Hành vi Buôn lậu của Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (29 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) sẽ bị TAND TP HCM đưa ra xét xử vào ngày 30/7.
Cùng vụ án, Nguyễn Thị Linh (54 tuổi) bị truy tố về tội trên và Đưa hối lộ. Lý Thị Ngọc Bích bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lý Thị Ngọc Nga (chị ruột Bích) bị truy tố tội Môi giới hối lộ.
Shah Hemantkumar Sureshkumar – người điều hành Công ty Nsh & Co tại Ấn Độ, cơ quan điều tra xác định có vai trò chỉ đạo Prajapati (nhân viên) đưa kim cương vào Việt Nam. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa nhận được kết quả ủy thác tư pháp xác minh nhân thân, lai lịch nên tách ra để xử lý sau.
Chuyến bay hé lộ đường dây buôn lậu kim cương
Theo cáo trạng, Sureshkumar – người điều hành Công ty Nsh & Co tại Ấn Độ – đầu năm 2023 đã thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh tổ chức đưa kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam tiêu thụ trái phép.
Từ tháng 8/2023, Sureshkumar giao cho Prajapati trực tiếp vận chuyển kim cương sang TP HCM mà không khai báo hải quan.
Prajapati và Linh tìm khách mua qua mạng xã hội, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước. Căn cứ danh sách khách hàng, Sureshkumar chỉ đạo Prajapati mang kim cương sang TP HCM giao cho Linh để giao trực tiếp hoặc gửi chành xe đến các địa phương. Tiền bán hàng được chuyển vào các tài khoản do Linh quản lý. Linh hưởng hoa hồng 0,1% giá trị mỗi lô hàng, phần còn lại chuyển cho Sureshkumar. Prajapati được trả lương khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Prajapati đã 5 lần nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam, vận chuyển trái phép tổng cộng 1.477 viên kim cương các loại giao cho Linh tiêu thụ.
Lần gần nhất, ngày 23/10/2024, khi nhập cảnh qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Prajapati bị phát hiện cất giấu 715 viên kim cương trong hành lý nhưng không khai báo hải quan.
Kết quả giám định cho thấy tang vật gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp (CVD), tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng.
Sau khi Prajapati bị bắt cùng lô kim cương bị thu giữ, Linh nhờ Lý Thị Ngọc Nga tìm cách giúp người này được tại ngoại hoặc sớm trở về Ấn Độ, đồng thời tìm luật sư để xin giảm nhẹ trách nhiệm.
Dù biết rõ mục đích “chạy án” của Linh và không có khả năng thực hiện, Nga vẫn làm trung gian, giới thiệu em ruột là Lý Thị Ngọc Bích.
Theo cáo buộc, Bích nhiều lần đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn tìm người có chức vụ, quyền hạn can thiệp để giúp Prajapati được tại ngoại hoặc giúp cả Prajapati và Linh được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tin tưởng, Linh đã đưa cho Bích tổng cộng 1,2 tỷ đồng.
Bích sau đó dùng 150 triệu đồng thuê luật sư, số còn lại cất giữ tại nhà, không thực hiện như đã hứa.
Chiều 3-4, Công an đặc khu Phú Quốc thông tin đơn vị vừa bắt giữ nam thanh niên tên Huy cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng K.G. thuộc khu phố 4 An Thới (đặc khu Phú Quốc).
Tại cơ quan công an, Huy khai nhận do không có tiền xài, nợ nần và đang cầm tài sản là 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Vision và 1 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Promax tại tiệm cầm đồ ở khu phố 6 An Thới.
Chiều 1-4, Huy đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Trước khi hành động, Huy đã dùng quẹt gas khò nhòe các chữ số trên chiếc xe Honda Wave màu đỏ đen để tránh bị nhận diện.
Đến khoảng 18h30 cùng ngày, Huy đến tiệm vàng K.G. (khu phố 4 An Thới). Tại đây, lợi dụng lúc chủ tiệm đang trông trẻ nhỏ và sơ hở, Huy đeo thử sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 3,3 chỉ) rồi bất ngờ chạy ra xe tẩu thoát.
Trên đường chạy trốn, xe bị hỏng nên Huy gửi lại nhà dân, rồi sau đó đón taxi và xe ôm để di chuyển. Huy mang sợi dây chuyền cướp được đến bán tại tiệm vàng ở An Thới với số tiền hơn 30 triệu đồng.
Có tiền, Huy lập tức đến tiệm cầm đồ chuộc lại xe và điện thoại đã cầm trước đó. Số tiền còn lại đối tượng dùng để trả nợ cho người thân, nạp tiền chơi game và tiêu xài cá nhân.
Công an đặc khu Phú Quốc đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn qua không gian mạng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá có sự tham gia của nhiều đối tượng tại thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị.
Đường dây này hoạt động hết sức tinh vi, lợi dụng thời điểm diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 để lôi kéo các con bạc sát phạt. Trước đó, vào ngày 8/7/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các tổ công tác tiến hành áp sát, bắt giữ 11 đối tượng có liên quan.
Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi phạm tội của 11 đối tượng với các vai trò "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
Nhóm đối tượng trú tại thành phố Huế gồm: Trần Đình Lộc (SN 1986), Trần Hiệp (SN 1993), Võ Văn Phi (SN 1990), Trần Ngọc Được (SN 1995), Lê Trương Minh (SN 1982), và Nguyễn Thanh Quang (SN 1972).
Nhóm đối tượng trú tại tỉnh Quảng Trị gồm: Bùi Quang Lĩnh (SN 1995), Nguyễn Văn Bình (SN 1987), Trần Tấn Cường (SN 2001), Trần Tuấn Anh (SN 1995), và Nguyễn Văn Hải (SN 1979).
Ngày 11-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chương A Sám, Nguyễn Trần Minh, Đỗ Minh Hùng, Lê Cao Thìn, Nguyễn Thanh Thiệp và Võ Ngọc để điều tra về tội "gây ô nhiễm môi trường".
Trước đó thực hiện cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP, Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc phát hiện một xe ben đang đổ hỗn hợp chất thải xây dựng (bê tông vụn, gạch vỡ, kính vỡ, ngói vỡ, đất đá và rác sinh hoạt) tại khu đất thuộc ấp 60, xã Tân Vĩnh Lộc.
Kết quả điều tra xác định Chương A Sám là chủ khu đất. Sám đã thuê Nguyễn Trần Minh Trung tổ chức san lấp mặt bằng bằng xà bần.
Sau đó Trung thuê Đỗ Minh Hùng thực hiện việc san lấp. Hùng tiếp tục thuê Lê Cao Thìn tìm nguồn chất thải xây dựng và tổ chức vận chuyển.
Từ đó Thìn cùng Nguyễn Thanh Thiệp và Võ Ngọc Lành trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải xây dựng từ các công trình xây dựng, phá dỡ nhà ở trên địa bàn TP.HCM về đổ trái phép tại khu đất của Sám. Tổng khối lượng chất thải rắn xây dựng được xác định gần 800 tấn.
Công an TP.HCM khuyến cáo các chủ đất, đơn vị thi công và cá nhân có nhu cầu san lấp mặt bằng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường; tuyệt đối không tiếp nhận, vận chuyển hoặc đổ chất thải xây dựng trái phép.
Khi phát hiện các hành vi đổ thải trái quy định, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để xử lý, góp phần bảo vệ môi trường và mỹ quan đô thị.
