Ngày 16-4, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá nhóm thu thập trái phép thông tin cá nhân của người khác để mở tài khoản ngân hàng bán thu lợi bất chính.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Các bị can gồm: Lê Minh Hoàng (34 tuổi), Lê Khắc Hảo (41 tuổi), Vương Ngọc Ánh (41 tuổi), Phạm Phương Thúy (44 tuổi), Đinh Hà Phương (30 tuổi, cùng trú tại Hà Nội), Nguyễn Thành Công (24 tuổi, trú tại Lào Cai), Phạm Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại Thanh Hóa), Lê Khánh Duy (28 tuổi), Bùi Văn Luân (39 tuổi, cùng trú tại Phú Thọ).
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại tầng 3 số 247 Vũ Tông Phan (phường Khương Đình, TP Hà Nội) xuất hiện nhóm nghi phạm hoạt động dưới hình thức tư vấn, lập hồ sơ cho khách vay tiền online.
Nhóm này cho khách vay tiền thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động của các công ty tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.
Ngoài tạo khoản vay cho khách hàng, nhóm nghi phạm còn lợi dụng thông tin cá nhân của khách hàng (căn cước, hình ảnh) để tự ý mở thêm các tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng ngân hàng số (Mobile Banking), tài khoản ví MoMo.
Việc này nhằm để bán thu lợi bất chính với giá từ 100.000 đồng – 150.000 đồng/tài khoản.
Nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh bị hại trong vụ án, Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã liên hệ với nhóm bị can trên để vay tiền liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế (điều tra viên Dương Văn Trường, SĐT: 0987.741.436) để giải quyết vụ án theo quy định.
Ngày 27/5, gần 4 tháng sau phiên sơ thẩm, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao mở phiên xét kháng cáo của 9 bị cáo trong vụ án liên quan tháp nghìn tỷ bỏ hoang suốt 11 năm của VICEM trên đường Phạm Hùng, Hà Nội.
Trong số này, ông Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng Giám đốc VICEM (án sơ thẩm 15 năm, bồi thường 61 tỷ đồng) kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị tòa phúc thẩm đánh giá lại trách nhiệm bồi thường.
Ông Ngọc Anh, 73 tuổi, lĩnh án tù cao nhất phiên sơ thẩm, cũng là một trong những bị cáo cao tuổi nhất vụ án. Tại phiên sơ thẩm, ông ngồi trên xe lăn và được HĐXX cho phép ngồi khai báo do tình trạng sức khỏe kém.
Ông Ngọc Anh hôm nay có đơn xét xử vắng mặt do đang điều trị ung thư giai đoạn cuối.
Cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị xem xét cách tính thiệt hại của vụ án về số tiền thất thoát và lãng phí là cựu Chủ tịch HĐTV VICEM Lê Văn Chung (án sơ thẩm 13 năm, bồi thường 72 tỷ đồng); ông Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án VICEM (án sơ thẩm 12 năm 6 tháng và 50 tỷ đồng)...
Bà Nguyễn Bích Thủy, cựu Thành viên Hội đồng thành viên VICEM (đã chết), được đình chỉ vụ án. Tuy nhiên, người thừa kế của bà này, là con trai, phải khắc phục 16 tỷ đồng. Anh này hôm nay cũng kháng cáo.
Tòa cũng triệu tập đại diện của VICEM với tư cách bị hại.
Theo án sơ thẩm, VICEM là doanh nghiệp Nhà nước. Quá trình đầu tư xây dựng tòa tháp 27 tầng trên mặt đường Phạm Hùng, Hà Nội, dàn lãnh đạo đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai.
Sau 5 năm, tháng 8/2015 dự án hoàn thành xây dựng phần thô sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã bỏ vào dự án là 1.245 tỷ đồng, nay vẫn bỏ hoang. Việc này bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng.
>>Xem thêm hiện trạng tháp bỏ hoang 11 năm tại khu đất vàng của Hà Nội
Trong quá trình thực hiện một gói thầu, ông Ngọc Anh bị cáo buộc câu kết ông Long (Trưởng ban quản lý dự án) và Tổng Giám đốc công ty ECON Đỗ Đình Thu để cùng hưởng lợi cá nhân. Các bên thống nhất trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho VICEM để được thi công.
ECON được gian lận để trúng thầu dự án của VICEM và được VICEM thanh toán hơn 144 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện gói thầu và làm thủ tục thanh quyết toán, ECON đã lập khống hợp đồng, dẫn tới hậu quả thiệt hại của gói thầu là hơn 15,6 tỷ đồng.
Ngày 16/5, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai, Công an xã Ia Rbol cùng các xã lân cận đang tổ chức vòng vây từ nhiều hướng, sử dụng chó nghiệp vụ, flycam truy tìm nghi phạm.
Tuy nhiên, công tác truy vết gặp nhiều khó khăn vì địa bàn rộng, hiểm trở, rừng núi rậm rạp và trong khi nghi phạm được xác định là người thường xuyên đi rừng nên thông thạo địa hình.
Theo thông tin ban đầu, tối 14/6, công an nhận được tin báo án mạng, nạn nhân là người đàn ông 38 tuổi, ngụ xã Ea Hiao. Trước đó, anh này có ngồi nhậu cùng hai người cùng trú tại tỉnh Đăk Lăk ở trong chòi rẫy thuộc lô 17, khoảnh 5, tiểu khu 1288 thuộc địa phận xã Ea Rbol.
Khi một người trong nhóm vừa trở về chòi rẫy của mình để nghỉ ngơi thì nghe tiếng súng nổ. Quay lại kiểm tra, họ phát hiện một người đã tử vong với vết thương nghi do đạn của súng tự chế gây ra.
Ngày 31/5, Công an phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và xác minh danh tính một bộ xương nam giới được phát hiện tại khu vực Bãi Ngắn.
Theo thông tin ban đầu, ngày 30/5, một số ngư dân khi ra khu vực gành đá tiếp giáp biển thuộc Bãi Ngắn thì phát hiện một thi thể đã phân hủy, liền báo cho chính quyền địa phương. Lực lượng Công an phường Bắc Cam Ranh cùng các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận thi thể đã phân hủy, chỉ còn lại bộ xương cùng một số mảnh quần áo phai màu, mục nát. Nạn nhân được xác định là nam giới. Do vị trí phát hiện nằm ở khu vực gành đá hẻo lánh, tiếp giáp biển, ít người qua lại nên thời gian nạn nhân tử vong có thể đã từ nhiều ngày trước.
Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương khám nghiệm pháp y, kiểm tra dấu vết trên quần áo và các vật dụng xung quanh để xác định danh tính, nguyên nhân tử vong. Các cơ quan chức năng cũng rà soát danh sách người mất tích trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận trong thời gian gần đây để đối chiếu.
Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến nạn nhân cung cấp ngay cho cơ quan công an gần nhất để hỗ trợ điều tra.
