Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Phan Tấn Đạt (SN 1987, ngụ phường Tân Đông Hiệp), Lê Sơn Vân Lâm (SN 1999, ngụ tỉnh Gia Lai), Nguyễn Đình Huy (SN 1996, ngụ phường Bình Trị Đông), Huỳnh Minh Hoàng (SN 1997, ngụ tại tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Đỗ Thành (SN 2006, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi cướp tài sản và bắt khẩn cấp Trần Bá Dân (SN 1993, ngụ tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.
Theo cảnh sát, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn – xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an nhiều địa phương nhanh chóng điều tra, khám phá vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2, bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan chỉ sau 48 giờ gây án.
Trước đó, khoảng 13h30 ngày 26/5, Công an phường Tân Đông Hiệp tiếp nhận tin báo của bà T.T.L. (SN 1978) về việc một nhóm đối tượng sử dụng búa đập vỡ tủ kính để cướp vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Theo trình báo ban đầu, các đối tượng đã lấy đi 23 sợi dây chuyền vàng, trị giá khoảng 770 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, truy xét các đối tượng gây án.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong 48 giờ, Công an TPHCM đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Định, Đồng Nai bắt giữ 6 đối tượng gồm: Phan Tấn Đạt, Lê Sơn Vân Lâm, Nguyễn Đình Huy, Huỳnh Minh Hoàng, Nguyễn Đỗ Thành và Trần Bá Dân.
Bước đầu, các nghi phạm khai nhận do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài nên Phan Tấn Đạt nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Đạt đã sử dụng các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm kiếm đồng phạm, sau đó liên lạc, trao đổi kế hoạch.
Sau khi thống nhất kế hoạch, nhóm này đã tiến hành khảo sát tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 do nhận thấy khu vực này vào buổi trưa ít người qua lại, không có bảo vệ và thuận lợi cho việc tẩu thoát. Các nghi phạm chuẩn bị rìu, găng tay, xe máy, thuê khách sạn để bàn bạc phương án thực hiện hành vi phạm tội.
Đến khoảng 13h ngày 26/5, các đối tượng chạy xe máy đến tiệm vàng Kim Thành An Phú 2. Hai người cầm rìu xông vào đập vỡ tủ kính, hốt vào và lên xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát.
Sau khi gây án, nhóm cướp di chuyển đến khu vực thuộc phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, để thay quần áo, phi tang phương tiện, hung khí và các vật dụng liên quan nhằm tránh bị phát hiện. Sau đó, cả nhóm chia nhau số vàng rồi bỏ trốn về nhiều địa phương khác nhau.
Quá trình điều tra, công an đã thu giữ 11 sợi dây chuyền vàng, hơn 127 triệu đồng tiền mặt, 4 xe máy, 7 điện thoại di động cùng nhiều tang vật, phương tiện, trang phục các đối tượng sử dụng để gây án.
Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu số tài sản còn lại đã bị các đối tượng tẩu tán, đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Tối 17/4, Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát) bị TAND TP HCM tuyên phạm tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Thế Bình (cựu Chủ tịch HĐQT Agribank, đang trốn truy nã) bị tòa xét xử vắng mặt, tuyên phạt 10 năm tù về cùng tội danh.
Có vai trò đồng phạm, 3 bị cáo còn lại là cựu lãnh đạo, cán bộ tín dụng của Agribank Chi nhánh 6 bị tuyên phạt từ 5 năm đến 6 năm 6 tháng tù.
Tòa tuyên các bị cáo phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng cho ngân hàng.
Quá trình xét hỏi, các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Luật sư của ông Bình cũng không tranh luận về tội danh.
Dương Thanh Cường từng được xem là "trùm" bất động sản tại TP HCM, điều hành nhiều doanh nghiệp như Tân Đại Phát, Thanh Phát, Bình Phát... để vay vốn hàng trăm tỷ đồng triển khai các dự án. Tuy nhiên, việc sử dụng hồ sơ pháp lý không đúng thực tế và dòng tiền sai mục đích khiến bị cáo sa lầy, mất khả năng trả nợ và vướng vòng lao lý.
Bản án xác định, đầu năm 2007, Cường gặp ông Nguyễn Thế Bình (khi đó là quyền Tổng giám đốc Agribank) xin vay 500 tỷ đồng mua đất làm dự án. Ông Bình đồng ý, chỉ đạo ông Hồ Đăng Trung (Giám đốc Chi nhánh 6) xử lý hồ sơ. Trung sau đó giao Phó phòng tín dụng Hồ Văn Long tiếp nhận, lập hồ sơ vay cho Công ty Bình Phát của Cường.
Để hợp thức điều kiện vay, Cường lập các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm từ khoảng 65 tỷ lên 358 tỷ đồng (giá thực tế 1,9-3 triệu đồng/m2 nhưng kê lên 12-13 triệu đồng/m2).
Do khoản vay vượt hạn mức chi nhánh, Trung trình hội sở xin nâng hạn mức lên 500 tỷ đồng cho dự án khu chung cư - thương mại tại quận 8 cũ. Dù hồ sơ chưa hoàn tất thủ tục đất đai, chưa được phê duyệt dự án, Trung vẫn ký 5 hợp đồng tín dụng cho Công ty Bình Phát vay hơn 302 tỷ đồng. Tài sản thế chấp là 18 thửa đất và tài sản trên đất hình thành từ vốn vay.
Sau giải ngân, Cường chỉ dùng 70 tỷ đồng để mua đất làm dự án, còn lại 230 tỷ đồng dùng trả nợ.
Cuối năm 2007, do sử dụng vốn sai mục đích và muốn kéo dài thời hạn vay, Cường đề nghị chuyển 5 khoản vay ngắn hạn thành một khoản vay trung hạn. Đề xuất này được Trung báo cáo và ông Bình chấp thuận.
Ngày 4/12/2007, Cường tiếp tục đề nghị vay thêm 500 tỷ đồng để thực hiện dự án khu chung cư - thương mại Bình Phát. Theo chỉ đạo của ông Bình, Trung chỉ đạo cấp dưới lập báo cáo thẩm định, đánh giá dự án "khả thi, hiệu quả", tài sản đảm bảo "đầy đủ pháp lý", qua đó đề xuất cho vay.
Ngày 31/12/2007, Trung ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Bình Phát vay 500 tỷ đồng, thời hạn 60 tháng, với tài sản thế chấp gồm dự án hình thành từ vốn vay và 18 thửa đất hơn 33.400 m2 đã dùng bảo đảm cho các khoản vay trước. Cùng ngày, ngân hàng giải ngân hơn 303 tỷ đồng. Cường dùng phần lớn số tiền này để tất toán 5 khoản vay ngắn hạn (đảo nợ), phần còn lại chi trả các khoản khác.
Đến năm 2010, Công ty Bình Phát rơi vào nợ xấu, tài sản thế chấp bị phong tỏa, dự án dừng nên không còn nguồn trả nợ. Cường sau đó bàn với bà Vũ Thị Bích Loan (Giám đốc Công ty THY, đã chết) nhờ đứng ra vay tiền, đồng thời đề nghị Trung cho Công ty THY vay 385 tỷ đồng để mua lại 13 thửa đất của Bình Phát đang thế chấp.
Ngày 31/8/2010, Cường ký hợp đồng chuyển nhượng gần 30.000 m2 đất cho Công ty THY với giá 385 tỷ đồng. Doanh nghiệp này lập dự án khu căn hộ - phố đi bộ An Dương Vương - Hồ Học Lãm để hoàn thiện hồ sơ vay vốn, thực chất là chiêu thức "bình mới rượu cũ".
Các tài sản bảo đảm không đủ điều kiện thế chấp, gồm đất thuê, nhiều thửa bị nâng khống giá trị, dự án chưa được cấp phép, nhưng ngân hàng vẫn giải ngân 385 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền được chuyển cho Bình Phát để trả nợ các khoản vay trước đó của Cường, nhằm giải chấp một phần tài sản và chuyển sang bảo đảm cho khoản vay mới của Công ty THY.
Do Công ty THY không có khả năng trả nợ, khoản vay bị chuyển quá hạn từ năm 2011. Sau khi cấn trừ giá trị tài sản bảo đảm, khoản nợ của Cường gây thiệt hại đến nay là 1.053 tỷ đồng, trong đó 170 tỷ đồng nợ gốc và hơn 884 tỷ đồng nợ lãi.
Ngoài vụ án này, Cường còn thực hiện nhiều hành vi sai phạm khác và đã bị TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên mức hình phạt tổng hợp của 4 bản án là tù chung thân về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Liên quan sai phạm trong việc phê duyệt cho Cường vay trái quy định, ông Hồ Đăng Trung từng bị tuyên 20 năm tù; ông Hồ Văn Long nhận 19 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Sau bản án sơ thẩm, 55 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của 15 bị cáo, giảm từ 1 đến 2 năm tù hoặc chuyển từ tù giam sang án treo.
Tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án 25 năm tù đối với bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoa học TSL) về các tội giả mạo trong công tác và đưa hối lộ.
Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) bị y án 3 năm 6 tháng tù. Một số bị cáo khác cũng bị bác kháng cáo, tuyên y án.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến hoạt động kiểm nghiệm, tạo điều kiện sản xuất hàng giả, gây hại cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em.
Dù tại cấp phúc thẩm, các bị cáo Đoàn Hữu Lượng, Nguyễn Hữu Truyền (cựu Phó giám đốc kỹ thuật Công ty TSL), Trần Minh Tâm (cựu Phó giám đốc Avatek)... bổ sung nhiều tình tiết giảm nhẹ như là lao động chính trong gia đình, có công cách mạng, được khen thưởng, có con nhỏ... song tòa xác định mức phạt của cấp sơ thẩm là có cơ sở.
Trong vụ án, bị cáo Lượng giữ vai trò chính, cầm đầu và hưởng lợi. Bị cáo Truyền trực tiếp chỉ đạo và kiểm soát các bị cáo chỉnh sửa kết quả kiểm nghiệm theo nhu cầu của khách hàng, các bị cáo còn lại tham gia vào việc chỉ đạo nhân viên và trực tiếp chỉnh sửa kết quả, làm giả phiếu kiểm nghiệm.
Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc Công ty Avatek) là chủ mưu. Vì động cơ tư lợi, cả hai đã chỉ đạo cấp dưới cấp phiếu kết quả kiểm nghiệm giả.
Nhằm thu hút khách hàng và nâng cao lợi nhuận, ông Lượng và bà Phương thống nhất chủ trương làm phiếu kết quả thử nghiệm giả để khách hàng dùng công bố sản phẩm.
Khi còn làm việc tại Công ty TSL, bà Phương chỉ đạo phó giám đốc, trưởng phòng và nhân viên tiếp cận khách hàng, lôi kéo họ tham gia.
Từ tháng 3-2023 đến tháng 4-2025, bà Phương tách ra thành lập Công ty Avatek, tiếp tục chỉ đạo đồng phạm phát hành phiếu kiểm nghiệm giả. Tổng cộng, hai công ty TSL và Avatek đã phát hành hơn 220.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả.
Đáng chú ý, Avatek chính là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera - liên quan đến vụ án của Quang Linh Vlogs và hoa hậu Thùy Tiên.
Để hợp pháp hóa việc sản xuất và lưu thông sản phẩm này, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt đã thuê Nguyễn Phong thực hiện thủ tục công bố sản phẩm.
Avatek cũng là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm sữa Hiup trong vụ án sản xuất thực phẩm giả tại Công ty Z Holding.
Tại cấp sơ thẩm, bị cáo Đoàn Hữu Lượng bị tuyên phạt 18 năm tù về tội giả mạo trong công tác và 7 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.
Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương bị tuyên phạt 27 năm tù về cùng hai tội danh. Các bị cáo còn lại chịu mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 17 năm tù.
Ngày 25/6, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên quốc gia, tuyên phạt bị cáo Zhang Mao (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc) 15 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 13 năm tù tội Rửa tiền.
Cùng bị tuyên phạt về tội Rửa tiền còn có các bị cáo: Hà Thu Thủy (SN 1994, trú tại Thái Nguyên) 12 năm tù; Nguyễn Quang Tịnh (SN 2001, trú tại thành phố Huế) 10 năm 6 tháng tù; Phạm Trung Kiên (SN 2002, trú tại Thanh Hóa) 11 năm tù; Nguyễn Hữu Tư (SN 1987, trú tại Đồng Nai) 11 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 2004, trú tại Hưng Yên) 10 năm tù và Trần Diệu Chương (SN 1991, trú tại TPHCM) 10 năm tù.
Theo cáo trạng, tháng 12/2024, bà Nguyễn Thị Băng Tâm (SN 1976) và bà Đỗ Thị Nhật Hà (SN 1991, cùng trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) bị các đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội rồi lừa chuyển 5 tỷ đồng.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định số tiền bị chiếm đoạt được chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hữu Tư, sau đó tiền được chia nhỏ và luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhằm xóa dấu vết.
Từ việc truy xét dòng tiền, Công an thành phố Đà Nẵng đã bóc gỡ đường dây rửa tiền quy mô lớn hoạt động ở Campuchia.
Nhóm đối tượng làm việc cho Công ty HD889 (đặt tại khu Kim Sa 2, thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) có vai trò tiếp nhận tiền từ các vụ lừa đảo trên không gian mạng, sau đó thực hiện các giao dịch nhằm hợp thức hóa nguồn tiền phạm pháp.
Tháng 1/2025, khi trở về Việt Nam, các đối tượng liên quan làm việc tại Công ty HD889 đã bị Công an Đà Nẵng triệu tập làm việc.
Theo kết quả điều tra, Công ty HD889 do một người Trung Quốc điều hành. Người này thuê đối tượng tên Chiêu quản lý chung hoạt động công ty. Zhang Mao được giao phụ trách bộ phận xuất nhập khoản, trong khi bộ phận đổi tiền do người Trung Quốc khác tên Sơ Ty quản lý.
Công ty HD889 chuyên cung cấp dịch vụ nhận, luân chuyển và rửa tiền cho các tổ chức hoạt động lừa đảo, đánh bạc trên không gian mạng tại khu Kim Sa 2. Để thực hiện hành vi phạm tội, công ty này thu phí 2-3%/tổng số tiền giao dịch.
Đáng chú ý, HD889 tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang Campuchia làm việc với mức lương 1.000-1.200 USD/tháng. Nhiệm vụ của các nhân viên là mở và quản lý nhiều tài khoản ngân hàng để công ty sử dụng nhận tiền từ các nguồn phạm pháp.
Sau khi tiếp nhận tiền, các đối tượng tiếp tục chuyển qua nhiều lớp tài khoản khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng. Cuối cùng, số tiền được quy đổi thành USD hoặc tiền điện tử USDT trước khi chuyển lại cho các tổ chức, cá nhân đứng sau các hoạt động phạm tội.
