Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án xảy ra tại Công ty GFDI sang Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng để xét xử các bị can theo quy định của pháp luật.
Đồng thời thông báo để các bị hại, khách hàng và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án được biết về kết quả điều tra, truy tố vụ án; chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khi được yêu cầu.
Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã ban hành kết luận điều tra; kết luận điều tra bổ sung ngày 26-2-2026, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, đề nghị truy tố các bị can, gồm: Nguyễn Quang Hoàng – Tổng giám đốc Công ty GFDI và các đồng phạm: Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Kiều Trang, Trần Thị Mỹ Hạnh và Tô Hồng Trà, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo nội dung vụ việc, Công ty GFDI thành lập ngày 17-5-2018, vốn điều lệ 80 tỉ đồng và do ông Nguyễn Quang Hoàng làm giám đốc, người đại diện pháp luật, đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.
Từ khi thành lập, ông Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.
Từ tháng 11-2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Đến đầu tháng 11-2024, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.
Ngày 8-11-2024, Công an Đà Nẵng khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng những người có liên quan.
Qua khám xét đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng, phục vụ công tác điều tra.
Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng cùng các thuộc cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Hoàng bị cáo buộc đã huy động vốn và chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng.
Ngày 16/5, Oanh, Dương Thị Yến Xuân (56 tuổi) và Thạch Hiểu (47 tuổi) bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM khởi tố, tạm giam về hành vi Tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả.
Động thái này của cơ quan điều tra đưa ra trong bối cảnh toàn lực lượng đang thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP HCM.
Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ), cảnh sát kinh tế phát hiện Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng carton mang nhãn hiệu Ajinomoto có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.
Lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Thạch Hiểu thừa nhận đây là hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ nên tổ công tác đã đưa về trụ sở để làm việc.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm nhãn hiệu Ajinomoto, hơn 23.000 bao bì giả các loại, khoảng 70 kg bột ngọt nguyên liệu cùng nhiều tang vật, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất như cân điện tử, máy ép nhiệt, dụng cụ sang chiết, đóng gói và các tài liệu liên quan...
Cơ quan điều tra xác định, Oanh là người chủ mưu, tổ chức mua bán bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để cung cấp cho Thạch Hiểu sử dụng vào việc sản xuất bột ngọt giả. Xuân tham gia với vai trò giúp sức, thực hiện việc cất giấu, giao nhận bao bì và nhận tiền từ hoạt động tiêu thụ hàng giả.
Kết quả điều tra, từ đầu năm đến nay, nhóm này đã thu mua bột ngọt trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường, sau đó sang chiết, đóng gói vào bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto. Từ đây, hơn 4 tấn hàng được đưa ra tiêu thụ tại các cửa hàng, tạp hóa trên địa bàn TP HCM.
Cơ quan điều tra nhận định hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm này không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, môi trường kinh doanh và trật tự quản lý kinh tế.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh, trong bối cảnh du lịch tỉnh Quảng Ninh đang phát triển mạnh, nhu cầu đặt phòng trực tuyến tăng cao, các đối tượng lừa đảo cũng nhanh chóng "ăn theo" bằng những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Một trong những chiêu trò đang nở rộ trong thời gian gần đây là lập các trang fanpage Facebook giả mạo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú nhà hàng dịch vụ du lịch có uy tín tại các điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh.
Qua làm việc với các cơ sở kinh doanh lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an đã ghi nhận phản ánh nhiều vụ việc khách du lịch bị lừa chuyển khoản tiền đặt cọc các dịch vụ du lịch (thuê phòng khách sạn, phòng nghỉ đêm lưu trú trên vịnh, đặt ăn nhà hàng,…)
Các đối tượng tạo dựng những fanpage có tên gọi gần giống, thậm chí trùng khớp với trang chính thức của các khách sạn nổi tiếng, có fanpage có cả dấu tích xanh trên Facebook. Không chỉ dừng lại ở tên gọi, chúng còn sao chép hình ảnh, logo, địa chỉ, số điện thoại và toàn bộ nội dung giới thiệu từ trang thật, khiến người dùng khó phân biệt thật - giả. Đáng chú ý, các fanpage này thường được đầu tư bài bản với hàng chục nghìn lượt theo dõi, các đối tượng sử dụng công cụ tương tác ảo và hàng loạt tài khoản giả để đăng bình luận tích cực, đánh giá 5 sao, tạo cảm giác uy tín và đông đảo khách hàng đã sử dụng dịch vụ. Một số fanpage còn chạy quảng cáo trả phí để xuất hiện dày đặc trên bảng tin người dùng, đặc biệt nhắm vào những người có nhu cầu du lịch. Khi khách hàng liên hệ, các đối tượng nhanh chóng tư vấn, đưa ra mức giá hấp dẫn hơn thị trường, kèm theo chương trình khuyến mãi "giới hạn" nhằm thúc ép chuyển tiền đặt cọc.
Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu khách chuyển khoản đặt cọc hoặc thanh toán trước với lý do "giữ phòng". Một số trường hợp còn gửi hình ảnh xác nhận đặt phòng giả để tăng độ tin cậy. Nhiều trường hợp khách sau khi đặt cọc, còn bị các đối tượng thông báo chuyển sai nội dung, yêu cầu chuyển lại tiền để "bộ phận kế toán" xác nhận và hoàn lại số tiền thừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần chuyển khoản, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền chuyển khoản. Nạn nhân chỉ phát hiện bị lừa khi đến nơi lưu trú và không có bất kỳ thông tin đặt phòng nào được ghi nhận. Thực tế cho thấy, việc truy tìm các đối tượng này gặp nhiều khó khăn do chúng sử dụng tài khoản ảo, sim không chính chủ và các kênh thanh toán trung gian.
Theo cơ quan công an, người dùng hoàn toàn có thể phát hiện fanpage giả mạo nếu chú ý đến những biểu hiện như: Trang có lượng theo dõi lớn nhưng lịch sử hoạt động ngắn, nội dung thiếu nhất quán; bình luận lặp lại, mang tính "kịch bản", thiếu tương tác thật; giá phòng thấp bất thường so với thị trường chung; thúc giục chuyển tiền nhanh, đặc biệt qua tài khoản cá nhân; thiếu thông tin xác thực như website chính thức, địa chỉ rõ ràng. Ngoài ra, việc fanpage không có dấu xác minh hoặc có dấu hiệu "bất thường" trong thông tin liên hệ cũng là tín hiệu cảnh báo cần lưu ý.
Để đảm bảo an toàn, du khách nên ưu tiên đặt phòng qua các kênh chính thức như website của khách sạn hoặc các nền tảng đặt phòng uy tín. Trong trường hợp giao dịch qua mạng xã hội, cần kiểm tra kỹ thông tin, đối chiếu xác thực với các thông tin tại website trường hợp nghi vấn cần trao đổi với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đó trước khi quyết định. Đặc biệt, không nên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ danh tính đơn vị cung cấp dịch vụ. Một cuộc gọi trực tiếp đến khách sạn để kiểm tra thông tin có thể giúp tránh được rủi ro đáng tiếc.
Chiều 1/4, VKSND Tối cao công bố quyết định về công tác cán bộ tại VKSND thành phố Hà Nội với ông Nguyễn Hoài Nam.
Trước đó, ông Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng (Vụ 3 VKSND Tối cao).
Cùng ngày, ông Đỗ Dương Toàn, Trưởng phòng Công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng (phòng 3 - VKSND Hà Nội) được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng.
Các quyết định điều động, bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 1/4.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến cho hay, Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước. Đây cũng là địa bàn có số lượng vụ án, vụ việc lớn, tính chất phức tạp, tập trung nhiều chuyên án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo dõi, chỉ đạo.
Ngoài ra, Hà Nội còn là một trong 6 địa phương được giao thực hiện nhiệm vụ quan trọng của ngành kiểm sát về việc thí điểm VKS khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Bởi thế, Viện trưởng Tối cao yêu cầu hai ông vừa được bổ nhiệm phải bắt tay ngay vào công việc để đạt nhiều kết quả nổi bật hơn nữa.
Ông Nguyễn Hoài Nam, 54 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh, từng là Phó viện Phúc thẩm 1, Phó vụ trưởng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ, Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái. Từ tháng 9/2024, ông Nam làm Vụ trưởng Vụ 3 VKSND Tối cao.
Ông Đào Thịnh Cường từng là Phó viện trưởng VKSND Hà Nội, Phó vụ trưởng Vụ 3 VKSND Tối cao. Ông làm người đứng đầu VKSND Hà Nội từ tháng 10/2020 đến nay.
