Quên mật khẩu" để nhận mã OTP từ ngân hàng, từ đó đổi mật khẩu và rút hết tiền trong tài khoản.
Dấu hiệu nhận biết bạn đang bị tấn công: Điện thoại đang dùng bình thường bỗng nhiên mất sóng (hiển thị "No Service") mà không rõ lý do. Không thể thực hiện liên lạc dù máy vẫn còn pin và ở khu vực có sóng. Nhận được tin nhắn xác nhận thay đổi SIM hoặc mã OTP đổi mật khẩu dù bạn không thực hiện.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần liên hệ nhà mạng để đăng ký chính chủ. Không nhắn tin theo các cú pháp lạ được gửi từ số lạ hoặc người tự xưng là nhân viên nhà mạng.
Ưu tiên sử dụng phương thức xác thực bằng Smart OTP (tích hợp trong ứng dụng ngân hàng) hoặc ứng dụng tạo mã (Google Authenticator) thay vì nhận OTP qua tin nhắn SMS truyền thống.
Tuyệt đối không chia sẻ ảnh CMND/CCCD hoặc số điện thoại lên các trang mạng công khai.
Thận trọng khi tiếp nhận các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung yêu cầu cung cấp thông tin hoặc truy cập vào các đường link lạ.
Không sử dụng các thông tin dễ đoán như số điện thoại, ngày sinh… để làm tên đăng nhập, mật khẩu của các tài khoản trực tuyến.
Nếu điện thoại mất sóng bất thường, hãy dùng một thiết bị khác gọi ngay cho tổng đài nhà mạng để kiểm tra tình trạng SIM và liên hệ ngân hàng để khóa tạm thời các dịch vụ trực tuyến.
Khi phát hiện cuộc gọi nghi vấn, người dân nên cúp máy ngay và chủ động liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng chính thức của các nhà mạng: Viettel 18008098; VinaPhone 18001091; MobiFone 18001090; hoặc đến trực tiếp cửa hàng giao dịch trên địa bàn để được hướng dẫn.
Khi có nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.
