Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Phan Tấn Đạt (SN 1987, ngụ phường Tân Đông Hiệp), Lê Sơn Vân Lâm (SN 1999, ngụ tỉnh Gia Lai), Nguyễn Đình Huy (SN 1996, ngụ phường Bình Trị Đông), Huỳnh Minh Hoàng (SN 1997, ngụ tại tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Đỗ Thành (SN 2006, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi cướp tài sản và bắt khẩn cấp Trần Bá Dân (SN 1993, ngụ tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.
Theo cảnh sát, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn – xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an nhiều địa phương nhanh chóng điều tra, khám phá vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2, bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan chỉ sau 48 giờ gây án.
Trước đó, khoảng 13h30 ngày 26/5, Công an phường Tân Đông Hiệp tiếp nhận tin báo của bà T.T.L. (SN 1978) về việc một nhóm đối tượng sử dụng búa đập vỡ tủ kính để cướp vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Theo trình báo ban đầu, các đối tượng đã lấy đi 23 sợi dây chuyền vàng, trị giá khoảng 770 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, truy xét các đối tượng gây án.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong 48 giờ, Công an TPHCM đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Định, Đồng Nai bắt giữ 6 đối tượng gồm: Phan Tấn Đạt, Lê Sơn Vân Lâm, Nguyễn Đình Huy, Huỳnh Minh Hoàng, Nguyễn Đỗ Thành và Trần Bá Dân.
Bước đầu, các nghi phạm khai nhận do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài nên Phan Tấn Đạt nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Đạt đã sử dụng các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm kiếm đồng phạm, sau đó liên lạc, trao đổi kế hoạch.
Sau khi thống nhất kế hoạch, nhóm này đã tiến hành khảo sát tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 do nhận thấy khu vực này vào buổi trưa ít người qua lại, không có bảo vệ và thuận lợi cho việc tẩu thoát. Các nghi phạm chuẩn bị rìu, găng tay, xe máy, thuê khách sạn để bàn bạc phương án thực hiện hành vi phạm tội.
Đến khoảng 13h ngày 26/5, các đối tượng chạy xe máy đến tiệm vàng Kim Thành An Phú 2. Hai người cầm rìu xông vào đập vỡ tủ kính, hốt vào và lên xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát.
Sau khi gây án, nhóm cướp di chuyển đến khu vực thuộc phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, để thay quần áo, phi tang phương tiện, hung khí và các vật dụng liên quan nhằm tránh bị phát hiện. Sau đó, cả nhóm chia nhau số vàng rồi bỏ trốn về nhiều địa phương khác nhau.
Quá trình điều tra, công an đã thu giữ 11 sợi dây chuyền vàng, hơn 127 triệu đồng tiền mặt, 4 xe máy, 7 điện thoại di động cùng nhiều tang vật, phương tiện, trang phục các đối tượng sử dụng để gây án.
Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu số tài sản còn lại đã bị các đối tượng tẩu tán, đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Chiều 6/4, tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Châu cùng con trai Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của công ty để điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định tố tụng được thực thi hôm 2/4.
Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế, cho biết Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường "để đảm bảo quyền lợi của người dân". Doanh nghiệp này bán hàng cho người dân bằng giấy hẹn song đến nay "chưa người mua hàng nào có ý kiến".
"Đây là giao dịch dân sự nên nếu không trả được hàng và người mua có đơn tố giác, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ sau", đại tá Thanh nói.
Về nguồn gốc số vàng, đại tá Thanh cho hay sẽ tiếp tục điều tra.
Theo công an, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật đến tháng 10/2024. Trước thời điểm này, ông Châu chỉ đạo con trai và bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế.
Trong giai đoạn 2020-2023, doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu khoảng 13.700 tỷ đồng nên chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng. Qua đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty Bảo Tín Minh Châu và những người liên quan, công an thu 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.
Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, được ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995, hiện nắm hơn 97% cổ phần. Thương hiệu có 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.
Tối 1/5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ cướp giật tại tiệm vàng xảy ra trên địa bàn xã Đức Thọ.
Danh tính các đối tượng được xác định là: Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1980, trú tại Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng) và Trần Văn Dũng (SN 1987, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh, hiện trú tại Bà Rịa -Vũng Tàu).
Theo công an, khoảng 12h30 ngày 1/5, Linh vào tiệm vàng ở xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh hỏi mua vàng, trị giá khoảng 154 triệu đồng. Sau khi cầm số trang sức này, đối tượng bất ngờ bỏ chạy ra ngoài.
Phát hiện sự việc, chủ tiệm đã đuổi theo, giằng co và hô hoán cầu cứu. Lúc này, Dũng chờ sẵn bên ngoài, dùng dao nhọn dài khoảng 40cm tấn công chủ tiệm vàng và những người xung quanh để giải vây cho đồng bọn.
Trước sự truy cản quyết liệt của người dân, 2 đối tượng bỏ lại xe máy Exciter tại hiện trường và chạy bộ lẩn trốn vào các khu vực lân cận.
Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp cùng công an các xã: Đức Thọ, Thạch Hà, Đức Minh, Đức Thịnh, Bắc Hồng Lĩnh và một số công an xã lân cận triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ.
Sau 8 giờ phối hợp truy bắt, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ thành công cả 2 đối tượng gây án.
Linh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một ngôi nhà hoang trên địa bàn xã Đức Thọ. Trong khi đó, Dũng bị phát hiện, khống chế khi đang tìm cách bắt xe khách ra Bắc.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Thị Mỹ Linh và Trần Văn Dũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, ngày 22/5, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Công Tùng (SN 1996, trú ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) và Lã Văn Ước (SN 1992, trú ở xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Trước đó, ngày 13/5, Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra cửa hàng và kho chứa hàng của hộ kinh doanh Trần Công Tùng, địa chỉ số 59 Hàng Cấp, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình và phát hiện trong kho chứa trên 5.000 đôi giày thể thao và dép các loại với tổng giá trị trên 3,7 tỷ đồng; kiểm tra cửa hàng và kho chứa hàng của Lã Văn Ước tại số 90 Tạ Uyên, xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình phát hiện trong kho chứa trên 2.600 đôi giày các loại với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số giày, dép trên đều giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam.
Tại cơ quan CSĐT, các bị can khai nhận: Mặc dù không được chủ sở hữu các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam ủy quyền, đồng ý, cho phép sử dụng các nhãn hiệu để sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa trên thị trường. Tuy nhiên, các bị can vẫn thực hiện việc mua giày, dép giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng để kinh doanh, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và để bán kiếm lời.
