Khởi tố tài xế ô tô khách chở 27 người lao xuống vực đèo Tam Đảo

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) vừa ra kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Hoan cùng 8 người về tội Nhận hối lộ.

Trong 20 bị can còn lại, ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long và vợ là Phạm Thị Hạnh, phụ trách kế toán Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3, đang đối mặt cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị đề nghị truy tố về tội Môi giới hối lộ.

=>> Danh sách 28 bị can

Theo kết luận điều tra, ông Hoan làm Thứ trưởng từ năm 2020 đến khi bị bắt vào năm 2025, phụ trách chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước - đơn vị có quyền quyết định việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép tổ chức người lao động Việt Nam đi nước ngoài làm việc.

Năm 2022, khi bắt đầu triển khai thị trường xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo chương trình Visa E7-3, ông Hoan chỉ đạo Cục trưởng Tống Hải Nam xây dựng quy trình thủ tục riêng trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp.

Tiếp nhận chủ trương của cấp trên, ông Nam xây dựng riêng "giấy phép con" để làm khó doanh nghiệp, theo cáo buộc của cơ quan điều tra.

Cục yêu cầu doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại cấp có thẩm quyền ở Hàn Quốc song thực tế tài liệu này không thể thu thập được.

Cơ quan điều tra cho rằng doanh nghiệp không còn cách nào khác, phải đến tìm ông Hoan nhờ gỡ vướng bằng cách "bôi trơn". Ông Hoan sẽ nhận từ 100 đến 200 USD với mỗi hồ sơ đi xuất khẩu lao động.

Từ năm 2023 đến 2025, ông Hoan bị cáo buộc nhận của Chủ tịch Hoàng Long tổng cộng 170.000 USD (khoảng 4,3 tỷ đồng), tương ứng với 129 lao động xuất cảnh. Cũng bằng cách này, ông Hoan đã nhận của Sona 50 triệu đồng.

Ngoài ra, vào các dịp lễ tết, ông Hoan nhận của Công ty Hoàng Long và Sona, Incoop3 để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này, tổng 450.000 USD và 90 triệu đồng.

Không chỉ ở dự án Visa E7-3 đi Hàn Quốc, nhóm ông Hoan còn bị cáo buộc tự đưa ra nhiều "luật riêng" để ép doanh nghiệp muốn xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động phải chi tiền. Riêng ông Hoan đã nhận 950 triệu đồng từ hoạt động này.

C03 kết luận, ông Hoan đã nhận hối lộ và hưởng lợi tổng 5,75 tỷ đồng liên quan phê duyệt hồ sơ xuất khẩu lao động Visa E7-3 và cấp giấy phép xuất khẩu lao động.

Với Cục trưởng Nam, công an xác định đã nhận của ba doanh nghiệp xuất khẩu lao động xin dự án Visa E7-3 là 94.000 USD và 100 triệu đồng (2,45 tỷ đồng). Các dịp lễ tết, ông Nam nhận tiếp 85.000 USD và 1,07 tỷ đồng (3,195 tỷ đồng) là tiền cảm ơn và chỉ đạo can thiệp các việc khác.

Liên quan việc giúp doanh nghiệp "chạy giấy phép xuất khẩu lao động", ông Nam đã nhận 38.000 USD và 4,65 tỷ đồng (tổng là 5,524 tỷ). Nhận tiền xong, Cục trưởng đưa lại cho ông Hoan 100 triệu đồng/giấy phép, tổng 950 triệu đồng; thư ký lãnh đạo bộ 70 triệu đồng. Trừ đi các chi phí, ông Nam hưởng lợi 2,7 tỷ đồng.

C03 cáo buộc, ông Nam đã nhận hối lộ với vai trò chủ mưu, cầm đầu, tổng cộng 7,3 tỷ đồng và trong đó hưởng lợi 4,5 tỷ.

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động che giấu doanh thu hàng trăm tỷ đồng

Từ năm 2020 đến 2024, Công ty Hoàng Long đã thu tiền trái pháp luật để đưa hơn 15.000 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. C03 cho rằng nhóm này đã che giấu doanh thu, không khai báo hơn 861 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước 241 tỷ đồng.

Công ty Sona, từ năm 2021 đến 2024, đã đưa hơn 1.000 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản, Hungary, Rumani, Litva, Uzbekistan, Đài Loan. Chủ tịch Sona là Nguyễn Đức Nam bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới thu tiền sai quy định của người lao động, bỏ ngoài sổ sách kế toán để che giấu doanh thu 29,2 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 2,4 tỷ.

Ông Nam còn ra chủ trương và chỉ đạo cấp dưới trực tiếp thu tiền vượt định mức của người lao động, sau đó nộp một phần tiền lại về cho mình.

Tại Công ty Incoop3, Giám đốc Nguyễn Văn Định đã chỉ đạo nhân viên thu tăng thêm phí từ 500 đến 1.000 USD trên một người lao động để lấy nguồn tiền chi ngoại giao, chi phí cho lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ.

Từ năm 2022 đến 2024, Công ty Incoop3 đã đưa 293 lao động đi Hàn Quốc, thu sai quy định 6 tỷ đồng và để ngoài sổ sách kế toán gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 432 triệu đồng.

Phạm Dự

Nguồn: https://vnexpress.net/cuu-thu-truong-ra-luat-rieng-ep-doanh-nghiep-xuat-khau-lao-dong-chi-tien-5057076.html

Ngày 7/7, Phạm Thùy Nhi, 42 tuổi, bị TAND TP HCM tuyên 8 năm tù về tội Giết người. Phiên tòa xét xử trực tuyến, bị cáo tạm giam tại Chí Hòa (T30).

Mức án được HĐXX đưa ra sau khi ghi nhận bị cáo ăn năn hối hận, hậu quả vụ án còn hạn chế... nên xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Bản án xác định, tháng 8/2024, Nhi quen Tài (kém Nhi 10 tuổi) qua mạng xã hội Bigo. Cả hai thường xuyên nhắn tin, gửi hình ảnh qua lại rồi nảy sinh tình cảm. Sau một thời gian, Nhi phát hiện Tài cùng lúc qua lại với nhiều cô gái nên chia tay.

Tháng 6/2025, họ nối lại quan hệ và hẹn gặp tại khách sạn trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TP HCM. Trong lần gặp này, Nhi phát hiện Tài vẫn nhắn tin với phụ nữ khác.

Chiều 14/8/2025, Nhi mua dao rọc giấy, cất vào túi xách rồi đến phòng trọ của Tài. Rạng sáng hôm sau, Nhi rủ Tài đến khách sạn. Tại phòng nghỉ, Nhi yêu cầu xem tin nhắn trong điện thoại của Tài nhưng bị từ chối. 9h40 cùng ngày, Nhi thấy bạn trai đang xóa một số tin nhắn trên Zalo. Lúc này, cô lấy dao giấu sẵn dưới gối, tiếp cận từ phía sau để cứa cổ Tài.

Bị tấn công, Tài dùng tay gạt con dao, lấy khăn ép vào vết thương để cầm máu và yêu cầu Nhi gọi xe cấp cứu, nhưng cô không thực hiện. Tài sau đó gọi điện cho em trai báo cảnh sát.

Công an đến khách sạn đưa Tài đi cấp cứu, đưa Nhi về trụ sở làm việc. Kết quả giám định, nạn nhân bị thương tích 6%, không yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Tại tòa hôm nay, Nhi tỏ ra hối hận về việc làm của mình. Bị cáo nói bản thân chỉ được học hết lớp một, nhận thức có phần hạn chế, khi biết mình bị lừa dối về tình cảm đã không kiểm soát được hành vi. Bị cáo xin tòa xem xét khoan hồng cho hưởng mức án nhẹ để sớm trở về.

Tin Gốc: Vnexpress

Cựu viện trưởng Viện Pháp y tâm thần trung ương Trần Văn Trường cùng nhiều lãnh đạo, giám định viên của Viện Pháp y tâm thần trung ương bị xác định đã nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ, sửa kết luận giám định để giúp nhiều bị can, bị cáo trong một số vụ án được đi chữa bệnh bắt buộc.

Theo kết luận điều tra, ông Trường bị cáo buộc nhận hơn 3 tỉ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh cùng một số người khác để "chạy" kết luận giám định tâm thần.

Cơ quan điều tra vừa đề nghị truy tố ông Trường cùng vợ là Đặng Thị Hòa, cựu viện phó Lâm Văn Thành, trưởng khoa giám định Dương Văn Biết, Đỗ Khắc Doanh cùng nhiều cán bộ khác.

Một trong những trường hợp được nhắc đến trong kết luận điều tra là Trần Thái Hoàng (DJ Thái Hoàng), bị Công an TP Hải Dương khởi tố, tạm giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tháng 8-2023, Hoàng được trưng cầu giám định tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần trung ương. Ông Trần Văn Trường trực tiếp làm chủ tịch hội đồng giám định, cùng cựu viện phó Lâm Văn Thành và một cán bộ khác.

Theo kết luận, trong thời gian Hoàng được theo dõi giám định, Nguyễn Thị Mai Anh mang đến nhà riêng của ông Trường 200 triệu đồng để nhờ kết luận Hoàng bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Đến trước buổi họp hội đồng giám định cuối cùng, Trường tiếp tục gọi riêng từng thành viên hội đồng vào phòng làm việc. Trường bị cáo buộc đưa 30 triệu đồng cho Lâm Văn Thành và 50 triệu đồng cho thư ký hội đồng để "tạo điều kiện" cho Hoàng được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Sau đó, hội đồng ban hành kết luận xác định tại thời điểm giám định, Trần Thái Hoàng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Chỉ ít ngày sau, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Dương quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can này.

Quá trình điều tra, Trường, Thành và thư ký hội đồng đều thừa nhận hành vi. Riêng Nguyễn Thị Mai Anh phủ nhận việc đưa tiền để làm sai lệch kết luận giám định, nên cơ quan điều tra đã tách nội dung này để tiếp tục làm rõ.

Nếu vụ của DJ Thái Hoàng được xác định có giá 200 triệu đồng thì hồ sơ của Đỗ Trần Cường và Lê Minh Đức lại cho thấy cả một "bảng giá" lên tới hàng tỉ đồng.

Hai người này bị bắt trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ chung cư ở quận Hoàng Mai (Hà Nội cũ).

Sau khi cả hai bị khởi tố, anh trai của Cường và mẹ của Đức tìm gặp Nguyễn Thị Mai Anh để nhờ lo "chạy" giám định tâm thần.

Theo kết luận điều tra, Mai Anh báo giá từ 1,8 đến 2 tỉ đồng cho mỗi trường hợp. Tin tưởng vào lời hứa, gia đình nhiều lần chuyển tiền cho Mai Anh. Chỉ riêng việc lo cho Lê Minh Đức, gia đình đã chuyển trước 1 tỉ đồng.

Đối với Đỗ Trần Cường, cơ quan điều tra xác định anh trai của Cường đã nhiều lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng để nhờ "chạy" giám định tâm thần. Khi gia đình Đức thấy việc "chạy" không thành, Mai Anh đã hoàn trả gần 1 tỉ đồng.

Đến tháng 9-2024, Đỗ Trần Cường chính thức được trưng cầu giám định tại Viện Pháp y tâm thần trung ương.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình Cường nằm theo dõi, Trần Văn Trường nhận 150 triệu đồng từ Mai Anh.

Trước ngày hội đồng họp kết luận, Trường gọi riêng cựu viện phó Lâm Văn Thành và giám định viên Nguyễn Tô Hiệu vào phòng làm việc.

Mỗi người được viện trưởng đưa một phong bì chứa 20 triệu đồng cùng lời dặn "tạo điều kiện" để Cường được chữa bệnh bắt buộc.

Theo cơ quan điều tra, cả Thành và Hiệu đều hiểu đây là chỉ đạo phải kết luận Cường mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Đúng như sự thống nhất trước đó, hội đồng giám định sau đó kết luận Đỗ Trần Cường mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm giám định.

Các bị can Trần Văn Trường, Lâm Văn Thành và Nguyễn Tô Hiệu đều đã khai nhận hành vi.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Mai Anh và người chuyển tiền nhiều lần thay đổi lời khai, cho rằng một phần tiền là tiền vay hoặc đã được hoàn trả bằng tiền mặt. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, các lời khai này không có tài liệu chứng minh và mâu thuẫn với chứng cứ thu thập được nên xác định lời khai của Mai Anh là không có căn cứ.

Một trong những hồ sơ đặc biệt nhất là trường hợp của Bùi Thị Thanh Thủy, người có ba tiền án và bị khởi tố trong các vụ án ma túy.

Lần đầu được trưng cầu giám định năm 2019, dù không có hồ sơ bệnh án tâm thần, Thủy được hướng dẫn giả các triệu chứng như bỏ ăn, thức trắng đêm, nói có tiếng người trong đầu...

Hội đồng giám định sau đó kết luận Thủy mắc bệnh trầm cảm nặng kèm loạn thần, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Nữ bị can được đưa đi chữa bệnh bắt buộc.

Thế nhưng trong thời gian chữa bệnh, Thủy bỏ trốn khỏi cơ sở điều trị và tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy trước khi bị bắt lại vào năm 2022, kết luận nêu.

Đáng chú ý, khi bị trưng cầu giám định lần thứ hai vào năm 2023, Thủy tiếp tục được kết luận mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Theo kết luận điều tra, trong lần giám định này, điều tra viên Lê Văn Thưởng bị cáo buộc đã trực tiếp gặp lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần trung ương để nhờ giúp đỡ.

Thưởng bị xác định đã đưa tổng cộng 250 triệu đồng cho cựu viện trưởng Trần Văn Trường, cựu phó viện trưởng Dương Văn Lương và trưởng khoa giám định Dương Văn Biết để giúp Thủy được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Sau kết luận giám định, vụ án đối với Thủy bị tạm đình chỉ và bị can tiếp tục được đưa trở lại Viện Pháp y tâm thần trung ương chữa bệnh bắt buộc.

Dù Lê Văn Thưởng phủ nhận việc đưa tiền, cơ quan điều tra cho rằng các tài liệu, lời khai và chứng cứ thu thập được đủ căn cứ xác định hành vi đưa hối lộ như nội dung kết luận điều tra.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ