Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu.
Ở bản kết luận điều tra lần này, quy mô vụ án được mở rộng. Số vụ lừa đảo được xác định tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt cũng tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng.
Số bị can bị đề nghị truy tố tăng mạnh, từ 75 lên gần 200 người, trong đó ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị cáo buộc phạm tội Rửa tiền.
Kết luận điều tra bổ sung làm rõ thêm vai trò của một số cá nhân liên quan đến hoạt động vận hành, hỗ trợ thanh toán và che giấu dữ liệu cho hệ thống sàn giao dịch trái phép.
Theo kết luận điều tra trước đó, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.
Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm, bộ phận kinh doanh Công ty Ngân Lượng, được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi hợp tác.
Theo kết luận điều tra, mức phí được áp dụng gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Dù phía đối tác đề nghị giảm phí vào năm 2021, mức phí này vẫn được giữ nguyên.
Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.
Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.
Theo đó, Nguyễn Thị Nam, bộ phận vận hành Công ty Ngân Lượng, và Trần Thị Thanh Tâm, bị yêu cầu sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.
Quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân liên quan. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho Đinh Hồng Quân, Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Ngân Lượng, ký, gửi cơ quan công an.
So với kết luận điều tra cũ, kết luận điều tra bổ sung đã làm rõ thêm dòng tiền qua ví Ngân Lượng. Theo đó, trong giai đoạn từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng tăng từ 150 lên 232 người; số tiền được xác định tăng từ hơn 213,4 tỷ đồng lên hơn 318,9 tỷ đồng.
Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.
Theo cảnh sát trưởng địa phương, ông Kirk Moore, hiệu trưởng trường Trung học Pauls Valley ở bang Oklahoma, đã "cứu mạng các học sinh" khi lao vào khống chế một tay súng.
Cảnh sát cho biết nghi phạm Victor Lee Hawkins, 20 tuổi, mang theo hai khẩu súng ngắn bán tự động, đi vào sảnh trường học vào chiều 7/4, bảo mọi người nằm xuống sàn. Hắn cố bắn một học sinh nhưng không thành công vì khẩu súng bị trục trặc.
Sau khi khắc phục sự cố, hắn nổ súng vào một học sinh khác nhưng bắn trượt.
Hai học sinh xin tha mạng và được phép rời đi, các học sinh khác cũng đi theo. Lúc này, hiệu trưởng Kirk Moore lao ra từ cánh cửa gần đó và tấn công Victor, xô hắn ngã xuống ghế dài. Một tay ông Kirk ghì chặt tay cầm súng của Viktor khiến khẩu súng rơi xuống sàn, tay còn lại cố khống chế hắn. Quản lý trường học cũng chạy tới hỗ trợ, đá khẩu súng ra xa.
Victor, cựu học sinh của trường, mô tả hiệu trưởng Kirk là người mà hắn "không thích". Theo cáo buộc của công tố viên, Victor khai rằng muốn thực hiện vụ xả súng ở trường cũ giống hai kẻ xả súng trường cấp ba Columbine ở Colorado năm 1999 khiến 14 nạn nhân thiệt mạng.
Điều tra viên cho biết Victor thừa nhận đã lấy hai khẩu súng thuộc sở hữu của bố mà không được phép. Hắn nói có ý định giết các học sinh, giáo viên, hiệu trưởng rồi tự tử.
Theo nhà chức trách, trong cuộc đối đầu với nghi phạm, hiệu trưởng Kirk đã bị bắn vào chân và phải nhập viện. Trong thông báo hôm 10/4, hiệu trưởng cho biết đã "khỏe mạnh và đang hồi phục", mong sớm trở lại làm việc ngay khi có thể. Ông Kirk cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với "sự yêu thương và ủng hộ" nhận được sau vụ việc.
Cảnh sát trưởng Pauls Valley, Don May, cho rằng hành động của hiệu trưởng Kirk đã ngăn chặn một thảm kịch, giúp cứu sống nhiều đứa trẻ.
Hiệu trưởng Kirk nói phản ứng của ông là nhờ quá trình huấn luyện. "Giống như rất nhiều nhà giáo dục trên khắp đất nước, chúng tôi chuẩn bị cho những sự kiện này thông qua đào tạo và đánh giá cẩn thận các mối đe dọa", ông nói.
Theo hồ sơ nhà tù, Victor đang bị tạm giam với số tiền bảo lãnh 1 triệu USD. Hắn bị buộc tội nổ súng với ý định giết người, chĩa súng và mang vũ khí đến nơi công cộng. Victor dự kiến tham dự phiên điều trần sơ bộ vào ngày 8/5.
Ngày 28/5, Cường, trú thôn 7, xã Thạch Hà, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, tạm giam về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra, đầu năm 2026, Cường lợi dụng tình trạng dịch bệnh tại một số địa phương để thu mua lợn bệnh giá rẻ, đưa về giết mổ, cấp đông rồi bán cho các tiểu thương tại nhiều chợ dân sinh ở các xã Thạch Hà, Can Lộc, Việt Xuyên (trước đây thuộc huyện Thạch Hà) và một số vùng lân cận nhằm thu lợi bất chính.
Ngày 11/5/2026, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông trú xã Đồng Tiến vận chuyển lợn nhiễm bệnh đến bán cho Cường. Sau thời gian theo dõi, công an bắt quả tang Cường đang giết mổ gia súc tại nhà riêng, thu một con lợn còn sống cùng khoảng 500 kg thịt, xương, nội tạng đã giết mổ, bảo quản trong tủ đông.
Kết quả xét nghiệm xác định toàn bộ số lợn và sản phẩm từ lợn trên dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
Nhà chức trách đánh giá hành vi của bị can gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; đồng thời khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm dịch đầy đủ, không tiêu thụ thịt lợn không đảm bảo an toàn.
Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Tĩnh từng diễn biến phức tạp, tính đến đầu tháng 4/2025 đã xảy ra tại 9 xã (chưa qua 21 ngày), làm hơn 1.000 con lợn mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy. Dịch chủ yếu bùng phát ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trong bối cảnh virus vẫn còn tồn tại trong môi trường và nguy cơ lây lan còn cao. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp khoanh vùng, tiêu độc khử trùng và siết chặt kiểm soát vận chuyển, giết mổ nhằm hạn chế dịch lan rộng.
Trong phiên tòa vào ngày 11/6, Cinzia Dal Pino, nữ doanh nhân 67 tuổi điều hành khu nghỉ dưỡng ven biển, bị kết án về tội ngộ sát có chủ ý (cố ý giết người nhưng trong trạng thái bị kích động mạnh).
Theo hồ sơ, ngày 8/9/2024, bà Dal Pino bị camera giám sát ghi lại cảnh lái ôtô đuổi theo Noureddine Mezgui, một người vô gia cư quốc tịch Morocco, tại thị trấn Viareggio.
Dal Pino bị cáo buộc lao xe vào Mezgui đang đi bộ trên vỉa hè, sau đó nhiều lần lùi lại tông tiếp cho đến khi anh ta gục xuống. Nữ doanh nhân tiến đến chỗ Mezgui đang nằm bất động để lấy lại chiếc túi mà anh ta đã đánh cắp rồi lái xe bỏ đi. Dal Pino bị bắt tại một nhà thờ gần đó vào hôm sau.
Theo điều tra viên, Mezgui tử vong do vết rách nghiêm trọng ở động mạch chủ bụng và xuất huyết nội tạng.
Trong phiên tòa trước đó vào tháng 12/2025, Dal Pino cáo buộc Mezgui đã "chạy" về phía bà sau khi bà đặt túi xách lên ghế phụ trong xe, khiến bà nghĩ "anh ta sẽ làm hại tôi".
Dal Pino giải thích quyết định đuổi theo Mezgui vì "để mọi thứ trong túi", bao gồm giấy tờ tùy thân, đồng hồ và một cuốn sổ ghi tất cả mật khẩu tài khoản ngân hàng và các thông tin đăng nhập quan trọng khác. "Tôi không muốn người đàn ông đó có thể lần ra chúng", Dal Pino nói.
Bà khai trước tòa rằng "không muốn giết anh ta, chỉ muốn tông ngã để có thể chặn anh ta lại".
Phía Dal Pino cũng cáo buộc rằng bị Mezgui đe dọa bằng dao, nhưng cảnh sát không tìm thấy con dao nào tại hiện trường.
Các công tố viên đề nghị mức án tù chung thân, lập luận rằng Dal Pino đã cố tình lái xe tông Mezgui để trả thù một cách quá mức. Trong khi đó, luật sư bào chữa của nữ doanh nhân này yêu cầu chuyển tội danh thành "vô ý vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng".
Tòa án tuyên phạt Dal Pino 18 năm tù nhưng cho phép tạm thời thi hành án tại nhà dưới hình thức quản thúc tại gia. Nếu bản án kết tội được giữ nguyên sau phiên xét xử cuối cùng, bà có thể phải vào tù để chấp hành phần thời gian còn lại.
Luật sư của Dal Pino tuyên bố sẽ kháng cáo, trong khi luật sư của gia đình Mezgui cho biết phán quyết này là "quyết định mà chúng tôi đã chờ đợi".
Theo truyền thông địa phương, quá trình tư pháp phục hồi đã được triển khai và nếu hai bên đạt được thỏa thuận, Dal Pino có thể được giảm án.
