Ngày 2/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành; khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại. Tổng doanh thu từ số kim cương đã bán ra trên thị trường khoảng 280 tỷ đồng.
Trước đó, từ kết quả mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu đối với hàng hóa xảy ra trên địa bàn tỉnh, ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an Tp.Hồ Chí Minh đồng loạt tiến hành khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.
Theo tài liệu điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can tham gia trong đường dây buôn lậu với vai trò là người vận chuyển, kinh doanh kim cương nhập lậu. Hiện, vụ án đang được CQĐT mở rộng, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tổ chức buôn lậu này hoạt động khép kín, bài bản và điều hành từ nước ngoài với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi từ khâu vận chuyển hàng hóa đến giao hàng và thanh toán tiền hàng.
Kết quả điều tra xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Từ đây, chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.
Cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (SN 1994), quốc tịch Ấn Độ được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (SN 1984), trú tại phường Trấn Biên, Tp.Đồng Nai là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.
Sau khi kim cương được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (SN 2005), trú tại phường Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh) có nhiệm vụ tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại Tp.Hồ Chí Minh, An Giang và Hà Nội.
Trong khi đó, Trần Thị Hằng (SN 1985), trú tại phường Nhiêu Lộc, Tp.Hồ Chí Minh là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.
Đặng Ngọc Thảo (SN 1974), trú tại phường Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) được xác định có hành vi buôn lậu.
Công ty PNJ-LAP là một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín tại thị trường Việt Nam, Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ. Với kiến thức chuyên môn của bản thân, Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ – LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để bán cho khách hàng kiếm lời.
Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. PNJ-LAP là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm mình kiểm định.
Ngày 24/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa khởi tố nam sinh lớp 8 ở Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Theo điều tra, Minh (tên đã thay đổi) bị xác định cầm đầu nhóm 13 học sinh nhiều lần đánh một nam sinh ngay trong lớp học và khuôn viên trường. Nhà chức trách cho rằng nạn nhân bị hành hung 7-8 lần.
Ngoài đánh đập, Minh còn bị cáo buộc đe dọa, ép nam sinh này và một học sinh khác phải nộp tiền "bảo kê" mỗi ngày từ 20.000 đến 50.000 đồng để mua đồ ăn vặt.
Mẹ nạn nhân cho biết con trai nhiều lần kể bị nhóm bạn ép đưa tiền, có lúc phải đi nhặt ve chai để có tiền nộp. Em cũng thường xuyên bị đánh và từng phản ánh với giáo viên chủ nhiệm.
Theo người mẹ, có lần con bà bị một học sinh dùng nón bảo hiểm đánh ngay trước sự chứng kiến của giáo viên.
Ngày 16/5, nam sinh được người thân phát hiện quyên sinh tại nhà. Em được đưa đến bệnh viện ở TP HCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hiện phải thở máy.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các học sinh liên quan về hành vi Cố ý gây thương tích.
Các bị can bị khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Trong đó hai bị can bị khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gồm: Võ Trường Hùng (49 tuổi, thường trú phường Chợ Quán, TP.HCM) - nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang và Trần Xuân Mãi (64 tuổi, thường trú phường Long Bình, TP Cần Thơ) - nguyên Trưởng Phòng Kế toán (kế toán trưởng) Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang.
Bị can còn lại bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" là Phạm Thị Ngọc Diễm (39 tuổi, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), nguyên chuyên viên hỗ trợ kinh doanh thuộc Phòng Kinh doanh khách hàng, Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ.
Các bị can vừa bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang, liên quan đến Oceanbank chi nhánh Cần Thơ, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền trên 35 tỉ đồng.
Trước đó vào tháng 11-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố đối với 3 bị can là cựu cán bộ Oceabank. Gồm Nguyễn Quốc Trưởng (51 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - nguyên Giám đốc Oceanbank chi nhánh Cần Thơ, Huỳnh Quốc Huy (50 tuổi, trú phường Cái Răng, TP Cần Thơ) - nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh Oceanbank chi nhánh Cần Thơ và Phạm Vũ Huy (40 tuổi, cư trú phường Tân An, TP Cần Thơ), nguyên chuyên viên kinh doanh, Phòng Kinh doanh khách hàng thuộc Oceanbank chi nhánh Cần Thơ.
Hiện vụ án được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Ngày 16-5, nguồn tin cho hay Tòa án nhân dân khu vực 8 - Quảng Ngãi vừa xét xử và ban hành bản án hình sự sơ thẩm vụ phá rừng kơ nia tại xã biên giới Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi (thuộc huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum cũ).
Hai bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án về tội "hủy hoại rừng" là Lê Thị Thủy (54 tuổi, trú thôn 1, xã Ia Tơi) và Lê Lượm (40 tuổi, trú thôn 1, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai).
Theo bản án, do không có đất canh tác nên vào tháng 4-2025, qua trung gian, Thủy liên hệ thuê Lượm cưa cây, phát rừng làm rẫy với tiền công thỏa thuận 250.000 đồng/giờ, mỗi ngày làm việc 2 giờ vào buổi sáng và buổi chiều.
Thực hiện thỏa thuận, từ ngày 12-4 tới cuối tháng 4-2025, Lượm đến khu vực lô 2, khoảnh 7, tiểu khu 747 thuộc địa bàn xã Ia Tơi, phá rừng theo chỉ dẫn của bà Thủy. Máy cưa xăng, xăng, rựa phát cây được bà Thủy cấp cho Lượm.
Khi làm việc, Thủy ra ngoài cảnh giới, dặn Lượm để ý điện thoại, có động thì điện thoại để dừng việc cưa cắt.
Đến cuối tháng 4-2025, do Lượm cưa hạ cây kơ nia đổ chắn ngang lối đi, lo sợ kiểm lâm phát hiện nên cả hai dọn cây và nghỉ làm. Sau đó Thủy thanh toán tiền công cho Lượm 7 triệu đồng.
Ngày 15-5-2025, Hạt kiểm lâm huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum (nay là Hạt kiểm lâm khu vực XVII, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi - PV) khám nghiệm hiện trường, xác định diện tích rừng bị chặt phá là 9.800m2, phân loại rừng thường xanh nghèo.
Qua kiểm kê có 60 gốc cây gỗ bị chặt hạ, đường kính 12 - 69cm, gồm các loại: kơ nia, bình linh, dẻ đỏ, dẻ trắng, sữa, phượng và một số loại chưa xác định. Khối lượng gỗ tại hiện trường gồm 63 khúc thân, cành, tổng khối lượng gần 19m3 gỗ tròn, giá trị thiệt hại ước tính gần 50 triệu đồng.
Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu và lời khai tại tòa, Tòa án nhân dân khu vực 8 tuyên xử Lê Thị Thủy 24 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng; bị cáo Lê Lượm 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng cùng về tội "hủy hoại rừng".
Ngoài ra, tòa buộc cả hai bồi thường thiệt hại số tiền gần 50 triệu đồng cho UBND xã Ia Tơi; buộc bị cáo Lượm nộp lại số tiền công 7 triệu đồng đã nhận để sung ngân sách Nhà nước.
