Vụ sạt lở mỏ đá 3 công nhân tử vong: Khởi tố, bắt tạm giam chủ mỏ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu.

Ở bản kết luận điều tra lần này, quy mô vụ án được mở rộng. Số vụ lừa đảo được xác định tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt cũng tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng.

Số bị can bị đề nghị truy tố tăng mạnh, từ 75 lên gần 200 người, trong đó ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị cáo buộc phạm tội Rửa tiền.

Kết luận điều tra bổ sung làm rõ thêm vai trò của một số cá nhân liên quan đến hoạt động vận hành, hỗ trợ thanh toán và che giấu dữ liệu cho hệ thống sàn giao dịch trái phép.

Theo kết luận điều tra trước đó, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.

Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm, bộ phận kinh doanh Công ty Ngân Lượng, được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi hợp tác.

Theo kết luận điều tra, mức phí được áp dụng gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Dù phía đối tác đề nghị giảm phí vào năm 2021, mức phí này vẫn được giữ nguyên.

Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.

Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.

Theo đó, Nguyễn Thị Nam, bộ phận vận hành Công ty Ngân Lượng, và Trần Thị Thanh Tâm, bị yêu cầu sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.

Quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân liên quan. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho Đinh Hồng Quân, Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Ngân Lượng, ký, gửi cơ quan công an.

So với kết luận điều tra cũ, kết luận điều tra bổ sung đã làm rõ thêm dòng tiền qua ví Ngân Lượng. Theo đó, trong giai đoạn từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng tăng từ 150 lên 232 người; số tiền được xác định tăng từ hơn 213,4 tỷ đồng lên hơn 318,9 tỷ đồng.

Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.

Tin Gốc: Dân Trí

Ngày 5/7, thông tin từ Công an xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một phụ nữ. Người này được phát hiện tử vong trong bụi tràm ven đường, bên cạnh có chiếc xe máy.

Trước đó, khoảng 0h10 cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Tháp nhận được tin báo của Công an xã Tân Phước 3 về việc phát hiện thi thể chị Nguyễn Thị Yến L. (26 tuổi, ngụ xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp) trong bụi cây tràm, bên cạnh chiếc xe máy biển kiểm soát 63G1- 233.07 ở ven đường Tây Sáu Ầu (ấp Mỹ Hòa, xã Tân Phước 3).

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, chị L. tử vong do đa chấn thương xuất huyết dưới nhện 2 bán cầu đại não và tiểu não, dập não tràn thái dương 2 bên, giập phổi, vỡ gan, gãy xương ức, vỡ vòm sọ, sàn sọ.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể nạn nhân điều khiển xe máy trên đoạn đường Tây Sáu Ầu (thuộc ấp Mỹ Hoà, Tân Phước 3) theo hướng từ cầu Kênh 2 về đường Kênh 1.

Khi đến địa điểm trên nhiều khả năng do không làm chủ tốc độ nên cả người lẫn xe lao xuống dốc, té vào bờ cây tràm cặp mé sông dẫn đến tử vong.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Ngày 2/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành; khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại. Tổng doanh thu từ số kim cương đã bán ra trên thị trường khoảng 280 tỷ đồng.

Trước đó, từ kết quả mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu đối với hàng hóa xảy ra trên địa bàn tỉnh, ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an Tp.Hồ Chí Minh đồng loạt tiến hành khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can tham gia trong đường dây buôn lậu với vai trò là người vận chuyển, kinh doanh kim cương nhập lậu. Hiện, vụ án đang được CQĐT mở rộng, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tổ chức buôn lậu này hoạt động khép kín, bài bản và điều hành từ nước ngoài với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi từ khâu vận chuyển hàng hóa đến giao hàng và thanh toán tiền hàng.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Từ đây, chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.

Cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (SN 1994), quốc tịch Ấn Độ được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (SN 1984), trú tại phường Trấn Biên, Tp.Đồng Nai là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Sau khi kim cương được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (SN 2005), trú tại phường Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh) có nhiệm vụ tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại Tp.Hồ Chí Minh, An Giang và Hà Nội.

Trong khi đó, Trần Thị Hằng (SN 1985), trú tại phường Nhiêu Lộc, Tp.Hồ Chí Minh là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.

Đặng Ngọc Thảo (SN 1974), trú tại phường Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) được xác định có hành vi buôn lậu.

Công ty PNJ-LAP là một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín tại thị trường Việt Nam, Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ. Với kiến thức chuyên môn của bản thân, Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ - LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để bán cho khách hàng kiếm lời.

Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. PNJ-LAP là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm mình kiểm định.

Tin Gốc: Người Đưa Tin